カジノが大きなトランザクションをチェックする方法

オーストラリアのオンラインカジノでは、大量の引き出しには必須チェックが付属しています。これらの手続きは、マネーロンダリング防止法（AML）およびテロ対策資金調達法（CTF）を遵守し、プレーヤーの資金を保護することを目的としています。

1.検証のための根拠

取引上限を超えた（多くの場合$10,000 AUDから）。
アカウントデータと支払い方法の違い。
短期間で頻繁または非標準の大賞金。
第三者または未登録の財布に有利な資金の引き出し。

2.検査のマイルストーン

1.身元証明書（KYC）-写真付きのパスポート、運転免許証またはその他の文書。
2.住所の証明-ユーティリティ請求書、銀行明細書、リース契約。
3.資金源の確認-口座明細書、収入明細書、資産の売却に関する文書。
4.内部および外部データベースとの和解-PEP（政治的に重要な人物）と制裁登録の存在を確認する。

3.出金日への影響

標準的な金額では、検証には数分から24時間かかることがあります。
特に大規模な取引または疑惑の場合-1から7営業日まで。
すでに完全な検証が完了しているVIPプレーヤーでは、加速が可能です。

4.セキュリティ部門の役割

プレイヤーのゲームと財務行動の分析。
詐欺またはマルチアカウントの兆候を特定する。
調査が完了するまで資金を保有、承認、または部分的に保留するかどうかを決定します。

5.検証の準備方法

登録直後にKYCに合格。
あなたの名前で発行された支払い方法のみを使用してください。
資金の合法性を確認する文書と声明を保管してください。
出力のための細部の頻繁な変更を避けて下さい。

6.おわりに
大規模な取引をチェックすることは、オーストラリアでライセンスされているカジノの操作の必須部分です。プレイヤー側の準備と透明性により、不必要な遅延なしに迅速に通過できます。これは、重要な賞金を表示するときに特に重要です。