איך לקבל אימת עבור סכומים גדולים
1) מה בדיוק נבדק
KYC (זיהוי): זהות, כתובת, תאריך לידה, התאמת שם עם משלם/מקבל.
עבור עסקאות גדולות/לא טיפוסיות, חשיפה זרה, מבנים ארגוניים, הצפנה.
SoF (מקור הכספים): מקור של כסף ספציפי עבור הפקדה או משיכה.
סו (מקור העושר): מקור המצב שלך כמכלול (רב-מקורות).
הקרנות: סנקציות, PEP, Negative Media, Transaction Connectivity (AML/CTF).
מוטבים: אם החברה/הקרן משלמת/מקבלת, הבעלים האולטימטיביים (בדרך כלל 25%).
2) בסיס KYC (היכון מראש)
פספורט או רישיון נהיגה. תוקף> 90 ימים לפני פקיעת.
הוכחה לכתובת: שטר משותף/הצהרת בנק צוין 90 ימים, שם וכתובת = כמו בתעודת זהות.
סלפי/וידאו-KYC: כאשר לעלות באינטרנט. השתמש במכשיר עם מצלמה טובה, ללא מסננים.
התאמת שם: כל פרטי התשלום והחוזים הם רק איות אחד (לטינית/תרגום עקבי).
3) SoF - מסמכים ספציפיים כסף
מאשר מאיפה הסכום הזה מגיע:
4) סו - תמונה של המצב שלך
תיק עבודות נכון ל:
5) עבור מבני תאגידים/אמון
רשתות בעלות עם ריבית.
מסמכים מרכיבים: תמצית ASIC, מאמרים של עמותות/מזכר עמותות, דקות מינוי של מנהלים/נאמנים.
החלטת פתיחה/העברה: החלטת לוח, חתימה נכונה.
KYC למנהלים/UBO: זיהוי + כתובת.
דוחות בנק של הארגון: אישור של כספים ותשלום.
6) עבור עסקאות הצפנה (דרישות תכופות)
שביל מניות: היסטוריה של רכישות/פיקדונות/משיכות מהבורסה על שמך.
ארנק: הודעה שנחתמה עם מפתח פרטי, או מסך של אישור בעלות (ארנק חומרה), ללא גילוי זרעים.
קישוריות tx: קישורים לחוקר הבלוקצ 'יין (tx-id) מההחלפה כפול הכתובת של מפעיל הארנק שלך.
חוק תנועה/סנקציות: נכונות לספק מידע נוסף על העברות גדולות מעבר לגבול.
המרה: אם אתה ממיר ל ־ AUDE, תקן את התעריף/הקבלות.
7) תבנית ואיכות של מסמכים
קריאות: סריקות צבע/PDF, אין פינות חתוכות, 300 dpi +.
רלוונטי: כתובת מצורפת 90 ימים; דו "חות כספיים 90 יום (אלא אם כן הוסכם אחרת).
שלמות: אל תסתיר חלקים מהפרטים, מלבד מיסוך סכומים חסרי חשיבות; שדות קריטיים נראים לעין.
תרגומים: תרגומים רשמיים לאנגלית, אם המסמך בשפה אחרת.
אישור: על פי בקשה - נוטריון/JP/העתק מוסמך.
שמות קובץ: "KYC _ ID _ Persport _ SORNAME _ YYYYMM. PdF ',' SOF _ Layer _ BankPresentation _ MMYYY. מאיץ את האימות.
8) תהליך צעד אחר צעד לכמויות גדולות
1. T-14...T-7 ימים לפני הנסיעה/מפגש: שלח חבילת KYC וטיוטת SOF/SOW דרך ערוץ מאובטח
2. הסכם של גבולות ומסילות: לאשר בכתיבת השיטות (Osko/NPP, SWIFT, Cage), per-txn/daily/weekly caps, cut-off.
3. לבנים: שולח ובנק מקלט/חשבונות; כתובות קריפטו (הפקדה/מבפנים) - לבן.
