Ҳуҷҷатҳо ва санҷиш барои бурдҳои калон

Муқаддима

Ҳангоми гирифтани бурди калон, казино онлайн бояд шахсияти шумо ва қонунияти пайдоиши маблағҳоро тасдиқ кунад. Тартиботи KYC (Муштарии худро бидонед) ва AML (Анти пулшӯӣ) ҳам сайт ва ҳам шуморо аз қаллобӣ, шустушӯи пул ва таҳримот муҳофизат мекунанд. Ин мавод таҳлили мукаммали тамоми марҳилаҳо, ҳуҷҷатҳо ва нозукиҳои амалиро бо мақсади зуд ва бе таъхир гузаронидани санҷиш дар бар мегирад.

1. Чаро барои пардохтҳои калон санҷиш лозим аст

Риояи муқаррарот. Литсензияҳо (MGA, UKGC, Curacao) муайянкунии қатъии бозингаронро талаб мекунанд, алахусус бо маблағи зиёда аз 5,000 - €10,000.

Муҳофизати қаллобӣ. Пешгирии дуздии ҳисоб, маълумоти қалбакӣ ва "пардохтҳои дукарата".

Назорати AML. Тафтиши манбаи пасандоз кӯшиши "шустушӯи" маблағҳои ғайриқонуниро тавассути қимор бартараф мекунад.

2. Рӯйхати ҳуҷҷатҳои ҳатмӣ

Масъалаи ҳуҷҷат	Ки тасдиқ мекунад	Формат ва талабот
Шиноснома ё ID	Номи пурра, санаи таваллуд, шаҳрвандӣ	Нусхабардории рангии паҳншуда бо аксбардорӣ, бидуни ороиш ва дурахшон; ҳамаи маълумотҳо қобили хондан мебошанд.
Тасдиқи суроға	суроғаи истиқоматӣ	Ҳисоботи суратҳисоби бонкӣ, ҳисобҳои коммуналӣ ё изҳороти ҳамёни электронӣ; сана - на калонтар аз 3 моҳ; намоиши равшани суроға ва номи пурра.
Тасдиқи усули пардохт	Корти бонкӣ, ҳамёни электронӣ, суроғаи крипто	Барои кортҳо: акси тарафи пеши рамзи CVV; барои ҳамёни электронӣ: скриншотҳои офис бо номи пурра ва рақами ҳисоб; барои крипто: суроғаи оммавӣ ва муомилот.
Ҳуҷҷатҳои иловагӣ (агар дархост шуда бошад)	Манбаи маблағҳо	Шаҳодатномаи даромад, ҳисоботи музди меҳнат, шартномаи хариду фурӯши амволи ғайриманқул, агар бурдҳо аз маблағи амонат хеле зиёд бошанд.

3. Марҳилаҳои раванди санҷиш

1. Ташаббус. Пас аз дархости баромади калон, система ба таври худкор транзаксияро барои санҷиши дастӣ қайд мекунад.

2. Пешниҳод. Тавассути бахши "Санҷиш" дар ҳисоби шахсии худ, скан/аксҳоро дар формати муайяншуда бор кунед.

3. Тафтиши пешакии автоматӣ. Система метамаълумоти файлҳоро тафтиш мекунад: андоза, формат (JPG/PNG/PDF), мавҷудияти нишонаҳои обӣ.

4. Санҷиши дастии KYC. Корманди шуъбаи молиявӣ мувофиқати маълумотҳоро месанҷад: номи пурра, санаи таваллуд, суроға, тасодуф ба суратҳисоб.

5. Аудити AML. Агар маблағи бозхонд аз ҳадди муайяне (одатан 10 × маблағи умумии пасандозҳо) зиёд бошад, тақсимоти манбаи маблағ талаб карда мешавад.

6. Тасдиқи ариза. Агар шумо ягон савол надошта бошед, ба шумо хабар дода мешавад, ки барраси пурра аст ва ба шумо пул дода мешавад.

7. Пардохти пардохт. Маблағҳо бо усули интихобшуда (ҳамёни электронӣ, SWIFT, крипто) вобаста ба вақт ва маҳдудиятҳо интиқол дода мешаванд.

4. Талаботи тарроҳии файл

Сифати тасвир. Ҳадди аққал 300 dpi, тамоми харита/саҳифа бе дурахшон ё сояҳо намоён аст.

Пуррагии маълумот. Дар изҳорот бояд номи пурра, суроғаи пурра, санаи барориши ҳуҷҷат оварда шавад.

Аҳамият. Тасдиқи суроға - на калонтар аз се моҳ.

