Como fazer a verificação para grandes quantias
1) O que está a ser verificado
KYC: identidade, endereço, data de nascimento, correspondência de nome com o pagador/destinatário.
EDD (verificação reforçada): em transações grandes/atípicas, exposição estrangeira, estruturas corporativas, crypto.
SoF (Fonte of Funds): fonte de dinheiro específico para depósito/retirada.
SoW (Fonte of Wealth): origem do seu estado em geral (fontes multi).
Screenings: sanções, PEP, mídia negativa, conectividade de transações (AML/CTF).
Beneficiários: se paga/recebe a empresa/trust - proprietários finais (geralmente ≥25%).
2) Base KYC (preparar com antecedência)
Foto-ID, passaporte ou condutor. Prazo de validade> 90 dias antes da expiração.
Confirmação de endereço: conta do banco/extrato ≤ 90 dias, nome e endereço = como no ID.
Selfie/vídeo-KYC: em Internet Board. Use um dispositivo com uma câmera boa, sem filtros.
Coincidência de nome: todos os adereços e contratos de pagamento são estritamente uma escrita (latim/translitoração é consistente).
3) SoF - documentos de dinheiro específico
Confirma de onde vem esse valor:
4) SoW - quadro do seu estado
Carteira para a data:
5) Para estruturas corporativas/fundiárias
UBO: cadeias de propriedade com juros.
Documentos fundadores: ASIC extracto, estatuto/contrato de fundação, protocolo de nomeação de diretores/trastia.
Decisão de abertura/transação: board resolution, direito de assinatura.
KYC em diretores/UBO: ID + endereço.
Extratos bancários da organização: confirmação de fundos e pagamentos.
6) Para as transações cripto (requisitos frequentes)
O histórico de compras/depósitos/saques da bolsa KYC em seu nome.
Carteira: mensagem assinada por chave privada ou screen de confirmação de posse (hardware wallet), sem divulgação de seed.
TX-conectividade: links para a exposição de blockchain (tx-id) da bolsa → sua carteira → o endereço da operadora.
Travel Rule/Sanções: Disposta a fornecer mais informações sobre as grandes traduções.
Conversão: Se converter para AUD, fixe o curso/recibo.
7) Formato e qualidade dos documentos
Leitura: scan/PDF colorido, sem ângulos cortados, 300 ppp +.
Relevância: endereço ≤ 90 dias; saques financeiros ≤ 90 dias (a não ser que seja especificado de outra forma).
Abrangência: Não esconda parte dos adereços, além de camuflar quantias irrelevantes; campos críticos - visíveis.
Traduções: Traduções oficiais para inglês, se o documento for em outro idioma.
Garantia: mediante solicitação, notário/JP/cópia certificada.
Nome dos arquivos: 'KYC _ ID _ Passport _ SURNAME _ YYYYMM. pdf`, `SoF_Salary_BankStatement_MMYYYY. pdf '- acelera a verificação.
8) Passo a passo para grandes quantias
1. T-14... T-7 dias antes da viagem/sessão: envie um pacote KYC e draft SoF/SoW através de um canal seguro → peça uma lista de faltosos.
2. Alinhamento de limites e roteiros: aprove por escrito os métodos (Osko/NPP, SWIFT, cage), per-txn/daily/week caps, cut-off, payout cap.
3. Listas brancas: bancos/contas do remetente e do destinatário; os endereços crypto (deposit/withdraw) são whitelist.
4. Trâmites de teste: 5% a 10% da meta de ida/volta; verificação de adereços e velocidade.
5. O lançamento final é um histórico de contacto sobre um depósito específico.
6. Comprovação off: limites, pagamentos SLA, comps, mesas privadas/janelas de tempo.
7. No dia da transferência: notificação de finanças VIP/servidor com soma/árbitro/tx-id; keep-alive contato antes da inscrição.