4. Tranche מבחן: 5-10% מכמות הלוך ושוב היעד; בדיקת פרטים ומהירות.
5. הגשה אחרונה של SOF/SOW, סיפור עקבי על הפקדה מסוימת.
6. אישור ההצעה: מגבלות, תשלומי SLA, מחשבים, טבלאות פרטיות/חלונות זמן.
7. ביום ההעברה: הודעת מימון/מארח VIP עם כמות/התייחסות/tx-id; לשמור על קשר חי לפני ההרשמה.
8. לאחר המשחק/פלט: פיצול מוסכם מראש ומסמכים לקשאוט (SOF/SOW חוזר ונשנה במידת הצורך).
9) נקודות ייחוס אופייניות בזמן (משתנה לאופרטורים)
דקות לשעות.
EDD/SOF/SOW: מספר שעות עד 2-5 ימי עבודה (מהר יותר עם חבילה מלאה וטרנש בדיקה).
קאשאוט גדול: אותו יום בתוך הכובע, אחרת T + 1/T + 2 עם פיצול על ידי חיתוך.
תקן את ה-SLA המדויק בכתב בהצעה
10) גורמים תכופים של כשלים/עיכובים
שם לא מתאים בתעודת זהות, חשבון בנק וחשבון.
שרשרת SOF שבורה (אין קישור ”Document action ac deposit”).
”פיצול” תשלומים לעקוף סף AML.
מסמכים ישנים מ-90 יום/סריקות בלתי קריאות/דפים קרועים.
קריפטו ללא הוכחה לבעלות על ארנק/שביל מניות.
תשלום/משיכה לצד שלישי.
התעלמות מבקשות למסמכים/תרגומים נוספים.
11) כיצד להאיץ את אישור (בפועל)
חבילה אחת - אות אחת: טבלת תוכן/רשימה מלאה של קבצים.
טבלת ציות: ”מסמך # איזה חלק של SOF/SOW נסגר”.
אנשי קשר רשמיים: כל הקבצים - רק דרך ערוצים מאובטחים; אין שליחים מיידיים ללא הצפנה עבור מח "ש.
אימות בכתב: גבולות/כתובות/פרטים/עיבוד חלונות.
אזהרת טרנצ 'ה: תאריך/כמות/התייחסות מראש.
יציבות פרופיל: הימנע משינויי בנק/כתובת פתאומיים ביום ההעברה.
12) אחריות ופרטיות (לאוסטרלים)
אל תנסה לעקוף את הסף/גיאו.
מבקש מדיניות עיבוד נתונים ותקופת שימור; אם יש צורך, בקשה למחיקה לאחר סיום ההמחאות, היכן שניתן.
ר.: הגבלת זמן/הפקדה אישית, צינון, הדרה עצמית זמינה לפי בקשה.
13) תבנית אותיות כיסוי (לקצר לעצמך)
```
נושא: VIP KYC/SOF/SOW - חבילת העברה גדולה (AUD)
שלום, [ שם מארח/פיננסי ],
מצורף:
14) רשימת בדיקות אחרונות לפני העסקה
זיהוי + כתובת תקפה; השם זהה בכל מקום.
SoF: שרשרת מלאה של מסמכים = = הצהרה = = הפקדת החשבון שלך.
SoW: מאוחד תיק + אישורי נכס.
witelists בנק/כתובת מוגדרת; מילת מבחן מבוצעת.
הצעה: גבולות, כובע תשלום, שיטות ותשלומי SLA קבועים.
VIP Finance/Escalation ערוץ 24/7 אישר.
התרגומים מתוכננים על ידי ניתוק; קורסים/התפשטות הסכימו.
אין צד שלישי; מסמכים מתורגמים/מוסמכים במידת הצורך.
שורה תחתונה: אימות סכום גדול מוצלח הוא סיפור תיעודי קוהרנטי ותהליך צפוי: KYC מלא, SOF/SOW שקוף, גבולות/מסילות מוסכמים מראש ומשמעת מבצעית מסודרת. הכן חבילה, תקן את התנאים בכתב, תנהל טרנצ "ית מבחן - והוצאות/מסקנות גדולות יעברו במהירות וללא בקשות מיותרות.
