Limits ավանդների և եզրակացությունների համար
Ավանդների և եզրակացությունների սահմանները որոշվում են վճարային ռելսերի տեխնիկական հնարավորություններով, օպերատորի քաղաքականությամբ, ռիսկային մոդելներով և համակարգիչներով (KYC/SoF/SoW, AML/CTF)։ Հայոլերի համար նպատակը նախօրոք համաձայնեցնելն է, որ մեծ գործարքները արագ և առանց արգելափակման։ Ներքևում առանձնահատկությունն է։
1) Ի՞ նչ սահմանաչափեր են լինում
Per-transaction-ը ամենամեծ վիրահատությունն է։
Velocity-ը X րոպեի/ժամի ընթացքում վիրահատությունների քանակի/գումարի սահմանափակում է։
Ամենօրյա/շաբաթական/ամսական 'խնայողական առաստաղներ։
Մեթոդը քարտեզների, թարգմանությունների, դրամապանակների, դրամարկղերի (cage) համար առանձին շրջանակներ է։
Կարգավորող/կոմպլանսը շեմեր են, որոնք պահանջում են դոպրովեր/զեկույցներ։
Պատասխանատու խաղը ձեր սեփական սահմաններն են (ինքնազարգացումներ), որոնք օպերատորը պետք է հարգի։
Վիրահատական պահպանումը բոնուսային միջոցների, ջեքպոտների, չարջբեկների, հակասական գործարքների բլուրներ են։
2) Ազդող գործոնները (ինչու VIP-ն ավելի բարձր է, քան սահմանները)
Ռիսկի պրոֆիլը և խաղի պատմությունը 'կայուն հեղափոխություն, թափանցիկ SoF/SoW, մրցույթի բացակայություն։
Վճարման մեթոդը 'առաստաղի թարգմանությունները ավելի բարձր են, քարտեզները ՝ ցածր։ դրամապանակները կախված են պրովայդերից։
Միգրացիան և ցանցային կանոնները 'ցանցային/միջբանկային լիմիտներ և cut-off ժամանակի ընթացքում։
Տնային շրջանակը հանրակացարանի/աշխատանքային բաժնի հետ. VIP-ի համար հաճախ տեղադրում են անհատական գլխարկներ և «սպիտակ ցուցակներ»։
Front money-ի կամ վարկային գծի (marker) առկայությունը օֆլինային կազինոյում։
3) Դեպոզիտներ, որոնք տարբերվում են մեթոդներից
Բանկային թարգմանությունը (SWIFT/տեղական rails) 'ամենաբարձր սահմանները, թափանցիկությունը կոմպլանսի համար։ արագությունը «նույն օրը» մինչև 1-3 հազար օր։ Ցանկալի է նամակ բանկից գալիք մեծ զգեստի մասին և ֆիքսված հանրաքվե։
Osko/NPP (ակնթարթային թարգմանություններ AU-ի ներսում) 'արագ, բայց կապված է ձեր բանկի ամենօրյա գլխարկներին։ մեծ գումարների համար նախապես բարձրացրեք սահմանը/կառավարչի միջոցով։
Քարտեզներ (debit/credit) 'ցածր per-transaction limits և 3-D Secure/charjbex ռիսկը։ Հեյրոլի համար ավելի լավ է որպես պահեստային մեթոդ։
Կազինո (cage), front money: Խաղից առաջ բյուջետային միջոցներ, բարձր ճկունություն։ նախօրոք համաձայնեք գումարը և փաստաթղթերը։
Չեքսի/բանկային նախագծեր 'հարմար են կանխատեսելի գումարների համար։ կլիրինգից հետո։
