Büyük kazançlar için belgeler ve doğrulama

Giriş

Büyük bir kazancı geri çekerken, çevrimiçi casino kimliğinizi ve fonların kökeninin yasallığını onaylamalıdır. KYC (Müşterinizi Tanıyın) ve AML (Kara Para Aklamayı Önleme) prosedürleri hem siteyi hem de sizi dolandırıcılık, kara para aklama ve yaptırım risklerinden korur. Bu materyal, doğrulamayı hızlı ve gecikmeden geçmek için tüm aşamaların, belgelerin ve pratik nüansların kapsamlı bir analizini içerir.

1. Büyük ödemeler için neden doğrulama gereklidir

Yönetmeliklere uymak. Lisanslar (MGA, UKGC, Curacao), özellikle 5.000 € - 10.000 € üzerindeki tutarlarla oyuncuların kesin olarak tanımlanmasını gerektirir.

Dolandırıcılık koruması. Hesap hırsızlığını, sahte verileri ve "çift ödemeleri" önleyin.

AML kontrolü. Para yatırma kaynağını kontrol etmek, yasadışı fonları kumar yoluyla "aklama" girişimlerini ortadan kaldırır.

2. Zorunlu belgelerin listesi

Belge Sorunu	Teyit eden	Format ve gereksinimler
Pasaport veya kimlik	Tam adı, doğum tarihi, vatandaşlık	Fotoğraf ile bir yayılmanın renkli fotokopisi, kırpma ve parlama olmadan; Tüm veriler okunabilir.
Adres onayı	anki adresiniz	Banka hesap özeti, faturası veya e-cüzdan ekstresi; tarih - 3 aydan eski değil; Açık adres ve tam isim.
Ödeme yöntemi onayı	Banka kartı, e-cüzdan, kripto adresi	Kartlar için: CVV kodunu kaplayan ön tarafın fotoğrafı; E-cüzdan için: ofisin tam adı ve hesap numarası ile ekran görüntüsü; kripto için: genel adres ve işlemler.
Ek belgeler (istenirse)	Fonların kaynağı	Gelir belgesi, maaş beyanı, gayrimenkul alım ve satım sözleşmesi, kazançlar depozito miktarını büyük ölçüde aşarsa.

3. Doğrulama süreci kilometre taşları

1. Kabul töreni. Büyük bir çıktı talep ettikten sonra, sistem manuel doğrulama için işlemi otomatik olarak işaretler.

2. Dosyalama. Kişisel hesabınızdaki "Doğrulama" bölümü aracılığıyla, taramaları/fotoğrafları belirtilen biçimde yükleyin.

3. Ön otomatik kontrol. Sistem dosyaların meta verilerini kontrol eder: boyut, biçim (JPG/PNG/PDF), filigran varlığı.

4. Manuel KYC kontrolü. Finans departmanının bir çalışanı, verilerin uygunluğunu kontrol eder: tam ad, doğum tarihi, adres, hesapla çakışma.

5. AML denetimi. Para çekme tutarı belirli bir eşiği aşarsa (genellikle toplam mevduat miktarının 10 ×), fon kaynağının bir dökümü istenir.

6. Başvuru onayı. Hiçbir sorunuz yoksa, incelemenin tamamlandığı ve size ödeme yapıldığı konusunda bilgilendirilirsiniz.

7. Ödeme yapılıyor. Fonlar, zamanlama ve limitlere bağlı olarak seçilen yöntemle (e-cüzdan, SWIFT, kripto) aktarılır.

4. Dosya tasarım gereksinimleri

Görüntü kalitesi. En az 300 dpi, tüm harita/sayfa parlama veya gölgeler olmadan görünür.

Verilerin bütünlüğü. İfade, belgenin tam adını, tam adresini, yayınlanma tarihini içermelidir.

Alaka düzeyi. Adres onayı - üç aydan eski değil.

Dosya biçimi. JPG/PNG (maks. 5 MB) veya PDF (maks. 10 MB). Birçok platform HEIC'i kabul etmemektedir.

CVV gizlilik. Kart fotoğraflarında, CVV panelinin üç hanesini ve kart numarasının ortasını kapatın, ilk ve son dört haneyi bırakın.

5. Doğrulama nasıl hızlandırılır

1. Ön dosyalama. Oturum açın ve ilk büyük çıktı isteğinden önce KYC paketini yükleyin.

2. Tam klasör. Gerekli tüm dosyaları tek bir pakette indirin: pasaportlar, adresler, kartlar - tek seferde, birkaç tur beklememek için.

3. Biçim kontrolü. Dosyaların boyutunu ve biçimini hemen kontrol edin - biçimlendirme başarısız olursa, platform indirmeyi otomatik olarak reddeder.

4. Destek ile ilişki. Gönderdikten sonra, değerlendirmeyi hızlandırmak için bir istek içeren bir bilet gönderin, başvuru kimliğini ve kazançların miktarını belirtin.

5. VIP statüsü. 50.000 € - 100.000 € ciroya ulaşırken, çoğu casino 2-4 saate kadar öncelikli KYC hizmeti ve SLA sunar.

6. Ortak sorunlar ve çözümler

Sorun	Sebep	Karar
Pasaport fotoğraf reddi	Vurgular, kesilmiş kenar, düşük çözünürlük	Gün ışığında, parlamasız bir resim çekin, belgeyi çerçevenin kenarlarına hizalayın.
At ifadesi kabul edilmiyor	3 aydan eski belge veya eksik veri	Yeni bir ifade sipariş edin, tam adı ve adresi kontrol edin.
Ek kağıt talebi	Ödeme tutarı toplam mevduatı büyük ölçüde aşıyor	Gelir belgesi, vergi beyannamesinin bir kopyası veya mülk satışları sağlayın.
Uzun test (> 48 saat)	Yüksek güvenlik yükü	Doğrulama biletini ve tutarı belirten yöneticiyle veya canlı sohbet yoluyla iletişime geçin.
Hesap engelleme	Belgelerde hata veya dolandırıcılık şüphesi	Destek hizmetiyle nedenini netleştirin, açıklamalar veya ek belgeler sağlayın.

7. Casino etkileşim kuralları

1. Sitenin "SSS" veya "Yardım" bölümündeki doğrulama kurallarını önceden kontrol edin.

2. Gerekirse birkaç tıklamayla indirmek için tüm temel belgelerin taranmış kopyalarını elinizde tutun.

3. Bir test indirmesi isteyin: Kayıttan hemen sonra indirerek dosyalarınızın kabul edilip edilmediğini kontrol edin.

4. Yazışmalar kalsın. Bilet desteğinden gelen herhangi bir onay, anlaşmazlıklar veya gecikmeler için kullanışlı olacaktır.

5. Adres veya soyadı değiştirirken belgeleri güncelleyin, böylece kağıtların "ilgisizliği" yoktur.

Sonuç

Büyük bir kazançla doğrulama kaçınılmaz ve ayrıntılı düzenlenmiş bir prosedürdür. Belge listesinin, bunların yürütülmesi için gerekliliklerin ve doğrulama aşamalarının net bir şekilde anlaşılması, gecikmeleri en aza indirmenize ve büyük bir ödemenin alınmasını hızlandırmanıza olanak tanır. Bir pasaport hazırlayın, önceden para kaynağı ile ilgili adres ve belgelerin güncel onayını alın, her şeyi tek bir pakette indirin, gerekirse VIP servisine başvurun - "banka tomboy'unuz gecikmeden hesabınızda olacaktır.