文檔和驗證與重大收益

導言

在獲得重大收益時，在線賭場有義務確認您的身份和資金來源的合法性。KYC（了解您的客戶）和AML（反金錢啟動）程序可保護網站和您免受欺詐、洗錢和制裁風險。在此材料中-對所有階段，文檔和實際細微差別進行詳盡的分析，以便快速且毫不拖延地進行驗證。

1.為什麼需要對大筆款項進行驗證

遵守法規。許可證（MGA，UKGC，Curacao）要求嚴格識別玩家，尤其是在金額超過5,000-1萬歐元的情況下。

欺詐保護。防止帳戶被盜，使用虛假數據和「加倍付款」。

AML控制。對存款來源的檢查排除了通過賭博「清洗」非法資金的企圖。

2.強制性文件清單

3.驗證過程的主要步驟

1.啟動。請求大輸出後,系統會自動標記事務以進行手動驗證。

2.提交文件。通過個人帳戶中的「驗證」部分，以指定的格式下載掃描/照片。

3.預自動驗證。系統檢查文件元數據：大小、格式（JPG/PNG/PDF）、水印。

4.KYC手動檢查。財務部門的一名員工檢查數據的合規性：FIO，出生日期，地址，與帳戶的匹配。

5.AML審核。如果輸出金額超過某個閾值（通常為總存款的10 ×），則要求詳細說明資金來源。

6.批準申請。如果沒有問題，您將收到完成檢查並繼續付款的通知。

7.執行付款。根據時間和限制，通過選定的方法（電子錢包，SWIFT，加密）轉移資金。

4.文件設計要求

圖像質量。至少有300 dpi，整個地圖/頁面可見，沒有眩光和陰影。

數據完整性。出院時必須有FIO、完整地址、文檔發布日期。

相關性。地址確認不超過3個月。

文件格式。JPG/PNG（最大值5 MB）或PDF（最大值10 MB）。許多平臺不接受HEIC。

CVV隱私。在卡片照片中，關閉3個CVV面板數字和卡號中間，留下第一個和最後四個數字。

5.如何加快驗證速度

1.預先提交文件。在第一個主要輸出請求之前註冊並下載KYC軟件包。

2.完整文件夾。將所有必需的文件加載到一個軟件包中：護照、地址、卡片-一回合,以免等待多回合。

3.格式控制。立即檢查文件大小和格式-如果格式錯誤,平臺將自動拒絕下載。

4.與支持的聯系。提交後，請發送一個提要，要求加快審查，註明申請的ID和中獎金額。

5.貴賓身份。當營業額在50,000-100,000歐元之間時，大多數賭場最多提供2-4小時的KYC和SLA優先服務。

6.典型的問題和解決這些問題的方法

7.賭場互動指南

1.提前在站點的「常見問題」或「幫助」部分檢查驗證規則。

2.將所有主要文檔的掃描副本放在手中，以便在需要時上傳到幾個點擊中。

3.請求測試下載：通過註冊後立即下載文件來檢查您的文件是否被接受。

4.保持通信。提卡支持的任何確認都將在爭議或延誤中派上用場。

5.在更改地址或姓氏時更新文檔,以免出現文件的「無關」。

二.結論

在重大勝利下的驗證是一個不可避免的詳細程序。清晰地了解文件清單，處理要求和驗證階段，可以最大程度地減少延遲並加快收到大筆付款。提前準備您的護照，最新的地址確認和資金來源文件，下載所有內容，必要時聯系VIP服務-您的「銀行黑客」將毫不拖延地出現在您的帳戶上。