Անանուն հեյրոլերի համար մրցանակային խաղատուն 'ստանդարտներ, ռիսկեր և ընտրության չափանիշներ

«Անանուն հայրոլերներ» տերմինը մրցանակային սեգմենտում 'սեփականատիրության մասին, ոչ թե նույնականացման շրջանցման մասին։ Ռուսական կրիպտո-կազինոյի օպերատորները մեծ սահմանների համար գրեթե միշտ գործում են KYC/AML (AUSTRAC/Travel Rule, սանկցիոն սկրինինգի, SoF/SoW)։ Ստուգումների շրջանցման բոլոր խնդրանքները հիմք են հանդիսանում հրաժարվելու և արգելափակելու համար։ Ներքևում հատուկ չափանիշներ, գործընթացներ և չեկի թերթիկներ են, որպեսզի ավստրալական VIP-ը ստանա մասնավոր և արագ ծառայություն առանց կանոնների խախտման։

1) Պրիմիրալ կրիպտո-կազինոյի ընտրության հիմնական չափանիշները

Արտոնագրումը և միգրացիան 'վալիդային լիցենզիա, հասկանալի պատասխանատվության գոտի, հանրային T & Cs-ը cryptoplats-ում։

Custody-ը և անվտանգությունը 'ցուրտ/տաք դրամապանակներ, HSM/MPC, բազմաշերտ գլխարկներ, whitelisting հասցեներ, 2FA/U2F։

Proof-of-Reserves (PoR) ՝ ռուսական զեկույցներ (Merkle-proof/աուդիտ), հաճախորդների միջոցների առանձին ուսուցում։

Լիմիտների և SLA ցանցերը 'ենթականացված per-txn/daily/weekly caps, ցանցային ապացույցներ, վճարումների համար նախատեսված։

VIP-ծառայությունն 'ընտրված ստանդարտ, գերակայական գծեր, բաղադրիչների թափանցիկ կանոններ, VIP ֆինանսական առանձին ալիք։

RG/գաղտնիությունը 'պատասխանատու խաղի գործիքները, տվյալների մշակման քաղաքականությունը (APP), հասանելի տրամաբանությունը։

2) «Անանունությունը» vs «մասնավորեցումը»

Գաղտնիությունը 'ավելցուկ տվյալների նվազեցումը, խիստ հասանելիությունը PII-ին, գաղտնի կապի ալիքները։

Շեմերի նույնականացումը 'KYC/SoF/SoW բարձր սահմաններով, մեծ տարբեր գործարքներով, անսովոր ակտիվությամբ։
Ուղղակի արգելք' միկսերներ, սանկցիոն/» կեղտոտ» UTXO-ն, շրջանցելով գեոն' արգելափակման պատճառ։ Մենք չենք տալիս հրահանգներ կոմպլանսի շրջանցման համար։

3) Աջակցված ակտիվներ և ցանցեր (պրակտիկա)

BTC/ETH մեծ գումարների համար։ steiblcoins (USDT/USDC) - ալատիլության և արագ ցանցային ավարտի համար։

L1 vs L2: L1 ավելի հուսալի է մրցույթի համար։ L2/rolap-ը հնարավոր է լիմիտներ և դոպոդենիա։
Պարամետրերի պարամետրերը ՝ նվազագույն, ցանցի հանձնաժողովը, պահանջվող ապացույցները, հասցեների կրկնապատկումը, «devreuse» կանոնները։

4) Լիմիտներ, արագություններ և ստուգումներ։

Per-transaction/velocity/ամենօրյա/շաբաթ, գրված են յուրաքանչյուր ակտիվով և ցանցով։

ապացույցներ ՝ BTC 1-6, ETH 12 + (մոտավոր ուղեցույցներ; իրականում 'օպերատորի քաղաքականության մասին)։
AML/CTF-ի ձգողականները ՝ ոչ հիփիկ աշխարհագրությունը, նորաստեղծ կոմպոզիցիաները առանց պատմության, ռիսկի նշանների հետ կապը, հաճախելով հասցեների փոփոխությունը։

