如何進行大額驗證
1）究竟要檢查什麼
KYC（身份）：身份，地址，出生日期，名稱與付款人/收款人匹配。
EDD（強化驗證）：處理大型/非典型交易、外國曝光、公司結構、加密。
SoF（基金來源）：用於存款/提款的具體資金來源。
SoW（財富源）：一般狀態的起源（多源）。
篩選：制裁，PEP，負面媒體，交易連通性（AML/CTF）。
受益人：如果公司/信托公司支付/收到-最終所有者（通常為≥25％）。
2）基本的KYC（提前準備）
照片-ID：護照或駕駛員。有效期>到期前90天。
地址確認：銀行公社/對賬單≤ 90天，名稱和地址=ID。
自拍/視頻-KYC：在線登機。使用具有良好攝像頭、無過濾器的設備。
名稱匹配：所有付款道具和契約嚴格是一個拼寫（拉丁語/音譯是一致的）。
3） SoF-關於特定貨幣的文件
確認此金額來自何處：
工資/獎金：合同+報表+銀行存款。
股息/投資：股東登記冊/股息決定+經紀人對賬單+入賬。
出售資產（房地產/股權）：銷售合同+定居聲明+收款。
繼承/禮物：遺囑/贈予/捐贈+銀行存款。
營業收入：財務報告（審計），BAS/稅務文件+對賬單。
加密：交易所的摘錄（購買/輸入/收據歷史），tx-id，錢包所有權證明（簽名消息），從交易所到賭場地址的跟蹤。
遊戲獎金（其他賭場）：payout receipt+銀行註冊/cheque clearance.
要求：文件顯示來自來源的連續鏈條→您的帳戶→賭場存款。
4）SoW是您狀態的圖片
日期的投資組合：
資產/負債匯總表（緩存，經紀帳戶，存款，業務股份，房地產，貸款）。
確認：經紀人/銀行對賬單、估價人報告/財產登記處、公司登記處。
信托/持股：信托deed，公司extract，所有權結構到最終受益人。
5）用於公司/信托結構
UBO：利息所有權鏈。
組成文件：ASIC外包，章程/組成合同，董事任命/信托協議。
開啟/交易決定：board resolution,簽名權。
導演/UBO的KYC：ID+地址。
該組織的銀行對賬單：確認資金和付款。
6）用於加密交易（頻繁要求）
交易所足跡：以您的名義從KYC交易所購買/存款/收據的歷史記錄。
錢包：私鑰簽名的消息，或所有權確認屏幕（硬件錢包），不披露種子。
Tx連通性：鏈接到交易所的blockchain explorer（tx-id）→您的錢包→運營商地址。
旅行規則/制裁：願意提供額外信息。主要跨寄主轉移的信息。
轉換：如果轉換為AUD,請記錄課程/收據。
7）文件格式和質量
可讀性：彩色掃描/PDF，無修剪角度，300 dpi+。
相關性：地址≤ 90天；財務報表≤ 90天（除非另有規定）。
完整性：除了偽裝非必要金額外，不要隱藏部分道具；關鍵字段-可見。
翻譯：正式翻譯成英文,如果文件是用不同的語言。
證明：應要求-公證人/JP/認證副本。
文件命名：'KYC_ID_Passport_SURNAME_YYYYMM。pdf`, `SoF_Salary_BankStatement_MMYYYY.pdf"-加快驗證速度。
8）大筆款項的分步過程
1.旅行/會議前T-14...T-7天：通過受保護的頻道發送KYC包和SoF/SoW選秀→請求丟失的清單。
2.限制和導軌匹配：書面批準方法（Osko/NPP, SWIFT, cage）, per-txn/daily/weekly kaps, cut-off, payout cap。
3.白名單：發件人和收件人的銀行/賬戶；crypto地址（deposit/withdraw）是whitelist。
4.測試檔：5-10%目標金額來回；檢查細節和速度。
5.SoF/SoW的最終提交：關於特定存款的連貫歷史記錄。
6.離職證明：限額，SLA付款，公文包，私人辦公桌/時間窗口。
7.在轉移當天：帶有金額/參考/tx-id的VIP財務/主機的通知；在入學前保持積極聯系。
8.遊戲/退出後：預先約定的拆分和緩存文檔（必要時可重復使用SoF/SoW）。
9）典型的時間標記（在操作員中可變）
