大量に検証される方法
1）正確にチェックされているもの
KYC（身分証明書）：身元、住所、生年月日、支払者/受取人と一致する名前。
EDD（強化された検証）：大規模/非定型取引、外国露出、企業構造、暗号。
SoF（資金源）：入出金のための特定のお金のソース。
SoW（富の源）：全体としてのあなたの状態の起源（マルチソース）。
スクリーニング：制裁、PEP、負のメディア、トランザクション接続（AML/CTF）。
受益者：会社/信託が支払う/受け取る場合、究極の所有者（通常≥ 25％）。
2）ベースKYC（事前準備）
Photo-ID：パスポートまたは運転免許証。有効期限>有効期限の90日前。
住所の証明：共同請求書/銀行明細書≤ 90日、名前と住所=IDのように。
Selfie/video-KYC：オンラインオンボーディング時。良いカメラ、フィルターなしのデバイスを使用してください。
名前の一致：すべての支払い詳細と契約は厳密に1つのスペルです（ラテン語/翻訳は一貫しています）。
3） SoF-マネー固有のドキュメント
この金額がどこから来るかを確認します：
給与/ボーナス：契約+給与+銀行クレジット。
配当金/投資：株主の登録/配当金に関する決定+証券取引明細+口座へのクレジット。
資産（不動産/株式）の売却：購入契約書+決済明細書+資金の受領。
相続/贈り物：遺言/遺言検認/贈与+銀行クレジット。
事業所得：財務諸表（監査済み）、BAS/税務書類+ステートメント。
暗号：交換ステートメント（購入/I/O履歴）、tx-id、ウォレット所有権の証明（署名付きメッセージ）、取引所からカジノアドレスへのトレース。
ゲームの賞金（他のカジノ）：支払い領収書+銀行のクレジット/小切手のクリアランス。
要件：ドキュメントには、ソース→アカウント→カジノの預金から継続的なチェーンが表示されます。
4） SoW-あなたの状態の画像
ポートフォリオ：
資産・負債（現金、証券口座、預金、事業株式、不動産、融資）の概要表).
確認：証券/銀行明細書、鑑定報告書/不動産登記、法人登記。
信託/保有：信託証書、会社の抽出、最終受益者への所有構造。
5）企業・信託体制のため
UBO：興味のある所有権チェーン。
構成文書：ASIC抽出物、協会/協会の覚書の記事、取締役/信託の任命の議事録。
開封/取引の決定：ボード決議、署名権。
取締役/UBOへのKYC： ID+アドレス。
組織の銀行明細書：資金と支払いの確認。
6）暗号取引（頻繁な要件）
ストックトレイル：あなたの名前でKYC取引所からの購入/預金/引き出しの履歴。
ウォレット：秘密鍵で署名されたメッセージ、またはシードを開示せずに所有権の確認画面（ハードウェアウォレット）。
Tx-connectivity：取引所→ウォレット→オペレータのアドレスからブロックチェーンエクスプローラ（tx-id）へのリンク。
旅行規則/制裁：大規模な国境を越えた移動に関する追加情報を提供する意欲。
変換：AUDに変換すると、レート/領収書を修正します。
7）文書の形式と品質
可読性：カラースキャン/PDF、切り取られたコーナーなし、300 dpi+。
関連：住所≤ 90日；財務諸表≤ 90日（別段の合意がない限り）。
完全性：重要でない量を覆うことを除いて細部の部分を隠さないで下さい；クリティカルフィールドが表示されます。
翻訳：文書が別の言語にある場合、英語への公式翻訳。
証明：要求に応じて-公証人/JP/証明されたコピー。
ファイル名：'KYC_ID_Passport_SURNAME_YYYYMM。pdf'、'SoF_Salary_BankStatement_MMYYYY。pdf'-検証を高速化します。
8）大量のための段階的なプロセス
1.旅行/セッションのT-14...T-7日前：安全なチャネルを介してKYCパッケージとSoF/SoWドラフトを送信する→不足しているもののリストを要求する。
2.制限とレールの合意：方法（Osko/NPP、 SWIFT、ケージ）、txn/daily/weeklyキャップ、カットオフ、ペイアウトキャップを書面で承認します。
3.ホワイトリスト：送信者と受信者の銀行/口座；暗号アドレス（入金/内部）-ホワイトリスト。
