Чӣ гуна бояд маҳдудиятҳо ва маҳдудиятҳоро пешгирӣ кард - қонунӣ
1) Табиати маҳдудиятҳо ва чаро казиноҳо ба онҳо ниёз доранд
Маҳдудиятҳои амонатӣ: муҳофизати бозингарон, риояи AML/CTF, назорати гардиши маблағҳо.
Маҳдудиятҳои бозхонд: идоракунии пардохтпазирӣ, санҷиши транзаксия, риояи KYC.
Ҳадди аксар: назорати ихтилоф, муҳофизат аз сӯиистифода ва вайрон кардани қоидаҳои бонус.
Маҳдудиятҳои минтақавӣ: талаботи танзимкунанда барои маҳдудиятҳои AUD ва танаффуси вақт дар бозӣ.
2) Роҳҳои қонунии зиёд кардани маҳдудиятҳо
1. Такмилдиҳии VIP: ноил шудан ба мақоми Platinum/Diamond ва болотар аз он ба таври худкор маҳдудиятҳоро зиёд мекунад.
2. Шартномаи мизбон: тасдиқи хаттии маҳдудиятҳои шахсӣ оид ба пасандозҳо, меъёрҳо ва хулосаҳо.
3. Пулҳои пеши/нишондиҳанда: гузоштани пасандоз ба кассир ё хати қарзӣ барои бозӣ - сарфи назар аз маҳдудиятҳои амонатии стандартӣ.
4. Тафсилоти рӯйхати сафед: суратҳисобҳои бонкии қаблан тасдиқшуда ва ҳамёнҳои криптографӣ пули нақдро суръат мебахшанд.
5. Ҷадвалҳои хусусӣ: ба шумо имкон медиҳад, ки ҳадди ниҳоии худро бидуни таъсир ба ҳавзи муштарак муқаррар кунед.
6. Казиноҳои дорои иҷозатномаи чандир: Интихоби қаламравҳое, ки маҳдудиятҳо аз ҷониби қоидаҳои дохилии оператор танзим карда мешаванд, на қоидаҳои беруна.
3) Нақши KYC/So
KYC (Муштарии худро бидонед): далели шахсият - шиноснома, шаҳодатномаи ронандагӣ, векселҳои коммуналӣ.
So-F (Манбаи маблағҳо): ҳисоботи бонкӣ, ҳисобот дар бораи даромад, ҳуҷҷатҳои дороиҳо.
So-W (Манбаи сарват): эъломияҳо, ҳисоботҳо дар бораи тиҷорат, портфели сармоягузорӣ.
Таъсир: бастаи пурра ва замонавии ҳуҷҷатҳо = хориҷ кардани маҳдудиятҳо ё афзоиши назарраси онҳо бидуни шубҳа дар вайронкунии AML.
4) Бе таъхир гирифтани маблағ
Маблағи пардохти мувофиқашуда: дар мактуби мизбон барои пешгирӣ кардани тақсимоти пардохтҳо муқаррар шудааст.
Усулҳои сершумор: интиқоли бонкҳо, cryptocurrency, системаҳои пардохт - алтернативӣ ин равандро суръат мебахшад.
Хуруҷи қаблан тасдиқшуда: пеш аз тасдиқи траншҳои калон дар давоми ҷаласа.
5) Афзоиши маҳдудиятҳои суръат
Ҷадвали хусусӣ ё слот бо танзимоти VIP: ҳадди ниҳоии шахсӣ бо раҳбари чоҳ/мизбон мувофиқа карда шудааст.
Мусобиқаҳои сатҳи баланд: Маҳдудиятҳои расмӣ баландтаранд ё ҳеҷ.
Иҷозати хаттӣ: ҳуҷҷат бо ҳадди ниҳоии муқарраршуда ва нархҳои тарафӣ иҷозат дода шудааст.
6) Иҷозатнома ва салоҳият
Литсензияҳои байналмилалӣ (Curaçao, MGA, Isle of Man): маҳдудиятҳои тағйирпазир, шароити инфиродӣ барои VIP.
Литсензияҳои Австралия: маҳдудиятҳои муқарраршудаи танзим, танҳо метавонанд дар доираи қоидаҳои давлатӣ амал кунанд.