KYC (זיהוי): זהות, כתובת, תאריך לידה, התאמת שם עם משלם/מקבל.
עבור עסקאות גדולות/לא טיפוסיות, חשיפה זרה, מבנים ארגוניים, הצפנה.
SoF (מקור הכספים): מקור של כסף ספציפי עבור הפקדה או משיכה.
סו (מקור העושר): מקור המצב שלך כמכלול (רב-מקורות).
הקרנות: סנקציות, PEP, Negative Media, Transaction Connectivity (AML/CTF).
מוטבים: אם החברה/הקרן משלמת/מקבלת, הבעלים האולטימטיביים (בדרך כלל 25%).
2) בסיס KYC (היכון מראש)
פספורט או רישיון נהיגה. תוקף> 90 ימים לפני פקיעת.
הוכחה לכתובת: שטר משותף/הצהרת בנק צוין 90 ימים, שם וכתובת = כמו בתעודת זהות.
סלפי/וידאו-KYC: כאשר לעלות באינטרנט. השתמש במכשיר עם מצלמה טובה, ללא מסננים.
התאמת שם: כל פרטי התשלום והחוזים הם רק איות אחד (לטינית/תרגום עקבי).
3) SoF - מסמכים ספציפיים כסף
מאשר מאיפה הסכום הזה מגיע:
- משכורת/בונוסים: חוזה + משכורות + אשראי בנק.
- דיבידנדים/השקעות: רשמו בעלי מניות/החלטות על דיבידנדים + הצהרות תיווך + נקודות זכות לחשבון.
- מכירה של נכס (נדל "ן/נתח): הסכם רכישה + הסכם פשרה + קבלה של כספים.
- ירושה/מתנה: Will/Grant of Probate/מתנה + זיכוי בנק.
- הכנסה עסקית: דוחות כספיים (ביקורת), מסמכי BAS/מס + דוחות.
- קריפטו: הצהרות חליפין (קנייה/I/O), tx-id, הוכחה לבעלות על הארנק (הודעה חתומה), התחקות מהתמורה לכתובת הקזינו.
- זכיות במשחק (קזינו אחר): קבלת תשלום + אשראי בנק/סימון אישור.
- דרישה: המסמכים מראים שרשרת רציפה מהמקור = = ההפקדה של החשבון שלך בקזינו.
4) סו - תמונה של המצב שלך
תיק עבודות נכון ל:
- טבלת סיכום נכסים/התחייבויות (מזומן, חשבונות תיווך, פיקדונות, מניות עסקיות, נדל "ן, הלוואות).
- אישורים: תיווך/דוחות בנק, דוחות שמאי/קופות רכוש, קופות תאגידים.
- עם אמון/אחזקות: מעשה אמון, תמצית חברה, מבנה בעלות למוטב אולטימטיבי.
5) עבור מבני תאגידים/אמון
רשתות בעלות עם ריבית.
מסמכים מרכיבים: תמצית ASIC, מאמרים של עמותות/מזכר עמותות, דקות מינוי של מנהלים/נאמנים.
החלטת פתיחה/העברה: החלטת לוח, חתימה נכונה.
KYC למנהלים/UBO: זיהוי + כתובת.
דוחות בנק של הארגון: אישור של כספים ותשלום.
6) עבור עסקאות הצפנה (דרישות תכופות)
שביל מניות: היסטוריה של רכישות/פיקדונות/משיכות מהבורסה על שמך.
ארנק: הודעה שנחתמה עם מפתח פרטי, או מסך של אישור בעלות (ארנק חומרה), ללא גילוי זרעים.
קישוריות tx: קישורים לחוקר הבלוקצ 'יין (tx-id) מההחלפה כפול הכתובת של מפעיל הארנק שלך.
חוק תנועה/סנקציות: נכונות לספק מידע נוסף על העברות גדולות מעבר לגבול.
המרה: אם אתה ממיר ל ־ AUDE, תקן את התעריף/הקבלות.
7) תבנית ואיכות של מסמכים
קריאות: סריקות צבע/PDF, אין פינות חתוכות, 300 dpi +.