基本的KYC：從分鐘到幾個小時。
EDD/SoF/SoW：幾個小時到2-5個工作日（在完整的包裝和測試檔中更快）。
大現金：same-day在capa內,否則T+1/T+2與剪切分離。
準確的SLA以書面形式固定在offer中*
10）經常出現故障/延誤的原因
ID，銀行帳戶和帳戶上的名稱不匹配。
SoF鏈斷裂（沒有捆綁的「文檔→摘錄→存款」）。
「粉碎」付款以繞過AML閾值。
超過90天的文檔/不可讀掃描/裁剪頁面。
沒有錢包/股票足跡所有權證明的Crypto。
第三人稱付款/輸出。
忽略添加劑請求。文檔/翻譯。
11）如何加快批準（實踐）
一個軟件包是一封信：完整套件+目錄/文件列表。
匹配表：「文檔→ SoF/SoW的哪個部分關閉。」
官方聯系人：所有文件僅通過受保護的渠道；PII沒有加密信使。
書面確認：限制/地址/詳細信息/處理窗口。
分期警告：提前日期/金額/參考。
配置文件穩定性：避免在轉賬當天突然更換銀行/地址。
12）責任與隱私（針對澳大利亞人）
AML/CTF（AUSTRAC）：不要試圖繞過閾值/地質。
APP（隱私）：請求數據處理策略和保留期；如有必要,在完成檢查後請求刪除。
RG：個人時間限制/存款,冷靜,自我體驗-可應要求提供。
13）求職信模板（自我縮寫）
```
主題：VIP KYC/SoF/SoW-大型交易文檔包（AUD）
您好，［主機/財務名稱］，
我應用：
1） KYC：護照，地址確認≤90天。
2） SoF （AUD［金額］存款）：［來源類型］+有貸項的銀行對賬單。
3）SoW（綜合投資組合）：經紀人/銀行對賬單，資產登記冊。
4）付款：發件人［銀行/帳戶］，收件人［詳細信息］，計劃測試檔次［金額/日期］，本金-［金額/日期］。
請確認per-txn/daily/weekly限額、薪資帽、SLA付款和24/7升級聯系人。
尊重，［FIO］，［聯系］
```
14）交易前的最終支票單
ID+地址有效；名字隨處可見。
SoF：完整的文檔鏈→摘錄→您的帳戶→存款。
SoW：綜合投資組合+資產確認。
已配置白色的銀行/地址列表；測試檔已完成。
Offer：限額、薪資、方法和SLA付款固定。
已確認VIP 財務/24/7升級通道。
翻譯是按切斷計劃的；課程/sprads是一致的。
沒有第三方；必要時翻譯/核證文件。
底線：成功進行大量驗證是一個連貫的紀錄片歷史和可預測的過程：完整的KYC、透明的SoF/SoW、預先商定的限制/導軌和整潔的操作紀律。準備一個軟件包，以書面方式記錄條款，進行測試付款-大型存款/結論將迅速進行，無需額外請求。
KYC（身份）：身份，地址，出生日期，名稱與付款人/收款人匹配。
EDD（強化驗證）：處理大型/非典型交易、外國曝光、公司結構、加密。
SoF（基金來源）：用於存款/提款的具體資金來源。
SoW（財富源）：一般狀態的起源（多源）。
篩選：制裁，PEP，負面媒體，交易連通性（AML/CTF）。
受益人：如果公司/信托公司支付/收到-最終所有者（通常為≥25％）。
2）基本的KYC（提前準備）
照片-ID：護照或駕駛員。有效期>到期前90天。
地址確認：銀行公社/對賬單≤ 90天，名稱和地址=ID。
自拍/視頻-KYC：在線登機。使用具有良好攝像頭、無過濾器的設備。
名稱匹配：所有付款道具和契約嚴格是一個拼寫（拉丁語/音譯是一致的）。
3） SoF-關於特定貨幣的文件
確認此金額來自何處：
工資/獎金：合同+報表+銀行存款。
股息/投資：股東登記冊/股息決定+經紀人對賬單+入賬。
出售資產（房地產/股權）：銷售合同+定居聲明+收款。
繼承/禮物：遺囑/贈予/捐贈+銀行存款。
營業收入：財務報告（審計），BAS/稅務文件+對賬單。
加密：交易所的摘錄（購買/輸入/收據歷史），tx-id，錢包所有權證明（簽名消息），從交易所到賭場地址的跟蹤。
遊戲獎金（其他賭場）：payout receipt+銀行註冊/cheque clearance.
