카지노가 높은 롤러를 확인하는 방법
소개
온라인 카지노는 특히 AML/KYC 요구 사항을 준수하고 사기 및 자금 세탁을 방지하기 위해 고지대 도박꾼 ("높은 롤러") 을 신중하게 선별해야합니다. 검증은 여러 단계를 거치며 문서 수집 및 트랜잭션 및 동작에 대한 지속적인 모니터링을 포함합니다.
1. 등록시 기본 KYC
1. 개인 데이터 수집
전체 이름, 생년월일, 주소, 전화 번호, 이메일.
API를 통한 자동 형식 검증 및 검증 (예: GBG, Trulioo).
2. 국제 목록에 대한 확인
OFAC, EU 제재, UN, Dow Jones, Interpol.
제재 목록에 들어가면 등록 거부합니다.
2. 향상된 요율 검증 $100
1. 신분증
여권 또는 운전 면허증: 사진 및 개인 데이터가 포함 된 스캔/사진 페이지.
기술 요구 사항: 컬러 사진, 전체 가장자리, 읽을 수있는 바코드.
2. 주소 증명
지난 3-6 개월 동안의 유틸리티 청구서, 은행 명세서 또는 세금 고지.
3. 문서와 함께 사진 "셀카"
핀 테크 얼굴 인식 모듈 (FaceTec, Jumio) 을 통해 ID 문서의 사진과 플레이어의 얼굴을 비교합니다.
3. 자금의 출처
1. 회전율과 임계 값 이상 승리
카지노는 은행 명세서, 소득 계약, 세금 신고서를 요청합니다.
3 단계 체계:
2. 투명성 평가
FATF 규칙 및 내부 AML 정책에 따른 자동 점수.
규정 준수 책임자에 대한 보고서 작
4. 기술 모니터링 방법
1. 장치 지문 인쇄
장치 모델, OS, 브라우저, 플러그인 목록, 화면 해상도 수집
이상 현상 검색: 에뮬레이터를 사용하여 경고없이 장치를 변경합니다.
2. IP 분석 및 지리 위치
선언 된 주소에 IP를 매핑합니다.
VPN, 프록시 및 Tor 탐지; 의심스러운 연결에는 추가 검증이 필요합니
3. 행동 분석
클릭 속도, 게임 패턴, 등 사이의 시간 추적.
머신 러닝 모델은 봇과 세션 이상을 보여줍니다.
5. AML 트랜잭션 모니터링
1. 볼륨 및 속도 추적
일일 또는 주간 예금/인출 한도를 초과하면 트리거됩니다.
2. 패턴 인식
임계 값을 우회하기위한 "구조화 된" 퇴적물 (많은 작은 전송) 의 정의.
3. 위험 점수 시스템
각 거래는 위험 점수를받습니다. 임계 값을 초과하면 경찰관이 수동 준수 점검을 시작합니다.
6. 지속적인 수정 및 재 인증
1. 정기 업데이트
12-24 개월마다 또는 플레이어의 프로필을 변경할 때 문서를 다시 확인하십시오 (국가 변경, 거주지 변경).
2. 이벤트 확인
합의 된 한도 (예: $50,000) 를 초과하는 상금을 표시 할 때-자금 출처의 재확인.
3. 감사 및보고
감사 추적 및 규제 기관의 결과를 유지하십시오.
GDPR 및 현지 법률 요건에 대한 의심스러운 거래 보고서 (SAR).
7. 플레이어 상호 작용 및 데이터
1. 프로세스의 투명성
개인 계정 및 지원에 명확한 지침이 있습니다.
수표 상태 및 지연 이유에 대한 알림
2. 개인 데이터 보호
스토리지 암호화 (AES-256), 규정 준수 담당자 만 액세스합니다.
보존 정책: 5-7 년의 거래 기록 후 문서 사본을 삭제하십시오.
결론
높은 롤러의 검증은 기본 KYC 및 ID 검증에서 고급 AML 트랜잭션 모니터링 및 행동 분석에 이르기까지 일련의 엄격한 절차입니다. 이러한 표준을 준수하면 자금 세탁 및 사기의 위험으로부터 카지노를 보호하고 100 달러 이상의 베팅에서 공정하고 안전한 플레이가 보장됩니다.
