Ири суммадагы оюнда идентификациялоо өзгөчөлүктөрү
1. Чендердин босоголору боюнча текшерүү деңгээлдери
1. Базалык деңгээл (чейин $100 спин)
Стандарт KYC: аты-жөнү, туулган күнү, дареги, тел, электрондук почта.
Тышкы API аркылуу Automatic validation (GBG, Trulioo).
2. Күчөтүлгөн текшерүү ($100- $1000 коюм)
Жүктөө сүрөт ID (паспорт же айдоочунун күбөлүгү).
Proof of Address: банктын көчүрмөсү же акыркы 3-6 айдын ичинде коммуналдык кызматтар үчүн эсеп.
FaceTec/Jumio аркылуу биометрикалык салыштыруу үчүн документ менен "Selfie".
3. Каражат булактарын толук текшерүү ($1 000 жогору коюмдар жана чоң корутундулар)
Банктык көчүрмөлөр, салыктык декларациялар, кирешелер жөнүндө маалымкаттар.
$10 000 ашык утуштар үчүн - банктын көчүрмөсү; 50 000 доллардан жогору - салык декларациясы менен тастыктоо.
2. Техникалык аныктоо ыкмалары
Device Fingerprinting
Аппараттын техникалык параметрлерин чогултуу (модель, ОС, браузер, плагиндер) анормалдуу өзгөрүүлөргө кабарлоосуз көз салуу.
IP геолокация жана прокси текшерүү
IP-даректи жарыяланган жери менен салыштыруу, VPN аныктоо, Tor жана прокси.
Жүрүм-турум биометрикасы
Кирүү стилин талдоо (басып чыгаруу ылдамдыгы, чычкан же тийүү траекториясы), ботторду жана шылуундарды аныктоо үчүн оюнду басуу жана үлгүлөрдүн ортосундагы убакыт.
3. Транзакцияларды жана AMLди көзөмөлдөө
1. Көлөмү боюнча триггерлер
Алдын ала белгиленген лимиттерден 24 саатка ашкан депозиттердин/чыгаруулардын суммасы боюнча compliance-офицерге автоматтык түрдө билдирүү.
2. Pattern Recognition
Структураланган төлөмдөрдү (майда которуулардын көптүгүн) жана лимиттерди айланып өтүү аракеттерин аныктоо.
3. Тобокелдик эсеби
Ар бир транзакция ички AML эрежелери боюнча балл алат; чектен ашкан учурда кол менен текшерүү башталат.
4. Мезгил-мезгили менен кайра аттестациялоо
Документтерди пландуу жаңыртуу
- ID жана PoA кайра жүктөө ар бир 12-24 ай же профилин өзгөртүүдө (дарегин, резиденттигин өзгөртүү).
Окуя текшерүү
- Кыска мөөнөттө $50,000 ашык бир сумманы же $100,000 ашык топтолгон транзакцияларды чыгарууда кошумча текшерүү.
5. Маалыматтарды коргоо жана процесстин ачыктыгы
Шифрлөө жана сактоо
- Документтер шифрленген кампаларда сакталат (AES-256), кирүү compliance-офицерлер менен чектелет.
Retention Policy
- GDPR жана жергиликтүү мыйзамдардын талаптарына ылайык, 5-7 жылдан кийин документтердин көчүрмөлөрүн алып салуу.
оюнчу үчүн ачык-айкындуулук
- Текшерүүнүн статусу жөнүндө маалымдоо, так нускамалар жана текшерүү этаптарын аяктоо мөөнөттөрү.
Корутунду
Highroller аныктоо негизги KYC жана туруктуу AML мониторинг жана жүрүм-турум талдоо чейин көп баскычтуу процесс болуп саналат. Процедураларды так сактоо жана маалыматтарды коргоо коопсуздукту жана мыйзамдарга шайкештикти камсыз кылат, ал эми оюнчулар күтүлбөгөн кечигүүлөрсүз $100 жана андан жогору ставкаларга тез жетүүнү камсыз кылат.
