Նույնականացման հատկությունները խաղի մեծ գումարների վրա

1. Նախապատմության մակարդակները

1. Հիմնական մակարդակը (մինչև 100 դոլար հետևի համար)

• Ավտոմատ վալիդացիա արտաքին API (GBG, Trulio) միջոցով։

2. Ուժեղացված վերիֆիկացիան (100- 1 000 դոլար)

• Proof of Prodress-ը 'բանկի հանումը կամ կոմունալ ծառայությունների հաշիվը վերջին 3-6 ամիսների ընթացքում։
• «Սելֆի» -ը կենսաչափական համեմատության փաստաթղթով FaceTec/Jumio-ի միջոցով։

3. Միջոցների աղբյուրների ամբողջական ստուգումը (տոկոսադրույքները ավելի քան 1 000 դոլար և մեծ եզրակացություններ)

• Ավելի քան 10,000 դոլար շահելու համար 'բանկից դուրս գալը, ավելի քան 50,000 դոլար հարկային հայտարարագրի հաստատումն է։

2. Ինքնությունը հաստատելու տեխնոլոգիական մեթոդներ

• Տեխնոլոգիական կառուցվածքի հավաքումը (մոդել, ՕՀ, զննարկիչ, պլագիններ) անոմալ հերթափոխի հետևելու համար առանց ծանուցման։

• IP-2019 համեմատությունը հայտարարված գտնվելու վայրի հետ, MSN, Tor և ռուսական դետեկտիվը։

• Վերջնական մուտքագրման վերլուծությունը (տպագրության արագությունը, մկնիկի հետագիծը կամ հպումը), խաղի տեսահոլովակների և պաթոգենների միջև ժամանակը բոտերի և խաբեբաների հայտնաբերման համար։

3. Գործարքների իրականացումը և AML

1. Triggers ծավալով

Compliant-սպայի ավտոմատ ծանուցումը ավանդների/եզրակացությունների քանակով 24 ժամվա ընթացքում ավելի բարձր է, քան նախապես տեղադրված սահմանները։

2. Pattern Recognition

Կառուցվածքային վճարումների հայտնաբերումը (շատ փոքր թարգմանություններ) և սահմանները շրջանցելու փորձերը։

3. Ռիսկային սկորինգը

Յուրաքանչյուր գործարք ստանում է միավոր ներքին AML կանոններով։ երբ շեմն ավելանում է, ձեռքի ստուգում է կատարվում։

4. Պարբերական վերափոխումներ

• ID-ի և PoA-ի կրկնվող բեռնումը յուրաքանչյուր 12-24 ամսում կամ երբ փոփոխությունը փոխվում է, նստավայրը)։

• Մեկ գումարից ավելի քան 50,000 դոլար կամ ավելի քան 100,000 դոլար արժողությամբ գործարքներ հանելիս։

5. Տվյալների պաշտպանությունը և գործընթացի թափանցիկությունը

• Փաստաթղթերը պահվում են ծածկագրված պահեստներում (AES-256), հասանելիությունը սահմանափակված է compliance-սպաներով։

• Փաստաթղթերի օրինակների հեռացումը հինգ-7 տարի, համաձայն GDPR-ի և տեղական օրենքների։

• Ստուգման կարգավիճակի մասին տեղեկատվություն, հստակ հրահանգներ և ստուգման փուլերի ավարտման ժամկետներ։

Եզրակացություն

Խայրոլերի նույնականացումը բազմաբնույթ գործընթաց է, սկսած բազային KYC-ից և ավարտելով մշտական AML մոնիտորինգը և վարքագծային վերլուծությունը։ Ընթացակարգերի հստակ պահպանումը և տվյալների պաշտպանությունը ապահովում են անվտանգությունն ու համապատասխանությունը, իսկ խաղացողներին արագ հասանելիությունը 100 դոլարից և ավելի բարձր է առանց անսպասելի հետաձգումների։