Ինչպե՞ ս կարելի է մեծ գումարներ ստանալ

1) Ի՞ նչ են ստուգում

• EDD (ուժեղացված ստուգում) 'մեծ/ոչ հիպիկ գործարքների, ռուսական էքսպոզիայի, կորպորատիվ կառուցվածքների, crypto։
• SoF (Source of Funds) 'հատուկ փողի աղբյուրը դեպոզիտի/եզրակացության համար։
• SoW (Source of Wealth) 'ձեր վիճակի ծագումը ընդհանուր (մուլտֆիլմի աղբյուրներ)։
• Սկրինինգները ՝ սանկցիաները, PEP, բացասական լրատվամիջոցները, գործարքների կապը (AML/CTF)։
• Բուլգարները 'եթե վճարում է/ստանում է ընկերություն/ծախսերի, վերջնական սեփականատերերը (սովորաբար 2425 տոկոսը)։

2) Հիմնական KYC (նախօրոք պատրաստել)

Լուսանկարչություն-ID 'անձնագիր կամ վարորդ։ Գործողության ժամանակահատվածը> 90 օր մինչև 2019 թվականը։

Մրցույթի ապացույցը 'հաշիվը/բանկի հանումը 90 օր է, անունը և հասցեն = ինչպես ID-ում։

• Անվան համընկնումը 'բոլոր վճարովի գրառումները և պայմանագրերը' խիստ մեկ գրություն (լատիներեն/թարգմանություն)։

3) SoF-ը ֆինանսական փողերով փաստաթղթեր է

Ապացուցում է, թե որտեղից է այս գումարը

• Դենդրենդներ/ներդրումներ: wwww.ru/drondends լուծումներ + Brocers + հաշիվների վրա։
• Ակտիվի վաճառքը (անշարժ գույք/մասնաբաժին) 'գնման-վաճառքի պայմանագիր + settlansportations + միջոցների ընդունումը։
• Ժառանգությունը/նվերը 'կտակը/Grance of Probate/նվիրական + բանկային հաշվարկը։
• Բիզնես եկամուտը 'ֆինանսական հաշվետվությունը (աուդիացված), BAS/հարկային փաստաթղթերը + քաղվածքները։
• Crypto: Փոխանակման փաթեթներ (գնումների/մուտքերի/եզրակացությունների պատմություն), tx-id, դրամապանակի սեփականության ապացույց (ստորագրված հաղորդագրություն), փոխանակումից մինչև ռուսական խաղատուն։
• Խաղային հաղթանակները (այլ կազինո) 'payout receipt + բանկային հաշվարկը/cheque clearts։
• Փաստն այն է, որ փաստաթղթերը ցույց են տալիս շարունակական շղթա աղբյուրից, որը ցույց է տալիս ձեր հաշիվը կազինոյում։

4) SoW - ձեր վիճակի նկարը

Պորտֆելը ամսաթվի համար

Ակտիվների/պարտավորությունների համախմբված իրականացումը (քեշը, բրոկերական հաշիվները, ավանդները, բիզնեսի բաժինը, անշարժ գույքը, վարկերը)։

Ապացույցները ՝ բրոկերական/բանկային, գնահատողների հաշվետվությունները/սեփականության օրինակները, կորպորատիվ օրինագծերը։

Տրաստերի/հոլդինգների դեպքում 'trust deed, company extract, սեփականության կառուցվածքը մինչև վերջնական կիսագունդը։

5) Կորպորատիվ/տրաստային կառուցվածքների համար

• Հիմնադիր փաստաթղթերը ՝ ASIC extract, կանոնադրություն/հիմնադիր պայմանագիր, տնօրենների/տրաստիայի նշանակման արձանագրություն։
• Բացման/գործարքի լուծումը 'board resolution, ստորագրության իրավունք։
• KYC տնօրենների/UBO: ID + հասցեն։
• Կազմակերպության բանկային քաղվածքները 'միջոցների և ակտիվների ապացույց։

6) Ծպտյալ գործարքների համար (հաճախակի պահանջներ)

