대량으로 확인하는 방법
1) 정확히 무엇을 확인하고 있습니까?
KYC (식별): 신원, 주소, 생년월일, 지불 자/수령인과 일치하는 이름.
EDD (향상된 검증): 대규모/비정형 거래, 해외 노출, 회사 구조, 암호화.
SoF (자금 출처): 예금/인출을위한 특정 자금의 원천.
SoW (부의 출처): 전체 상태의 기원 (다중 소스).
상영: 제재, PEP, 네거티브 미디어, 거래 연결 (AML/CTF).
수혜자: 회사/신탁이 지불/수령하면 최종 소유자 (보통 25% 이상).
2) 기본 KYC (사전 준비)
사진 ID: 여권 또는 운전 면허증. 유효성> 만료 90 일 전.
주소 증명: 공동 청구서/은행 명세서
셀카/비디오 -KYC: 온라인 탑승시. 카메라가 좋고 필터가없는 장치를 사용하십시오.
이름 일치: 모든 지불 세부 정보 및 계약은 엄격하게 하나의 철자입니다 (라틴어/음역이 일관됩니다).
3) SoF-돈 관련 문서
이 금액의 출처를 확인합니다
급여/보너스: 계약 + 급여 + 은행 크레딧.
배당/투자: 배당 + 중개 명세서 + 크레딧에 대한 주주/결정 등록.
자산 판매 (부동산/주식): 구매 계약 + 결제 명세서 + 자금 수령.
상속/선물: 유언 검인/선물 + 은행 신용의 의지/보조금.
사업 소득: 재무 제표 (감사), BAS/세금 문서 + 명세서.
Crypto: 교환 진술 (구매/I/O 기록), tx-id, 지갑 소유권 증명 (서명 된 메시지), 교환에서 카지노 주소로 추적.
게임 상금 (기타 카지노): 지불 영수증 + 은행 신용/수표 허가.
요구 사항: 문서는 출처에서 연속적인 체인을 보여줍니다 → 귀하의 계정 → 카지노에 예치하십시오.
4) SoW-귀하의 상태 사진
현재 포트폴리오:
5) 기업/신뢰 구조
UBO: 관심있는 소유권 체인.
구성 문서: ASIC 추출물, 협회 기사/협회 각서, 이사/신탁 임명 시간.
개설/거래 결정: 이사회 해결, 서명 권한.
KYC to Director/UBO: ID + 주소.
조직의 은행 명세서: 자금 및 지불 확인.
6) 암호화 트랜잭션 (빈번한 요구 사항)
재고 흔적: 이름으로 KYC 거래소에서 구매/예금/인출 기록.
지갑: 시드를 공개하지 않고 개인 키 또는 소유권 확인 화면 (하드웨어 지갑) 으로 서명 한 메시지.
Tx 연결: 교환에서 블록 체인 탐색기 (tx-id) 에 링크 → 지갑 → 운영자 주소.
여행 규칙/제재: 대규모 국경 간 이동에 대한 추가 정보를 제공하려는 의지.
변환: AUD로 변환하면 요금/영수증을 수정하십시오.
7) 문서의 형식과 품질
판독성: 컬러 스캔/PDF, 잘린 모서리 없음, 300 dpi +.
관련성: 주소 재무 제표는 90 일 (달리 동의하지 않는 한) 입니다.
완전성: 중요하지 않은 양을 마스킹하는 것을 제외하고는 세부 사항의 일부를 숨기지 마십시오. 중요한 필드가 보입니다.
번역: 문서가 다른 언어로되어있는 경우 영어로 공식 번역.
인증: 요청시-공증인/JP/인증 사본.
파일 이름: 'KYC _ ID _ Passport _ SURNAME _ YYYYMM. pdf ',' SoF _ Salary _ BankStatement _ MMYYY. pdf '-검증 속도를 높입니다.
8) 대량의 단계별 프로세스
1. 여행/세션 전 T-14... T-7 일: 보안 채널을 통해 KYC 패키지 및 SoF/SoW 초안을 보내십시오 → 누락 된 채널 목록을 요청하십시오.
2. 제한 및 레일 계약: 방법 (Osko/NPP, SWIFT, 케이지), txn/일일/주간 캡, 컷오프, 지불 한도를 서면으로 승인하십시오.
3. 화이트리스트: 발신자 및 수신자 은행/계정; 암호화 주소 (예금/내부) -화이트리스트.