Խորհուրդ. Մի «ջարդեք» վճարումները, որպեսզի շրջանցեք շեմերը, դա լրացուցիչ ստուգման խթան է։
4) Եզրակացություններ ՝ արագություն և առաստաղներ
Բանկային թարգմանություն ՝ VIP-frontrack-ը հնարավոր է հարցման օրը, երբ անունը համընկնում է և ստուգումներ անցնում։ Մեծ գումարների համար 'մի քանի տրանշ cut-off բանկի վրա։
Osko/NPP 'արագ փոքր և միջին գումարների համար։ մեծ 'թարգմանվում են սովորական միջբանկով։
Գանձապահը (cage payout), անմիջապես տարածքի կանխիկ սահմանների սահմաններում։ նախօրոք պահեք գումարը, հնարավոր է մասնակի վճարում + բանկային մնացորդը։
Ռեքվիզիտների համընկնման կանոնները 'ստացողի անունը = հաշիվի անունը։ երրորդ մարդկանց վճարումները սովորաբար արգելված են։
Հոլդները 'բոնուսային պահանջներ, ջեքպոտի ստուգումներ, միջոցների/վիճակի աղբյուրը, մինչև ստուգման ավարտը, սահմանափակված է։
5) Ինչպե՞ ս կարելի է պաշտոնապես բարձրացնել սահմանները (ալգորիթմ)
1. KYC-ի առավելագույն մակարդակը 'թարմ անձնագիր/վարորդ, իրավաբանության ապացույց։
2. SoF/SoW: Քաղվածքներ, ֆոսֆորի/բանկի վկայականներ, ակտիվների/եկամուտների փաստաթղթեր (շահաբաժիններ, գործարքներ)։
3. Limitions-ը 'ցանկալի per-txn/daily/weekly/weekly caps յուրաքանչյուր մեթոդով + արժույթ/հաշիվ։
4. Սպիտակ ցուցակները 'ուղարկող բանկեր/ստացողներ, վճարումների նշանակումը, հանրաքվեները։
5. Թեստային տրանշը 'փորձարկման դեպոզիտ/եզրակացություն (օրինակ, 5-10 տոկոսը նշված գումարի) մինչև հիմնական նստաշրջանը։
6. Կոնտակտներ 'ուղիղ ալիք VIP ֆինանսների/հանրակացարանի հետ թարգմանությունների ժամանակ (հասանելիության պատուհան + պահեստային համարը)։
7. Ժամանակավոր պատուհաններ 'ներդնել cut-off-ը և բարձր բեռի օրերը (արձակուրդներ/կոնֆերանսներ)։
6) Front money և marker (ofline)
Front money: կանխատեսում է տոմսարկղում։ արագացնում է խաղը և քաշաուտը, պարզեցնում է կոմպլենսը։ միգրանտները պայմանագրային կամ կանխիկ են։
Marker (credit) 'անսահման կարճաժամկետ գիծ բացելու համար։ սահմանն ու փակման ժամկետը կախված են պատմությունից և փաստաթղթերից։ Մրցույթի խախտումը գծի/հեղինակության ռիսկերի արգելափակում է։
7) Սպլիտ վճարումները և մեծ գումարները
Օգտագործեք գրավոր վերլուծման պլանը (օրինակ, X-ը այսօր, Y վաղը), որը ցույց է տալիս հաշիվները և գրառումները։
Դրամավարկային ծրարների գումարների համար գրեք դասընթացը/սպրեդը կամ ընտրեք հաշիվը բյուջեում։
Տարբեր բանկերից հաշիվներ փոխանցելը ավելի լավ է նախապես համաձայնվել. Չնախատեսված «պառակտումը» նման է շեմերի շրջանցմանը։
