Büyük miktarlar için nasıl doğrulanır
1) Tam olarak ne kontrol ediliyor
KYC (kimlik): kimlik, adres, doğum tarihi, ödeyen/alıcı ile eşleşen isim.
EDD (gelişmiş doğrulama): büyük/atipik işlemler, yabancı maruz kalma, kurumsal yapılar, kripto için.
SoF (Fon Kaynağı): Para yatırma/çekme için özel bir para kaynağı.
SoW (Zenginlik Kaynağı): Bir bütün olarak durumunuzun kökeni (çok kaynaklı).
Gösterimler: Yaptırımlar, PEP, Negatif Medya, İşlem Bağlantısı (AML/CTF).
Faydalanıcılar: Şirket/güven öder/alırsa, nihai sahipler (genellikle % ≥25).
2) Temel KYC (önceden hazırlayın)
Fotoğraflı kimlik: Pasaport veya ehliyet. Geçerlilik> Geçerlilik süresi bitmeden 90 gün önce.
Adres kanıtı: 90 gün ≤ ortak fatura/banka ekstresi, ad ve adres = ID'deki gibi.
Selfie/video-KYC: ne zaman online onboarding. İyi bir kameraya sahip, filtresiz bir cihaz kullanın.
Ad eşleşmesi: Tüm ödeme ayrıntıları ve sözleşmeler kesinlikle bir yazımdır (Latince/transliterasyon tutarlıdır).
3) SoF - paraya özel belgeler
Bu miktarın nereden geldiğini doğrular:
4) SoW - durumunuzun bir resmi
Portföy şu şekildedir:
5) Kurumsal/güven yapıları için
UBO: Faizli mülkiyet zincirleri.
Kurucu belgeler: ASIC ekstresi, ana sözleşme/dernek memorandumu, yönetim/güven atama tutanakları.
Açılış/işlem kararı: kurul kararı, imza hakkı.
KYC'den yöneticilere/UBO: ID + adresi.
Kuruluşun banka ekstreleri: Fonların ve ödemenin onaylanması.
6) Kripto işlemleri için (sık gereksinimler)
Stok izi: Adınızdaki KYC borsasından satın alma/para yatırma/çekme geçmişi.
Cüzdan: Tohumu açıklamadan özel bir anahtarla imzalanmış bir mesaj veya sahiplik onayı ekranı (donanım cüzdanı).
Tx-bağlantısı: Borsadan blok zinciri kaşifine (tx-id) bağlantılar - cüzdanınız - operatörünüzün adresi.
Seyahat Kuralı/yaptırımlar: Büyük sınır ötesi transferler hakkında ek bilgi sağlama isteği.
Dönüşüm: AUD'ye dönüştürürseniz, oranı/makbuzları düzeltin.
7) Belgelerin formatı ve kalitesi
Okunabilirlik: renkli taramalar/PDF, kırpılmış köşeler yok, 300 dpi +.
Alaka: adres ≤ 90 gün; Finansal tablolar 90 gün ≤ (aksi kararlaştırılmadıkça).
Bütünlük: Önemsiz miktarları maskelemek dışında ayrıntıların bir kısmını gizlemeyin; kritik alanlar görülebilir.
Çeviriler: Belge başka bir dilde ise, İngilizce'ye resmi çeviriler.
Sertifika: istek üzerine - noter/JP/sertifikalı kopya.
Dosya adlandırma: 'KYC _ ID _ Passport _ SURNAME _ YYYYMM. pdf ',' SoF _ Salary _ BankStatement _ MMYYYY. pdf '- doğrulamayı hızlandırır.
8) Büyük miktarlar için adım adım işlem
1. Geziden/oturumdan T-14...T-7 gün önce: KYC paketi ve SoF/SoW taslağını güvenli bir kanaldan gönderin - eksik olanların bir listesini isteyin.
2. Sınırların ve rayların anlaşması: yöntemleri yazılı olarak onaylayın (Osko/NPP, SWIFT, kafes), per-txn/günlük/haftalık kapaklar, kesme, ödeme kapağı.
3. Beyaz listeler: gönderici ve alıcı bankalar/hesaplar; Kripto adresleri (depozito/içinde) - beyaz liste.
4. Test dilimi: Hedef gidiş-dönüş tutarının %5-10'u; Detayları ve hızı kontrol edin.
5. Nihai SoF/SoW dosyalama: Belirli bir depozito üzerinde tutarlı bir hikaye.
6. Teklifin onaylanması: limitler, SLA ödemeleri, bilgisayarlar, özel tablolar/zaman pencereleri.
7. Transfer gününde: Tutar/referans/tx-id ile VIP finans/ev sahibi bildirimi; Kayıt öncesinde canlı temas sağlayın.
8. Oyundan/çıktıdan sonra: Önceden kararlaştırılmış bölünme ve nakit çıkışı için belgeler (gerekirse tekrarlanan SoF/SoW).
