Казинолор чоң бүтүмдөрдү кантип текшерет
Австралиянын онлайн казинолорунда ири суммаларды алуу милдеттүү текшерүүлөр менен коштолот. Бул жол-жоболор арам акчаны адалдоого (AML) жана терроризмди каржылоого (CTF) каршы мыйзамдарды сактоого, ошондой эле оюнчулардын каражаттарын коргоого багытталган.
1. Текшерүү үчүн негиздер
Транзакциялардын белгиленген чегинен ашуусу (көбүнчө $10,000 AUD).
Эсеп жана төлөм ыкмасы боюнча маалыматтардын дал келбегендиги.
Кыска мөөнөттө тез-тез же стандарттуу эмес чоң утуштар.
Үчүнчү жактардын пайдасына же катталбаган капчыктарга акча каражаттарын алуу.
2. Текшерүүнүн негизги этаптары
1. ID ырастоо (KYC) - паспорт, айдоочулук күбөлүк же сүрөт менен башка документ.
2. Даректи ырастоо - коммуналдык кызматтар үчүн эсеп, банктык көчүрмө, ижара келишими.
3. Каражаттардын булагын текшерүү - эсептерден көчүрмөлөр, кирешелер жөнүндө маалымкаттар, активдерди сатуу жөнүндө документтер.
4. Ички жана тышкы маалымат базалары менен салыштыруу - PEP тизмелеринде (саясий мааниге ээ адамдар) жана санкциялык реестрлерде бар экендигин текшерүү.
3. Чыгаруу мөөнөтүнө таасири
Стандарттык суммаларда текшерүү бир нече мүнөттөн 24 саатка чейин созулушу мүмкүн.
Өзгөчө ири транзакцияларда же шектенүүлөрдө - 1ден 7 жумушчу күнгө чейин.
Тездетүү буга чейин толук текшерүү менен VIP-оюнчулар үчүн мүмкүн.
4. Коопсуздук бөлүмүнүн ролу
Оюнчунун оюн жана каржылык иш-аракеттерин талдоо.
Алдамчылык же мультиаккаунтинг белгилерин аныктоо.
Тергөө аяктаганга чейин каражаттарды бөгөт коюу, бекитүү же жарым-жартылай кармап калуу жөнүндө чечим кабыл алуу.
5. Текшерүүгө кантип даярдануу керек
каттоодон кийин дароо KYC өтүү.
Өз атыңызга катталган төлөм ыкмаларын гана колдонуңуз.
Каражаттардын мыйзамдуулугун тастыктаган документтерди жана көчүрмөлөрдү сактоо.
Алуу үчүн реквизиттерди тез-тез алмаштыруудан качыңыз.
6. Чыгаруу
Ири транзакцияларды текшерүү - Австралиядагы ар кандай лицензияланган казинолордун ишинин милдеттүү бөлүгү. Оюнчунун даярдыгы жана ачыктыгы аны тезирээк жана ашыкча кечиктирбестен өтүүгө мүмкүндүк берет, бул олуттуу утуштарды алып чыгууда өзгөчө маанилүү.
1. Текшерүү үчүн негиздер
Транзакциялардын белгиленген чегинен ашуусу (көбүнчө $10,000 AUD).
Эсеп жана төлөм ыкмасы боюнча маалыматтардын дал келбегендиги.
Кыска мөөнөттө тез-тез же стандарттуу эмес чоң утуштар.
Үчүнчү жактардын пайдасына же катталбаган капчыктарга акча каражаттарын алуу.
2. Текшерүүнүн негизги этаптары
1. ID ырастоо (KYC) - паспорт, айдоочулук күбөлүк же сүрөт менен башка документ.
2. Даректи ырастоо - коммуналдык кызматтар үчүн эсеп, банктык көчүрмө, ижара келишими.
3. Каражаттардын булагын текшерүү - эсептерден көчүрмөлөр, кирешелер жөнүндө маалымкаттар, активдерди сатуу жөнүндө документтер.
4. Ички жана тышкы маалымат базалары менен салыштыруу - PEP тизмелеринде (саясий мааниге ээ адамдар) жана санкциялык реестрлерде бар экендигин текшерүү.
3. Чыгаруу мөөнөтүнө таасири
Стандарттык суммаларда текшерүү бир нече мүнөттөн 24 саатка чейин созулушу мүмкүн.
Өзгөчө ири транзакцияларда же шектенүүлөрдө - 1ден 7 жумушчу күнгө чейин.
Тездетүү буга чейин толук текшерүү менен VIP-оюнчулар үчүн мүмкүн.
4. Коопсуздук бөлүмүнүн ролу
Оюнчунун оюн жана каржылык иш-аракеттерин талдоо.
Алдамчылык же мультиаккаунтинг белгилерин аныктоо.
Тергөө аяктаганга чейин каражаттарды бөгөт коюу, бекитүү же жарым-жартылай кармап калуу жөнүндө чечим кабыл алуу.
5. Текшерүүгө кантип даярдануу керек
каттоодон кийин дароо KYC өтүү.
Өз атыңызга катталган төлөм ыкмаларын гана колдонуңуз.
Каражаттардын мыйзамдуулугун тастыктаган документтерди жана көчүрмөлөрдү сактоо.
Алуу үчүн реквизиттерди тез-тез алмаштыруудан качыңыз.
6. Чыгаруу
Ири транзакцияларды текшерүү - Австралиядагы ар кандай лицензияланган казинолордун ишинин милдеттүү бөлүгү. Оюнчунун даярдыгы жана ачыктыгы аны тезирээк жана ашыкча кечиктирбестен өтүүгө мүмкүндүк берет, бул олуттуу утуштарды алып чыгууда өзгөчө маанилүү.