8) Այն փաստաթղթերը, որոնք հաճախ պահանջվում են լիմիտների ապգրեյդի ժամանակ։
Բանկային փոխանցումները (միջոցների աղբյուրը), միգրանցների սեփականության ապացույցը։
Վաճառքի պայմանագրերը/շահաբաժնի լուծումները/ներդրումային հաշվետվությունները։
Բանկից նամակ հաճախորդների սահմանների ավելացման մասին ելքային/մուտքային վիրահատություններին։
Մոսկվան/հաշվապահի նամակները (բիզնես եկամուտներով)։
Բնակության/հարկային կարգավիճակի ապացույցը (բյուջետային փոխանցումների դեպքում)։
9) Ժամկետները և վիրահատական մանրամասները
Cut-off բանկում 'cut-off-ից հետո վճարումները հաջորդ բանկային օրը են։
Արձակուրդներն ու հանգստյան օրերը 'պլանավորեք բուֆերը 1-2 օրվա ընթացքում։
SLA VIP-2019 'նշեք «same-day» գումարները մինչև համաձայնեցված շեմը և «T + 1/T + 2» -ը մնացածի համար։
10) Սահմանափակումներ և համադրություններ (ավստրալացիների համար)
Օպերատորը պարտավոր է կատարել AML/CTF-ի պահանջները, պահել փաստաթղթերը և ստուգել մեծ/անսովոր պայմաններով։
Կանխիկ ներմուծումը սահմանով. Կան ռուսական ռուբլու շեմեր։ ճշտեք ճիշտ կանոնները ճանապարհորդությունից առաջ։
Պատասխանատու խաղ 'ձեր սեփական սահմանները գերակայություն ունեն։ դրանք չեն կարող բարձրացնել «պահանջով»։
Տվյալների համընկնում 'ցանկացած անհամապատասխանություն անունով, հասցեով, բանկին հետաձգման պատճառն է։
11) Մասնավոր դատարանները և որոշումները
Պետք է ճշգրտել 250k AUD-ը կազինոյում հանգստյան օրերին։ Լուծում ՝ front money + ապացուցված SWIFT-ը հանրաքվեով։ Բանկի սպիտակ ցուցակը; թեստային տրանշ 25k հինգշաբթի, հիմնականը ուրբաթ օրը մինչև cut-off։
Արագ քեշաութը 7 կարևոր գումար է։ Լուծումը 'երկու բանկային օրերին համախմբում + կանխիկ մասի ամրագրումը տոմսարկղում։ նամակ, որի մասին կարդացեք. «Same-day» -ը VIP գլխարկի սահմաններում է։
Բանկը կտրում է Osko սահմանը։ Լուծումը 'բարձրացնել սահմանը 2019/կառավարչի միջոցով կամ գնալ միջբանկին։ տեղեկացնել հյուրին ռելսերի փոփոխության մասին։
12) Ի՞ նչ ստուգել օֆֆերում/կանոններում
Մեթոդը 'per-txn/daily/weekly ավանդների և եզրակացությունների համար։
Արժույթներն ու սպրեդները 'ո՞ վ է հակադարձման վտանգը։
Հոլդները և բոնուսային պահանջները 'պայմանները և պայմանները։
SLA վճարումների և էսկալացիայի 'շփումներ, մակարդակներ, dedline։
Պարամետրերը և սահմանափակումները 'ամենօրյա/խնդրանքով, կանխիկ ամրագրման կանոնները։
13) Հեյրոլ նստաշրջանի պատրաստման չեկի ցուցակ
(ա) KYC/SoF/SoW նորարարված; (բ) գրավոր պնդվում են սահմաններն ու մեթոդները.
Ձեր բանկերում բարձրացված սահմանները. ավելացրեք գործընկերների սպիտակ ցուցակները.
