大型遊戲中的識別功能
1.利率閾值的驗證水平
1.基準（每旋轉高達100美元）
標準KYC：姓名，出生日期，地址，電話，電子郵件。
通過外部API（GBG，Trulioo）自動驗證。
2.加強驗證（100-1,000美元）
下載ID照片（護照或駕駛執照）。
地址證明：過去3-6個月的銀行對賬單或公用事業賬單。
通過FaceTec/Jumio進行生物識別比較的文件中的「自拍」。
3.全面檢查資金來源（費率超過1,000美元和重大調查結果）
銀行對賬單，納稅申報表，收入證明。
獎金超過10,000美元-銀行對賬單；超過5萬美元-確認納稅申報表。
2.身份確認技術方法
Device Fingerprinting
收集設備的技術參數（型號、操作系統、瀏覽器、插件）,在不通知的情況下跟蹤異常班次。
IP地理定位和代理驗證
將IP地址映射到聲明的位置,檢測VPN、Tor和代理。
行為生物識別法
分析輸入樣式（打印速度、鼠標路徑或觸摸）、點擊和遊戲模式之間的時間,以識別機器人和騙子。
3.事務監控和AML
1.按體積計算的觸發器
24小時內存款/收款金額超過預設限額的合規官員自動通知。
2.Pattern Recognition
識別結構性付款（許多次要轉移）並嘗試繞過限制。
3.風險評分
每個事務都根據內部AML規則獲得分數；超過閾值時,將啟動手動檢查。
4.定期重新認證
計劃中的文檔更新
-每12-24個月重新下載ID和PoA或更改配置文件（更改地址、居住）。
事件檢查
-在短期內提取超過50,000美元或累積交易超過100,000美元的金額時進行額外驗證。
5.數據保護和流程透明度
加密和存儲
-文檔存儲在加密存儲（AES-256）中，訪問僅限於合規官員。
Retention Policy
-根據GDPR和當地法律的要求，在5-7年後刪除文檔副本。
玩家的透明度
-通知核查狀況、清晰的指示和完成核查階段的時間。
二.結論
Hyroller識別是一個分層的過程，從基本的KYC到持續的AML監視和行為分析。明確遵守程序和數據保護確保安全和遵守法律，玩家可以快速訪問100美元及以上的賭註，而無需意外延遲。
1.基準（每旋轉高達100美元）
標準KYC：姓名，出生日期，地址，電話，電子郵件。
通過外部API（GBG，Trulioo）自動驗證。
2.加強驗證（100-1,000美元）
下載ID照片（護照或駕駛執照）。
地址證明：過去3-6個月的銀行對賬單或公用事業賬單。
通過FaceTec/Jumio進行生物識別比較的文件中的「自拍」。
3.全面檢查資金來源（費率超過1,000美元和重大調查結果）
銀行對賬單，納稅申報表，收入證明。
獎金超過10,000美元-銀行對賬單；超過5萬美元-確認納稅申報表。
2.身份確認技術方法
Device Fingerprinting
收集設備的技術參數（型號、操作系統、瀏覽器、插件）,在不通知的情況下跟蹤異常班次。
IP地理定位和代理驗證
將IP地址映射到聲明的位置,檢測VPN、Tor和代理。
行為生物識別法
分析輸入樣式（打印速度、鼠標路徑或觸摸）、點擊和遊戲模式之間的時間,以識別機器人和騙子。
3.事務監控和AML
1.按體積計算的觸發器
24小時內存款/收款金額超過預設限額的合規官員自動通知。
2.Pattern Recognition
識別結構性付款（許多次要轉移）並嘗試繞過限制。
3.風險評分
每個事務都根據內部AML規則獲得分數；超過閾值時,將啟動手動檢查。
4.定期重新認證
計劃中的文檔更新
-每12-24個月重新下載ID和PoA或更改配置文件（更改地址、居住）。
事件檢查
-在短期內提取超過50,000美元或累積交易超過100,000美元的金額時進行額外驗證。
5.數據保護和流程透明度
加密和存儲
-文檔存儲在加密存儲（AES-256）中，訪問僅限於合規官員。
Retention Policy
-根據GDPR和當地法律的要求，在5-7年後刪除文檔副本。
玩家的透明度
-通知核查狀況、清晰的指示和完成核查階段的時間。
二.結論
Hyroller識別是一個分層的過程，從基本的KYC到持續的AML監視和行為分析。明確遵守程序和數據保護確保安全和遵守法律，玩家可以快速訪問100美元及以上的賭註，而無需意外延遲。