4. 테스트 트랜치: 목표 왕복 금액의 5-10%; 세부 사항 및 속도 확인.
5. 최종 SoF/SoW 출원: 특정 보증금에 대한 일관된 이야기.
6. 제안 확인: 한도, SLA 지불, 컴퓨터, 개인 테이블/시간 창.
7. 이전 일: 금액/참조/tx-id가있는 VIP 재무/호스트 알림; 등록 전에 계속 연락하십시오.
8. 게임/출력 후: 사전 합의 된 분할 및 현금 인출 문서 (필요한 경우 SoF/SoW 반복).
9) 일반적인 시간 기준점 (연산자의 변수)
기본 KYC: 몇 분에서 몇 시간.
EDD/SoF/SoW: 몇 시간에서 2-5 일 (전체 패키지 및 테스트 트랜치로 더 빠름).
큰 현금 인출: 캡 내에서 같은 날, 그렇지 않으면 컷오프로 분할 된 T + 1/T + 2.
제안서에 서면으로 정확한 SLA를 수정하십시오. *
10) 실패/지연의 빈번한 원인
ID, 은행 계좌 및 계좌의 이름 불일치
깨진 SoF 체인 ("문서 → 명세서 → 예금" 링크가 없습니다).
AML 임계 값을 우회하기위한 "분할" 지불.
90 일 이상/읽을 수없는 스캔/잘라낸 페이지 문서.
지갑 소유권/주식 흔적의 증거가없는 암호화.
제 3 자에게 지불/철회.
추가 문서/번역 요청을 무시합니다.
11) 승인 속도를 높이는 방법 (실습)
하나의 패키지-하나의 문자: 파일의 전체 세트 + 내용/목록 표.
준수 테이블: "SoF/SoW의 어느 부분이 닫히는 문서 →".
공식 연락처: 모든 파일-보안 채널을 통해서만; PII 암호화가없는 인스턴트 메신저가 없습니다.
서면 확인: 제한/주소/세부 사항/처리 창.
Tranche 경고: 사전 날짜/금액/참조.
프로필 안정성: 이체 당일 갑자기 은행/주소 변경을 피하십시오.
12) 책임과 프라이버시 (호주인)
AML/CTF (AUSTRAC): 임계 값/지리를 우회하지 마십시오.
APP (개인 정보 보호): 데이터 처리 정책 및 보존 기간을 요청하십시오. 필요한 경우 해당되는 경우 수표 완료 후 삭제 요청이 삭제됩니다.
RG: 개인 시간/예금 제한, 냉각, 자체 제외-요청시 사용 가능합니다.
13) 표지 문자 템플릿 (자신을 위해 단축)
```
과목: VIP KYC/SoF/SoW-주요 거래 패키지 (AUD)
안녕하세요, [호스트/재무 이름],
첨부 파일:
14) 거래 전 최종 확인 목록
유효한 ID + 주소; 이름은 어디에서나 동일합니다.
SoF: 완전한 문서 체인 → 명세서 → 귀하의 계정 → 예금.
SoW: 통합 포트폴리오 + 자산 확인.
은행/주소 화이트리스트 구성; 테스트 트랜치가 실행되었습니다.
제공: 제한, 지불 한도, 방법 및 SLA 지불이 수정되었습니다.
VIP 금융/확장 채널 24/7이 확인되었습니다.
번역은 컷오프로 계획됩니다. 코스/스프레드가 동의했습
제 3 자가 없습니다. 필요한 경우 번역/인증 된 문서.
결론: 성공적인 대액 검증은 일관된 다큐멘터리 스토리와 예측 가능한 프로세스입니다: 전체 KYC, 투명한 SoF/SoW, 사전 합의 된 한계/레일 및 깔끔한 운영 규율. 패키지를 준비하고, 서면 조건을 수정하고, 테스트 트랜치를 수행하십시오. 그러면 큰 예금/결론은 불필요한 요청없이 빠르게 통과합니다.
KYC (식별): 신원, 주소, 생년월일, 지불 자/수령인과 일치하는 이름.
EDD (향상된 검증): 대규모/비정형 거래, 해외 노출, 회사 구조, 암호화.
SoF (자금 출처): 예금/인출을위한 특정 자금의 원천.
SoW (부의 출처): 전체 상태의 기원 (다중 소스).
상영: 제재, PEP, 네거티브 미디어, 거래 연결 (AML/CTF).