Կապի պատուհանը VIP ֆինանսների հետ։ Վճարման պահուստային մեթոդ;
Ավանդների/եզրակացությունների պլանը օրերում և cut-off; թեստ-տրանշը։
Դոկ փաթեթը ձեռքի տակ (բանկի/)։
Արդյունքն այն է, որ սահմանների բարձր առաստաղը ոչ թե «գաղտնի հասանելիությունն» է, այլ պատրաստման արդյունքը 'մաքուր կոմպլանսի պրոֆիլը, յուրաքանչյուր մեթոդով նախատեսված կաթիլները, գործարքների հասկանալի պլանը և ուղիղ ալիքը VIP ֆինանսներով։ Մեծ շարժումներ արեք զզվելի և պլանավորված, և դեպոզիտները/եզրակացությունները արագ կանցնեն առանց սառեցման և ավելորդ հարցերի։
1) Ի՞ նչ սահմանաչափեր են լինում
Per-transaction-ը ամենամեծ վիրահատությունն է։
Velocity-ը X րոպեի/ժամի ընթացքում վիրահատությունների քանակի/գումարի սահմանափակում է։
Ամենօրյա/շաբաթական/ամսական 'խնայողական առաստաղներ։
Մեթոդը քարտեզների, թարգմանությունների, դրամապանակների, դրամարկղերի (cage) համար առանձին շրջանակներ է։
Կարգավորող/կոմպլանսը շեմեր են, որոնք պահանջում են դոպրովեր/զեկույցներ։
Պատասխանատու խաղը ձեր սեփական սահմաններն են (ինքնազարգացումներ), որոնք օպերատորը պետք է հարգի։
Վիրահատական պահպանումը բոնուսային միջոցների, ջեքպոտների, չարջբեկների, հակասական գործարքների բլուրներ են։
2) Ազդող գործոնները (ինչու VIP-ն ավելի բարձր է, քան սահմանները)
Ռիսկի պրոֆիլը և խաղի պատմությունը 'կայուն հեղափոխություն, թափանցիկ SoF/SoW, մրցույթի բացակայություն։
Վճարման մեթոդը 'առաստաղի թարգմանությունները ավելի բարձր են, քարտեզները ՝ ցածր։ դրամապանակները կախված են պրովայդերից։
Միգրացիան և ցանցային կանոնները 'ցանցային/միջբանկային լիմիտներ և cut-off ժամանակի ընթացքում։
Տնային շրջանակը հանրակացարանի/աշխատանքային բաժնի հետ. VIP-ի համար հաճախ տեղադրում են անհատական գլխարկներ և «սպիտակ ցուցակներ»։
Front money-ի կամ վարկային գծի (marker) առկայությունը օֆլինային կազինոյում։
3) Դեպոզիտներ, որոնք տարբերվում են մեթոդներից
Բանկային թարգմանությունը (SWIFT/տեղական rails) 'ամենաբարձր սահմանները, թափանցիկությունը կոմպլանսի համար։ արագությունը «նույն օրը» մինչև 1-3 հազար օր։ Ցանկալի է նամակ բանկից գալիք մեծ զգեստի մասին և ֆիքսված հանրաքվե։
Osko/NPP (ակնթարթային թարգմանություններ AU-ի ներսում) 'արագ, բայց կապված է ձեր բանկի ամենօրյա գլխարկներին։ մեծ գումարների համար նախապես բարձրացրեք սահմանը/կառավարչի միջոցով։
Քարտեզներ (debit/credit) 'ցածր per-transaction limits և 3-D Secure/charjbex ռիսկը։ Հեյրոլի համար ավելի լավ է որպես պահեստային մեթոդ։
Կազինո (cage), front money: Խաղից առաջ բյուջետային միջոցներ, բարձր ճկունություն։ նախօրոք համաձայնեք գումարը և փաստաթղթերը։
Չեքսի/բանկային նախագծեր 'հարմար են կանխատեսելի գումարների համար։ կլիրինգից հետո։
Խորհուրդ. Մի «ջարդեք» վճարումները, որպեսզի շրջանցեք շեմերը, դա լրացուցիչ ստուգման խթան է։
