Uly möçberlerde oýnanda şahsylaşdyrmagyň aýratynlyklary
1. Nyrhlaryň çäkleri boýunça barlamagyň derejeleri
1. Esasy dereje (spin üçin $100 çenli)
Standart KYC: ady, doglan senesi, salgysy, telefony, email.
Daşarky API (GBG, Trulioo) arkaly awtomatiki tassyklama.
2. Güýçlendirilen tassyklama (nyrhlar $100- $1000)
Suraty ID ýüklemek (pasport ýa-da sürüjilik şahadatnamasy).
Proof of Address: bankdan göçürme ýa-da soňky 3-6 aýyň dowamynda kommunal hyzmatlar üçin hasap.
"Selfi" FaceTec/Jumio arkaly biometrik deňeşdirmek üçin resminama bilen.
3. Maliýe çeşmelerini doly barlamak (1 000 dollardan ýokary nyrhlar we uly netijeler)
Bank göçürmeleri, salgyt deklarasiýalary, girdejiler hakynda şahadatnamalar.
10 000 dollardan ýokary ýeňişler üçin - bankdan göçürme; 50 000 dollardan ýokary - salgyt deklarasiýasy bilen tassyklama.
2. Şahsyýeti tassyklamagyň tehniki usullary
Device Fingerprinting
Enjamyň tehniki parametrlerini (model, OS, brauzer, pluginler) habarnamasyz anomal çalşyklary yzarlamak üçin ýygnamak.
IP geolokasiýa we proksi barlagy
IP salgysyny görkezilen ýeri bilen deňeşdirmek, VPN, Tor we proxy tapmak.
Özüni alyp baryş biometriýasy
Giriş stilini seljermek (çap tizligi, syçanyň ýa-da degmegiň traýektoriýasy), botlar we kezzaplary ýüze çykarmak üçin oýnuň düwmeleri bilen nagyşlarynyň arasyndaky wagt.
3. Amallara we AML-e gözegçilik etmek
1. Göwrümi boýunça triggerler
Öňünden bellenilen çäklerden 24 sagat ýokary bolan goýumlaryň/çykarmalaryň möçberi bolan compliance-ofisere awtomatiki habar bermek.
2. Pattern Recognition
Gurluşlaşdyrylan tölegleri (köp sanly ownuk geçirimleri) we çäklerden aýlanyp geçmek synanyşyklaryny kesgitlemek.
3. Töwekgelçilik-skoring
Her bir amal içerki AML düzgünleri boýunça bal alýar; bosagadan geçen mahalynda el bilen barlamak başlanýar.
4. Wagtal-wagtal gaýtadan attestasiýa
Resminamalaryň meýilleşdirilen täzelenmeleri
- ID we PoA-ny her 12-24 aýda gaýtadan ýüklemek ýa-da profil üýtgän ýagdaýynda (salgyny, rezidentligini üýtgetmek).
Waka barlaglary
- Gysga möhletde 50 000 $ -dan gowrak bir pul çykarylanda ýa-da 100 000 $ -dan gowrak toplanan amallarda goşmaça tassyklama.
5. Maglumatlary goramak we prosesiň aç-açanlygy
Şifrlemek we saklamak
- Resminamalar şifrlenen ammarlarda (AES-256) saklanylýar, giriş compliance-ofiserler tarapyndan çäklendirilýär.
Retention Policy
- GDPR we ýerli kanunlaryň talaplaryna laýyklykda resminamalaryň nusgalaryny 5-7 ýyl geçenden soň aýyrmak.
Oýunçy üçin aç-açanlyk
- Barlagyň ýagdaýy barada habar bermek, anyk görkezmeler we barlagyň tapgyrlaryny tamamlamagyň möhletleri.
Netije
Haýrolleri kesgitlemek, esasy KYC-den başlap, yzygiderli AML-gözegçilik we özüni alyp barşyň seljermesine çenli köp derejeli prosesdir. Amallary anyk berjaý etmek we maglumatlary goramak howpsuzlygy we kanunçylyga laýyklygy üpjün edýär, oýunçylara bolsa garaşylmadyk gijikdirmesiz $100 we ondan ýokary nyrhlara çalt elýeterliligi üpjün edýär.