9) Tipik zaman referans noktaları (operatörler için değişken)
Temel KYC: Dakikalardan saatlere.
EDD/SoF/SoW: birkaç saat ila 2-5 iş günü (tam paket ve test dilimi ile daha hızlı).
Büyük cashout: kapak içinde aynı gün, aksi takdirde T + 1/T + 2 ile kesilerek bölünür.
Teklifte tam SLA'yı yazılı olarak düzeltin. *
10) Başarısızlıkların/gecikmelerin sık nedenleri
Kimlik, banka hesabı ve hesapta isim uyuşmazlığı.
Kırık SoF zinciri ("doküman - beyan - depozito" bağlantısı yoktur).
AML eşiklerini atlamak için "Split" ödemeleri.
90 günden eski belgeler/okunamayan taramalar/kırpılmış sayfalar.
Cüzdan sahipliği/stok izi kanıtı olmadan kripto.
Üçüncü bir tarafa ödeme/para çekme.
Ek belgeler/çeviriler için istekleri yok sayma.
11) Onay nasıl hızlandırılır (uygulama)
Bir paket - bir mektup: komple set + içindekiler tablosu/dosya listesi.
Uyumluluk tablosu: "Belge - SoF/SoW'un hangi kısmı kapanır".
Resmi kişiler: tüm dosyalar - sadece güvenli kanallar aracılığıyla; PII için şifreleme olmadan anlık haberciler yok.
Yazılı onaylar: limitler/adresler/ayrıntılar/işlem pencereleri.
Dilim uyarısı: tarih/miktar/referans önceden.
Profil istikrarı: Transfer gününde ani banka/adres değişikliklerinden kaçının.
12) Sorumluluk ve gizlilik (Avustralyalılar için)
AML/CTF (AUSTRAC): Eşikleri/coğrafi eşikleri atlamaya çalışmayın.
APP (Gizlilik): talep veri işleme politikası ve saklama süresi; Gerekirse, uygulanabilir olduğunda, kontrollerin tamamlanmasından sonra bir silme isteği.
RG: kişisel zaman/depozito limitleri, soğuma, kendini dışlama - istek üzerine kullanılabilir.
13) Kapak mektubu şablonu (kendiniz için kısaltın)
```
Konu: VIP KYC/SoF/SoW - Büyük İşlem Paketi (AUD)
Merhaba, [Host/Finans Adı],
Bağlı:
14) İşlemden önce son kontrol listesi
ID + adresi geçerli; İsim her yerde aynı.
SoF: eksiksiz belge zinciri - beyan - hesabınız - depozito.
SoW: konsolide portföy + varlık onayları.
Yapılandırılmış banka/adres beyaz listeleri; Test dilimi uygulandı.
Teklif: limitler, ödeme sınırı, yöntemler ve SLA ödemeleri sabittir.
VIP Finans/Eskalasyon Kanalı 24/7 onaylandı.
Çeviriler kesilerek planlanır; Kurslar/spreadler kararlaştırıldı.
Üçüncü şahıslar yok; Gerekirse belgeler tercüme edilir/tasdik edilir.
Sonuç: Başarılı büyük toplamlı doğrulama, tutarlı bir belgesel hikaye ve öngörülebilir bir süreçtir: tam KYC, şeffaf SoF/SoW, önceden kararlaştırılmış sınırlar/raylar ve düzgün operasyonel disiplin. Bir paket hazırlayın, koşulları yazılı olarak düzeltin, bir test dilimi yapın - ve büyük mevduat/sonuçlar hızlı ve gereksiz talepler olmadan geçecektir.
KYC (kimlik): kimlik, adres, doğum tarihi, ödeyen/alıcı ile eşleşen isim.
EDD (gelişmiş doğrulama): büyük/atipik işlemler, yabancı maruz kalma, kurumsal yapılar, kripto için.
SoF (Fon Kaynağı): Para yatırma/çekme için özel bir para kaynağı.
SoW (Zenginlik Kaynağı): Bir bütün olarak durumunuzun kökeni (çok kaynaklı).
Gösterimler: Yaptırımlar, PEP, Negatif Medya, İşlem Bağlantısı (AML/CTF).
Faydalanıcılar: Şirket/güven öder/alırsa, nihai sahipler (genellikle % ≥25).
2) Temel KYC (önceden hazırlayın)
Fotoğraflı kimlik: Pasaport veya ehliyet. Geçerlilik> Geçerlilik süresi bitmeden 90 gün önce.
Adres kanıtı: 90 gün ≤ ortak fatura/banka ekstresi, ad ve adres = ID'deki gibi.
