Kazinolar uly amallary nädip barlaýarlar
Awstraliýanyň onlaýn kazinosynda uly möçberleriň çykarylmagy hökmany barlaglar bilen utgaşýar. Bu amallar pul ýuwmaga garşy göreş (AML) we terrorçylygy maliýeleşdirmek (CTF) kanunlaryny berjaý etmäge, şeýle hem oýunçylaryň serişdelerini goramaga gönükdirilendir.
1. Barlamak üçin esaslar
Geleşikleriň bellenen çäklerinden ýokary (köplenç $10,000 AUD-dan).
Hasap maglumatlarynyň we töleg usulynyň gabat gelmezligi.
Gysga möhletde ýygy-ýygydan ýa-da adaty däl uly ýeňişler.
Üçünji taraplaryň peýdasyna ýa-da hasaba alynmadyk gapjyklara serişdeleri çykarmak.
2. Barlagyň esasy tapgyrlary
1. Şahsyýeti tassyklamak (KYC) - pasport, sürüjilik şahadatnamasy ýa-da suraty bolan başga resminama.
2. Salgydy tassyklamak - kommunal hyzmatlar üçin hasap, bank göçürmesi, kärende şertnamasy.
3. Serişdeleriň çeşmesini barlamak - hasaplardan göçürmeler, girdejiler hakynda şahadatnamalar, aktiwleri satmak hakynda resminamalar.
4. Içerki we daşarky maglumatlar bazalary bilen deňeşdirme - PEP (syýasy ähmiýetli adamlar) sanawlarynda we sanksiýa sanawlarynda barlygyny barlamak.
3. Yzyna almagyň möhletlerine täsiri
Adaty möçberlerde barlag birnäçe minutdan 24 sagada çenli dowam edip biler.
Aýratyn uly geleşiklerde ýa-da şübhelerde - 1-den 7 iş gününe çenli.
Tizlenme eýýäm doly tassyklamadan geçen VIP-oýunçylar üçin mümkindir.
4. Howpsuzlyk bölüminiň roly
Oýunçynyň oýun we maliýe hereketlerini seljermek.
Galplyk ýa-da multiakkaunting alamatlaryny ýüze çykarmak.
Derňew tamamlanýança serişdeleri petiklemek, tassyklamak ýa-da bölekleýin saklamak hakynda çözgüt kabul etmek.
5. Barlamaga nädip taýýarlanmaly
Hasaba alnandan soň derrew KYC geçiň.
Diňe öz adyňyza resmileşdirilen töleg usullaryny ulanmak.
Serişdeleriň kanunylygyny tassyklaýan resminamalary we göçürmeleri saklamak.
Çykarmak üçin jikme-jiklikleriň ýygy-ýygydan üýtgemeginden gaça duruň.
6. Netije
Uly amallary barlamak Awstraliýada islendik ygtyýarlandyrylan kazinonyň işiniň hökmany bölegidir. Oýunçynyň taýýarlygy we aç-açanlygy ony has çalt we artykmaç gijikdirmän geçirmäge mümkinçilik berýär, bu bolsa ep-esli ýeňişleri yzyna almakda aýratyn möhümdir.
1. Barlamak üçin esaslar
Geleşikleriň bellenen çäklerinden ýokary (köplenç $10,000 AUD-dan).
Hasap maglumatlarynyň we töleg usulynyň gabat gelmezligi.
Gysga möhletde ýygy-ýygydan ýa-da adaty däl uly ýeňişler.
Üçünji taraplaryň peýdasyna ýa-da hasaba alynmadyk gapjyklara serişdeleri çykarmak.
2. Barlagyň esasy tapgyrlary
1. Şahsyýeti tassyklamak (KYC) - pasport, sürüjilik şahadatnamasy ýa-da suraty bolan başga resminama.
2. Salgydy tassyklamak - kommunal hyzmatlar üçin hasap, bank göçürmesi, kärende şertnamasy.
3. Serişdeleriň çeşmesini barlamak - hasaplardan göçürmeler, girdejiler hakynda şahadatnamalar, aktiwleri satmak hakynda resminamalar.
4. Içerki we daşarky maglumatlar bazalary bilen deňeşdirme - PEP (syýasy ähmiýetli adamlar) sanawlarynda we sanksiýa sanawlarynda barlygyny barlamak.
3. Yzyna almagyň möhletlerine täsiri
Adaty möçberlerde barlag birnäçe minutdan 24 sagada çenli dowam edip biler.
Aýratyn uly geleşiklerde ýa-da şübhelerde - 1-den 7 iş gününe çenli.
Tizlenme eýýäm doly tassyklamadan geçen VIP-oýunçylar üçin mümkindir.
4. Howpsuzlyk bölüminiň roly
Oýunçynyň oýun we maliýe hereketlerini seljermek.
Galplyk ýa-da multiakkaunting alamatlaryny ýüze çykarmak.
Derňew tamamlanýança serişdeleri petiklemek, tassyklamak ýa-da bölekleýin saklamak hakynda çözgüt kabul etmek.
5. Barlamaga nädip taýýarlanmaly
Hasaba alnandan soň derrew KYC geçiň.
Diňe öz adyňyza resmileşdirilen töleg usullaryny ulanmak.
Serişdeleriň kanunylygyny tassyklaýan resminamalary we göçürmeleri saklamak.
Çykarmak üçin jikme-jiklikleriň ýygy-ýygydan üýtgemeginden gaça duruň.
6. Netije
Uly amallary barlamak Awstraliýada islendik ygtyýarlandyrylan kazinonyň işiniň hökmany bölegidir. Oýunçynyň taýýarlygy we aç-açanlygy ony has çalt we artykmaç gijikdirmän geçirmäge mümkinçilik berýär, bu bolsa ep-esli ýeňişleri yzyna almakda aýratyn möhümdir.