1. Базалык деңгээл (чейин $100 спин)
Стандарт KYC: аты-жөнү, туулган күнү, дареги, тел, электрондук почта.
Тышкы API аркылуу Automatic validation (GBG, Trulioo).
2. Күчөтүлгөн текшерүү ($100- $1000 коюм)
Жүктөө сүрөт ID (паспорт же айдоочунун күбөлүгү).
Proof of Address: банктын көчүрмөсү же акыркы 3-6 айдын ичинде коммуналдык кызматтар үчүн эсеп.
FaceTec/Jumio аркылуу биометрикалык салыштыруу үчүн документ менен "Selfie".
3. Каражат булактарын толук текшерүү ($1 000 жогору коюмдар жана чоң корутундулар)
Банктык көчүрмөлөр, салыктык декларациялар, кирешелер жөнүндө маалымкаттар.
$10 000 ашык утуштар үчүн - банктын көчүрмөсү; 50 000 доллардан жогору - салык декларациясы менен тастыктоо.
2. Техникалык аныктоо ыкмалары
Device Fingerprinting
Аппараттын техникалык параметрлерин чогултуу (модель, ОС, браузер, плагиндер) анормалдуу өзгөрүүлөргө кабарлоосуз көз салуу.
IP геолокация жана прокси текшерүү
IP-даректи жарыяланган жери менен салыштыруу, VPN аныктоо, Tor жана прокси.
Жүрүм-турум биометрикасы
Кирүү стилин талдоо (басып чыгаруу ылдамдыгы, чычкан же тийүү траекториясы), ботторду жана шылуундарды аныктоо үчүн оюнду басуу жана үлгүлөрдүн ортосундагы убакыт.
3. Транзакцияларды жана AMLди көзөмөлдөө
1. Көлөмү боюнча триггерлер
Алдын ала белгиленген лимиттерден 24 саатка ашкан депозиттердин/чыгаруулардын суммасы боюнча compliance-офицерге автоматтык түрдө билдирүү.
2. Pattern Recognition
Структураланган төлөмдөрдү (майда которуулардын көптүгүн) жана лимиттерди айланып өтүү аракеттерин аныктоо.
3. Тобокелдик эсеби
Ар бир транзакция ички AML эрежелери боюнча балл алат; чектен ашкан учурда кол менен текшерүү башталат.
4. Мезгил-мезгили менен кайра аттестациялоо
Документтерди пландуу жаңыртуу
- ID жана PoA кайра жүктөө ар бир 12-24 ай же профилин өзгөртүүдө (дарегин, резиденттигин өзгөртүү).
Окуя текшерүү
- Кыска мөөнөттө $50,000 ашык бир сумманы же $100,000 ашык топтолгон транзакцияларды чыгарууда кошумча текшерүү.
5. Маалыматтарды коргоо жана процесстин ачыктыгы
Шифрлөө жана сактоо
- Документтер шифрленген кампаларда сакталат (AES-256), кирүү compliance-офицерлер менен чектелет.
Retention Policy
- GDPR жана жергиликтүү мыйзамдардын талаптарына ылайык, 5-7 жылдан кийин документтердин көчүрмөлөрүн алып салуу.
оюнчу үчүн ачык-айкындуулук
- Текшерүүнүн статусу жөнүндө маалымдоо, так нускамалар жана текшерүү этаптарын аяктоо мөөнөттөрү.
Корутунду
Highroller аныктоо негизги KYC жана туруктуу AML мониторинг жана жүрүм-турум талдоо чейин көп баскычтуу процесс болуп саналат. Процедураларды так сактоо жана маалыматтарды коргоо коопсуздукту жана мыйзамдарга шайкештикти камсыз кылат, ал эми оюнчулар күтүлбөгөн кечигүүлөрсүз $100 жана андан жогору ставкаларга тез жетүүнү камсыз кылат.