Selfie/video-KYC: ne zaman online onboarding. İyi bir kameraya sahip, filtresiz bir cihaz kullanın.
Ad eşleşmesi: Tüm ödeme ayrıntıları ve sözleşmeler kesinlikle bir yazımdır (Latince/transliterasyon tutarlıdır).
3) SoF - paraya özel belgeler
Bu miktarın nereden geldiğini doğrular:
- Maaş/bonuslar: sözleşme + bordrolar + banka kredileri.
- Temettüler/yatırımlar: hissedarların kaydı/temettü kararları + aracılık beyanları + hesaba verilen krediler.
- Bir varlığın satışı (gayrimenkul/hisse): Satın alma sözleşmesi + uzlaşma beyanı + fonların alınması.
- Miras/hediye: Vasiyet/Probate Verilmesi/hediye + banka kredisi.
- İşletme geliri: finansal tablolar (denetlenmiş), BAS/vergi belgeleri + tablolar.
- Kripto: değişim ifadeleri (satın alma/I/O geçmişi), tx-id, cüzdan sahipliğinin kanıtı (imzalı mesaj), borsadan casino adresine izleme.
- Oyun kazançları (diğer casino): ödeme makbuzu + banka kredisi/çek izni.
- Gereksinim: belgeler kaynaktan sürekli bir zincir gösterir - hesabınız - kumarhanede para yatırma.
4) SoW - durumunuzun bir resmi
Portföy şu şekildedir:
- Varlıkların/borçların özet tablosu (nakit, aracılık hesapları, mevduat, iş hisseleri, gayrimenkul, krediler).
- Onaylar: aracılık/banka ekstreleri, değerleme uzmanı raporları/mülk kayıtları, şirket kayıtları.
- Tröstler/holdingler ile: tröst tapusu, şirket ekstresi, nihai faydalanıcıya mülkiyet yapısı.
5) Kurumsal/güven yapıları için
UBO: Faizli mülkiyet zincirleri.
Kurucu belgeler: ASIC ekstresi, ana sözleşme/dernek memorandumu, yönetim/güven atama tutanakları.
Açılış/işlem kararı: kurul kararı, imza hakkı.
KYC'den yöneticilere/UBO: ID + adresi.
Kuruluşun banka ekstreleri: Fonların ve ödemenin onaylanması.
6) Kripto işlemleri için (sık gereksinimler)
Stok izi: Adınızdaki KYC borsasından satın alma/para yatırma/çekme geçmişi.
Cüzdan: Tohumu açıklamadan özel bir anahtarla imzalanmış bir mesaj veya sahiplik onayı ekranı (donanım cüzdanı).
Tx-bağlantısı: Borsadan blok zinciri kaşifine (tx-id) bağlantılar - cüzdanınız - operatörünüzün adresi.
Seyahat Kuralı/yaptırımlar: Büyük sınır ötesi transferler hakkında ek bilgi sağlama isteği.
Dönüşüm: AUD'ye dönüştürürseniz, oranı/makbuzları düzeltin.
7) Belgelerin formatı ve kalitesi
Okunabilirlik: renkli taramalar/PDF, kırpılmış köşeler yok, 300 dpi +.
Alaka: adres ≤ 90 gün; Finansal tablolar 90 gün ≤ (aksi kararlaştırılmadıkça).
Bütünlük: Önemsiz miktarları maskelemek dışında ayrıntıların bir kısmını gizlemeyin; kritik alanlar görülebilir.
Çeviriler: Belge başka bir dilde ise, İngilizce'ye resmi çeviriler.
Sertifika: istek üzerine - noter/JP/sertifikalı kopya.
Dosya adlandırma: 'KYC _ ID _ Passport _ SURNAME _ YYYYMM. pdf ',' SoF _ Salary _ BankStatement _ MMYYYY. pdf '- doğrulamayı hızlandırır.
8) Büyük miktarlar için adım adım işlem
1. Geziden/oturumdan T-14...T-7 gün önce: KYC paketi ve SoF/SoW taslağını güvenli bir kanaldan gönderin - eksik olanların bir listesini isteyin.
2. Sınırların ve rayların anlaşması: yöntemleri yazılı olarak onaylayın (Osko/NPP, SWIFT, kafes), per-txn/günlük/haftalık kapaklar, kesme, ödeme kapağı.
