賭場如何檢查重大交易

在澳大利亞的在線賭場，大筆款項的撤回伴隨著強制檢查。這些程序旨在執行反洗錢（AML）和資助恐怖主義（CTF）法律，並保護玩家的資金。

1.核實的理由

超過既定的交易限額（通常從10,000澳元起）。
帳戶和付款方法的數據不匹配。
在短時間內經常或非常大的勝利。
為第三方或未註冊的錢包取款。

2.核查的主要階段

1.身份證明（KYC）-護照，駕駛執照或其他帶有照片的文件。
2.地址確認-公用事業賬單,銀行對帳單,租約.
3.檢查資金來源-賬單，收入證明和資產出售文件。
4.與內部和外部數據庫的對賬-檢查PEP（具有政治重要性的個人）列表和制裁登記冊中的存在。

3.對輸出時間的影響

對於標準金額，檢查可能需要幾分鐘至24小時。
對於特別大的交易或懷疑-從1到7個工作日。
對於已經完成完全驗證的VIP玩家來說，加速是可能的。

4.安全部門的作用

分析玩家的遊戲和財務行為。
識別欺詐或多縣的跡象。
在調查完成前決定阻止、批準或部分扣留資金。

5.如何準備驗證

註冊後立即通過KYC。
僅使用以自己的名字設計的支付方法。
保留證明資金合法性的文件和摘錄。
避免頻繁更換撤出的道具。

6.結論
檢查大型交易是澳大利亞任何持牌賭場運營的強制性部分。球員的準備和透明度使它能夠更快地通過，沒有不必要的延誤，這在取得重大勝利時尤為重要。