1. Esasy dereje (spin üçin $100 çenli)
Standart KYC: ady, doglan senesi, salgysy, telefony, email.
Daşarky API (GBG, Trulioo) arkaly awtomatiki tassyklama.
2. Güýçlendirilen tassyklama (nyrhlar $100- $1000)
Suraty ID ýüklemek (pasport ýa-da sürüjilik şahadatnamasy).
Proof of Address: bankdan göçürme ýa-da soňky 3-6 aýyň dowamynda kommunal hyzmatlar üçin hasap.
"Selfi" FaceTec/Jumio arkaly biometrik deňeşdirmek üçin resminama bilen.
3. Maliýe çeşmelerini doly barlamak (1 000 dollardan ýokary nyrhlar we uly netijeler)
Bank göçürmeleri, salgyt deklarasiýalary, girdejiler hakynda şahadatnamalar.
10 000 dollardan ýokary ýeňişler üçin - bankdan göçürme; 50 000 dollardan ýokary - salgyt deklarasiýasy bilen tassyklama.
2. Şahsyýeti tassyklamagyň tehniki usullary
Device Fingerprinting
Enjamyň tehniki parametrlerini (model, OS, brauzer, pluginler) habarnamasyz anomal çalşyklary yzarlamak üçin ýygnamak.
IP geolokasiýa we proksi barlagy
IP salgysyny görkezilen ýeri bilen deňeşdirmek, VPN, Tor we proxy tapmak.
Özüni alyp baryş biometriýasy
Giriş stilini seljermek (çap tizligi, syçanyň ýa-da degmegiň traýektoriýasy), botlar we kezzaplary ýüze çykarmak üçin oýnuň düwmeleri bilen nagyşlarynyň arasyndaky wagt.
3. Amallara we AML-e gözegçilik etmek
1. Göwrümi boýunça triggerler
Öňünden bellenilen çäklerden 24 sagat ýokary bolan goýumlaryň/çykarmalaryň möçberi bolan compliance-ofisere awtomatiki habar bermek.
2. Pattern Recognition
Gurluşlaşdyrylan tölegleri (köp sanly ownuk geçirimleri) we çäklerden aýlanyp geçmek synanyşyklaryny kesgitlemek.
3. Töwekgelçilik-skoring
Her bir amal içerki AML düzgünleri boýunça bal alýar; bosagadan geçen mahalynda el bilen barlamak başlanýar.
4. Wagtal-wagtal gaýtadan attestasiýa
Resminamalaryň meýilleşdirilen täzelenmeleri
- ID we PoA-ny her 12-24 aýda gaýtadan ýüklemek ýa-da profil üýtgän ýagdaýynda (salgyny, rezidentligini üýtgetmek).
Waka barlaglary
- Gysga möhletde 50 000 $ -dan gowrak bir pul çykarylanda ýa-da 100 000 $ -dan gowrak toplanan amallarda goşmaça tassyklama.
5. Maglumatlary goramak we prosesiň aç-açanlygy
Şifrlemek we saklamak
- Resminamalar şifrlenen ammarlarda (AES-256) saklanylýar, giriş compliance-ofiserler tarapyndan çäklendirilýär.
Retention Policy
- GDPR we ýerli kanunlaryň talaplaryna laýyklykda resminamalaryň nusgalaryny 5-7 ýyl geçenden soň aýyrmak.
Oýunçy üçin aç-açanlyk
- Barlagyň ýagdaýy barada habar bermek, anyk görkezmeler we barlagyň tapgyrlaryny tamamlamagyň möhletleri.
Netije
Haýrolleri kesgitlemek, esasy KYC-den başlap, yzygiderli AML-gözegçilik we özüni alyp barşyň seljermesine çenli köp derejeli prosesdir. Amallary anyk berjaý etmek we maglumatlary goramak howpsuzlygy we kanunçylyga laýyklygy üpjün edýär, oýunçylara bolsa garaşylmadyk gijikdirmesiz $100 we ondan ýokary nyrhlara çalt elýeterliligi üpjün edýär.
