Ինչպես կազինոն ստուգում են hayrolers: KYC և limits

Ներդրումը

Մեծ տոկոսադրույքները ինքնաբերաբար գրավում են օպերատորների մեծ ուշադրությունը, որպեսզի պաշտպանեն իրենց խաբեությունից և համապատասխանեն փողերի լվացման օրենքներին, արտոնագրված կազինոն կատարում է խիստ հավատալիքներ (KYC) և տեղադրեն անձնական լիմիտներ։ Այստեղ միայն առանձնահատկությունն է այն մասին, թե ինչպես է այն կազմակերպված և ինչպես արագացնել գործընթացը։

1. KYC փուլերը high-stakes խաղացողների համար

1. Հիմնական տվյալների հավաքումը

• 2. Անհատականության ստուգում

• 3. Մրցույթի ապացույցը

• 4. Source of Funds (SOF)

AUD-ի ավանդների դեպքում 10,000 փաստաթղթեր են տրամադրվում միջոցների աղբյուրների վրա (քաղվածքներ, հարկեր)։

5. Լրացուցիչ ստուգում

Ավելի շեմն վերլուծելու համար (սովորաբար AUD 10,000-20,000) - հեռախոսային հարցազրույցը կամ լրացուցիչ ապացույցների հարցումը։

2. Շեմի լիմիտներ և եզրակացություններ

Նվազագույն հավատարմագրում

Տոկոսադրույքները մինչև AUD 100, դուրս գալ AUD 2 000-5 000 օրական։

Ընդլայնված սահմանը

Ամբողջական KYC-ից հետո եզրակացությունը մինչև AUD 50,000-100,000 օրական և մինչև AUD 1 000-5 000։

VIP մակարդակ

Խաղացողի դիմումի անձնական սահմանափակումները մինչև անսահմանափակ հաղթանակներ և ակնթարթային հաղթանակներ։

3. Ինչպես արագացնել KYC անցումը

1. Բեռնեք փաստաթղթերը նախօրոք անձնական գրասենյակում մինչև առաջին մեծ դեպոզիտ։

2. Հետևեք անասունների որակին. Բոլոր դաշտերն ու ֆոտոխցիկը պետք է հստակ տեսանելի լինեն։

3. Պատրաստեք SOF փաստաթղթերը 'փաթեթներ, պայմանագրեր, պաշտպանության վկայագրեր, որպեսզի անմիջապես ուղարկեք խնդրանքով։

4. Տեղեկացրեք մենեջերին պլանավորված մեծ ավանդի մասին, որպեսզի վերաֆինանսավորումը սկսվի նախապես։

4. Սահմանների կարգավորում և փոփոխություն

Հարցումը VIP մենեջերի միջոցով 'տեղեկացրեք ցանկալի ցերեկային/շաբաթական եզրակացությունների և հաշվարկների սահմանները։

Ավտոմատիզացիան 'շատ խաղատներ անձնական գրասենյակում թույլ են տալիս ինքնուրույն ուղղել սահմանները ստուգելուց հետո։

Գործարքների թուլացումը 'եթե ձեր եզրակացությունը գերազանցում է շեմը, բաժանեք մի քանի վիրահատությունների գումարը մի փոքր ցածր, քան սահմանը։

5. Հրահանգներ ընթացակարգերի վերաբերյալ

1. Միշտ պահեք փաստաթղթերը, փոխեք հասցեն տեղափոխվելիս, թարմացրեք ժամկետանց ID-ը։

2. Նամակագրություն պահեք մենեջերի հետ 'պահպանեք բոլոր ապացույցները սահմանների վերաբերյալ։

3. Պլանավորեք դեպոզիտներ և եզրակացություններ. Տեղեկացրեք ամսաթիվը և գումարը նախապես հետաձգումից խուսափելու համար։

4. Վճարման մեթոդներ տրամադրեք 'ունեք e-դրամապանակի հաշիվ և ծպտյալ կոդեր, որպեսզի շրջանցեք սահմանափակումները մեկ կետով։

Եզրակացություն

Խիստ KYC ընթացակարգերը և անձնական լիմիթները ոչ թե խոչընդոտ են, այլ ազնիվ և անվտանգ խաղի երաշխիք Հայրոլերի համար։ Պատրաստեք բոլոր փաստաթղթերը նախապես, փոխկապակցեք VIP մենեջերի հետ և հստակ պլանավորեք ձեր գործարքները, այդ ժամանակ մեծ դրույքաչափերը և մեծ հաղթանակները կանցնեն առանց հետաձգման և սահմանափակումների։