• Դրամապանակ 'մասնավոր բանալին ստորագրված հաղորդագրությունը կամ սեփականության հաստատումը (hardultwallet), առանց seed բացահայտելու։
• Tx-կապակցվածություն 'հղում բլոկչեյնի էքսպլորերին (tx-id) փոխանակումից ձեր դրամապանակը փոխանցվում է օպերատորի հասցեն։
• Travel Rule/սանկցիա 'պատրաստակամություն տալ մեծ քրոսեքսային բորդերի մասին տեղեկատվությունը։
• Փոխարկումը 'եթե փոխարկեք AUD-ում, տեղադրեք դասընթացը/քվիտանիան։

7) Փաստաթղթերի ձևաչափն ու որակը

Կարդալը 'գունավոր սկաններ/PDF, առանց կտրված անկյունների, 300 dpi +։

Արդիականությունը 'հասցեների հասցեն 90 օր; Ֆինանսական քաղվածքները 90 օր են (եթե այլ կերպ վերապահված չէ)։

Ամբողջը 'մի թաքցրեք գրառումների մասերը, բացի աննշան գումարների քողարկումից, քննադատական դաշտերը տեսանելի են։

• Հավաստիացում 'խնդրանքով' նոտարիուս/JP/վստահելի պատճենը։
• Ֆայլերի անվանումը '"KYC _ ID _ Passance _ SURNAME _ YYYMM։ pdf`, `SoF_Salary_BankStatement_MMYYYY. pd '- արագացնում է ստուգումը։

8) Մեծ գումարների համար տուրքի գործընթացը

1. T-14... T-7 օր ճանապարհորդությունից/նստաշրջանից առաջ. Ուղարկեք KYC փաթեթը և SoF/SoW նախագիծը պաշտպանված ալիքի միջոցով։

2. Պոլիմիտներ և ռելսեր. Գրավոր հաստատեք մեթոդները (Osko/NPP, SWIFT, cage), per-txn/daily/weekly capa, cut-off, payout cap.

3. Սպիտակ ցուցակները 'բանկեր/ուղարկողի հաշիվներ և ստացողներ։ crypto-2019 (deposit/withdrance) - whitelist։

4. Թեստ-տրանշ 'հինգ-10 տոկոսը նշված գումարը այնտեղ/ետ; ռեկիզիտների և արագությունների ստուգում։

5. SoF/SoW-ի վերջնական ներկայացումը հատուկ դեպոզիտով կապված պատմություն է։

6. Օֆերի ապացույցը 'լիմիտներ, SLA 210, բաղադրիչներ, մասնավոր սեղաններ/ժամանակի պատուհաններ։

7. Թարգմանության օրը 'VIP ֆինանսական/հոստի ծանուցում սումմա/հանրաքվեով/tx-id; keep-alive կապը մինչև վերացումը։

8. Խաղից/եզրակացությունից հետո 'նախապես համաձայնեցված համախմբում և փաստաթղթեր քեշաուտի համար (կրկնվող SoF/SoW, անհրաժեշտության դեպքում)։

9) Տիպիկ ժամանակային արժեքներ (փոփոխական օպերատորների մոտ)

• EDD/SoF/SoW 'մի քանի ժամից մինչև 2-5 աշխատանքային օր (ավելի արագ ամբողջ փաթեթով և թեստային տրանշով)։
• Մեծ քեշաութ 'same-day-ը գլխարկի մեջ, հակառակ դեպքում T + 1/T + 2-ը' cut-off-ով։
• Ճշգրիտ SLA-ն գրի առեք օֆֆերում։

10) Ձախողումների/հետաձգումների հաճախակի պատճառները

• SoF-ի պատռված շղթան (ոչ մի կապ չկա «փաստաթղթի տեղադրման մասին»)։
• «Drown» վճարումները AML-ի շեմերը շրջանցելու համար։
• Փաստաթղթերն ավելի քան 90 օր/ոչ ընթերցասրահներ/կտրված էջեր։
• Crypto-ն առանց ապացույց դրամապանակի/փոխանակման հետքի։
• Վճարում/եզրակացություն երրորդ դեմքին։
• Դիմումների անտեսումը փաստաթղթերը/թարգմանությունները։

