大きな賞金のための文書と検証

イントロダクション

大きな賞金を引き出す場合、オンラインカジノはあなたの身元と資金の出所の合法性を確認する必要があります。KYC （Know Your Customer）とAML （Anti-Money Laundering）手続きは、サイトとユーザーの両方を詐欺、マネーロンダリング、制裁のリスクから保護します。この材料は、迅速かつ遅滞なく検証を通過するために、すべての段階、文書、実用的なニュアンスの徹底的な分析を含んでいます。

1.大規模な支払いに検証が必要な理由

法令の遵守。ライセンス（MGA、 UKGC、 Curacao）は、特に€5,000-€10,000以上の金額で、プレイヤーを厳密に識別する必要があります。

詐欺の保護。アカウントの盗難、偽のデータ、および「二重支払い」を防止します。

AML制御。預金のソースをチェックすると、ギャンブルを通じて違法資金を「洗浄」しようとする試みが排除されます。

2.必須ドキュメントのリスト

3.検証プロセスのマイルストーン

1.イニシエーション。大きな出力を要求した後、システムは自動的に手動検証のためのトランザクションをマークします。

2.ファイリング。あなたの個人アカウントの「検証」セクションを通じて、指定された形式でスキャン/写真をアップロードします。

3.予備的な自動点検。システムは、ファイルのメタデータをチェックします：サイズ、フォーマット（JPG/PNG/PDF）、透かしの存在。

4.手動KYCチェック。財務部門の従業員は、データのコンプライアンスをチェックします：氏名、生年月日、住所、アカウントとの偶然。

5.AML監査。出金額が一定のしきい値（通常は預金総額の10 ×）を超える場合、資金源の内訳が要求されます。

6.アプリケーションの承認。質問がない場合は、レビューが完了し、支払われていることが通知されます。

7.支払いを行う。資金は、タイミングと制限に応じて選択された方法（e-wallet、 SWIFT、暗号）によって転送されます。

4.ファイル設計要件

イメージの質。少なくとも300 dpi、マップ/ページ全体が表示されます、まぶしさや影なし。

データの完全性。ステートメントには、文書の完全な名前、完全な住所、発行日が含まれている必要があります。

関連性。住所の確認-3ヶ月以内。

ファイル形式。JPG/PNG（最大5 MB）またはPDF（最大10 MB）。多くのプラットフォームはHEICを受け入れていません。

CVVプライバシー。カード写真では、CVVパネルの3桁とカード番号の中央を閉じ、最初と最後の4桁を残します。

5.検証をスピードアップする方法

1.事前のファイリング。最初の主要な出力要求の前にログインしてKYCパケットをロードします。

2.完全なフォルダ。必要なすべてのファイルを1つのパッケージでダウンロードします。パスポート、住所、カード-複数のラウンドを待たないように1つの移動で。

3.フォーマット制御。フォーマットに失敗した場合、プラットフォームは自動的にダウンロードを拒否します。

4.サポートとの関係。提出後、検討をスピードアップするためのリクエストとチケットを送信し、申請IDと賞金の金額を示します。

5.VIPステータス。50,000ユーロ-100,000ユーロの売上高に達すると、ほとんどのカジノは優先KYCサービスとSLAを最大2〜4時間提供します。

6.共通の問題と解決策

7.カジノインタラクションガイドライン

1.事前にサイトの「FAQ」または「ヘルプ」セクションで確認ルールを確認してください。

2.必要に応じて数回のクリックでダウンロードするために手元にあるすべての基本的な文書のスキャンされたコピーを保管してください。

3.テストダウンロードをリクエストする：ファイルが登録直後にダウンロードされているかどうかを確認します。

4.通信を維持します。チケットサポートからの確認は紛争や遅延に役立ちます。

5.用紙の「無関係」がないように、住所や姓を変更する際に文書を更新します。

おわりに

大きな勝利での検証は、避けられない詳細な規制手順です。文書のリスト、その実行の要件、検証の段階を明確に理解することで、遅延を最小限に抑え、大きな支払いの受領をスピードアップすることができます。事前にパスポートを準備し、住所と資金源に関する書類を最新で確認し、必要に応じてすべてを1つのパッケージにダウンロードし、VIPサービスに連絡してください。