5) VIP-offer cazino-ում 'ինչ պահանջել գրավոր ձևով։

Ֆոնդային հաշիվները 'եզակի կոդեր/մեմեր, որոնք պահանջում են հաստատում, հաշվարկման պատուհան, որը ծածկում է ցանցը։

Լիմիտները ՝ per-txn/daily/weekly, L1/L2, հավաքման կանոնները (cut-off, ոչ թե «շրջանցման» համար)։

SLA: same-day/T + 1 գումարների համար մինչև X; շարժասանդուղքներ; ԿԱՊ VIP ֆինանսական 24/7։

Դասընթացները/սպրեդները 'փոխակերպումը ֆիատի/այլ ակտիվների, ֆիքսի/ֆլոատի, գնի ամրագրման պահը։

KYC/SoF/SoW: Փաստաթղթերի ցանկը, դրամապանակի սեփականության ապացույցի ձևաչափը (ստորագրված հաղորդագրություն/tx-receipt)։
Բաղադրամասերը/բոնուսային կոդերը 'բաղադրամասերի դրույքաչափը, որտեղ հաշվարկվում են կրիպտոդեպոզիտները, ժամկետի ժամկետը, հաշվարկման հաշվետվությունը։
Միջադեպերը 'ցանցի արգելափակման/սխալների արձանագրություն, ով փոխհատուցում է։

6) Խաղացողի տնտեսությունը և VIP կարգավիճակը (ծպտյալ հոսքում)

Theo/ADT-ը համարվում է նույնը, ինչ ֆիատում։ crypta-ը հաշվարկների ռելսեր է։

Trip Theo-ն բացատրում է մրցույթի արժեքը (թռիչք/հյուրանոց/ivents) - հիմքը ագրեիդների և ինվայտների համար։
Լիմիտներ 'ավելանում են դեպոզիտների կայուն պատմությունից հետո/խաղեր և մաքուր կոմպլեքս-2019։

7) KYC/SoF/SoW ընթացակարգերը (ինչ պատրաստել առանց «ավելորդ»)

Անձնագիր, մրցույթի ապացույց (համապատասխան)։

SoF/SoW 'բրոքեր/փոխանակումներ, պայմանագրեր, շահաբաժիններ, ագրեսորի հաշվետվություններ։ f-custody-ը սեփականության ապացույց է (հասցեով ստորագրություն) և գործարքային հետք փոխանակումից/բանկից։
Գրավոր համաձայնություն հեռուստացույցի/Travel Rule-ի վրա ստացիոնար թարգմանությունների ժամանակ։

8) Անվտանգ ուռուցքաբանության գործընթացը (ոչ շրջանցման մասին)

1. Գրանցել հաշիվը նախատեսվում է ներառել 2FA/U2F հասցեները։

2. Ստուգել սահմանները/նվազագույնի, ապացույցները, SLA, ռուսական ցանցերը։

3. Փորձարկման մուտքագրումը և թեստը փոքր գումարով։ նվազեցնել։

4. Համաձայնեցնել VIP-օֆֆերը (p.5) և հոստ/ֆինանսական կապը։

5. Թարմացնել KYC/SoF/SoW-ը մինչև ճանապարհորդությունը/նստաշրջանը։ նախազգուշացնել մեծ տրանշների մասին։

9) Մեծ գումարների կառավարումը (վիրահատական արձանագրություն)

Funding-ի կանխատեսումը 'ամսաթիվը/ժամանակը, հյուրանոցը, ցանցը, գումարի ուղեցույցը։

Whitelisting: Whitelisting: Whitelisting: w ստուգել վերահսկողական գործարքը։
Cut-off bank/ցանցում 'եթե անհրաժեշտ է վիրահատական պատճառներով։ մի ջարդեք «քողարկելու» համար։
Վոլատիլությունը 'երկար նստաշրջանների համար' steiblcoins/դասընթացի ամրագրում կազինոյի կողմից։ գրել օֆֆերում։
Ամսագրերը 'պահպանել tx-id/scrine-logs, քվիտանզները, արագացնում են վերլուծությունները։

10) Ռիսկի ազդանշաններ (կարմիր դրոշներ)