11) Ինչպե՞ ս արագացնել հավանությունը (պրակտիկա)

• Ստանիսլավ. <<Փաստաթղթում պարունակվում է SoF/SoW-ի մի մասը։
• Պաշտոնական շփումները 'բոլոր ֆայլերը միայն պաշտպանված ալիքների միջոցով։ ոչ մի մեսենջեր առանց PII-ի։
• Գրավոր ապացույցներ ՝ լիմիտներ/108/ռեքվիզիտներ/վերամշակման պատուհաններ։
• Տրանշների նախազգուշացում 'ամսաթիվը/գումարը/հանրաքվեն նախապես։
• Կարդացեք. Խուսափեք բանկերի/հասցեների հանկարծակի փոփոխությունից թարգմանության օրը։

12) Պատասխանատվություն և մասնավոր (ավստրալացիների համար)

• APP (Privacy) 'փնտրեք տվյալների մշակման քաղաքականությունը և պահպանման ժամկետը։ անհրաժեշտության դեպքում 'հեռացման դիմում ստուգումների ավարտից հետո, որտեղ թույլատրելի է։
• RG 'Ժամանակի/ավանդների անձնական սահմանները, cooling-off-ը, ինքնաբացարկումը, հասանելի են պահանջով։

13) Ուղեկցող նամակի ձևանմուշը (նվազեցրեք ինքներդ ձեզ)

Թեման 'VIP KYC/SoF/SoW - փաստաթղթերի փաթեթը մեծ գործարքի համար (AUD)

Բարև, [Հոստ/ֆինանսների անունը],
Կիրառում եմ
1) KYC 'անձնագիր, ապացուցում է 108-90 օր։
2) SoF (դեպոզիտ AUD [գումար]): [աղբյուրի տեսակը] + բանկային վճար։
3) SoW (համախմբված պորտֆել) 'բրոկերական/բանկային փաթեթներ, ակտիվների օրինակներ։
4) Վճարումներ ՝ ուղարկող (բանկ/հաշիվ), ստացողը (գրառումներ), պլանային թեստային տրանշը [գումարը/ամսաթիվը], հիմնականը [գումարը/ամսաթիվը]։
Խնդրում եմ հաստատել per-txn/daily/weekly, payout cap, SLA-ը և էսկալացիայի կապը 24/7։
Հարգանքով, [FIO], [շփումները]

14) Վերջնական չեկի թերթիկը գործարքից առաջ

• SoF ՝ Փաստաթղթերի ամբողջական շղթա, որը ցույց է տալիս ձեր հաշիվը։
• SoW: Համախմբված պորտֆելը + ակտիվների հաստատումը։
• Բանկերի/հասցեների սպիտակ ցուցակները տրամադրված են. թեստային տրանշը։
• Օֆեր 'limits, payout cap, մեթոդներ և SLA-ներ գրանցվել են։
• VIP ֆինանսավորման/24/7-ի ալիքը ապացուցված է։
• Թարգմանությունները պլանավորված են cut-off-ով։ / սպրեդները համաձայնեցված են։
• Ոչ մի երրորդ դեմք. փաստաթղթերը թարգմանվել/վստահվել են անհրաժեշտության դեպքում։

Արդյունքն այն է, որ մեծ գումարների հաջողակ հավատալիքը կապակցված փաստագրական պատմություն է և կանխատեսելի գործընթաց 'ամբողջական KYC, թափանցիկ SoF/SoW, նախօրոք ավելացված սահմանաչափեր/ռելսեր և կոկիկ վիրահատական կարգապահություն։ Պատրաստեք փաթեթը, տեղադրեք պայմանները գրավոր, կատարեք թեստային տրանշ, և մեծ դեպոզիտները/եզրակացությունները արագ և առանց լրացուցիչ հարցումների։