Чӣ гуна казиноҳо амалиёти калонро тафтиш мекунанд
Дар казиноҳои онлайн дар Австралия, гирифтани миқдори калон бо санҷишҳои ҳатмӣ ҳамроҳӣ карда мешавад. Ин тартибот ба риояи қонунҳои зидди қонунигардонии маблағҳо (AML) ва маблағгузории зиддитеррористӣ (CTF), инчунин ҳифзи фондҳои бозингарон нигаронида шудаанд.
1. Асосҳо барои санҷиш
Маҳдудиятҳои муомилот аз ҳад зиёд буданд (аксар вақт аз $10,000 AUD).
Тафовут байни маълумоти ҳисоб ва усули пардохт.
Бурдҳои калон зуд-зуд ё ғайримуқаррарӣ дар як муддати кӯтоҳ.
Гирифтани маблағ ба манфиати шахсони сеюм ё ба ҳамёнҳои сабтиномнашуда.
2. Марҳилаҳои санҷиш
1. Исботи шахсият (KYC) - шиноснома, шаҳодатномаи ронандагӣ ё дигар ҳуҷҷат бо акс.
2. Исботи суроға - векселҳои коммуналӣ, ҳисоботи бонк, шартномаи иҷора.
3. Тафтиши манбаи маблағҳо - ҳисобот дар бораи ҳисоб, ҳисобот дар бораи даромад, ҳуҷҷатҳо оид ба фурӯши дороиҳо.
4. Муқоиса бо пойгоҳи додаҳои дохилӣ ва хориҷӣ - санҷиши ҳузури ПЭП (шахсони аз ҷиҳати сиёсӣ муҳим) ва сабти таҳримот.
3. Таъсир ба санаи хуруҷ
Аз рӯи миқдори муқаррарӣ, санҷиш метавонад аз якчанд дақиқа то 24 соатро дар бар гирад.
Барои муомилот ё шубҳаҳои махсусан калон - аз 1 то 7 рӯзи корӣ.
Шитоб барои бозигарони VIP бо санҷиши пурраи аллакай анҷомёфта имконпазир аст.
4. Нақши шӯъбаи амният
Таҳлили амалҳои бозӣ ва молиявии бозингар.
Муайян кардани аломатҳои қаллобӣ ё ҳисобкунии бисёрҷониба.
Қарор диҳед, ки то анҷом ёфтани тафтишот маблағҳоро нигоҳ доред, тасдиқ кунед ё қисман нигоҳ доред.
5. Чӣ гуна бояд барои санҷиш омода шавад
KYC фавран пас аз бақайдгирӣ гузаред.
Танҳо усулҳои пардохтро, ки ба номи шумо дода шудаанд, истифода баред.
Ҳуҷҷатҳо ва изҳоротро, ки қонунияти маблағҳоро тасдиқ мекунанд, нигоҳ доред.
Нагузоред, ки зуд-зуд тағир додани тафсилот барои баромад.
6. Хулоса
Тафтиши амалиётҳои калон қисми ҳатмии фаъолияти ҳама гуна казиноҳои литсензионӣ дар Австралия мебошад. Тайёрӣ ва шаффофият аз ҷониби плеер ба шумо имкон медиҳад, ки онро зудтар ва бидуни таъхирҳои нолозим гузаред, ки ин ҳангоми нишон додани бурдҳои назаррас муҳим аст.
1. Асосҳо барои санҷиш
Маҳдудиятҳои муомилот аз ҳад зиёд буданд (аксар вақт аз $10,000 AUD).
Тафовут байни маълумоти ҳисоб ва усули пардохт.
Бурдҳои калон зуд-зуд ё ғайримуқаррарӣ дар як муддати кӯтоҳ.
Гирифтани маблағ ба манфиати шахсони сеюм ё ба ҳамёнҳои сабтиномнашуда.
2. Марҳилаҳои санҷиш
1. Исботи шахсият (KYC) - шиноснома, шаҳодатномаи ронандагӣ ё дигар ҳуҷҷат бо акс.
2. Исботи суроға - векселҳои коммуналӣ, ҳисоботи бонк, шартномаи иҷора.
3. Тафтиши манбаи маблағҳо - ҳисобот дар бораи ҳисоб, ҳисобот дар бораи даромад, ҳуҷҷатҳо оид ба фурӯши дороиҳо.
4. Муқоиса бо пойгоҳи додаҳои дохилӣ ва хориҷӣ - санҷиши ҳузури ПЭП (шахсони аз ҷиҳати сиёсӣ муҳим) ва сабти таҳримот.
3. Таъсир ба санаи хуруҷ
Аз рӯи миқдори муқаррарӣ, санҷиш метавонад аз якчанд дақиқа то 24 соатро дар бар гирад.
Барои муомилот ё шубҳаҳои махсусан калон - аз 1 то 7 рӯзи корӣ.
Шитоб барои бозигарони VIP бо санҷиши пурраи аллакай анҷомёфта имконпазир аст.
4. Нақши шӯъбаи амният
Таҳлили амалҳои бозӣ ва молиявии бозингар.
Муайян кардани аломатҳои қаллобӣ ё ҳисобкунии бисёрҷониба.
Қарор диҳед, ки то анҷом ёфтани тафтишот маблағҳоро нигоҳ доред, тасдиқ кунед ё қисман нигоҳ доред.
5. Чӣ гуна бояд барои санҷиш омода шавад
KYC фавран пас аз бақайдгирӣ гузаред.
Танҳо усулҳои пардохтро, ки ба номи шумо дода шудаанд, истифода баред.
Ҳуҷҷатҳо ва изҳоротро, ки қонунияти маблағҳоро тасдиқ мекунанд, нигоҳ доред.
Нагузоред, ки зуд-зуд тағир додани тафсилот барои баромад.
6. Хулоса
Тафтиши амалиётҳои калон қисми ҳатмии фаъолияти ҳама гуна казиноҳои литсензионӣ дар Австралия мебошад. Тайёрӣ ва шаффофият аз ҷониби плеер ба шумо имкон медиҳад, ки онро зудтар ва бидуни таъхирҳои нолозим гузаред, ки ин ҳангоми нишон додани бурдҳои назаррас муҳим аст.
