Գործարքների անվտանգությունը մեծ գումարներով
1. Գաղտնագրում և պաշտպանված կապի ջրանցքներ
SSL/TBS 'համոզվեք, որ կայքի հասցեն սկսվում է «https : //» և զննարկիչում տեղադրված է փակ ամրոց։
HSTS-ը և ժամանակակից արձանագրությունները. կազինոն պետք է աջակցի HTTP Strict Transport Pro, TFC 1-ը։ 2 + և հուսալի ծածկագրեր (AES-256, ECDHE)։
MSN-սպիտակ ցուցակները VIP-ի համար, որոշ օպերատորներ թույլ են տալիս մուտք գործել անձնական գրասենյակ միայն IP հասցեներից, դա բացառում է MITM հարձակումները։
2. Երկու ֆակտորային վավերացում (2FA)
2FA-ի տեսակը բացատրում է Կանոնակարգման առավելությունները
Առաջարկություն 'մեծ գումարների համար օգտագործեք TOTP + ապարատային հոսանքի համադրությունը։
3. KYC և AML 'ստուգել միջոցների անհատականությունն ու աղբյուրները
1. Ամբողջական հավատարմագրումը մինչև եզրակացությունը 'KYC-112 (անձնագիր, իրավաբանության հաստատում, funds proof of funds) մինչև 10000- 2420,000։
2. Դրամավարկային աղբյուրի վերահսկումը 'շեմն ավելացնելիս, օպերատորը կարող է պահանջել, որ վճարի կամ եկամտի վկայագիր։
3. AML-2019-ը իրական ժամանակում 'ավտոմատացված համակարգերը հետևում են աննոմալներին (հակամարմնային ալգորիթմներ) և գործի են դնում risk-բաժին դիտարկելու համար։
4. Սառը և տաք դրամապանակներ
Hot Wallet: պահպանում է պահեստների մի փոքր մասը ակնթարթային տարածքների համար (մինչև 5-10 տոկոսը ընդհանուր ծավալի)։
Cold Wallet-ը 'միջոցների մնացած մասը' սառը դրամապանակի վրա, բազմապատկելով (n-of-m), անընդհատ մեկուսացված է ինտերնետից։
Թարգմանության գործընթացը 'մեծ եզրակացության համար ինքնաբերաբար պահվում են hot wallet-ից, մնացած միջոցները մնում են անհասանելի հաքերների համար։
5. Խարդախության հայտնաբերման մեթոդները և ալգորիթմները
1. Transaction Risk Scoring: Յուրաքանչյուր թարգմանություն գնահատվում է մրցույթներով 'ծավալը, հաճախականությունը, երկրագրությունը, որն օգտագործվում է վճարման մեթոդը։
2. Velocity Disks: Սահմանափակումներ գործարքների քանակի և ծավալի վրա մեկ/օրվա ընթացքում, ավտոմատ արգելափակումով, երբ ավելանում է։
3. Device Fingerprinting: Վերահսկել ռուսական հաշիվը սարքերի վրա։ նոր սարքերը պահանջում են ավելացված ստուգում։
4. Վարքագծային վերլուծություն. Մեքենայական ուսուցման համակարգերը հայտնաբերում են անոմալ փամփուշտներ մինչև մեծ եզրակացություն։
6. Լրացուցիչ պաշտպանության միջոցներ Հայրոլերի համար
Whitelist-վճարման մեթոդներ 'նախապես wwallets, բանկային հաշիվներ կամ cryptocochelks, որոնք հասանելի են միայն VIP-ում։
SMS- ը և email-նախազգուշացումները 'անմիջապես ծանուցումներ միջոցների դուրսբերման մասին։
Երկրագնդի սահմանները 'արգելված կամ անհայտ միգրացիաներից դուրս գալու փորձերը։
Անվտանգության փորձարկումներ 'PCI DSS անկախ ստուգումներ, MS 27001 և խոցելիության զեկույցներ։
7. Առաջարկություններ խաղացողին
1. Օգտագործեք ապարատային դրամապանակներ և 2FA։ Երբեք մի պահեք բոլոր միջոցները hot wallet-ում։
2. Փորձարկման եզրակացություններ արեք, նախքան մեծ գործարք պահանջելը։
3. Հրաժարվեք հասանելի Wi-Fi-ից։ Հաշիվ մուտք գործելու համար օգտագործեք PPN կամ հուսալի տնային միացություն։
4. Վերահսկեք վիրահատության ամսագիրը։ Պահպանեք փաթեթներ և ծանուցումներ email/SMS-ի համար երաշխավորված ուղու համար։
5. Անցեք KYC/AML։ Պատրաստեք փաստաթղթերը նախապես, որպեսզի մեծ եզրակացություններ չլինեն։
Գործարքների անվտանգությունը մեծ գումարների վրա կառուցվում է բազմաբնույթ պաշտպանության վրա 'հուսալի և ապարատային հոսանքներից մինչև մեքենայական մոնիտորինգ և սառը դրամապանակների քաղաքականություն։ Հայրոլերը պետք է ոչ միայն ընտրի արտոնագրված խաղատուն ստուգված արձանագրություններով, այլ նաև ինքնուրույն կիրառի պաշտպանության առաջարկվող պրակտիկան, այնպես որ հնարավոր է բացառել սպառնալիքների մեծ մասը և վայելել խաղը առանց խարդախության կամ տեխնիկական ձախողումների։
SSL/TBS 'համոզվեք, որ կայքի հասցեն սկսվում է «https : //» և զննարկիչում տեղադրված է փակ ամրոց։
