한계에 대한 AML 및 KYC의 영향
AML (자금 세탁 방지) 과 KYC (고객 알기) 는 호주 온라인 카지노의 인출 제한에 영향을 미치는 두 가지 주요 메커니즘입니다. 이 절차는 현지 법률과 국제 표준에 의해 규율되며 최대 지불 금액과 속도를 직접 결정합니다.
1. AML과 한계의 관계
AML 요구 사항은 카지노가 플레이어 자금의 출처를 추적하도록 의무화합니다
자금 세탁의 위험을 줄이기 위해 인출 한도는 검증없이 설정됩니다.
특정 임계 값 (종종 $10,000 AUD) 을 초과하는 금액의 경우 카지노는 금융 규제 기관에 알려야합니다.
정기적 인 대규모 거래로 인해 추가 통제 및 지불 시간이 제한 될 수 있습
2. 한계 결정에서 KYC 역할
KYC 완료 이전에는 인출 한도가 최소입니다 ($1,000 ~ $5,000 AUD).
완전한 검증 후 플레이어는 증가 된 한계에 액세스 할 수 있습니다.
KYC는 카지노가 사기 및 불법 거래의 위험을 줄이는 데 도움이되므로 확인 된 계정에 대한 제한을 완화 할 수 있습니다.
3. AML과 KYC가 다른 범주의 플레이어에게 미치는 영향
KYC가없는 새로운 플레이어: 최소 한도 및 지불 지연.
기본 검증을받은 일반 플레이어: 카지노 조건에 대한 표준 제한.
VIP 및 고 롤러: 거래 내역 및 신뢰 수준에 따른 개인 제한.
4. 영향의 실질적인 예
카지노는 전체 확인을 통과 한 후 KYC없이 하루 $2,500 AUD/일 및 $20,000 AUD/일 한도를 설정할 수 있습니다.
$10,000 이상의 AUD를 철회하면 수입원을 확인해야 할 수도 있습니다.
일부 플랫폼은 KYC가 완료 될 때까지 최대 30 일 동안 새로운 계정에 대한 임시 제한을 도입합니다.
5. 플레이어가 한계를 최소화하는 방법
등록 직후 검증을 완료하십시오.
지원 서류를 유지하고시기 적절하게 제
AML 모니터링의 일환으로 의심을 제기 할 수있는 소규모 거래는 자주 피하십시오.
6. 결론
AML과 KYC는 형식 일뿐만 아니라 카지노 인출 한도를 결정하는 주요 요소입니다. 계정 확인 수준이 높고 거래 내역이 투명할수록 플레이어는 더 관대하고 빠른 지불 조건을 사용할 수 있습니다.
1. AML과 한계의 관계
AML 요구 사항은 카지노가 플레이어 자금의 출처를 추적하도록 의무화합니다
자금 세탁의 위험을 줄이기 위해 인출 한도는 검증없이 설정됩니다.
특정 임계 값 (종종 $10,000 AUD) 을 초과하는 금액의 경우 카지노는 금융 규제 기관에 알려야합니다.
정기적 인 대규모 거래로 인해 추가 통제 및 지불 시간이 제한 될 수 있습
2. 한계 결정에서 KYC 역할
KYC 완료 이전에는 인출 한도가 최소입니다 ($1,000 ~ $5,000 AUD).
완전한 검증 후 플레이어는 증가 된 한계에 액세스 할 수 있습니다.
KYC는 카지노가 사기 및 불법 거래의 위험을 줄이는 데 도움이되므로 확인 된 계정에 대한 제한을 완화 할 수 있습니다.
3. AML과 KYC가 다른 범주의 플레이어에게 미치는 영향
KYC가없는 새로운 플레이어: 최소 한도 및 지불 지연.
기본 검증을받은 일반 플레이어: 카지노 조건에 대한 표준 제한.
VIP 및 고 롤러: 거래 내역 및 신뢰 수준에 따른 개인 제한.
4. 영향의 실질적인 예
카지노는 전체 확인을 통과 한 후 KYC없이 하루 $2,500 AUD/일 및 $20,000 AUD/일 한도를 설정할 수 있습니다.
$10,000 이상의 AUD를 철회하면 수입원을 확인해야 할 수도 있습니다.
일부 플랫폼은 KYC가 완료 될 때까지 최대 30 일 동안 새로운 계정에 대한 임시 제한을 도입합니다.
5. 플레이어가 한계를 최소화하는 방법
등록 직후 검증을 완료하십시오.
지원 서류를 유지하고시기 적절하게 제
AML 모니터링의 일환으로 의심을 제기 할 수있는 소규모 거래는 자주 피하십시오.
6. 결론
AML과 KYC는 형식 일뿐만 아니라 카지노 인출 한도를 결정하는 주요 요소입니다. 계정 확인 수준이 높고 거래 내역이 투명할수록 플레이어는 더 관대하고 빠른 지불 조건을 사용할 수 있습니다.
