Como os cassinos testam os highrollers KYC e os limites
Introdução
As grandes taxas chamam automaticamente a atenção das operadoras para se protegerem contra fraudes e se adequarem às leis contra lavagem de dinheiro, os cassinos licenciados realizam uma verificação rigorosa (KYC) e estabelecem limites pessoais. Aqui é só uma questão específica sobre como isto é organizado e como acelerar o processo.
1. Etapas KYC para jogadores high-stakes
1. Coleta de dados básicos
Nome, data de nascimento, endereço de email e endereço físico.
2. Verificação de identidade
Passaporte ou carta de condução.
3. Confirmar endereço
Uma conta de serviços públicos ou um extrato bancário de no máximo três meses.
4. Source of Funds (SOF)
Os depósitos da AUD 10.000 são fornecidos por fontes de fundos (extratos, declarações de impostos).
5. Verificação adicional
Para conclusões acima do limite (normalmente AUD 10 000-20 000) - entrevista por telefone ou pedido de confirmação adicional.
2. Liminares de apostas e conclusões
Verificação mínima
As taxas para AUD são 100, a retirada para AUD 2 000-5 000 por dia.
Limite estendido
Após a retirada completa KYC para AUD 50 000-100 000 por dia e taxas para AUD 1 000-5 000.
Nível VIP
Os limites pessoais da candidatura do jogador são até taxas ilimitadas e pagamentos instantâneos.
3. Como acelerar a passagem do KYC
1. Carregue os documentos com antecedência no escritório pessoal antes do primeiro depósito.
2. Certifique-se de que todos os campos e retratos fotográficos devem ser bem vistos.
3. Prepare os documentos SOF: extratos, contratos, informações de rotação - para enviar imediatamente quando solicitado.
4. Informe o gerente sobre o grande depósito planejado para que a verificação comece com antecedência.
4. Configurar e alterar limites
Por meio do gerente VIP, informe os limites diurnos/semanais/mensais desejados.
Automação: Muitos cassinos no escritório pessoal permitem ajustar os limites após a verificação.
Corte de transações: Se a sua saída ultrapassar o limite, divida o valor em várias transações pouco abaixo do limite.
5. Dicas de seguimento de procedimentos
1. Mantenha sempre os documentos atualizados, altere o endereço quando você se mudar, atualize as credenciais vencidas.
2. Mantenha a correspondência com o gerente: mantenha todas as confirmações sobre os acordos de limites.
3. Planeje os depósitos e conclusões: informe a data e o valor com antecedência para evitar atrasos.
4. Combine os métodos de pagamento: use a sua conta e-carteiras e o seu endereço cripto para contornar os limites de um canal.
Conclusão
Os rigorosos tratamentos KYC e os limites pessoais não são um obstáculo, mas uma garantia de jogo honesto e seguro para os highrollers. Prepare todos os documentos com antecedência, entre em contato com o gerente VIP e planeje suas transações de forma clara - para que grandes apostas e grandes ganhos ocorram sem atrasos ou restrições.
As grandes taxas chamam automaticamente a atenção das operadoras para se protegerem contra fraudes e se adequarem às leis contra lavagem de dinheiro, os cassinos licenciados realizam uma verificação rigorosa (KYC) e estabelecem limites pessoais. Aqui é só uma questão específica sobre como isto é organizado e como acelerar o processo.
1. Etapas KYC para jogadores high-stakes
1. Coleta de dados básicos
Nome, data de nascimento, endereço de email e endereço físico.
2. Verificação de identidade
Passaporte ou carta de condução.
3. Confirmar endereço
Uma conta de serviços públicos ou um extrato bancário de no máximo três meses.
4. Source of Funds (SOF)
Os depósitos da AUD 10.000 são fornecidos por fontes de fundos (extratos, declarações de impostos).
5. Verificação adicional
Para conclusões acima do limite (normalmente AUD 10 000-20 000) - entrevista por telefone ou pedido de confirmação adicional.
2. Liminares de apostas e conclusões
Verificação mínima
As taxas para AUD são 100, a retirada para AUD 2 000-5 000 por dia.
Limite estendido
Após a retirada completa KYC para AUD 50 000-100 000 por dia e taxas para AUD 1 000-5 000.
Nível VIP
Os limites pessoais da candidatura do jogador são até taxas ilimitadas e pagamentos instantâneos.
3. Como acelerar a passagem do KYC
1. Carregue os documentos com antecedência no escritório pessoal antes do primeiro depósito.
2. Certifique-se de que todos os campos e retratos fotográficos devem ser bem vistos.
3. Prepare os documentos SOF: extratos, contratos, informações de rotação - para enviar imediatamente quando solicitado.
4. Informe o gerente sobre o grande depósito planejado para que a verificação comece com antecedência.
4. Configurar e alterar limites
Por meio do gerente VIP, informe os limites diurnos/semanais/mensais desejados.
Automação: Muitos cassinos no escritório pessoal permitem ajustar os limites após a verificação.
Corte de transações: Se a sua saída ultrapassar o limite, divida o valor em várias transações pouco abaixo do limite.
5. Dicas de seguimento de procedimentos
1. Mantenha sempre os documentos atualizados, altere o endereço quando você se mudar, atualize as credenciais vencidas.
2. Mantenha a correspondência com o gerente: mantenha todas as confirmações sobre os acordos de limites.
3. Planeje os depósitos e conclusões: informe a data e o valor com antecedência para evitar atrasos.
4. Combine os métodos de pagamento: use a sua conta e-carteiras e o seu endereço cripto para contornar os limites de um canal.
Conclusão
Os rigorosos tratamentos KYC e os limites pessoais não são um obstáculo, mas uma garantia de jogo honesto e seguro para os highrollers. Prepare todos os documentos com antecedência, entre em contato com o gerente VIP e planeje suas transações de forma clara - para que grandes apostas e grandes ganhos ocorram sem atrasos ou restrições.