要求：文件顯示來自來源的連續鏈條→您的帳戶→賭場存款。
4）SoW是您狀態的圖片
日期的投資組合：
資產/負債匯總表（緩存，經紀帳戶，存款，業務股份，房地產，貸款）。
確認：經紀人/銀行對賬單、估價人報告/財產登記處、公司登記處。
信托/持股：信托deed，公司extract，所有權結構到最終受益人。
5）用於公司/信托結構
UBO：利息所有權鏈。
組成文件：ASIC外包，章程/組成合同，董事任命/信托協議。
開啟/交易決定：board resolution,簽名權。
導演/UBO的KYC：ID+地址。
該組織的銀行對賬單：確認資金和付款。
6）用於加密交易（頻繁要求）
交易所足跡：以您的名義從KYC交易所購買/存款/收據的歷史記錄。
錢包：私鑰簽名的消息，或所有權確認屏幕（硬件錢包），不披露種子。
Tx連通性：鏈接到交易所的blockchain explorer（tx-id）→您的錢包→運營商地址。
旅行規則/制裁：願意提供額外信息。主要跨寄主轉移的信息。
轉換：如果轉換為AUD,請記錄課程/收據。
7）文件格式和質量
可讀性：彩色掃描/PDF，無修剪角度，300 dpi+。
相關性：地址≤ 90天；財務報表≤ 90天（除非另有規定）。
完整性：除了偽裝非必要金額外，不要隱藏部分道具；關鍵字段-可見。
翻譯：正式翻譯成英文,如果文件是用不同的語言。
證明：應要求-公證人/JP/認證副本。
文件命名：'KYC_ID_Passport_SURNAME_YYYYMM。pdf`, `SoF_Salary_BankStatement_MMYYYY.pdf"-加快驗證速度。
8）大筆款項的分步過程
1.旅行/會議前T-14...T-7天：通過受保護的頻道發送KYC包和SoF/SoW選秀→請求丟失的清單。
2.限制和導軌匹配：書面批準方法（Osko/NPP, SWIFT, cage）, per-txn/daily/weekly kaps, cut-off, payout cap。
3.白名單：發件人和收件人的銀行/賬戶；crypto地址（deposit/withdraw）是whitelist。
4.測試檔：5-10%目標金額來回；檢查細節和速度。
5.SoF/SoW的最終提交：關於特定存款的連貫歷史記錄。
6.離職證明：限額，SLA付款，公文包，私人辦公桌/時間窗口。
7.在轉移當天：帶有金額/參考/tx-id的VIP財務/主機的通知；在入學前保持積極聯系。
8.遊戲/退出後：預先約定的拆分和緩存文檔（必要時可重復使用SoF/SoW）。
9）典型的時間標記（在操作員中可變）
基本的KYC：從分鐘到幾個小時。
EDD/SoF/SoW：幾個小時到2-5個工作日（在完整的包裝和測試檔中更快）。
大現金：same-day在capa內,否則T+1/T+2與剪切分離。
準確的SLA以書面形式固定在offer中*
10）經常出現故障/延誤的原因
ID，銀行帳戶和帳戶上的名稱不匹配。
SoF鏈斷裂（沒有捆綁的「文檔→摘錄→存款」）。
「粉碎」付款以繞過AML閾值。
超過90天的文檔/不可讀掃描/裁剪頁面。
沒有錢包/股票足跡所有權證明的Crypto。
第三人稱付款/輸出。
忽略添加劑請求。文檔/翻譯。
11）如何加快批準（實踐）
一個軟件包是一封信：完整套件+目錄/文件列表。
匹配表：「文檔→ SoF/SoW的哪個部分關閉。」
官方聯系人：所有文件僅通過受保護的渠道；PII沒有加密信使。
書面確認：限制/地址/詳細信息/處理窗口。
分期警告：提前日期/金額/參考。
配置文件穩定性：避免在轉賬當天突然更換銀行/地址。
12）責任與隱私（針對澳大利亞人）
AML/CTF（AUSTRAC）：不要試圖繞過閾值/地質。
APP（隱私）：請求數據處理策略和保留期；如有必要,在完成檢查後請求刪除。
RG：個人時間限制/存款,冷靜,自我體驗-可應要求提供。
13）求職信模板（自我縮寫）
```
主題：VIP KYC/SoF/SoW-大型交易文檔包（AUD）
您好，［主機/財務名稱］，
我應用：
1） KYC：護照，地址確認≤90天。
2） SoF （AUD［金額］存款）：［來源類型］+有貸項的銀行對賬單。
3）SoW（綜合投資組合）：經紀人/銀行對賬單，資產登記冊。
4）付款：發件人［銀行/帳戶］，收件人［詳細信息］，計劃測試檔次［金額/日期］，本金-［金額/日期］。
請確認per-txn/daily/weekly限額、薪資帽、SLA付款和24/7升級聯系人。
尊重，［FIO］，［聯系］
```
14）交易前的最終支票單
ID+地址有效；名字隨處可見。
SoF：完整的文檔鏈→摘錄→您的帳戶→存款。
SoW：綜合投資組合+資產確認。
已配置白色的銀行/地址列表；測試檔已完成。
Offer：限額、薪資、方法和SLA付款固定。
已確認VIP 財務/24/7升級通道。
翻譯是按切斷計劃的；課程/sprads是一致的。
沒有第三方；必要時翻譯/核證文件。
底線：成功進行大量驗證是一個連貫的紀錄片歷史和可預測的過程：完整的KYC、透明的SoF/SoW、預先商定的限制/導軌和整潔的操作紀律。準備一個軟件包，以書面方式記錄條款，進行測試付款-大型存款/結論將迅速進行，無需額外請求。