수혜자: 회사/신탁이 지불/수령하면 최종 소유자 (보통 25% 이상).
2) 기본 KYC (사전 준비)
사진 ID: 여권 또는 운전 면허증. 유효성> 만료 90 일 전.
주소 증명: 공동 청구서/은행 명세서
셀카/비디오 -KYC: 온라인 탑승시. 카메라가 좋고 필터가없는 장치를 사용하십시오.
이름 일치: 모든 지불 세부 정보 및 계약은 엄격하게 하나의 철자입니다 (라틴어/음역이 일관됩니다).
3) SoF-돈 관련 문서
이 금액의 출처를 확인합니다
급여/보너스: 계약 + 급여 + 은행 크레딧.
배당/투자: 배당 + 중개 명세서 + 크레딧에 대한 주주/결정 등록.
자산 판매 (부동산/주식): 구매 계약 + 결제 명세서 + 자금 수령.
상속/선물: 유언 검인/선물 + 은행 신용의 의지/보조금.
사업 소득: 재무 제표 (감사), BAS/세금 문서 + 명세서.
Crypto: 교환 진술 (구매/I/O 기록), tx-id, 지갑 소유권 증명 (서명 된 메시지), 교환에서 카지노 주소로 추적.
게임 상금 (기타 카지노): 지불 영수증 + 은행 신용/수표 허가.
요구 사항: 문서는 출처에서 연속적인 체인을 보여줍니다 → 귀하의 계정 → 카지노에 예치하십시오.
4) SoW-귀하의 상태 사진
현재 포트폴리오:
- 자산/부채 요약 표 (현금, 중개 계좌, 예금, 사업 주식, 부동산, 대출).
- 확인: 중개/은행 명세서, 평가자 보고서/재산 등록자, 회사 등록자.
- 신탁/보유: 신탁 증서, 회사 추출, 최종 수혜자에 대한 소유권 구조.
5) 기업/신뢰 구조
UBO: 관심있는 소유권 체인.
구성 문서: ASIC 추출물, 협회 기사/협회 각서, 이사/신탁 임명 시간.
개설/거래 결정: 이사회 해결, 서명 권한.
KYC to Director/UBO: ID + 주소.
조직의 은행 명세서: 자금 및 지불 확인.
6) 암호화 트랜잭션 (빈번한 요구 사항)
재고 흔적: 이름으로 KYC 거래소에서 구매/예금/인출 기록.
지갑: 시드를 공개하지 않고 개인 키 또는 소유권 확인 화면 (하드웨어 지갑) 으로 서명 한 메시지.
Tx 연결: 교환에서 블록 체인 탐색기 (tx-id) 에 링크 → 지갑 → 운영자 주소.
여행 규칙/제재: 대규모 국경 간 이동에 대한 추가 정보를 제공하려는 의지.
변환: AUD로 변환하면 요금/영수증을 수정하십시오.
7) 문서의 형식과 품질
판독성: 컬러 스캔/PDF, 잘린 모서리 없음, 300 dpi +.
관련성: 주소 재무 제표는 90 일 (달리 동의하지 않는 한) 입니다.
완전성: 중요하지 않은 양을 마스킹하는 것을 제외하고는 세부 사항의 일부를 숨기지 마십시오. 중요한 필드가 보입니다.
번역: 문서가 다른 언어로되어있는 경우 영어로 공식 번역.
인증: 요청시-공증인/JP/인증 사본.
파일 이름: 'KYC _ ID _ Passport _ SURNAME _ YYYYMM. pdf ',' SoF _ Salary _ BankStatement _ MMYYY. pdf '-검증 속도를 높입니다.
8) 대량의 단계별 프로세스
1. 여행/세션 전 T-14... T-7 일: 보안 채널을 통해 KYC 패키지 및 SoF/SoW 초안을 보내십시오 → 누락 된 채널 목록을 요청하십시오.
2. 제한 및 레일 계약: 방법 (Osko/NPP, SWIFT, 케이지), txn/일일/주간 캡, 컷오프, 지불 한도를 서면으로 승인하십시오.
3. 화이트리스트: 발신자 및 수신자 은행/계정; 암호화 주소 (예금/내부) -화이트리스트.
4. 테스트 트랜치: 목표 왕복 금액의 5-10%; 세부 사항 및 속도 확인.
5. 최종 SoF/SoW 출원: 특정 보증금에 대한 일관된 이야기.