Ոչ PoR/աուդիտներ, ընդհանուր դեպոզիտային բջիջներ առանց լուծումների։

Մշակված T & Cs-ը cryptoplats-ով, SLA-ի բացակայությունը, «ձեռքով» խոստումները։
Ճնշումը «ուղարկել առանց KYC», միկրոսերների առաջարկները/» մասնավոր փոխանակողներ»։
Ոչ RG/APP քաղաքական, ագրեսիվ բոնուսներ առանց թափանցիկ հավաքման կանոնների։
Արգելափակման տարօրինակ կանոնները և «սառեցումը» ստուգման ժամանակ։

11) Խաղացողի անվտանգությունը

Տերմինալի պահպանումը 'ապարատային դրամապանակ, seed, առանց լուսանկարչության/ամպերի։

Հակաֆիշինգը 'օրինագծեր, հաղորդագրություններ, anti-SIM-swap (վիրահատական PIN)։
Հասանելի 'առանձին «մաքուր» սարք նստաշրջանների համար, ընդարձակման տերևների բլոկը զննարկիչում։
Գաղտնիությունը 'նվազագույն PII մեսենջերում, փաստաթղթերը միայն պաշտպանված ալիքների միջոցով։

12) Վճարովի մանրամասները, որոնք արագացնում են աշխատանքը

Ստանդարտացված L1/L2-ի համար, որպեսզի կրակեն դեպոզիտը։

Ցանցային շարժիչների «պատուհանները» (ցածր ստանդարտ) - նախօրոք պլանավորել մեծ թարգմանություններ։

Փոխանակման աղբյուրի կապումը 'նախօրոք, կազինոյի հասցեների սպիտակ ցուցակը փոխանակման կողմում և հակառակը։

13) Կոմպլասենսը և աջ շրջանակը (ավստրալացիների համար)

Օպերատորները պետք է կատարեն AML/CTF ընթացակարգերը, հաշվետվությունը և սանկցիայի ստուգումները։ AUSTRAC պահանջները մեծ գումարների համար են։

Հատուկ առցանց ապրանքների հասանելիությունը կախված է իրավասությունից։ ստուգեք մասնակցության օրինականությունը և հարկային հետևանքները արտոնագրված խորհրդատուի հետ։

KYC-ի, գեո բլոկների կամ միգրանտների շրջանցման ոչ մի խորհուրդ/գործողություն չի հանդիսանում արգելափակման և պատասխանատվության վտանգը։

14) Ի՞ նչ ներառել VIP պայմանագրերում ծպտյալ պայմանագրերում (չեկ թերթ)

Express/ցանցեր ավանդների և հյուրանոցների համար, whitelisting, ապացույցներ, նվազագույն/առավելագույնի համար։

SLA-ն վճարելու/վճարելու համար, 24/7-ի էսկալացիայի կապը, պատահականության ձևաչափը։

Ցանցի իրականացումը և հակադարձման սպրեդները (ով վճարում է), ընթացքի ամրագրման պահը։

KYC/SoF/SoW շեմերը, դրամապանակի ապացույցների ձևաչափը։
Հոլդների քաղաքականությունը (բոնուսներ, ջեքսոտներ, կասկածելի tx), ժամանակը և թափանցիկությունը։

15) Պատասխանատու խաղ և հաշվետվություն

Ժամանակի սահմանները/սնանկացել են օրինագծում։ սառեցում/ինքնախաբեություն խնդրանքով։

Նա ուսումնասիրում է գործարքները (tx-id, AUD-ում վիրահատության պահին) - անձնական հաշվետվության և հարկային ուսումնասիրման համար։

Արդյունքն այն է, որ hayroller-cazino-ը արագ ռելսեր է, մասնագիտության բարձր մակարդակ և խիստ կոմպլեքս։ Կենտրոնացեք լիցենզիայի, PoR-ի, թափանցիկ սահմանաչափերի և SLA-ի վրա, գրանցեք VIP պայմանները գրավոր, պլանավորեք մեծ տրանշեր նախապես և պահպանեք կատարյալ կոմպլեքս պրոֆիլը։ Այսպիսով, դուք կստանաք գաղտնիության, կանխատեսելի և օրինական մրցանակային փորձ։