文檔和驗證與重大收益
導言
在獲得重大收益時，在線賭場有義務確認您的身份和資金來源的合法性。KYC（了解您的客戶）和AML（反金錢啟動）程序可保護網站和您免受欺詐、洗錢和制裁風險。在此材料中-對所有階段，文檔和實際細微差別進行詳盡的分析，以便快速且毫不拖延地進行驗證。
1.為什麼需要對大筆款項進行驗證
遵守法規。許可證（MGA，UKGC，Curacao）要求嚴格識別玩家，尤其是在金額超過5,000-1萬歐元的情況下。
欺詐保護。防止帳戶被盜，使用虛假數據和「加倍付款」。
AML控制。對存款來源的檢查排除了通過賭博「清洗」非法資金的企圖。
2.強制性文件清單
3.驗證過程的主要步驟
1.啟動。請求大輸出後,系統會自動標記事務以進行手動驗證。
2.提交文件。通過個人帳戶中的「驗證」部分，以指定的格式下載掃描/照片。
3.預自動驗證。系統檢查文件元數據：大小、格式（JPG/PNG/PDF）、水印。
4.KYC手動檢查。財務部門的一名員工檢查數據的合規性：FIO，出生日期，地址，與帳戶的匹配。
5.AML審核。如果輸出金額超過某個閾值（通常為總存款的10 ×），則要求詳細說明資金來源。
6.批準申請。如果沒有問題，您將收到完成檢查並繼續付款的通知。
7.執行付款。根據時間和限制，通過選定的方法（電子錢包，SWIFT，加密）轉移資金。
4.文件設計要求
圖像質量。至少有300 dpi，整個地圖/頁面可見，沒有眩光和陰影。
數據完整性。出院時必須有FIO、完整地址、文檔發布日期。
相關性。地址確認不超過3個月。
文件格式。JPG/PNG（最大值5 MB）或PDF（最大值10 MB）。許多平臺不接受HEIC。
CVV隱私。在卡片照片中，關閉3個CVV面板數字和卡號中間，留下第一個和最後四個數字。
5.如何加快驗證速度
1.預先提交文件。在第一個主要輸出請求之前註冊並下載KYC軟件包。
2.完整文件夾。將所有必需的文件加載到一個軟件包中：護照、地址、卡片-一回合,以免等待多回合。
3.格式控制。立即檢查文件大小和格式-如果格式錯誤,平臺將自動拒絕下載。
4.與支持的聯系。提交後，請發送一個提要，要求加快審查，註明申請的ID和中獎金額。
5.貴賓身份。當營業額在50,000-100,000歐元之間時，大多數賭場最多提供2-4小時的KYC和SLA優先服務。
6.典型的問題和解決這些問題的方法
7.賭場互動指南
1.提前在站點的「常見問題」或「幫助」部分檢查驗證規則。
2.將所有主要文檔的掃描副本放在手中，以便在需要時上傳到幾個點擊中。
3.請求測試下載：通過註冊後立即下載文件來檢查您的文件是否被接受。
4.保持通信。提卡支持的任何確認都將在爭議或延誤中派上用場。
5.在更改地址或姓氏時更新文檔,以免出現文件的「無關」。
二.結論
在重大勝利下的驗證是一個不可避免的詳細程序。清晰地了解文件清單，處理要求和驗證階段，可以最大程度地減少延遲並加快收到大筆付款。提前準備您的護照，最新的地址確認和資金來源文件，下載所有內容，必要時聯系VIP服務-您的「銀行黑客」將毫不拖延地出現在您的帳戶上。
在獲得重大收益時，在線賭場有義務確認您的身份和資金來源的合法性。KYC（了解您的客戶）和AML（反金錢啟動）程序可保護網站和您免受欺詐、洗錢和制裁風險。在此材料中-對所有階段，文檔和實際細微差別進行詳盡的分析，以便快速且毫不拖延地進行驗證。
1.為什麼需要對大筆款項進行驗證
遵守法規。許可證（MGA，UKGC，Curacao）要求嚴格識別玩家，尤其是在金額超過5,000-1萬歐元的情況下。
欺詐保護。防止帳戶被盜，使用虛假數據和「加倍付款」。
AML控制。對存款來源的檢查排除了通過賭博「清洗」非法資金的企圖。
2.強制性文件清單