HSTS-ը և ժամանակակից արձանագրությունները. կազինոն պետք է աջակցի HTTP Strict Transport Pro, TFC 1-ը։ 2 + և հուսալի ծածկագրեր (AES-256, ECDHE)։
MSN-սպիտակ ցուցակները VIP-ի համար, որոշ օպերատորներ թույլ են տալիս մուտք գործել անձնական գրասենյակ միայն IP հասցեներից, դա բացառում է MITM հարձակումները։
2. Երկու ֆակտորային վավերացում (2FA)
2FA-ի տեսակը բացատրում է Կանոնակարգման առավելությունները
| ------------------------------- | ------------------------------------------ | --------------------------------- | |
|---|---|---|---|
| TOTP (Google Authenticae) - Ոչ կախված SMS պրովայդերներից, որոնք նկարագրում են QR կոդի սկանավորումը պարամետրերում։ | |||
| Ապարատային հոսանք | |||
| SMS/Email կոդը ՝ Windows, պարզություն, ակտիվացնել անձնական գրասենյակում։ |
Առաջարկություն 'մեծ գումարների համար օգտագործեք TOTP + ապարատային հոսանքի համադրությունը։
3. KYC և AML 'ստուգել միջոցների անհատականությունն ու աղբյուրները
1. Ամբողջական հավատարմագրումը մինչև եզրակացությունը 'KYC-112 (անձնագիր, իրավաբանության հաստատում, funds proof of funds) մինչև 10000- 2420,000։
2. Դրամավարկային աղբյուրի վերահսկումը 'շեմն ավելացնելիս, օպերատորը կարող է պահանջել, որ վճարի կամ եկամտի վկայագիր։
3. AML-2019-ը իրական ժամանակում 'ավտոմատացված համակարգերը հետևում են աննոմալներին (հակամարմնային ալգորիթմներ) և գործի են դնում risk-բաժին դիտարկելու համար։
4. Սառը և տաք դրամապանակներ
Hot Wallet: պահպանում է պահեստների մի փոքր մասը ակնթարթային տարածքների համար (մինչև 5-10 տոկոսը ընդհանուր ծավալի)։
Cold Wallet-ը 'միջոցների մնացած մասը' սառը դրամապանակի վրա, բազմապատկելով (n-of-m), անընդհատ մեկուսացված է ինտերնետից։
Թարգմանության գործընթացը 'մեծ եզրակացության համար ինքնաբերաբար պահվում են hot wallet-ից, մնացած միջոցները մնում են անհասանելի հաքերների համար։
5. Խարդախության հայտնաբերման մեթոդները և ալգորիթմները
1. Transaction Risk Scoring: Յուրաքանչյուր թարգմանություն գնահատվում է մրցույթներով 'ծավալը, հաճախականությունը, երկրագրությունը, որն օգտագործվում է վճարման մեթոդը։
2. Velocity Disks: Սահմանափակումներ գործարքների քանակի և ծավալի վրա մեկ/օրվա ընթացքում, ավտոմատ արգելափակումով, երբ ավելանում է։
3. Device Fingerprinting: Վերահսկել ռուսական հաշիվը սարքերի վրա։ նոր սարքերը պահանջում են ավելացված ստուգում։
4. Վարքագծային վերլուծություն. Մեքենայական ուսուցման համակարգերը հայտնաբերում են անոմալ փամփուշտներ մինչև մեծ եզրակացություն։
6. Լրացուցիչ պաշտպանության միջոցներ Հայրոլերի համար
Whitelist-վճարման մեթոդներ 'նախապես wwallets, բանկային հաշիվներ կամ cryptocochelks, որոնք հասանելի են միայն VIP-ում։
SMS- ը և email-նախազգուշացումները 'անմիջապես ծանուցումներ միջոցների դուրսբերման մասին։
Երկրագնդի սահմանները 'արգելված կամ անհայտ միգրացիաներից դուրս գալու փորձերը։
Անվտանգության փորձարկումներ 'PCI DSS անկախ ստուգումներ, MS 27001 և խոցելիության զեկույցներ։
7. Առաջարկություններ խաղացողին
1. Օգտագործեք ապարատային դրամապանակներ և 2FA։ Երբեք մի պահեք բոլոր միջոցները hot wallet-ում։
2. Փորձարկման եզրակացություններ արեք, նախքան մեծ գործարք պահանջելը։
3. Հրաժարվեք հասանելի Wi-Fi-ից։ Հաշիվ մուտք գործելու համար օգտագործեք PPN կամ հուսալի տնային միացություն։
4. Վերահսկեք վիրահատության ամսագիրը։ Պահպանեք փաթեթներ և ծանուցումներ email/SMS-ի համար երաշխավորված ուղու համար։
5. Անցեք KYC/AML։ Պատրաստեք փաստաթղթերը նախապես, որպեսզի մեծ եզրակացություններ չլինեն։
Գործարքների անվտանգությունը մեծ գումարների վրա կառուցվում է բազմաբնույթ պաշտպանության վրա 'հուսալի և ապարատային հոսանքներից մինչև մեքենայական մոնիտորինգ և սառը դրամապանակների քաղաքականություն։ Հայրոլերը պետք է ոչ միայն ընտրի արտոնագրված խաղատուն ստուգված արձանագրություններով, այլ նաև ինքնուրույն կիրառի պաշտպանության առաջարկվող պրակտիկան, այնպես որ հնարավոր է բացառել սպառնալիքների մեծ մասը և վայելել խաղը առանց խարդախության կամ տեխնիկական ձախողումների։