Операторони онлайни дорои литсензияи бисёрсоҳавӣ: қобилияти гузаштани ҳисоб ба қаламрави юрисдиксия бо маҳдудиятҳои баландтар.
7) Усулҳои манъшуда барои пешгирӣ
Эҷоди ҳисобҳои такрорӣ - вайрон кардани T&C, бастани маблағҳо.
Истифодаи тафсилоти каси дигар бидуни розигӣ ва KYC ин вайронкунии мустақими AML мебошад.
Тақсим кардани амалиётҳо барои гузаштан аз So
8) Нақшаи қадам ба қадам барои қонунӣ кардани маҳдудиятҳо
1. Бо соҳиби VIP тамос гиред - мақсадро нишон диҳед (пасандозҳо/хулосаҳо/нархҳо).
2. Маҷмӯи пурраи ҳуҷҷатҳоро ҷамъ кунед (KYC/So
3. Усули беҳтарини амонатгузории маблағҳоро муайян намоед (пулҳои фронт, нишондиҳанда, интиқоли мустақим).
4. Тасдиқи хаттии маҳдудиятҳои навро дархост кунед.
5. Транзаксияро ба миқдори кам санҷед, то суръатро санҷед.
6. Шартҳоро дар профили VIP сабт кунед ва аз вайронкунии қоидаҳо пешгирӣ кунед.
9) Рӯйхати санҷиши VIP пеш аз оғози бозӣ бидуни маҳдудият
KYC/So
Тасдиқи хаттии маҳдудиятҳо аз мизбон.
Тафсилоти тасдиқшудаи пасандозҳо ва бозхондҳо.
Дастрасӣ ба мизҳои хусусӣ ё слотҳо бо танзимоти VIP.
Салоҳият бо литсензияи оператори мувофиқ.
Канали алоқа бо VIP Finance 24/7.
Сатри поён: бекор кардани қонунии маҳдудиятҳо ва маҳдудиятҳо барои роллерҳои баланди Австралия тавассути санҷиши шаффоф, кори мустақим бо мизбон, интихоби салоҳияти мувофиқ ва муқаррар кардани ҳама шартҳо дар шакли хаттӣ имконпазир аст. Ин равиш нархҳои баланд, пасандозҳои зуд ва пули нақдро бидуни хатари вайрон кардани казино ё қоидаҳои танзимкунанда таъмин мекунад.
Маҳдудиятҳои амонатӣ: муҳофизати бозингарон, риояи AML/CTF, назорати гардиши маблағҳо.
Маҳдудиятҳои бозхонд: идоракунии пардохтпазирӣ, санҷиши транзаксия, риояи KYC.
Ҳадди аксар: назорати ихтилоф, муҳофизат аз сӯиистифода ва вайрон кардани қоидаҳои бонус.
Маҳдудиятҳои минтақавӣ: талаботи танзимкунанда барои маҳдудиятҳои AUD ва танаффуси вақт дар бозӣ.
2) Роҳҳои қонунии зиёд кардани маҳдудиятҳо
1. Такмилдиҳии VIP: ноил шудан ба мақоми Platinum/Diamond ва болотар аз он ба таври худкор маҳдудиятҳоро зиёд мекунад.
2. Шартномаи мизбон: тасдиқи хаттии маҳдудиятҳои шахсӣ оид ба пасандозҳо, меъёрҳо ва хулосаҳо.
3. Пулҳои пеши/нишондиҳанда: гузоштани пасандоз ба кассир ё хати қарзӣ барои бозӣ - сарфи назар аз маҳдудиятҳои амонатии стандартӣ.
4. Тафсилоти рӯйхати сафед: суратҳисобҳои бонкии қаблан тасдиқшуда ва ҳамёнҳои криптографӣ пули нақдро суръат мебахшанд.
5. Ҷадвалҳои хусусӣ: ба шумо имкон медиҳад, ки ҳадди ниҳоии худро бидуни таъсир ба ҳавзи муштарак муқаррар кунед.
6. Казиноҳои дорои иҷозатномаи чандир: Интихоби қаламравҳое, ки маҳдудиятҳо аз ҷониби қоидаҳои дохилии оператор танзим карда мешаванд, на қоидаҳои беруна.
3) Нақши KYC/So
KYC (Муштарии худро бидонед): далели шахсият - шиноснома, шаҳодатномаи ронандагӣ, векселҳои коммуналӣ.
