Come i casinò controllano gli highboard: KYC e limiti

Introduzione

Le grandi scommesse attirano automaticamente l'attenzione degli operatori: per proteggersi dalle frodi e conformarsi alle leggi contro il riciclaggio di denaro, i casinò autorizzati eseguono controlli rigorosi (KYC) e stabiliscono limiti personali. Qui c'è solo la precisione su come è organizzato e come accelerare il processo.

1. Fasi KYC per i giocatori high-stakes

1. Raccolta dei dati di base

Nome, data di nascita, indirizzo e-mail e indirizzo fisico.

2. Controllo di identità

Il passaporto o la patente è uno scan di entrambe le parti.

3. Conferma indirizzo

Un conto pubblico o un estratto conto bancario non superiore a tre mesi.

4. Source of Funds (SOF)

Per i depositi da AUD 10.000 vengono forniti documenti sulle fonti dei fondi (estratti conto, dichiarazioni dei redditi).

5. Controllo avanzato

Per le conclusioni oltre la soglia (solitamente AUD 10.000-20.000) - intervista telefonica o richiesta di ulteriori conferme.

2. Limiti di puntata e di output

Controllo minimo

Scommesse AUD 100, output AUD 2 000-5 000 al giorno.

Limite esteso

Dopo l'output completo KYC a AUD 50 000-100 000 al giorno e puntata a AUD 1.000-5.000.

Livello VIP

Limiti personali per la richiesta del giocatore, fino a scommesse illimitate e pagamenti immediati.

3. Come velocizzare il passaggio di KYC

1. Scaricare i documenti in anticipo nell'ufficio privato fino al primo deposito importante.

2. Tieni d'occhio la qualità delle scene: tutti i campi e il ritratto fotografico devono essere visibili in modo chiaro.

3. Preparare i documenti SOF: estratti, contratti, informazioni sui cambi - da inviare immediatamente su richiesta.

4. Notifica al gestore l'importante deposito previsto in modo che la verifica inizi in anticipo.

4. Impostazione e modifica dei limiti

La richiesta tramite il responsabile VIP è di comunicare i limiti giornalieri/settimanali/mensili desiderati per le conclusioni e le scommesse.

Automazione: molti casinò dello studio privato consentono di regolare i limiti dopo la verifica.

Frazionamento transazioni: se l'output supera la soglia, dividere l'importo in più operazioni appena al di sotto del limite.

5. Suggerimenti per il rispetto delle procedure

1. Mantenere sempre aggiornati i documenti: cambia indirizzo durante il trasferimento, aggiorna gli ID scaduti.

2. Mantenere tutte le conferme sugli accordi sui limiti.

3. Pianificare i depositi e le conclusioni, comunicare la data e l'importo in anticipo per evitare ritardi.

4. Combinare i metodi di pagamento con e-portafogli e indirizzi crypto per aggirare i limiti di un solo canale.

Conclusione

Le rigorose procedure KYC e i limiti personali non sono un ostacolo, ma una garanzia di gioco onesto e sicuro per gli highroller. Preparare tutti i documenti in anticipo, interagire con il responsabile VIP e pianificare le transazioni in modo chiaro, in modo che le grandi scommesse e le grandi vincite si svolgano senza ritardi o limitazioni.