8. Após o jogo/saída: split pré-concordado e documentos para o cachê (novo SoF/SoW se necessário).
9) Orientações de tempo típicas (variável nas operadoras)
Principal KYC: minutos a poucas horas.
EDD/SoF/SoW: de algumas horas a 2-5 dias úteis (mais rápido com o pacote completo e o teste-trunfo).
Grande cachê: same-day dentro do capá, senão T + 1/T + 2 com split-off.
Exacto SLA fixe por escrito no ofer. *
10) Frequentes causas de falhas/atrasos
Nome não correspondido para ID, conta bancária e conta.
Cadeia quebrada SoF (sem vínculo documento → extrato → depósito).
«Quebrar» pagamentos para contornar liminares da AML.
Documentos com mais de 90 dias/páginas não leitáveis/páginas cortadas.
Crypto sem prova de posse de carteira/marca de bolsa.
Pagamento/saída para terceira pessoa.
Ignorar pedidos de mais documentos/traduções.
11) Como acelerar a aprovação (prática)
Um pacote é um conjunto completo + sumário/lista de arquivos.
Tabela de conformidade: «Documento → que parte do SoF/SoW fecha».
Contatos oficiais: todos os arquivos, apenas através de canais protegidos; Nada de mensagens sem criptografia para PII.
Confirmações por escrito: limites/endereços/adereços/janelas de processamento.
Aviso de trâmites: data/montante/árbitro antecipado.
Estabilidade do perfil: evite a mudança repentina de bancos/endereços no dia da transferência.
12) Responsabilidade e privacidade (para os australianos)
AML/CTF (Australac): não tente contornar liminares/geo.
APP (Private): peça uma política de processamento de dados e um prazo de armazenamento; se necessário, solicitação de remoção após a conclusão das verificações, onde for permitido.
RG: limites pessoais de tempo/depósito, cooling-off, auto-exclusão - disponível a pedido.
13) Modelo de carta de acompanhamento (reduza para baixo)
```
Tema: VIP KYC/SoF/SoW - Pacote de documentos para grandes transações (AUD)
Olá, [Nome do servidor/finanças],
Eu aplico:
14) Folha de cheque final antes da transação
ID + endereço são validados; o nome é igual em todo o lado.
Uma cadeia completa de documentos extrato sua conta depósito.
SoW: carteira resumida + confirmação de ativos.
Listas brancas de bancos/endereços configurados; O teste-trunfo foi concluído.
Offer: limites, payout cap, métodos e pagamentos SLA são registrados.
O canal VIP de finanças/escalação 24/7 está confirmado.
Traduções planeadas por cut-off; os cursos/spray estão alinhados.
Sem terceiros; documentos traduzidos/certificados se necessário.
Resultado: verificação com sucesso de grandes quantias é um histórico de documentação conectada e um processo previsível: KYC completo, SoF/SoW transparente, limites/roteiros pré-alinhados e disciplina operacional cuidadosa. Prepare o pacote, estabeleça os termos por escrito, faça o teste-trâmite - e os grandes depósitos/conclusões ocorrerão rapidamente e sem qualquer pedido.
KYC: identidade, endereço, data de nascimento, correspondência de nome com o pagador/destinatário.
EDD (verificação reforçada): em transações grandes/atípicas, exposição estrangeira, estruturas corporativas, crypto.
SoF (Fonte of Funds): fonte de dinheiro específico para depósito/retirada.
SoW (Fonte of Wealth): origem do seu estado em geral (fontes multi).
Screenings: sanções, PEP, mídia negativa, conectividade de transações (AML/CTF).
Beneficiários: se paga/recebe a empresa/trust - proprietários finais (geralmente ≥25%).
2) Base KYC (preparar com antecedência)
Foto-ID, passaporte ou condutor. Prazo de validade> 90 dias antes da expiração.
Confirmação de endereço: conta do banco/extrato ≤ 90 dias, nome e endereço = como no ID.
