Փաստաթղթերը և հավատարմագրումը մեծ հաղթանակով

Ներդրումը

Մեծ շահումը առցանց խաղատուն բերելիս պարտավոր է հաստատել ձեր անձնավորությունը և միջոցների ծագման օրինականությունը։ KYC (Know Your Customer) և AML-ը (Anti-Money Laundering) պաշտպանում են ինչպես խաղահրապարակը, այնպես էլ ձեզ խարդախությունից, փողի լվացումից և սանկցիոն ռիսկերից։ Այս հոդվածում քննարկվում է բոլոր փուլերի, փաստաթղթերի և գործնական նրբությունների համապարփակ վերլուծություն, որպեսզի արագ և առանց ուշացման անցնի։

1. Ինչո՞ ւ պետք է հավատալ մեծ վճարումների ժամանակ

Կարգավորումների համապատասխանությունը։ Լիցենզիաները (MGA, UKGC, Curacao) պահանջում են խաղացողների խիստ նույնականացում, հատկապես ավելի քան 355 000- 3510,000։

Պաշտպանություն խարդախությունից։ Հաշիվների գողության կանխումը, կեղծ տվյալների օգտագործումը և «կրկնապատկումը»։

AML-ի վերահսկումը։ Դեպոզիտի աղբյուրի ստուգումը բացառում է «լվանալ» անօրինական միջոցները խաղային խաղերի միջոցով։

2. Պարտադիր փաստաթղթերի իրականացումը

3. Ստուգման գործընթացի հիմնական փուլերը

1. Նախաձեռնություն։ Մեծ եզրակացության հարցումից հետո համակարգը ինքնաբերաբար նշում է գործարքը ձեռքով ստուգման համար։

2. Փաստաթղթերի ներկայացումը։ «Veriation» բաժինը անձնական գրասենյակում բեռնում եք ժայռերը/լուսանկարները ռուսական ձևաչափով։

3. Նախնական ավտոմատ ստուգումը։ Համակարգը նվազեցնում է մետատվական ֆայլերը 'չափը, ձևաչափը (JPG/PNG/PDF), ստացիոնար նշանների առկայությունը։

4. KYC-ի ձեռքով ստուգումը։ Ֆինանսական բաժնի աշխատակիցը ստուգում է տվյալների համապատասխանությունը 'FIO, ծննդյան ամսաթիվը, հասցեն, հաշիվը։

5. AML-աուդիտ։ Եթե ելույթի գումարը գերազանցում է որոշակի շեմը (սովորաբար 10 հազար ընդհանուր ավանդների գումարը), պահանջվում է միջոցների աղբյուրի մանրամասն։

6. Մրցույթի հայտարարությունը։ Հարցերի բացակայության դեպքում դուք ստանում եք ծանուցում ստուգման ավարտի և անցման մասին։

7. Մրցույթի կատարումը։ Միջոցները փոխանցվում են ընտրված մեթոդով (e-wallet, SWIFT, crypto), կախված կոդերից և սահմաններից։

4. Ֆայլերի ձևավորման պահանջները

Պատկերի որակը։ Առնվազն 300 dpi, ամբողջ քարտեզը/էջը տեսանելի է, առանց բլոկների և ստվերների։

Տվյալների ամբողջականությունը։ Տուփի վրա պետք է լինի FIO, ամբողջական հասցեն, փաստաթղթի թողարկման ամսաթիվը։

• Ֆայլերի ձևաչափը։ JPG/PNG (մակս 5 MB) կամ PDF (MB)։ Շատ պլատֆորմներ չեն ընդունում HEIC-ը։
• CVV գաղտնիությունը։ Քարտային լուսանկարներում փակեք CVV վահանակների երեք թվեր և քարտեզի համարի կեսը, թողեք առաջին և վերջին չորս թվերը։

5. Ինչպե՞ ս արագացնել հավատալիքները

1. Փաստաթղթերի նախնական ներկայացումը։ Գրանցվեք և բեռնեք KYC փաթեթը մինչև առաջին մեծ հարցումը եզրակացության համար։

2. Ամբողջական պանակ։ Բեռնեք բոլոր անհրաժեշտ ֆայլերը մեկ փաթեթում 'անձնագրեր, հյուրանոցներ, քարտեզներ, մի քանի փուլեր չսպասելու համար։

3. Ձևաչափի վերահսկումը։ Անմիջապես ստուգեք ֆայլերի չափն ու ձևաչափը, երբ դուք սխալվում եք, պլատֆորմը ինքնաբերաբար շեղում է բեռնումը։

4. Աջակցության հետ կապը։ Հետո ուղարկեք տիկետ ՝ խնդրելով արագացնել քննարկումը, նշել ID-ը և շահույթի գումարը։

5. VIP կարգավիճակը։ 50 00000-400,000-ից հասնելիս կազինոյի մեծամասնությունը առաջարկում է առաջնային KYC-ծառայություն և SLA-ը մինչև 2-4 ժամ։

6. Տիպիկ խնդիրներ և դրանց լուծման եղանակներ

7. Առաջարկություններ կազինոյի հետ փոխազդեցության վերաբերյալ

1. Ուսումնասիրեք «FAQ» կամ «Օգնություն» բաժնում նախօրոք։

2. Պահեք բոլոր հիմնական փաստաթղթերի սկան-պատճենները, որպեսզի անհրաժեշտության դեպքում մի քանի կտոր։

3. Խնդրեք թեստային բեռնումը 'ստանդարտ, թե արդյոք ձեր ֆայլերը ընդունվում են գրանցումից անմիջապես հետո։

4. Պահպանեք նամակագրությունը։ Թիկետներին աջակցելու ցանկացած ապացույց օգտակար կլինի բանավեճերի կամ ձերբակալությունների ժամանակ։

5. Թարմացրեք փաստաթղթերը, երբ փոխեք ապրանքը կամ ազգանունը, որպեսզի չառաջանա թղթերի «անակտուալություն»։

Եզրակացություն

Մեծ հաղթանակով վերիֆիկացումը անխուսափելի և մանրամասն մեկնաբանված ընթացակարգ է։ Փաստաթղթերի ստացման հստակ ընկալումը, դրանց ձևավորման և ստուգման փուլերի պահանջները թույլ են տալիս նվազագույնի հասցնել ուշացումը և արագացնել մեծ վճարումը։ Պատրաստեք անձնագիր, համապատասխան ապացույց կանխագուշակեք միջոցների աղբյուրի վերաբերյալ, բեռնեք ամեն ինչ մեկ փաթեթով, անհրաժեշտության դեպքում դիմեք VIP ծառայությանը, և ձեր «բանկային սորբանը» ձեր հաշվին կհայտնվի առանց ձախողումների։