Санҷиши ҳисоб ҳангоми гирифтани миқдори калон
Тафтиши ҳисоб (KYC) як тартиби ҳатмӣ дар казиноҳои онлайни Австралия ҳангоми гирифтани миқдори калон мебошад. Бояд шахсияти бозингар, манбаи маблағ ва риояи талаботи иҷозатномаи оператор тасдиқ карда шавад. Барои роллерҳои баланд, донистани ин раванд ба пешгирии таъхирҳо ва блокҳои пардохт кӯмак мекунад.
1. Ҳангоми санҷиш лозим аст
Дар дархости аввалини бозхонд.
Агар лимити муқарраршудаи хуруҷ барои давраи муайян зиёд бошад.
Бо муомилоти ягонаи калон (одатан аз $10,000 AUD ва болотар).
Ҳангоми интиқол ба тафсилоти нави пардохт.
2. Марҳилаҳои KYC
Шахсият - зеркашии шиноснома, шаҳодатномаи ронандагӣ ё шаҳодатномаи шахсият.
Тасдиқи суроғаҳо - ҳисобҳои коммуналӣ, изҳороти бонк, ҳуҷҷати мақомоти давлатӣ.
Тафтиши усулҳои пардохт - скриншотҳои ҳамён, акси корти бонкӣ бо CVV-и пӯшида ва қисми рақам.
Чекҳои иловагӣ - дархости тасдиқи манбаи маблағҳо (ҳисоботи бонкӣ, ҳуҷҷатҳои даромад).
3. Шартҳои гузаштани чек
Тафтиши худкор - аз якчанд дақиқа то як соат.
Модератсияи дастӣ - 24-72 соат, дар баъзе ҳолатҳо то 5 рӯзи корӣ.
Шитоб бо санҷиши пешакӣ пеш аз дархости баромад имконпазир аст.
4. Чӣ гуна равандро суръат бахшидан мумкин аст
KYC-ро фавран пас аз бақайдгирӣ гузаред, на дар вақти дархост барои пардохт.
Сканҳои баландсифат ё аксҳои ҳуҷҷатҳоро бидуни дурахшон ва норавшан таъмин кунед.
Ҳамон тафсилоти пардохтро барои пасандоз ва бозхонд истифода баред.
Маълумоти ҳисобро сари вақт навсозӣ кунед.
5. Сабабҳои эҳтимолии таъхир
Номувофиқатии ном дар ҳуҷҷатҳо ва ҳисоб.
Ҳуҷҷатҳои беэътибор ё мӯҳлати истифодашуда.
Маълумоти иловагиро дар бораи пайдоиши маблағҳо дархост кунед.
Хатогиҳо дар форматҳои файл ё сифати пасти тасвир.
6. Хулоса
Тафтиши ҳисоб ҳангоми гирифтани миқдори калон як таҷрибаи муқаррарӣ мебошад, ки ба бехатарии бозингарон ва муҳофизати казиноҳо аз қаллобӣ нигаронида шудааст. KYC пеш аз гузариш ва риояи бодиққат ба роллерҳои баланд имкон медиҳад, ки зуд ва бидуни таъхири нолозим пирӯз шаванд.
1. Ҳангоми санҷиш лозим аст
Дар дархости аввалини бозхонд.
Агар лимити муқарраршудаи хуруҷ барои давраи муайян зиёд бошад.
Бо муомилоти ягонаи калон (одатан аз $10,000 AUD ва болотар).
Ҳангоми интиқол ба тафсилоти нави пардохт.
2. Марҳилаҳои KYC
Шахсият - зеркашии шиноснома, шаҳодатномаи ронандагӣ ё шаҳодатномаи шахсият.
Тасдиқи суроғаҳо - ҳисобҳои коммуналӣ, изҳороти бонк, ҳуҷҷати мақомоти давлатӣ.
Тафтиши усулҳои пардохт - скриншотҳои ҳамён, акси корти бонкӣ бо CVV-и пӯшида ва қисми рақам.
Чекҳои иловагӣ - дархости тасдиқи манбаи маблағҳо (ҳисоботи бонкӣ, ҳуҷҷатҳои даромад).
3. Шартҳои гузаштани чек
Тафтиши худкор - аз якчанд дақиқа то як соат.
Модератсияи дастӣ - 24-72 соат, дар баъзе ҳолатҳо то 5 рӯзи корӣ.
Шитоб бо санҷиши пешакӣ пеш аз дархости баромад имконпазир аст.
4. Чӣ гуна равандро суръат бахшидан мумкин аст
KYC-ро фавран пас аз бақайдгирӣ гузаред, на дар вақти дархост барои пардохт.
Сканҳои баландсифат ё аксҳои ҳуҷҷатҳоро бидуни дурахшон ва норавшан таъмин кунед.
Ҳамон тафсилоти пардохтро барои пасандоз ва бозхонд истифода баред.
Маълумоти ҳисобро сари вақт навсозӣ кунед.
5. Сабабҳои эҳтимолии таъхир
Номувофиқатии ном дар ҳуҷҷатҳо ва ҳисоб.
Ҳуҷҷатҳои беэътибор ё мӯҳлати истифодашуда.
Маълумоти иловагиро дар бораи пайдоиши маблағҳо дархост кунед.
Хатогиҳо дар форматҳои файл ё сифати пасти тасвир.
6. Хулоса
Тафтиши ҳисоб ҳангоми гирифтани миқдори калон як таҷрибаи муқаррарӣ мебошад, ки ба бехатарии бозингарон ва муҳофизати казиноҳо аз қаллобӣ нигаронида шудааст. KYC пеш аз гузариш ва риояи бодиққат ба роллерҳои баланд имкон медиҳад, ки зуд ва бидуни таъхири нолозим пирӯз шаванд.