4.テストtranche：ターゲット往復量の5-10％；細部および速度の点検。
5.最終的なSoF/SoWファイリング：特定の預金に関する一貫したストーリー。
6.オファーの確認：制限、SLA支払い、コンピュータ、プライベートテーブル/タイムウィンドウ。
7.送金当日：VIPファイナンス/ホスト通知金額/参照/tx-id；登録する前に連絡先を保存してください。
8.ゲーム/出力後：事前に合意された分割とキャッシュアウトのための文書（必要に応じてSoF/SoWを繰り返します）。
9）典型的な時間の参照ポイント（オペレータのための変数）
基本的なKYC：分から時間。
EDD/SoF/SoW：数時間から2-5営業日（フルパッケージとテストトランシェで高速）。
大きなキャッシュアウト：キャップ内の同じ日、それ以外の場合はT+1/T+2でカットオフで分割します。
オファーに書面で正確なSLAを修正します*
10）故障/遅延の頻繁な原因
ID、銀行口座、口座の名前の不一致。
壊れたSoFチェーン（「document→statement→deposit」リンクはありません）。
AMLのしきい値をバイパスする「分割」支払い。
90日以上のドキュメント/読み取り不可能なスキャン/トリミングされたページ。
ウォレットの所有権/ストックトレイルの証明なしの暗号。
第三者への支払い/出金。
追加のドキュメント/翻訳の要求を無視します。
11）承認をスピードアップする方法（練習）
1つのパッケージ-1文字：完全なセット+目次/ファイルのリスト。
コンプライアンステーブル：「ドキュメント→SoF/SoWのどの部分が閉じるか」。
公式連絡先：すべてのファイル-安全なチャネルを介してのみ；PIIの暗号化なしのインスタントメッセンジャーはありません。
書面による確認：制限/アドレス/詳細/処理ウィンドウ。
Trancheの警告：先立って日付/量/参照。
プロフィールの安定性：振替の日の突然の銀行/住所の変更を避けて下さい。
12）責任とプライバシー（オーストラリア人のための）
AML/CTF （AUSTRAC）：しきい値/地理をバイパスしようとしないでください。
APP（プライバシー）：データ処理ポリシーと保存期間を要求します。必要に応じて、チェックが完了した後に削除要求、該当する場合。
RG：個人の時間/預金制限、クーリングオフ、自己除外-リクエストに応じて利用可能。
13）カバーレターテンプレート（自分で短くする）
```
件名：VIP KYC/SoF/SoW-主要取引パッケージ（AUD）
こんにちは、［ホスト/ファイナンス名］、
添付：
1） KYC：パスポート、住所の証明≤ 90日。
2） SoF （AUD deposit ［amount］）： ［source type］+bank statement with credit。
3） SoW（連結ポートフォリオ）：証券/銀行明細書、資産レジスタ。
4）支払い：送信者［銀行/口座］、受信者［詳細］、予定されているテストトランシェ［金額/日付］、メイン-［金額/日付］。
TXN/Daily/Weekly、 Payout Cap、 SLA支払い、エスカレーションコンタクトを24時間年中無休でご確認ください。
誠意をこめて、［名前］、［連絡先］
```
14）トランザクション前の最終チェックリスト
ID+有効なアドレス；名前はどこでも同じです。
SoF：ドキュメントの完全なチェーン→ステートメント→あなたのアカウント→預金。
SoW：連結ポートフォリオ+資産確認。
設定された銀行/アドレスのホワイトリスト；trancheを実行します。
オファー：制限、ペイアウトの上限、方法およびSLAの支払いは固定されています。
VIPファイナンス/エスカレーションチャンネル24/7確認。
翻訳はカットオフによって計画されています。コース/スプレッドが合意しました。
第三者ではありません。必要に応じて翻訳/認定された文書。
ボトムライン：成功した大和検証は、完全なKYC、透明なSoF/SoW、事前合意された限界/レール、きちんとした運用規律など、一貫したドキュメンタリーのストーリーと予測可能なプロセスです。パッケージを準備し、書面で条件を修正し、テストトランシェを実施します。大きな預金/結論は不要な要求なしに迅速に渡されます。
