Como os cassinos verificam grandes transações
Nos cassinos online da Austrália, a retirada de grandes quantias é acompanhada de verificações obrigatórias. Estes procedimentos têm como objetivo cumprir as leis contra a lavagem de dinheiro (AML) e o financiamento do terrorismo (CTF) e proteger os fundos dos jogadores.
1. Motivos para a verificação
Excesso de limites de transação (muitas vezes a partir de US $10 mil AUD).
Não conformidade entre os dados da conta e o método de pagamento.
Ganhos frequentes ou não convencionais em um curto período.
Retirada de fundos para terceiros ou para carteiras não registradas.
2. Etapas básicas de verificação
1. Confirmação de identidade (KYC) - passaporte, carta de condução ou outro documento com foto.
2. Confirmação de endereço - conta de serviços públicos, extrato bancário, contrato de aluguel.
3. Verificação de origem - extratos de contas, registos de rendimentos, documentos de venda de ativos.
4. Base de dados interna e externa - Verificar se as listas PEP (indivíduos politicamente significativos) e os registros de sanções estão disponíveis.
3. Efeitos sobre o prazo de saída
Com quantias padrão, a verificação pode demorar entre alguns minutos e 24 horas.
Em transações ou suspeitas maiores, de 1 a 7 dias úteis.
A aceleração é possível para jogadores VIP com a verificação completa já realizada.
4. Função de segurança
Análise de jogos e operações financeiras do jogador.
Detecção de sinais de fraude ou multicauntagem.
A decisão de bloquear, aprovar ou reter parcialmente os fundos até que a investigação seja concluída.
5. Como se preparar para a verificação
Fazer o KYC logo após o check-in.
Usar apenas métodos de pagamento em seu próprio nome.
Armazenar documentos e extratos que comprovem a legalidade dos fundos.
Evitar trocas frequentes de adereços de saída.
6. Saída
A verificação de grandes transações é parte obrigatória de qualquer casino licenciado na Austrália. A preparação e a transparência do jogador permitem que ela ocorra mais rapidamente e sem atrasos, o que é particularmente importante para obter ganhos significativos.
1. Motivos para a verificação
Excesso de limites de transação (muitas vezes a partir de US $10 mil AUD).
Não conformidade entre os dados da conta e o método de pagamento.
Ganhos frequentes ou não convencionais em um curto período.
Retirada de fundos para terceiros ou para carteiras não registradas.
2. Etapas básicas de verificação
1. Confirmação de identidade (KYC) - passaporte, carta de condução ou outro documento com foto.
2. Confirmação de endereço - conta de serviços públicos, extrato bancário, contrato de aluguel.
3. Verificação de origem - extratos de contas, registos de rendimentos, documentos de venda de ativos.
4. Base de dados interna e externa - Verificar se as listas PEP (indivíduos politicamente significativos) e os registros de sanções estão disponíveis.
3. Efeitos sobre o prazo de saída
Com quantias padrão, a verificação pode demorar entre alguns minutos e 24 horas.
Em transações ou suspeitas maiores, de 1 a 7 dias úteis.
A aceleração é possível para jogadores VIP com a verificação completa já realizada.
4. Função de segurança
Análise de jogos e operações financeiras do jogador.
Detecção de sinais de fraude ou multicauntagem.
A decisão de bloquear, aprovar ou reter parcialmente os fundos até que a investigação seja concluída.
5. Como se preparar para a verificação
Fazer o KYC logo após o check-in.
Usar apenas métodos de pagamento em seu próprio nome.
Armazenar documentos e extratos que comprovem a legalidade dos fundos.
Evitar trocas frequentes de adereços de saída.
6. Saída
A verificação de grandes transações é parte obrigatória de qualquer casino licenciado na Austrália. A preparação e a transparência do jogador permitem que ela ocorra mais rapidamente e sem atrasos, o que é particularmente importante para obter ganhos significativos.