Selfie/vídeo-KYC: em Internet Board. Use um dispositivo com uma câmera boa, sem filtros.
Coincidência de nome: todos os adereços e contratos de pagamento são estritamente uma escrita (latim/translitoração é consistente).
3) SoF - documentos de dinheiro específico
Confirma de onde vem esse valor:
- Salário/bónus: contrato + folha de pagamento + depósitos bancários.
- Dividendos/investimento: registro de acionistas/decisões de dividendos + extratos de corretagem + depósito na conta.
- Venda do ativo (imobiliário/participação): contrato de venda + statlement statement + entrada de fundos.
- Herança/presente: testamento/Grant of Propate/doação + pagamento bancário.
- Rendimentos de Negócios: relatório financeiro (auditado), BOAS/documentos fiscais + extratos.
- Kripto: extratos da bolsa (histórico de compras/entradas/conclusões), tx-id, comprovante de posse da carteira (mensagem assinada), rastreamento da bolsa até o endereço do casino.
- Ganhos de jogo (outro casino): payout receipt + pagamento bancário/cheque clearance.
- Os documentos mostram uma corrente contínua da fonte sua conta de depósito no casino.
4) SoW - quadro do seu estado
Carteira para a data:
- Tabela resumida de ativos/obrigações (dinheiro, contas de corretagem, depósitos, participações de negócios, imóveis, empréstimos).
- Confirmações: extratos bancários/corretores, relatórios de avaliadores/registos de propriedade, registos corporativos.
- Trust deed, company extract, estrutura de propriedade até o beneficiário final.
5) Para estruturas corporativas/fundiárias
UBO: cadeias de propriedade com juros.
Documentos fundadores: ASIC extracto, estatuto/contrato de fundação, protocolo de nomeação de diretores/trastia.
Decisão de abertura/transação: board resolution, direito de assinatura.
KYC em diretores/UBO: ID + endereço.
Extratos bancários da organização: confirmação de fundos e pagamentos.
6) Para as transações cripto (requisitos frequentes)
O histórico de compras/depósitos/saques da bolsa KYC em seu nome.
Carteira: mensagem assinada por chave privada ou screen de confirmação de posse (hardware wallet), sem divulgação de seed.
TX-conectividade: links para a exposição de blockchain (tx-id) da bolsa → sua carteira → o endereço da operadora.
Travel Rule/Sanções: Disposta a fornecer mais informações sobre as grandes traduções.
Conversão: Se converter para AUD, fixe o curso/recibo.
7) Formato e qualidade dos documentos
Leitura: scan/PDF colorido, sem ângulos cortados, 300 ppp +.
Relevância: endereço ≤ 90 dias; saques financeiros ≤ 90 dias (a não ser que seja especificado de outra forma).
Abrangência: Não esconda parte dos adereços, além de camuflar quantias irrelevantes; campos críticos - visíveis.
Traduções: Traduções oficiais para inglês, se o documento for em outro idioma.
Garantia: mediante solicitação, notário/JP/cópia certificada.
Nome dos arquivos: 'KYC _ ID _ Passport _ SURNAME _ YYYYMM. pdf`, `SoF_Salary_BankStatement_MMYYYY. pdf '- acelera a verificação.
8) Passo a passo para grandes quantias
1. T-14... T-7 dias antes da viagem/sessão: envie um pacote KYC e draft SoF/SoW através de um canal seguro → peça uma lista de faltosos.
2. Alinhamento de limites e roteiros: aprove por escrito os métodos (Osko/NPP, SWIFT, cage), per-txn/daily/week caps, cut-off, payout cap.
3. Listas brancas: bancos/contas do remetente e do destinatário; os endereços crypto (deposit/withdraw) são whitelist.
4. Trâmites de teste: 5% a 10% da meta de ida/volta; verificação de adereços e velocidade.
5. O lançamento final é um histórico de contacto sobre um depósito específico.
6. Comprovação off: limites, pagamentos SLA, comps, mesas privadas/janelas de tempo.
7. No dia da transferência: notificação de finanças VIP/servidor com soma/árbitro/tx-id; keep-alive contato antes da inscrição.