KYC（身分証明書）：身元、住所、生年月日、支払者/受取人と一致する名前。
EDD（強化された検証）：大規模/非定型取引、外国露出、企業構造、暗号。
SoF（資金源）：入出金のための特定のお金のソース。
SoW（富の源）：全体としてのあなたの状態の起源（マルチソース）。
スクリーニング：制裁、PEP、負のメディア、トランザクション接続（AML/CTF）。
受益者：会社/信託が支払う/受け取る場合、究極の所有者（通常≥ 25％）。
2）ベースKYC（事前準備）
Photo-ID：パスポートまたは運転免許証。有効期限>有効期限の90日前。
住所の証明：共同請求書/銀行明細書≤ 90日、名前と住所=IDのように。
Selfie/video-KYC：オンラインオンボーディング時。良いカメラ、フィルターなしのデバイスを使用してください。
名前の一致：すべての支払い詳細と契約は厳密に1つのスペルです（ラテン語/翻訳は一貫しています）。
3） SoF-マネー固有のドキュメント
この金額がどこから来るかを確認します：
給与/ボーナス：契約+給与+銀行クレジット。
配当金/投資：株主の登録/配当金に関する決定+証券取引明細+口座へのクレジット。
資産（不動産/株式）の売却：購入契約書+決済明細書+資金の受領。
相続/贈り物：遺言/遺言検認/贈与+銀行クレジット。
事業所得：財務諸表（監査済み）、BAS/税務書類+ステートメント。
暗号：交換ステートメント（購入/I/O履歴）、tx-id、ウォレット所有権の証明（署名付きメッセージ）、取引所からカジノアドレスへのトレース。
ゲームの賞金（他のカジノ）：支払い領収書+銀行のクレジット/小切手のクリアランス。
要件：ドキュメントには、ソース→アカウント→カジノの預金から継続的なチェーンが表示されます。
4） SoW-あなたの状態の画像
ポートフォリオ：
資産・負債（現金、証券口座、預金、事業株式、不動産、融資）の概要表).
確認：証券/銀行明細書、鑑定報告書/不動産登記、法人登記。
信託/保有：信託証書、会社の抽出、最終受益者への所有構造。
5）企業・信託体制のため
UBO：興味のある所有権チェーン。
構成文書：ASIC抽出物、協会/協会の覚書の記事、取締役/信託の任命の議事録。
開封/取引の決定：ボード決議、署名権。
取締役/UBOへのKYC： ID+アドレス。
組織の銀行明細書：資金と支払いの確認。
6）暗号取引（頻繁な要件）
ストックトレイル：あなたの名前でKYC取引所からの購入/預金/引き出しの履歴。
ウォレット：秘密鍵で署名されたメッセージ、またはシードを開示せずに所有権の確認画面（ハードウェアウォレット）。
Tx-connectivity：取引所→ウォレット→オペレータのアドレスからブロックチェーンエクスプローラ（tx-id）へのリンク。
旅行規則/制裁：大規模な国境を越えた移動に関する追加情報を提供する意欲。
変換：AUDに変換すると、レート/領収書を修正します。
7）文書の形式と品質
可読性：カラースキャン/PDF、切り取られたコーナーなし、300 dpi+。
関連：住所≤ 90日；財務諸表≤ 90日（別段の合意がない限り）。
完全性：重要でない量を覆うことを除いて細部の部分を隠さないで下さい；クリティカルフィールドが表示されます。
翻訳：文書が別の言語にある場合、英語への公式翻訳。
証明：要求に応じて-公証人/JP/証明されたコピー。
ファイル名：'KYC_ID_Passport_SURNAME_YYYYMM。pdf'、'SoF_Salary_BankStatement_MMYYYY。pdf'-検証を高速化します。
8）大量のための段階的なプロセス
1.旅行/セッションのT-14...T-7日前：安全なチャネルを介してKYCパッケージとSoF/SoWドラフトを送信する→不足しているもののリストを要求する。
2.制限とレールの合意：方法（Osko/NPP、 SWIFT、ケージ）、txn/daily/weeklyキャップ、カットオフ、ペイアウトキャップを書面で承認します。
3.ホワイトリスト：送信者と受信者の銀行/口座；暗号アドレス（入金/内部）-ホワイトリスト。
4.テストtranche：ターゲット往復量の5-10％；細部および速度の点検。