Формати файл. JPG/PNG (максимум 5 МБ) ё PDF (макс. 10 МБ). Бисёр платформаҳо HEIC-ро қабул намекунанд.

Махфияти CVV. Дар аксҳои корт, се рақами панели CVV ва миёнаи рақами кортро пӯшед, чор рақами аввал ва охиринро гузоред.

5. Чӣ тавр тезонидани санҷиш

1. Пешпардохт. Пеш аз дархости аввалини баромад, бастаи KYC-ро ворид кунед ва бор кунед.

2. Феҳристи пурра. Ҳамаи файлҳои заруриро дар як баста зеркашӣ кунед: шиносномаҳо, суроғаҳо, кортҳо - дар як роҳ, то ки якчанд даврро интизор нашавед.

3. Назорати формат. Дарҳол андоза ва формати файлҳоро санҷед - агар формат ноком шавад, платформа ба таври худкор зеркаширо рад мекунад.

4. Равобит бо дастгирӣ. Пас аз пешниҳод, чиптаро бо дархост барои суръат бахшидан ба баррасӣ фиристед, шаҳодатномаи ариза ва миқдори бурдҳоро нишон диҳед.

5. Вазъи VIP. Ҳангоми расидан ба гардиши 50,000 евро - 100,000 евро, аксари казиноҳо хадамоти афзалиятноки KYC ва SLA-ро то 2-4 соат пешниҳод мекунанд.

6. Мушкилот ва ҳалли умумӣ

Мушкилот	Сабаб	Қарор
Рад кардани аксҳои шиноснома	Рӯйдодҳо, канори буридашуда, ҳалли паст	Расмро дар равшании рӯз, бе дурахшон гиред, ҳуҷҷатро дар кунҷҳои чаҳорчӯба ҳамоҳанг созед.
Изҳорот дар қабул карда намешавад	Ҳуҷҷати аз 3 моҳ калонтар ё маълумоти нопурра	Изҳороти навро фармоиш диҳед, ном ва суроғаи пурраи онро санҷед.
Дархост барои ҳуҷҷатҳои иловагӣ	Маблағи пардохт аз пасандозҳои умумӣ хеле зиёд аст	Пешниҳоди шаҳодатномаи даромад, нусхаи эъломияи андоз ё фурӯши амвол.
Санҷиши дароз (> 48 соат)	Сарбории баланд	Бо мудир ё тавассути сӯҳбати мустақим тамос гиред, ки чиптаи санҷиш ва маблағро нишон медиҳад.
Бастани ҳисоб	Хатогӣ дар ҳуҷҷатҳо ё гумони қаллобӣ	Сабабро бо хадамоти дастгирӣ равшан кунед, тавзеҳот ё ҳуҷҷатҳои иловагӣ пешниҳод кунед.

7. Дастури Ҳамкории Казино

1. Қоидаҳои санҷишро дар бахши "FAQ" ё "Кӯмак" -и сайт пешакӣ санҷед.

2. Нусхаҳои сканшудаи ҳамаи ҳуҷҷатҳои асосиро дар даст нигоҳ доред, то дар ҳолати зарурӣ якчанд кликро зеркашӣ кунед.

3. Зеркашии санҷишро дархост кунед: Санҷед, ки оё файлҳои шумо бо зеркашии онҳо фавран пас аз бақайдгирӣ қабул карда мешаванд.

4. Мукотибаро нигоҳ доред. Ҳама гуна тасдиқи дастгирии чипта барои баҳсҳо ё таъхирҳо муфид хоҳад буд.

5. Ҳангоми тағир додани суроға ё насаб ҳуҷҷатҳоро навсозӣ кунед, то ки "номуносибии" ҳуҷҷатҳо вуҷуд надошта бошад.

Хулоса

Санҷиш бо бурди калон як тартиби ногузир ва муфассали танзимшаванда мебошад. Фаҳмиши возеҳи рӯйхати ҳуҷҷатҳо, талабот ба иҷрои онҳо ва марҳилаҳои санҷиш ба шумо имкон медиҳад, ки таъхирҳоро ба ҳадди ақал расонед ва гирифтани пардохти калонро суръат бахшед. Шиноснома, тасдиқи замонавии суроға ва ҳуҷҷатҳоро дар бораи сарчашмаи маблағ пешакӣ омода кунед, ҳама чизро дар як баста зеркашӣ кунед, дар ҳолати зарурӣ ба хадамоти VIP муроҷиат кунед - ва "tomboy bank" -и шумо бе таъхир дар суратҳисоби шумо хоҳад буд.