6. 제안 확인: 한도, SLA 지불, 컴퓨터, 개인 테이블/시간 창.
7. 이전 일: 금액/참조/tx-id가있는 VIP 재무/호스트 알림; 등록 전에 계속 연락하십시오.
8. 게임/출력 후: 사전 합의 된 분할 및 현금 인출 문서 (필요한 경우 SoF/SoW 반복).
9) 일반적인 시간 기준점 (연산자의 변수)
기본 KYC: 몇 분에서 몇 시간.
EDD/SoF/SoW: 몇 시간에서 2-5 일 (전체 패키지 및 테스트 트랜치로 더 빠름).
큰 현금 인출: 캡 내에서 같은 날, 그렇지 않으면 컷오프로 분할 된 T + 1/T + 2.
제안서에 서면으로 정확한 SLA를 수정하십시오. *
10) 실패/지연의 빈번한 원인
ID, 은행 계좌 및 계좌의 이름 불일치
깨진 SoF 체인 ("문서 → 명세서 → 예금" 링크가 없습니다).
AML 임계 값을 우회하기위한 "분할" 지불.
90 일 이상/읽을 수없는 스캔/잘라낸 페이지 문서.
지갑 소유권/주식 흔적의 증거가없는 암호화.
제 3 자에게 지불/철회.
추가 문서/번역 요청을 무시합니다.
11) 승인 속도를 높이는 방법 (실습)
하나의 패키지-하나의 문자: 파일의 전체 세트 + 내용/목록 표.
준수 테이블: "SoF/SoW의 어느 부분이 닫히는 문서 →".
공식 연락처: 모든 파일-보안 채널을 통해서만; PII 암호화가없는 인스턴트 메신저가 없습니다.
서면 확인: 제한/주소/세부 사항/처리 창.
Tranche 경고: 사전 날짜/금액/참조.
프로필 안정성: 이체 당일 갑자기 은행/주소 변경을 피하십시오.
12) 책임과 프라이버시 (호주인)
AML/CTF (AUSTRAC): 임계 값/지리를 우회하지 마십시오.
APP (개인 정보 보호): 데이터 처리 정책 및 보존 기간을 요청하십시오. 필요한 경우 해당되는 경우 수표 완료 후 삭제 요청이 삭제됩니다.
RG: 개인 시간/예금 제한, 냉각, 자체 제외-요청시 사용 가능합니다.
13) 표지 문자 템플릿 (자신을 위해 단축)
```
과목: VIP KYC/SoF/SoW-주요 거래 패키지 (AUD)
안녕하세요, [호스트/재무 이름],
첨부 파일:
- 1) KYC: 여권, 주소 증명
- 2) SoF (AUD 예금 [금액]): 신용이있는 [소스 유형] + 은행 명세서.
- 3) SoW (통합 포트폴리오): 중개/은행 명세서, 자산 등록자.
- 4) 지불: 발신자 [은행/계좌], 수신자 [세부 정보], 계획된 테스트 트랜치 [금액/날짜], 메인 - [금액/날짜].
- 주당 txn/일일/주당, 지불 한도, SLA 지불 및 에스컬레이션 연락처를 연중 무휴로 확인하십시오.
- 진심으로, [이름], [연락처]
- ```
14) 거래 전 최종 확인 목록
유효한 ID + 주소; 이름은 어디에서나 동일합니다.
SoF: 완전한 문서 체인 → 명세서 → 귀하의 계정 → 예금.
SoW: 통합 포트폴리오 + 자산 확인.
은행/주소 화이트리스트 구성; 테스트 트랜치가 실행되었습니다.
제공: 제한, 지불 한도, 방법 및 SLA 지불이 수정되었습니다.
VIP 금융/확장 채널 24/7이 확인되었습니다.
번역은 컷오프로 계획됩니다. 코스/스프레드가 동의했습
제 3 자가 없습니다. 필요한 경우 번역/인증 된 문서.
결론: 성공적인 대액 검증은 일관된 다큐멘터리 스토리와 예측 가능한 프로세스입니다: 전체 KYC, 투명한 SoF/SoW, 사전 합의 된 한계/레일 및 깔끔한 운영 규율. 패키지를 준비하고, 서면 조건을 수정하고, 테스트 트랜치를 수행하십시오. 그러면 큰 예금/결론은 불필요한 요청없이 빠르게 통과합니다.