5.最終的なSoF/SoWファイリング：特定の預金に関する一貫したストーリー。
6.オファーの確認：制限、SLA支払い、コンピュータ、プライベートテーブル/タイムウィンドウ。
7.送金当日：VIPファイナンス/ホスト通知金額/参照/tx-id；登録する前に連絡先を保存してください。
8.ゲーム/出力後：事前に合意された分割とキャッシュアウトのための文書（必要に応じてSoF/SoWを繰り返します）。
9）典型的な時間の参照ポイント（オペレータのための変数）
基本的なKYC：分から時間。
EDD/SoF/SoW：数時間から2-5営業日（フルパッケージとテストトランシェで高速）。
大きなキャッシュアウト：キャップ内の同じ日、それ以外の場合はT+1/T+2でカットオフで分割します。
オファーに書面で正確なSLAを修正します*
10）故障/遅延の頻繁な原因
ID、銀行口座、口座の名前の不一致。
壊れたSoFチェーン（「document→statement→deposit」リンクはありません）。
AMLのしきい値をバイパスする「分割」支払い。
90日以上のドキュメント/読み取り不可能なスキャン/トリミングされたページ。
ウォレットの所有権/ストックトレイルの証明なしの暗号。
第三者への支払い/出金。
追加のドキュメント/翻訳の要求を無視します。
11）承認をスピードアップする方法（練習）
1つのパッケージ-1文字：完全なセット+目次/ファイルのリスト。
コンプライアンステーブル：「ドキュメント→SoF/SoWのどの部分が閉じるか」。
公式連絡先：すべてのファイル-安全なチャネルを介してのみ；PIIの暗号化なしのインスタントメッセンジャーはありません。
書面による確認：制限/アドレス/詳細/処理ウィンドウ。
Trancheの警告：先立って日付/量/参照。
プロフィールの安定性：振替の日の突然の銀行/住所の変更を避けて下さい。
12）責任とプライバシー（オーストラリア人のための）
AML/CTF （AUSTRAC）：しきい値/地理をバイパスしようとしないでください。
APP（プライバシー）：データ処理ポリシーと保存期間を要求します。必要に応じて、チェックが完了した後に削除要求、該当する場合。
RG：個人の時間/預金制限、クーリングオフ、自己除外-リクエストに応じて利用可能。
13）カバーレターテンプレート（自分で短くする）
```
件名：VIP KYC/SoF/SoW-主要取引パッケージ（AUD）
こんにちは、［ホスト/ファイナンス名］、
添付：
1） KYC：パスポート、住所の証明≤ 90日。
2） SoF （AUD deposit ［amount］）： ［source type］+bank statement with credit。
3） SoW（連結ポートフォリオ）：証券/銀行明細書、資産レジスタ。
4）支払い：送信者［銀行/口座］、受信者［詳細］、予定されているテストトランシェ［金額/日付］、メイン-［金額/日付］。
TXN/Daily/Weekly、 Payout Cap、 SLA支払い、エスカレーションコンタクトを24時間年中無休でご確認ください。
誠意をこめて、［名前］、［連絡先］
```
14）トランザクション前の最終チェックリスト
ID+有効なアドレス；名前はどこでも同じです。
SoF：ドキュメントの完全なチェーン→ステートメント→あなたのアカウント→預金。
SoW：連結ポートフォリオ+資産確認。
設定された銀行/アドレスのホワイトリスト；trancheを実行します。
オファー：制限、ペイアウトの上限、方法およびSLAの支払いは固定されています。
VIPファイナンス/エスカレーションチャンネル24/7確認。
翻訳はカットオフによって計画されています。コース/スプレッドが合意しました。
第三者ではありません。必要に応じて翻訳/認定された文書。
ボトムライン：成功した大和検証は、完全なKYC、透明なSoF/SoW、事前合意された限界/レール、きちんとした運用規律など、一貫したドキュメンタリーのストーリーと予測可能なプロセスです。パッケージを準備し、書面で条件を修正し、テストトランシェを実施します。大きな預金/結論は不要な要求なしに迅速に渡されます。
