Ири утушта документтер жана верификация

Киришүү

ири утуштарды алып жатканда онлайн казино сиздин инсандыгын жана акча каражаттарынын келип чыгуу мыйзамдуулугун ырастоо үчүн милдеттүү. KYC (Билүү Сиздин Кардарлар) жана AML (Anti-Money Laundering) жол-жоболору сайтты да, сизди да алдамчылыктан, арам акчаны адалдоодон жана санкциялык тобокелдиктерден коргойт. Бул материалда - тез жана кечиктирбестен текшерүүдөн өтүү үчүн бардык этаптарды, документтерди жана практикалык нюанстарды толук талдоо.

1. Эмне үчүн чоң төлөмдөр үчүн текшерүү керек

жөнгө ылайык. Лицензиялар (MGA, UKGC, Curacao) оюнчуларды катуу идентификациялоону талап кылат, айрыкча, €5000 ашуун суммада - €10 000.

алдамчылык коргоо. Аккаунттарды уурдоону, жалган маалыматтарды колдонууну жана "төлөмдөрдү эки эсеге көбөйтүүнү" алдын алуу.

AML башкаруу. Депозиттин булагын текшерүү кумар оюндары аркылуу мыйзамсыз каражаттарды "адалдоо" аракетин жокко чыгарат.

2. Милдеттүү документтердин тизмеси

Документти чыгаруу	Эмне тастыктайт	Формат жана талаптар
Паспорт же ID	Аты-жөнү, туулган күнү, жарандыгы	Сүрөт менен түстүү бурулуш көчүрмөсү, кесилген жана жаркыраган жок; бардык маалыматтар окулат.
Даректи ырастоо	Жашаган дареги	Банктык эсептен көчүрмө, коммуналдык кызматтар үчүн эсеп же электрондук капчыктан көчүрмө; дата - 3 айдан ашпаган; дарегин жана аты-жөнүн так көрсөтүү.
Төлөм ыкмасын ырастоо	Банк картасы, e-wallet, крипто дареги	Карталар үчүн: CVV-кодду жаап турган бет сүрөт; e-wallet үчүн: толук аты-жөнү жана эсеп номери менен кабинеттин скриншоту; крипто үчүн: коомдук дареги жана бүтүмдөр.
Кошумча документтер (сураганда)	Каражат булагы	Киреше жөнүндө маалымкат, эмгек акы боюнча көчүрмө, эгерде утуш депозиттин суммасынан көп болсо, кыймылсыз мүлктү сатып алуу-сатуу келишими.

3. Текшерүү процессинин негизги этаптары

1. Инициация. Ири чыгарууну сурагандан кийин система кол менен текшерүү үчүн транзакцияны автоматтык түрдө белгилейт.

2. Документтерди тапшыруу. Жеке кабинетиңиздеги "Верификация" бөлүмү аркылуу көрсөтүлгөн форматтагы сканерлерди/сүрөттөрдү жүктөп алыңыз.

3. Алдын ала автоматтык текшерүү. Система файлдардын мета-маалыматтарын салыштырат: өлчөмү, форматы (JPG/PNG/PDF), суу белгилеринин болушу.

4. Кол менен текшерүү KYC. Финансы бөлүмүнүн кызматкери маалыматтардын шайкештигин: аты-жөнүн, туулган күнүн, дарегин, эсеп менен дал келүүсүн текшерет.

5. AML-аудит. Эгерде чегерүүнүн суммасы белгилүү чектен ашса (адатта жалпы депозиттердин 10 × суммасы), каражаттардын булагын деталдаштыруу талап кылынат.

6. Өтүнмөнү бекитүү. Суроолор жок болсо, сиз текшерүүнүн аяктагандыгы жана төлөөгө өткөндүгү жөнүндө билдирүү аласыз.

7. Төлөмдү аткаруу. Каражаттар мөөнөттөрүнө жана лимиттерине жараша тандалган ыкма (e-wallet, SWIFT, крипто) менен которулат.

4. Файлдарды каттоо талаптары

Сүрөттүн сапаты. Жок дегенде 300 dpi, бүт карта/бет көрүнүп турат, эч кандай жарык жана көлөкө.

Маалыматтардын толуктугу. Көчүрмөдө аты-жөнү, толук дареги, документтин чыгарылган күнү болушу керек.