온라인 카지노는 특히 AML/KYC 요구 사항을 준수하고 사기 및 자금 세탁을 방지하기 위해 고지대 도박꾼 ("높은 롤러") 을 신중하게 선별해야합니다. 검증은 여러 단계를 거치며 문서 수집 및 트랜잭션 및 동작에 대한 지속적인 모니터링을 포함합니다.
1. 등록시 기본 KYC
1. 개인 데이터 수집
전체 이름, 생년월일, 주소, 전화 번호, 이메일.
API를 통한 자동 형식 검증 및 검증 (예: GBG, Trulioo).
2. 국제 목록에 대한 확인
OFAC, EU 제재, UN, Dow Jones, Interpol.
제재 목록에 들어가면 등록 거부합니다.
2. 향상된 요율 검증 $100
1. 신분증
여권 또는 운전 면허증: 사진 및 개인 데이터가 포함 된 스캔/사진 페이지.
기술 요구 사항: 컬러 사진, 전체 가장자리, 읽을 수있는 바코드.
2. 주소 증명
지난 3-6 개월 동안의 유틸리티 청구서, 은행 명세서 또는 세금 고지.
3. 문서와 함께 사진 "셀카"
핀 테크 얼굴 인식 모듈 (FaceTec, Jumio) 을 통해 ID 문서의 사진과 플레이어의 얼굴을 비교합니다.
3. 자금의 출처
1. 회전율과 임계 값 이상 승리
카지노는 은행 명세서, 소득 계약, 세금 신고서를 요청합니다.
3 단계 체계:
- 최대 $10,000-서류 미비 신고.
- $10,000- $100,000-은행 명세서.
- $100,000 이상-추가 2-NDFL 인증서/세금 신고.
2. 투명성 평가
FATF 규칙 및 내부 AML 정책에 따른 자동 점수.
규정 준수 책임자에 대한 보고서 작
4. 기술 모니터링 방법
1. 장치 지문 인쇄
장치 모델, OS, 브라우저, 플러그인 목록, 화면 해상도 수집
이상 현상 검색: 에뮬레이터를 사용하여 경고없이 장치를 변경합니다.
2. IP 분석 및 지리 위치
선언 된 주소에 IP를 매핑합니다.
VPN, 프록시 및 Tor 탐지; 의심스러운 연결에는 추가 검증이 필요합니
3. 행동 분석
클릭 속도, 게임 패턴, 등 사이의 시간 추적.
머신 러닝 모델은 봇과 세션 이상을 보여줍니다.
5. AML 트랜잭션 모니터링
1. 볼륨 및 속도 추적
일일 또는 주간 예금/인출 한도를 초과하면 트리거됩니다.
2. 패턴 인식
임계 값을 우회하기위한 "구조화 된" 퇴적물 (많은 작은 전송) 의 정의.
3. 위험 점수 시스템
각 거래는 위험 점수를받습니다. 임계 값을 초과하면 경찰관이 수동 준수 점검을 시작합니다.
6. 지속적인 수정 및 재 인증
1. 정기 업데이트
12-24 개월마다 또는 플레이어의 프로필을 변경할 때 문서를 다시 확인하십시오 (국가 변경, 거주지 변경).
2. 이벤트 확인
합의 된 한도 (예: $50,000) 를 초과하는 상금을 표시 할 때-자금 출처의 재확인.
3. 감사 및보고
감사 추적 및 규제 기관의 결과를 유지하십시오.
GDPR 및 현지 법률 요건에 대한 의심스러운 거래 보고서 (SAR).
7. 플레이어 상호 작용 및 데이터
1. 프로세스의 투명성
개인 계정 및 지원에 명확한 지침이 있습니다.
수표 상태 및 지연 이유에 대한 알림
2. 개인 데이터 보호
스토리지 암호화 (AES-256), 규정 준수 담당자 만 액세스합니다.
보존 정책: 5-7 년의 거래 기록 후 문서 사본을 삭제하십시오.
결론
높은 롤러의 검증은 기본 KYC 및 ID 검증에서 고급 AML 트랜잭션 모니터링 및 행동 분석에 이르기까지 일련의 엄격한 절차입니다. 이러한 표준을 준수하면 자금 세탁 및 사기의 위험으로부터 카지노를 보호하고 100 달러 이상의 베팅에서 공정하고 안전한 플레이가 보장됩니다.