| 發布文檔 | 確認 | 格式和要求 |
|---|---|---|
| 護照或身份證件 | FIO、出生日期、國籍 | 帶有照片、無割禮或眩光的色彩復印件；所有數據都是可讀的 |
| 地址確認 | 住址 | 銀行帳戶摘錄、公用事業賬單或電子錢包摘錄；日期不超過3個月；清晰顯示地址和FIO |
| 付款方式確認 | 銀行卡，電子錢包，加密地址 | 對於卡：正面照片關閉CVV碼；電子錢包：帶有FIO和計數號的內閣截圖；用於加密：公共地址和交易 |
| 其他文件（在請求時） | 資金來源 | 收入證明、工資單、房地產銷售合同，如果收益遠遠超過存款金額 |
3.驗證過程的主要步驟
1.啟動。請求大輸出後,系統會自動標記事務以進行手動驗證。
2.提交文件。通過個人帳戶中的「驗證」部分，以指定的格式下載掃描/照片。
3.預自動驗證。系統檢查文件元數據：大小、格式（JPG/PNG/PDF）、水印。
4.KYC手動檢查。財務部門的一名員工檢查數據的合規性：FIO，出生日期，地址，與帳戶的匹配。
5.AML審核。如果輸出金額超過某個閾值（通常為總存款的10 ×），則要求詳細說明資金來源。
6.批準申請。如果沒有問題，您將收到完成檢查並繼續付款的通知。
7.執行付款。根據時間和限制，通過選定的方法（電子錢包，SWIFT，加密）轉移資金。
4.文件設計要求
圖像質量。至少有300 dpi，整個地圖/頁面可見，沒有眩光和陰影。
數據完整性。出院時必須有FIO、完整地址、文檔發布日期。
相關性。地址確認不超過3個月。
文件格式。JPG/PNG（最大值5 MB）或PDF（最大值10 MB）。許多平臺不接受HEIC。
CVV隱私。在卡片照片中，關閉3個CVV面板數字和卡號中間，留下第一個和最後四個數字。
5.如何加快驗證速度
1.預先提交文件。在第一個主要輸出請求之前註冊並下載KYC軟件包。
2.完整文件夾。將所有必需的文件加載到一個軟件包中：護照、地址、卡片-一回合,以免等待多回合。
3.格式控制。立即檢查文件大小和格式-如果格式錯誤,平臺將自動拒絕下載。
4.與支持的聯系。提交後，請發送一個提要，要求加快審查，註明申請的ID和中獎金額。
5.貴賓身份。當營業額在50,000-100,000歐元之間時，大多數賭場最多提供2-4小時的KYC和SLA優先服務。
6.典型的問題和解決這些問題的方法
| 問題 | 原因 | 解決方案 |
|---|---|---|
| 拒絕護照照片 | Blicky，修剪邊緣，低分辨率 | 在白天拍照，沒有眩光，將文檔對齊框架邊緣 |
| 不接受地址 | 文件超過3個月或數據不完整 | 訂購新報表，檢查完整的FIO和地址 |
| 申請補充文件 | 付款金額遠遠超過存款總額 | 提供收入證明、納稅申報表或財產銷售副本 |
| 長時間檢查（>48小時） | 高安全工作量 | 通過指定驗證和金額來聯系經理或通過實時聊天 |
| 阻止帳戶 | 文件錯誤或懷疑欺詐 | 澄清支持服務的原因，提供澄清或其他文件 |
7.賭場互動指南
1.提前在站點的「常見問題」或「幫助」部分檢查驗證規則。
2.將所有主要文檔的掃描副本放在手中，以便在需要時上傳到幾個點擊中。
3.請求測試下載：通過註冊後立即下載文件來檢查您的文件是否被接受。
4.保持通信。提卡支持的任何確認都將在爭議或延誤中派上用場。
5.在更改地址或姓氏時更新文檔,以免出現文件的「無關」。
二.結論
在重大勝利下的驗證是一個不可避免的詳細程序。清晰地了解文件清單，處理要求和驗證階段，可以最大程度地減少延遲並加快收到大筆付款。提前準備您的護照，最新的地址確認和資金來源文件，下載所有內容，必要時聯系VIP服務-您的「銀行黑客」將毫不拖延地出現在您的帳戶上。