4) Եզրակացություններ ՝ արագություն և առաստաղներ
Բանկային թարգմանություն ՝ VIP-frontrack-ը հնարավոր է հարցման օրը, երբ անունը համընկնում է և ստուգումներ անցնում։ Մեծ գումարների համար 'մի քանի տրանշ cut-off բանկի վրա։
Osko/NPP 'արագ փոքր և միջին գումարների համար։ մեծ 'թարգմանվում են սովորական միջբանկով։
Գանձապահը (cage payout), անմիջապես տարածքի կանխիկ սահմանների սահմաններում։ նախօրոք պահեք գումարը, հնարավոր է մասնակի վճարում + բանկային մնացորդը։
Ռեքվիզիտների համընկնման կանոնները 'ստացողի անունը = հաշիվի անունը։ երրորդ մարդկանց վճարումները սովորաբար արգելված են։
Հոլդները 'բոնուսային պահանջներ, ջեքպոտի ստուգումներ, միջոցների/վիճակի աղբյուրը, մինչև ստուգման ավարտը, սահմանափակված է։
5) Ինչպե՞ ս կարելի է պաշտոնապես բարձրացնել սահմանները (ալգորիթմ)
1. KYC-ի առավելագույն մակարդակը 'թարմ անձնագիր/վարորդ, իրավաբանության ապացույց։
2. SoF/SoW: Քաղվածքներ, ֆոսֆորի/բանկի վկայականներ, ակտիվների/եկամուտների փաստաթղթեր (շահաբաժիններ, գործարքներ)։
3. Limitions-ը 'ցանկալի per-txn/daily/weekly/weekly caps յուրաքանչյուր մեթոդով + արժույթ/հաշիվ։
4. Սպիտակ ցուցակները 'ուղարկող բանկեր/ստացողներ, վճարումների նշանակումը, հանրաքվեները։
5. Թեստային տրանշը 'փորձարկման դեպոզիտ/եզրակացություն (օրինակ, 5-10 տոկոսը նշված գումարի) մինչև հիմնական նստաշրջանը։
6. Կոնտակտներ 'ուղիղ ալիք VIP ֆինանսների/հանրակացարանի հետ թարգմանությունների ժամանակ (հասանելիության պատուհան + պահեստային համարը)։
7. Ժամանակավոր պատուհաններ 'ներդնել cut-off-ը և բարձր բեռի օրերը (արձակուրդներ/կոնֆերանսներ)։
6) Front money և marker (ofline)
Front money: կանխատեսում է տոմսարկղում։ արագացնում է խաղը և քաշաուտը, պարզեցնում է կոմպլենսը։ միգրանտները պայմանագրային կամ կանխիկ են։
Marker (credit) 'անսահման կարճաժամկետ գիծ բացելու համար։ սահմանն ու փակման ժամկետը կախված են պատմությունից և փաստաթղթերից։ Մրցույթի խախտումը գծի/հեղինակության ռիսկերի արգելափակում է։
7) Սպլիտ վճարումները և մեծ գումարները
Օգտագործեք գրավոր վերլուծման պլանը (օրինակ, X-ը այսօր, Y վաղը), որը ցույց է տալիս հաշիվները և գրառումները։
Դրամավարկային ծրարների գումարների համար գրեք դասընթացը/սպրեդը կամ ընտրեք հաշիվը բյուջեում։
Տարբեր բանկերից հաշիվներ փոխանցելը ավելի լավ է նախապես համաձայնվել. Չնախատեսված «պառակտումը» նման է շեմերի շրջանցմանը։
8) Այն փաստաթղթերը, որոնք հաճախ պահանջվում են լիմիտների ապգրեյդի ժամանակ։
Բանկային փոխանցումները (միջոցների աղբյուրը), միգրանցների սեփականության ապացույցը։
Վաճառքի պայմանագրերը/շահաբաժնի լուծումները/ներդրումային հաշվետվությունները։
Բանկից նամակ հաճախորդների սահմանների ավելացման մասին ելքային/մուտքային վիրահատություններին։
