Büyük miktarlarda oynarken kimlik özellikleri
1. Oran Eşiği Doğrulama Seviyeleri
1. Taban çizgisi (spin başına 100 $'a kadar)
Standart KYC: isim, doğum tarihi, adres, telefon numarası, e-posta.
Harici API'ler (GBG, Trulioo) aracılığıyla otomatik doğrulama.
2. Gelişmiş Doğrulama (oranları $100- $1,000)
Fotoğraflı kimlik (pasaport veya ehliyet) yükleyin.
Adres Kanıtı: Son 3-6 ay için banka ekstresi veya faturası.
FaceTec/Jumio üzerinden biyometrik karşılaştırma için bir belge ile "Selfie".
3. Fon kaynaklarının tam olarak doğrulanması (1.000 $'ın üzerindeki oranlar ve önemli sonuçlar)
Banka ekstreleri, vergi beyannameleri, gelir tabloları.
10.000 $ üzerindeki kazançlar için - banka ekstresi; 50.000 doların üzerinde - vergi iadesi onayı.
2. Kimlik doğrulamanın teknik yöntemleri
Aygıt Parmak İzi
Cihazın teknik parametrelerinin toplanması (model, işletim sistemi, tarayıcı, eklentiler) anormal kaymaları bildirmeden izlemek için.
IP Coğrafi Konum ve Proxy Doğrulaması
IP adresini bildirilen konum, VPN, Tor ve proxy algılamasıyla eşleme.
Davranışsal biyometri
Botları ve dolandırıcıları tanımlamak için giriş stilinin (baskı hızı, fare yolu veya dokunma), tıklamalar arasındaki sürenin ve oyunun desenlerinin analizi.
3. İşlem ve AML İzleme
1. Ses düzeyi tetikleyicileri
24 saat boyunca depozito/sonuç miktarı önceden belirlenmiş sınırları aştığında uyum görevlisinin otomatik bildirimi.
2. Desen tanıma
Yapılandırılmış ödemelerin tanımlanması (birçok küçük transfer) ve sınırları aşma girişimleri.
3. Risk puanlaması
Her işlem dahili AML kurallarına göre bir puan alır; Eşik aşıldığında, manuel kontrol başlatılır.
4. Periyodik gereklilikler
Zamanlanmış belge güncellemeleri
- Kimlik ve PoA'nın her 12-24 ayda bir veya profil değiştiğinde (adres değişikliği, ikamet) yeniden yüklenmesi.
Olay denetimleri
- Kısa bir süre içinde 50.000 ABD Doları üzerindeki bir tutarın veya 100.000 ABD Doları üzerindeki birikmiş işlemlerin çekilmesi için ek doğrulama.
5. Veri koruma ve süreç şeffaflığı
Şifreleme ve depolama
- Belgeler şifreli kasalarda (AES-256) saklanır, erişim uyumluluk görevlileri ile sınırlıdır.
Saklama Politikası
- Belgelerin kopyalarının GDPR ve yerel yasaların gereklerine uygun olarak 5-7 yıl sonra silinmesi.
Oyuncu için saydamlık
- Kontrol durumu hakkında bilgilendirme, doğrulama aşamalarının tamamlanması için açık talimatlar ve son tarihler.
Sonuç
Yüksek silindirli tanımlama, temel KYC'den sürekli AML izleme ve davranış analizine kadar uzanan çok seviyeli bir süreçtir. Prosedürlere ve veri korumasına sıkı sıkıya bağlı kalmak, güvenlik ve uyumluluk sağlar ve oyuncular beklenmedik gecikmeler olmadan 100 $ ve üstü bahislere hızlı bir şekilde erişebilir.
1. Taban çizgisi (spin başına 100 $'a kadar)
Standart KYC: isim, doğum tarihi, adres, telefon numarası, e-posta.
Harici API'ler (GBG, Trulioo) aracılığıyla otomatik doğrulama.
2. Gelişmiş Doğrulama (oranları $100- $1,000)
Fotoğraflı kimlik (pasaport veya ehliyet) yükleyin.
Adres Kanıtı: Son 3-6 ay için banka ekstresi veya faturası.
FaceTec/Jumio üzerinden biyometrik karşılaştırma için bir belge ile "Selfie".
3. Fon kaynaklarının tam olarak doğrulanması (1.000 $'ın üzerindeki oranlar ve önemli sonuçlar)
Banka ekstreleri, vergi beyannameleri, gelir tabloları.
10.000 $ üzerindeki kazançlar için - banka ekstresi; 50.000 doların üzerinde - vergi iadesi onayı.
2. Kimlik doğrulamanın teknik yöntemleri
Aygıt Parmak İzi
Cihazın teknik parametrelerinin toplanması (model, işletim sistemi, tarayıcı, eklentiler) anormal kaymaları bildirmeden izlemek için.
IP Coğrafi Konum ve Proxy Doğrulaması
IP adresini bildirilen konum, VPN, Tor ve proxy algılamasıyla eşleme.
Davranışsal biyometri
Botları ve dolandırıcıları tanımlamak için giriş stilinin (baskı hızı, fare yolu veya dokunma), tıklamalar arasındaki sürenin ve oyunun desenlerinin analizi.
3. İşlem ve AML İzleme
1. Ses düzeyi tetikleyicileri
24 saat boyunca depozito/sonuç miktarı önceden belirlenmiş sınırları aştığında uyum görevlisinin otomatik bildirimi.
2. Desen tanıma
Yapılandırılmış ödemelerin tanımlanması (birçok küçük transfer) ve sınırları aşma girişimleri.
3. Risk puanlaması
Her işlem dahili AML kurallarına göre bir puan alır; Eşik aşıldığında, manuel kontrol başlatılır.
4. Periyodik gereklilikler
Zamanlanmış belge güncellemeleri
- Kimlik ve PoA'nın her 12-24 ayda bir veya profil değiştiğinde (adres değişikliği, ikamet) yeniden yüklenmesi.
Olay denetimleri
- Kısa bir süre içinde 50.000 ABD Doları üzerindeki bir tutarın veya 100.000 ABD Doları üzerindeki birikmiş işlemlerin çekilmesi için ek doğrulama.
5. Veri koruma ve süreç şeffaflığı
Şifreleme ve depolama
- Belgeler şifreli kasalarda (AES-256) saklanır, erişim uyumluluk görevlileri ile sınırlıdır.
Saklama Politikası
- Belgelerin kopyalarının GDPR ve yerel yasaların gereklerine uygun olarak 5-7 yıl sonra silinmesi.
Oyuncu için saydamlık
- Kontrol durumu hakkında bilgilendirme, doğrulama aşamalarının tamamlanması için açık talimatlar ve son tarihler.
Sonuç
Yüksek silindirli tanımlama, temel KYC'den sürekli AML izleme ve davranış analizine kadar uzanan çok seviyeli bir süreçtir. Prosedürlere ve veri korumasına sıkı sıkıya bağlı kalmak, güvenlik ve uyumluluk sağlar ve oyuncular beklenmedik gecikmeler olmadan 100 $ ve üstü bahislere hızlı bir şekilde erişebilir.
