多額の演奏時の識別の特徴
1.レートしきい値の検証レベル
1.ベースライン（スピンあたり最大$100）
標準的なKYC：名前、生年月日、住所、電話番号、電子メール。
外部API （GBG、 Trulioo）による自動検証).
2.強化された検証（レート$100-$1,000）
写真付き身分証明書（パスポートまたは運転免許証）をアップロードします。
住所の証明：最後の3-6ヶ月の銀行明細書またはユーティリティ請求書。
FaceTec/Jumioを介した生体認証比較のためのドキュメントを備えた「Selfie」。
3.資金源の完全な検証（1,000ドル以上のレートと主要な結論）
銀行明細書、税務申告書、所得計算書。
$10,000以上の賞金の場合-銀行ステートメント；50,000ドル以上-税務申告確認。
2.本人確認の技術的方法
デバイスフィンガープリント
異常なシフトを通知せずに追跡するデバイス（モデル、OS、ブラウザ、プラグイン）の技術的パラメータの収集。
IPジオロケーションとプロキシ検証
IPアドレスを宣言された場所、VPN、 Tor、プロキシ検出にマッピングします。
行動バイオメトリクス
入力スタイルの分析（印刷速度、マウスパスまたはタッチ）、クリック間の時間とボットや詐欺師を識別するためのゲームのパターン。
3.トランザクションとAMLモニタリング
1.ボリュームトリガー
24時間の預金/結論の量が所定の限度を超えた場合、コンプライアンス責任者の自動通知。
2.パターン認識
構造化された支払いの識別（多くの小さな転送）と制限を回避しようとします。
3.リスクスコアリング
各トランザクションは、内部のAMLルールに従ってスコアを受け取ります。しきい値を超えた場合、手動チェックが開始されます。
4.定期的な要求
スケジュールされたドキュメントの更新
-IDとPoAを12〜24ヶ月ごとに再ロードするか、プロファイルが変更されたとき（住所、居住地の変更）。
イベントチェック
-短期間で$50,000以上の取引または累積取引の1金額の引き出しの追加検証$100,000。
5.データ保護とプロセスの透明性
暗号化とストレージ
-文書は暗号化された保管庫（AES-256）に保管され、アクセスはコンプライアンスオフィサーに限定されます。
リテンションポリシー
-GDPRおよび現地法の要件に従って、5〜7年後の文書のコピーの削除。
プレイヤーの透明性
-確認段階の完了のための点検、明確な指示および締切の状態についての知らせ。
おわりに
高いローラーの同一証明は基本的なKYCから連続的なAMLの監視および行動分析に及ぶ多重レベルプロセスである。手順とデータ保護の厳格な遵守により、セキュリティとコンプライアンスが保証され、プレーヤーは予期しない遅延なしに$100以上のベットに素早くアクセスできます。
1.ベースライン（スピンあたり最大$100）
標準的なKYC：名前、生年月日、住所、電話番号、電子メール。
外部API （GBG、 Trulioo）による自動検証).
2.強化された検証（レート$100-$1,000）
写真付き身分証明書（パスポートまたは運転免許証）をアップロードします。
住所の証明：最後の3-6ヶ月の銀行明細書またはユーティリティ請求書。
FaceTec/Jumioを介した生体認証比較のためのドキュメントを備えた「Selfie」。
3.資金源の完全な検証（1,000ドル以上のレートと主要な結論）
銀行明細書、税務申告書、所得計算書。
$10,000以上の賞金の場合-銀行ステートメント；50,000ドル以上-税務申告確認。
2.本人確認の技術的方法
デバイスフィンガープリント
異常なシフトを通知せずに追跡するデバイス（モデル、OS、ブラウザ、プラグイン）の技術的パラメータの収集。
IPジオロケーションとプロキシ検証
IPアドレスを宣言された場所、VPN、 Tor、プロキシ検出にマッピングします。
行動バイオメトリクス
入力スタイルの分析（印刷速度、マウスパスまたはタッチ）、クリック間の時間とボットや詐欺師を識別するためのゲームのパターン。
3.トランザクションとAMLモニタリング
1.ボリュームトリガー
24時間の預金/結論の量が所定の限度を超えた場合、コンプライアンス責任者の自動通知。
2.パターン認識
構造化された支払いの識別（多くの小さな転送）と制限を回避しようとします。
3.リスクスコアリング
各トランザクションは、内部のAMLルールに従ってスコアを受け取ります。しきい値を超えた場合、手動チェックが開始されます。
4.定期的な要求
スケジュールされたドキュメントの更新
-IDとPoAを12〜24ヶ月ごとに再ロードするか、プロファイルが変更されたとき（住所、居住地の変更）。
イベントチェック
-短期間で$50,000以上の取引または累積取引の1金額の引き出しの追加検証$100,000。
5.データ保護とプロセスの透明性
暗号化とストレージ
-文書は暗号化された保管庫（AES-256）に保管され、アクセスはコンプライアンスオフィサーに限定されます。
リテンションポリシー
-GDPRおよび現地法の要件に従って、5〜7年後の文書のコピーの削除。
プレイヤーの透明性
-確認段階の完了のための点検、明確な指示および締切の状態についての知らせ。
おわりに
高いローラーの同一証明は基本的なKYCから連続的なAMLの監視および行動分析に及ぶ多重レベルプロセスである。手順とデータ保護の厳格な遵守により、セキュリティとコンプライアンスが保証され、プレーヤーは予期しない遅延なしに$100以上のベットに素早くアクセスできます。