Մոսկվան/հաշվապահի նամակները (բիզնես եկամուտներով)։
Բնակության/հարկային կարգավիճակի ապացույցը (բյուջետային փոխանցումների դեպքում)։
9) Ժամկետները և վիրահատական մանրամասները
Cut-off բանկում 'cut-off-ից հետո վճարումները հաջորդ բանկային օրը են։
Արձակուրդներն ու հանգստյան օրերը 'պլանավորեք բուֆերը 1-2 օրվա ընթացքում։
SLA VIP-2019 'նշեք «same-day» գումարները մինչև համաձայնեցված շեմը և «T + 1/T + 2» -ը մնացածի համար։
10) Սահմանափակումներ և համադրություններ (ավստրալացիների համար)
Օպերատորը պարտավոր է կատարել AML/CTF-ի պահանջները, պահել փաստաթղթերը և ստուգել մեծ/անսովոր պայմաններով։
Կանխիկ ներմուծումը սահմանով. Կան ռուսական ռուբլու շեմեր։ ճշտեք ճիշտ կանոնները ճանապարհորդությունից առաջ։
Պատասխանատու խաղ 'ձեր սեփական սահմանները գերակայություն ունեն։ դրանք չեն կարող բարձրացնել «պահանջով»։
Տվյալների համընկնում 'ցանկացած անհամապատասխանություն անունով, հասցեով, բանկին հետաձգման պատճառն է։
11) Մասնավոր դատարանները և որոշումները
Պետք է ճշգրտել 250k AUD-ը կազինոյում հանգստյան օրերին։ Լուծում ՝ front money + ապացուցված SWIFT-ը հանրաքվեով։ Բանկի սպիտակ ցուցակը; թեստային տրանշ 25k հինգշաբթի, հիմնականը ուրբաթ օրը մինչև cut-off։
Արագ քեշաութը 7 կարևոր գումար է։ Լուծումը 'երկու բանկային օրերին համախմբում + կանխիկ մասի ամրագրումը տոմսարկղում։ նամակ, որի մասին կարդացեք. «Same-day» -ը VIP գլխարկի սահմաններում է։
Բանկը կտրում է Osko սահմանը։ Լուծումը 'բարձրացնել սահմանը 2019/կառավարչի միջոցով կամ գնալ միջբանկին։ տեղեկացնել հյուրին ռելսերի փոփոխության մասին։
12) Ի՞ նչ ստուգել օֆֆերում/կանոններում
Մեթոդը 'per-txn/daily/weekly ավանդների և եզրակացությունների համար։
Արժույթներն ու սպրեդները 'ո՞ վ է հակադարձման վտանգը։
Հոլդները և բոնուսային պահանջները 'պայմանները և պայմանները։
SLA վճարումների և էսկալացիայի 'շփումներ, մակարդակներ, dedline։
Պարամետրերը և սահմանափակումները 'ամենօրյա/խնդրանքով, կանխիկ ամրագրման կանոնները։
13) Հեյրոլ նստաշրջանի պատրաստման չեկի ցուցակ
(ա) KYC/SoF/SoW նորարարված; (բ) գրավոր պնդվում են սահմաններն ու մեթոդները.
Ձեր բանկերում բարձրացված սահմանները. ավելացրեք գործընկերների սպիտակ ցուցակները.
Կապի պատուհանը VIP ֆինանսների հետ։ Վճարման պահուստային մեթոդ;
Ավանդների/եզրակացությունների պլանը օրերում և cut-off; թեստ-տրանշը։
Դոկ փաթեթը ձեռքի տակ (բանկի/)։
Արդյունքն այն է, որ սահմանների բարձր առաստաղը ոչ թե «գաղտնի հասանելիությունն» է, այլ պատրաստման արդյունքը 'մաքուր կոմպլանսի պրոֆիլը, յուրաքանչյուր մեթոդով նախատեսված կաթիլները, գործարքների հասկանալի պլանը և ուղիղ ալիքը VIP ֆինանսներով։ Մեծ շարժումներ արեք զզվելի և պլանավորված, և դեպոզիտները/եզրակացությունները արագ կանցնեն առանց սառեցման և ավելորդ հարցերի։
