카지노가 큰 거래를 확인하는 방법
호주의 온라인 카지노에서는 대량 철수에 필수 점검이 수반됩니다. 이 절차는 자금 세탁 방지 (AML) 및 테러 방지 자금 조달 (CTF) 법률을 준수하고 플레이어 자금을 보호하는 것을 목표로합니다.
1. 검증 근거
거래 한도가 초과되었습니다 (종종 $10,000 AUD에서).
계정 데이터와 결제 방법 간의 불일치.
짧은 기간에 빈번하거나 비표준적인 큰 상금.
제 3 자 또는 미등록 지갑에 유리한 자금 인출.
2. 검사 이정표
1. 신원 증명 (KYC) -여권, 운전 면허증 또는 사진이있는 기타 문서.
2. 주소 증명-공공 요금 청구서, 은행 명세서, 임대 계약.
3. 자금 출처 확인-계정 명세서, 손익 계산서, 자산 판매에 관한 문서.
4. 내부 및 외부 데이터베이스와의 조정-PEP (정치적으로 중요한 사람) 및 제재 레지스터의 존재를 확인합니다.
3. 철수 날짜에 미치는 영향
표준적으로 검증은 몇 분에서 24 시간이 걸릴 수 있습니다.
특히 대규모 거래 또는 의심-영업일 1 ~ 7 일.
완전한 확인이 이미 완료된 VIP 플레이어에게는 가속이 가능합니다.
4. 보안 부서의 역할
플레이어의 게임 및 재무 활동 분석.
사기 또는 다중 회계의 징후 식별.
조사가 완료 될 때까지 자금을 보유, 승인 또는 부분적으로 보류할지 여부를 결정하십시
5. 검증 준비 방법
등록 직후 KYC를 통과하십시오.
이름으로 발행 된 지불 방법 만 사용하십시오.
자금의 합법성을 확인하는 문서와 진술을 유지하십시오.
출력에 대한 세부 사항을 자주 변경하지 마십시오.
6. 결론
대규모 거래를 확인하는 것은 호주에서 허가 된 카지노 운영의 필수 부분입니다. 플레이어 측의 준비와 투명성을 통해 불필요한 지연없이 더 빠르게 진행할 수 있으며 이는 상당한 상금을 표시 할 때 특히 중요합니다.
1. 검증 근거
거래 한도가 초과되었습니다 (종종 $10,000 AUD에서).
계정 데이터와 결제 방법 간의 불일치.
짧은 기간에 빈번하거나 비표준적인 큰 상금.
제 3 자 또는 미등록 지갑에 유리한 자금 인출.
2. 검사 이정표
1. 신원 증명 (KYC) -여권, 운전 면허증 또는 사진이있는 기타 문서.
2. 주소 증명-공공 요금 청구서, 은행 명세서, 임대 계약.
3. 자금 출처 확인-계정 명세서, 손익 계산서, 자산 판매에 관한 문서.
4. 내부 및 외부 데이터베이스와의 조정-PEP (정치적으로 중요한 사람) 및 제재 레지스터의 존재를 확인합니다.
3. 철수 날짜에 미치는 영향
표준적으로 검증은 몇 분에서 24 시간이 걸릴 수 있습니다.
특히 대규모 거래 또는 의심-영업일 1 ~ 7 일.
완전한 확인이 이미 완료된 VIP 플레이어에게는 가속이 가능합니다.
4. 보안 부서의 역할
플레이어의 게임 및 재무 활동 분석.
사기 또는 다중 회계의 징후 식별.
조사가 완료 될 때까지 자금을 보유, 승인 또는 부분적으로 보류할지 여부를 결정하십시
5. 검증 준비 방법
등록 직후 KYC를 통과하십시오.
이름으로 발행 된 지불 방법 만 사용하십시오.
자금의 합법성을 확인하는 문서와 진술을 유지하십시오.
출력에 대한 세부 사항을 자주 변경하지 마십시오.
6. 결론
대규모 거래를 확인하는 것은 호주에서 허가 된 카지노 운영의 필수 부분입니다. 플레이어 측의 준비와 투명성을 통해 불필요한 지연없이 더 빠르게 진행할 수 있으며 이는 상당한 상금을 표시 할 때 특히 중요합니다.