8. Após o jogo/saída: split pré-concordado e documentos para o cachê (novo SoF/SoW se necessário).
9) Orientações de tempo típicas (variável nas operadoras)
Principal KYC: minutos a poucas horas.
EDD/SoF/SoW: de algumas horas a 2-5 dias úteis (mais rápido com o pacote completo e o teste-trunfo).
Grande cachê: same-day dentro do capá, senão T + 1/T + 2 com split-off.
Exacto SLA fixe por escrito no ofer. *
10) Frequentes causas de falhas/atrasos
Nome não correspondido para ID, conta bancária e conta.
Cadeia quebrada SoF (sem vínculo documento → extrato → depósito).
«Quebrar» pagamentos para contornar liminares da AML.
Documentos com mais de 90 dias/páginas não leitáveis/páginas cortadas.
Crypto sem prova de posse de carteira/marca de bolsa.
Pagamento/saída para terceira pessoa.
Ignorar pedidos de mais documentos/traduções.
11) Como acelerar a aprovação (prática)
Um pacote é um conjunto completo + sumário/lista de arquivos.
Tabela de conformidade: «Documento → que parte do SoF/SoW fecha».
Contatos oficiais: todos os arquivos, apenas através de canais protegidos; Nada de mensagens sem criptografia para PII.
Confirmações por escrito: limites/endereços/adereços/janelas de processamento.
Aviso de trâmites: data/montante/árbitro antecipado.
Estabilidade do perfil: evite a mudança repentina de bancos/endereços no dia da transferência.
12) Responsabilidade e privacidade (para os australianos)
AML/CTF (Australac): não tente contornar liminares/geo.
APP (Private): peça uma política de processamento de dados e um prazo de armazenamento; se necessário, solicitação de remoção após a conclusão das verificações, onde for permitido.
RG: limites pessoais de tempo/depósito, cooling-off, auto-exclusão - disponível a pedido.
13) Modelo de carta de acompanhamento (reduza para baixo)
```
Tema: VIP KYC/SoF/SoW - Pacote de documentos para grandes transações (AUD)
Olá, [Nome do servidor/finanças],
Eu aplico:
- 1) KYC: passaporte, confirmação de endereço de ≤90 dias.
- 2) SoF (depósito AUD [valor]): [tipo de fonte] + extrato bancário com depósito.
- 3) SoW (carteira combinada): extratos de corretagem/banco, registros de ativos.
- 4) Pagamentos: remetente [banco/conta], destinatário [adereços], trâmite de teste programado [valor/data], principal [valor/data].
- Por favor, confira os limites per-txn/daily/week, payout cap, SLA pagamentos e contato escalar 24/7.
- Com respeito, [FIO], [contatos]
- ```
14) Folha de cheque final antes da transação
ID + endereço são validados; o nome é igual em todo o lado.
Uma cadeia completa de documentos extrato sua conta depósito.
SoW: carteira resumida + confirmação de ativos.
Listas brancas de bancos/endereços configurados; O teste-trunfo foi concluído.
Offer: limites, payout cap, métodos e pagamentos SLA são registrados.
O canal VIP de finanças/escalação 24/7 está confirmado.
Traduções planeadas por cut-off; os cursos/spray estão alinhados.
Sem terceiros; documentos traduzidos/certificados se necessário.
Resultado: verificação com sucesso de grandes quantias é um histórico de documentação conectada e um processo previsível: KYC completo, SoF/SoW transparente, limites/roteiros pré-alinhados e disciplina operacional cuidadosa. Prepare o pacote, estabeleça os termos por escrito, faça o teste-trâmite - e os grandes depósitos/conclusões ocorrerão rapidamente e sem qualquer pedido.
