많은 금액을 재생할 때 식별 기능
1. 임계 값 검증 수준
1. 기준선 (스핀 당 최대 $100)
표준 KYC: 이름, 생년월일, 주소, 전화 번호, 이메일.
외부 API (GBG, Trulioo) 를 통한 자동 검증.
2. 향상된 검증 ($100- $1,000)
사진 ID (여권 또는 운전 면허증) 업로드
주소 증명: 지난 3-6 개월 동안의 은행 명세서 또는 공공 요금 청구서.
FaceTec/Jumio를 통한 생체 인식 비교 문서가있는 "Selfie".
3. 자금 출처의 전체 검증 ($1,000 이상의 요금 및 주요 결론)
은행 명세서, 세금 신고서, 손익 명세서.
$10,000 이상의 상금-은행 명세서; $50,000 이상-세금 신고 확인.
2. 신원 확인의 기술적 방법
장치 지문 인쇄
알림없이 비정상적인 이동을 추적하기위한 장치 (모델, OS, 브라우저, 플러그인) 의 기술적 매개 변수 모음.
IP 측지 위치 및 프록시 검증
선언 된 위치, VPN, Tor 및 프록시 감지에 IP 주소를 매핑합니다.
행동 생체 인식
입력 스타일 (인쇄 속도, 마우스 경로 또는 터치) 분석, 봇과 사기꾼을 식별하기위한 게임의 클릭과 패턴 사이의 시간.
3. 트랜잭션 및 AML 모니터링
1. 볼륨 트리거
24 시간 동안의 예금/결론 금액이 미리 정해진 한도를 초과 할 때 규정 준수 담당자의 자동 통지.
2. 패턴 인식
구조화 된 지불 (많은 작은 이체) 을 식별하고 한도를 우회하려고 시도합니다.
3. 위험 점수
각 거래는 내부 AML 규칙에 따라 점수를받습니다. 임계 값을 초과하면 수동 점검이 시작됩니다.
4. 정기 요약
예정된 문서 업데이트
-12-24 개월마다 또는 프로필이 변경 될 때 (주소 변경, 거주) ID 및 PoA를 다시로드합니다.
이벤트 확인
-단기간에 $50,000 이상의 금액 또는 $100,000 이상의 누적 거래에 대한 추가 검증.
5. 데이터 보호 및 프로세스 투명
암호화 및 저장
-문서는 암호화 된 금고 (AES-256) 에 저장되며 액세스는 규정 준수 담당자로 제한됩니다.
보존 정책
-GDPR 및 현지 법률의 요구 사항에 따라 5-7 년 후에 문서 사본을 삭제합니다.
플레이어의 투명성
-검증 단계 완료를위한 수표 상태, 명확한 지침 및 마감일에 대해 알리기.
결론
높은 롤러 식별은 기본 KYC에서 지속적인 AML 모니터링 및 행동 분석에 이르기까지 다단계 프로세스입니다. 절차 및 데이터 보호를 엄격히 준수하면 보안 및 규정 준수가 보장되며 플레이어는 예상치 못한 지연없이 100 달러 이상의 베팅에 빠르게 액세스 할 수 있습니다.
1. 기준선 (스핀 당 최대 $100)
표준 KYC: 이름, 생년월일, 주소, 전화 번호, 이메일.
외부 API (GBG, Trulioo) 를 통한 자동 검증.
2. 향상된 검증 ($100- $1,000)
사진 ID (여권 또는 운전 면허증) 업로드
주소 증명: 지난 3-6 개월 동안의 은행 명세서 또는 공공 요금 청구서.
FaceTec/Jumio를 통한 생체 인식 비교 문서가있는 "Selfie".
3. 자금 출처의 전체 검증 ($1,000 이상의 요금 및 주요 결론)
은행 명세서, 세금 신고서, 손익 명세서.
$10,000 이상의 상금-은행 명세서; $50,000 이상-세금 신고 확인.
2. 신원 확인의 기술적 방법
장치 지문 인쇄
알림없이 비정상적인 이동을 추적하기위한 장치 (모델, OS, 브라우저, 플러그인) 의 기술적 매개 변수 모음.
IP 측지 위치 및 프록시 검증
선언 된 위치, VPN, Tor 및 프록시 감지에 IP 주소를 매핑합니다.
행동 생체 인식
입력 스타일 (인쇄 속도, 마우스 경로 또는 터치) 분석, 봇과 사기꾼을 식별하기위한 게임의 클릭과 패턴 사이의 시간.
3. 트랜잭션 및 AML 모니터링
1. 볼륨 트리거
24 시간 동안의 예금/결론 금액이 미리 정해진 한도를 초과 할 때 규정 준수 담당자의 자동 통지.
2. 패턴 인식
구조화 된 지불 (많은 작은 이체) 을 식별하고 한도를 우회하려고 시도합니다.
3. 위험 점수
각 거래는 내부 AML 규칙에 따라 점수를받습니다. 임계 값을 초과하면 수동 점검이 시작됩니다.
4. 정기 요약
예정된 문서 업데이트
-12-24 개월마다 또는 프로필이 변경 될 때 (주소 변경, 거주) ID 및 PoA를 다시로드합니다.
이벤트 확인
-단기간에 $50,000 이상의 금액 또는 $100,000 이상의 누적 거래에 대한 추가 검증.
5. 데이터 보호 및 프로세스 투명
암호화 및 저장
-문서는 암호화 된 금고 (AES-256) 에 저장되며 액세스는 규정 준수 담당자로 제한됩니다.
보존 정책
-GDPR 및 현지 법률의 요구 사항에 따라 5-7 년 후에 문서 사본을 삭제합니다.
플레이어의 투명성
-검증 단계 완료를위한 수표 상태, 명확한 지침 및 마감일에 대해 알리기.
결론
높은 롤러 식별은 기본 KYC에서 지속적인 AML 모니터링 및 행동 분석에 이르기까지 다단계 프로세스입니다. 절차 및 데이터 보호를 엄격히 준수하면 보안 및 규정 준수가 보장되며 플레이어는 예상치 못한 지연없이 100 달러 이상의 베팅에 빠르게 액세스 할 수 있습니다.