So-F (Манбаи маблағҳо): ҳисоботи бонкӣ, ҳисобот дар бораи даромад, ҳуҷҷатҳои дороиҳо.
So-W (Манбаи сарват): эъломияҳо, ҳисоботҳо дар бораи тиҷорат, портфели сармоягузорӣ.
Таъсир: бастаи пурра ва замонавии ҳуҷҷатҳо = хориҷ кардани маҳдудиятҳо ё афзоиши назарраси онҳо бидуни шубҳа дар вайронкунии AML.
4) Бе таъхир гирифтани маблағ
Маблағи пардохти мувофиқашуда: дар мактуби мизбон барои пешгирӣ кардани тақсимоти пардохтҳо муқаррар шудааст.
Усулҳои сершумор: интиқоли бонкҳо, cryptocurrency, системаҳои пардохт - алтернативӣ ин равандро суръат мебахшад.
Хуруҷи қаблан тасдиқшуда: пеш аз тасдиқи траншҳои калон дар давоми ҷаласа.
5) Афзоиши маҳдудиятҳои суръат
Ҷадвали хусусӣ ё слот бо танзимоти VIP: ҳадди ниҳоии шахсӣ бо раҳбари чоҳ/мизбон мувофиқа карда шудааст.
Мусобиқаҳои сатҳи баланд: Маҳдудиятҳои расмӣ баландтаранд ё ҳеҷ.
Иҷозати хаттӣ: ҳуҷҷат бо ҳадди ниҳоии муқарраршуда ва нархҳои тарафӣ иҷозат дода шудааст.
6) Иҷозатнома ва салоҳият
Литсензияҳои байналмилалӣ (Curaçao, MGA, Isle of Man): маҳдудиятҳои тағйирпазир, шароити инфиродӣ барои VIP.
Литсензияҳои Австралия: маҳдудиятҳои муқарраршудаи танзим, танҳо метавонанд дар доираи қоидаҳои давлатӣ амал кунанд.
Операторони онлайни дорои литсензияи бисёрсоҳавӣ: қобилияти гузаштани ҳисоб ба қаламрави юрисдиксия бо маҳдудиятҳои баландтар.
7) Усулҳои манъшуда барои пешгирӣ
Эҷоди ҳисобҳои такрорӣ - вайрон кардани T&C, бастани маблағҳо.
Истифодаи тафсилоти каси дигар бидуни розигӣ ва KYC ин вайронкунии мустақими AML мебошад.
Тақсим кардани амалиётҳо барои гузаштан аз So
8) Нақшаи қадам ба қадам барои қонунӣ кардани маҳдудиятҳо
1. Бо соҳиби VIP тамос гиред - мақсадро нишон диҳед (пасандозҳо/хулосаҳо/нархҳо).
2. Маҷмӯи пурраи ҳуҷҷатҳоро ҷамъ кунед (KYC/So
3. Усули беҳтарини амонатгузории маблағҳоро муайян намоед (пулҳои фронт, нишондиҳанда, интиқоли мустақим).
4. Тасдиқи хаттии маҳдудиятҳои навро дархост кунед.
5. Транзаксияро ба миқдори кам санҷед, то суръатро санҷед.
6. Шартҳоро дар профили VIP сабт кунед ва аз вайронкунии қоидаҳо пешгирӣ кунед.
9) Рӯйхати санҷиши VIP пеш аз оғози бозӣ бидуни маҳдудият
KYC/So
Тасдиқи хаттии маҳдудиятҳо аз мизбон.
Тафсилоти тасдиқшудаи пасандозҳо ва бозхондҳо.
Дастрасӣ ба мизҳои хусусӣ ё слотҳо бо танзимоти VIP.
Салоҳият бо литсензияи оператори мувофиқ.
Канали алоқа бо VIP Finance 24/7.
Сатри поён: бекор кардани қонунии маҳдудиятҳо ва маҳдудиятҳо барои роллерҳои баланди Австралия тавассути санҷиши шаффоф, кори мустақим бо мизбон, интихоби салоҳияти мувофиқ ва муқаррар кардани ҳама шартҳо дар шакли хаттӣ имконпазир аст. Ин равиш нархҳои баланд, пасандозҳои зуд ва пули нақдро бидуни хатари вайрон кардани казино ё қоидаҳои танзимкунанда таъмин мекунад.