Актуалдуулугу. Даректи ырастоо - үч айдан ашпайт.

Файл форматы. JPG/PNG (макс. 5MB) же PDF (макс. 10MB). Көптөгөн платформалар HEIC кабыл албайт.

CVV купуялуулугу. карта сүрөттөр үч сандарды CVV панелдин жана карта саны ортосунда жаап, биринчи жана акыркы төрт сандарды калтыруу.

5. Кантип текшерүүнү тездетүү керек

1. Документтерди алдын ала тапшыруу. Каттоодон өтүп, KYC пакетин биринчи чоң чыгаруу өтүнүчүнө чейин жүктөп алыңыз.

2. Толук папка. Бардык керектүү файлдарды бир пакетке жүктөп алыңыз: паспорттор, даректер, карталар - бир жолу киришип, бир нече раундду күтпөш үчүн.

3. Форматты башкаруу. Файлдардын өлчөмүн жана форматын дароо текшериңиз - эгерде ката түзүлсө, платформа жүктөөнү автоматтык түрдө четке кагат.

4. Колдоо менен байланыш. Бергенден кийин кароону тездетүү өтүнүчү менен билетти жөнөтүңүз, арыздын ID-ин жана утуштун суммасын көрсөтүңүз.

5. VIP-статус. €50 000- €100 000 чейин жүгүртүүгө жеткенде, көпчүлүк казинолор 2-4 саатка чейин артыкчылыктуу KYC кызматын жана SLA сунуш кылат.

6. Типтүү көйгөйлөр жана аларды чечүү жолдору

Көйгөй	Себеби	Чечим
Паспорттун сүрөтүн четке кагуу	Жаркыраган, кырдуу, төмөн чечим	Күндүзгү жарыкта, жаркырабай сүрөткө тартуу, документти кадрдын четине тегиздөө.
Дареги боюнча көчүрмө кабыл алынбайт	3 айдан ашкан документ же толук эмес маалыматтар	Жаңы көчүрмөнү заказ кылуу, толук аты-жөнүн жана дарегин текшерүү.
Кошумча кагаздарды суроо	Төлөмдүн суммасы жалпы депозиттерден алда канча жогору	Кирешелер, салык декларациясынын көчүрмөсү же мүлктү сатуу жөнүндө маалымкат берүү.
Узак текшерүү (> 48 саат)	Жогорку жүк коопсуздук кызматы	Текшерүү билетин жана суммасын көрсөтүү менен менеджерге же Live чат аркылуу кайрылыңыз.
Эсепти жабуу	Документтерде ката же алдамчылыкка шектенүү	Колдоо кызматында себебин тактоо, түшүндүрмөлөрдү же кошумча документтерди берүү.

7. Казино менен өз ара аракеттенүү боюнча сунуштар

1. Алдын ала сайтта "FAQ" же "Жардам" бөлүмүндө текшерүү эрежелерин изилдеңиз.

2. Керек болсо бир-эки чыкылдатуу менен жүктөп алуу үчүн бардык негизги документтердин сканерлөө көчүрмөлөрүн колуңузда кармаңыз.

3. Тесттик жүктөөнү сурагыла: катталгандан кийин дароо жүктөп алуу менен файлдарыңыз кабыл алынганын текшериңиз.

4. Кат алышууну сактаңыз. Тикеттер боюнча колдоонун ар кандай ырастоолору талаш-тартыштарда же кечигүүлөрдө пайдалуу болот.

5. Дареги же фамилиясы өзгөргөндө кагаздардын "маанисиздиги" пайда болбошу үчүн документтерди жаңыртыңыз.

Корутунду

Ири утуш менен текшерүү - сөзсүз жана деталдуу жөнгө салынган процедура. Документтердин тизмесин, аларды тариздөө талаптарын жана текшерүү этаптарын так түшүнүү кечиктирүүлөрдү азайтууга жана ири төлөмдөрдү алууну тездетүүгө мүмкүндүк берет. Паспортту, даректи актуалдуу тастыктоону жана каражаттын булагы жөнүндө документтерди алдын ала даярдап, баарын бир пакет менен жүктөп алыңыз, керек болсо VIP кызматына кайрылыңыз - ошондо сиздин "банк бузукусу" сиздин эсебиңизде кечиктирилбестен калат.