3. Beyaz listeler: gönderici ve alıcı bankalar/hesaplar; Kripto adresleri (depozito/içinde) - beyaz liste.
4. Test dilimi: Hedef gidiş-dönüş tutarının %5-10'u; Detayları ve hızı kontrol edin.
5. Nihai SoF/SoW dosyalama: Belirli bir depozito üzerinde tutarlı bir hikaye.
6. Teklifin onaylanması: limitler, SLA ödemeleri, bilgisayarlar, özel tablolar/zaman pencereleri.
7. Transfer gününde: Tutar/referans/tx-id ile VIP finans/ev sahibi bildirimi; Kayıt öncesinde canlı temas sağlayın.
8. Oyundan/çıktıdan sonra: Önceden kararlaştırılmış bölünme ve nakit çıkışı için belgeler (gerekirse tekrarlanan SoF/SoW).
9) Tipik zaman referans noktaları (operatörler için değişken)
Temel KYC: Dakikalardan saatlere.
EDD/SoF/SoW: birkaç saat ila 2-5 iş günü (tam paket ve test dilimi ile daha hızlı).
Büyük cashout: kapak içinde aynı gün, aksi takdirde T + 1/T + 2 ile kesilerek bölünür.
Teklifte tam SLA'yı yazılı olarak düzeltin. *
10) Başarısızlıkların/gecikmelerin sık nedenleri
Kimlik, banka hesabı ve hesapta isim uyuşmazlığı.
Kırık SoF zinciri ("doküman - beyan - depozito" bağlantısı yoktur).
AML eşiklerini atlamak için "Split" ödemeleri.
90 günden eski belgeler/okunamayan taramalar/kırpılmış sayfalar.
Cüzdan sahipliği/stok izi kanıtı olmadan kripto.
Üçüncü bir tarafa ödeme/para çekme.
Ek belgeler/çeviriler için istekleri yok sayma.
11) Onay nasıl hızlandırılır (uygulama)
Bir paket - bir mektup: komple set + içindekiler tablosu/dosya listesi.
Uyumluluk tablosu: "Belge - SoF/SoW'un hangi kısmı kapanır".
Resmi kişiler: tüm dosyalar - sadece güvenli kanallar aracılığıyla; PII için şifreleme olmadan anlık haberciler yok.
Yazılı onaylar: limitler/adresler/ayrıntılar/işlem pencereleri.
Dilim uyarısı: tarih/miktar/referans önceden.
Profil istikrarı: Transfer gününde ani banka/adres değişikliklerinden kaçının.
12) Sorumluluk ve gizlilik (Avustralyalılar için)
AML/CTF (AUSTRAC): Eşikleri/coğrafi eşikleri atlamaya çalışmayın.
APP (Gizlilik): talep veri işleme politikası ve saklama süresi; Gerekirse, uygulanabilir olduğunda, kontrollerin tamamlanmasından sonra bir silme isteği.
RG: kişisel zaman/depozito limitleri, soğuma, kendini dışlama - istek üzerine kullanılabilir.
13) Kapak mektubu şablonu (kendiniz için kısaltın)
```
Konu: VIP KYC/SoF/SoW - Büyük İşlem Paketi (AUD)
Merhaba, [Host/Finans Adı],
Bağlı:
- 1) KYC: pasaport, adres kanıtı ≤90 günler.
- 2) SoF (AUD mevduat [tutar]): [kaynak tipi] + kredili banka ekstresi.
- 3) SoW (konsolide portföy): aracılık/banka ekstreleri, varlık kayıtları.
- 4) Ödemeler: Gönderici [banka/hesap], alıcı [detaylar], planlanan test dilimi [tutar/tarih], ana - [tutar/tarih].
- Lütfen txn/günlük/haftalık limitleri, ödeme sınırını, SLA ödemelerini ve eskalasyon kontağını 7/24 onaylayın.
- Saygılarımla, [Name], [Contacts]
- ```
14) İşlemden önce son kontrol listesi
ID + adresi geçerli; İsim her yerde aynı.
SoF: eksiksiz belge zinciri - beyan - hesabınız - depozito.
SoW: konsolide portföy + varlık onayları.
Yapılandırılmış banka/adres beyaz listeleri; Test dilimi uygulandı.
Teklif: limitler, ödeme sınırı, yöntemler ve SLA ödemeleri sabittir.
VIP Finans/Eskalasyon Kanalı 24/7 onaylandı.
Çeviriler kesilerek planlanır; Kurslar/spreadler kararlaştırıldı.
Üçüncü şahıslar yok; Gerekirse belgeler tercüme edilir/tasdik edilir.
Sonuç: Başarılı büyük toplamlı doğrulama, tutarlı bir belgesel hikaye ve öngörülebilir bir süreçtir: tam KYC, şeffaf SoF/SoW, önceden kararlaştırılmış sınırlar/raylar ve düzgün operasyonel disiplin. Bir paket hazırlayın, koşulları yazılı olarak düzeltin, bir test dilimi yapın - ve büyük mevduat/sonuçlar hızlı ve gereksiz talepler olmadan geçecektir.