רלוונטי: כתובת מצורפת 90 ימים; דו "חות כספיים 90 יום (אלא אם כן הוסכם אחרת).
שלמות: אל תסתיר חלקים מהפרטים, מלבד מיסוך סכומים חסרי חשיבות; שדות קריטיים נראים לעין.
תרגומים: תרגומים רשמיים לאנגלית, אם המסמך בשפה אחרת.
אישור: על פי בקשה - נוטריון/JP/העתק מוסמך.
שמות קובץ: "KYC _ ID _ Persport _ SORNAME _ YYYYMM. PdF ',' SOF _ Layer _ BankPresentation _ MMYYY. מאיץ את האימות.
8) תהליך צעד אחר צעד לכמויות גדולות
1. T-14...T-7 ימים לפני הנסיעה/מפגש: שלח חבילת KYC וטיוטת SOF/SOW דרך ערוץ מאובטח
2. הסכם של גבולות ומסילות: לאשר בכתיבת השיטות (Osko/NPP, SWIFT, Cage), per-txn/daily/weekly caps, cut-off.
3. לבנים: שולח ובנק מקלט/חשבונות; כתובות קריפטו (הפקדה/מבפנים) - לבן.
4. Tranche מבחן: 5-10% מכמות הלוך ושוב היעד; בדיקת פרטים ומהירות.
5. הגשה אחרונה של SOF/SOW, סיפור עקבי על הפקדה מסוימת.
6. אישור ההצעה: מגבלות, תשלומי SLA, מחשבים, טבלאות פרטיות/חלונות זמן.
7. ביום ההעברה: הודעת מימון/מארח VIP עם כמות/התייחסות/tx-id; לשמור על קשר חי לפני ההרשמה.
8. לאחר המשחק/פלט: פיצול מוסכם מראש ומסמכים לקשאוט (SOF/SOW חוזר ונשנה במידת הצורך).
9) נקודות ייחוס אופייניות בזמן (משתנה לאופרטורים)
דקות לשעות.
EDD/SOF/SOW: מספר שעות עד 2-5 ימי עבודה (מהר יותר עם חבילה מלאה וטרנש בדיקה).
קאשאוט גדול: אותו יום בתוך הכובע, אחרת T + 1/T + 2 עם פיצול על ידי חיתוך.
תקן את ה-SLA המדויק בכתב בהצעה
10) גורמים תכופים של כשלים/עיכובים
שם לא מתאים בתעודת זהות, חשבון בנק וחשבון.
שרשרת SOF שבורה (אין קישור ”Document action ac deposit”).
”פיצול” תשלומים לעקוף סף AML.
מסמכים ישנים מ-90 יום/סריקות בלתי קריאות/דפים קרועים.
קריפטו ללא הוכחה לבעלות על ארנק/שביל מניות.
תשלום/משיכה לצד שלישי.
התעלמות מבקשות למסמכים/תרגומים נוספים.
11) כיצד להאיץ את אישור (בפועל)
חבילה אחת - אות אחת: טבלת תוכן/רשימה מלאה של קבצים.
טבלת ציות: ”מסמך # איזה חלק של SOF/SOW נסגר”.
אנשי קשר רשמיים: כל הקבצים - רק דרך ערוצים מאובטחים; אין שליחים מיידיים ללא הצפנה עבור מח "ש.
אימות בכתב: גבולות/כתובות/פרטים/עיבוד חלונות.
אזהרת טרנצ 'ה: תאריך/כמות/התייחסות מראש.
יציבות פרופיל: הימנע משינויי בנק/כתובת פתאומיים ביום ההעברה.
12) אחריות ופרטיות (לאוסטרלים)
אל תנסה לעקוף את הסף/גיאו.
מבקש מדיניות עיבוד נתונים ותקופת שימור; אם יש צורך, בקשה למחיקה לאחר סיום ההמחאות, היכן שניתן.
ר.: הגבלת זמן/הפקדה אישית, צינון, הדרה עצמית זמינה לפי בקשה.
13) תבנית אותיות כיסוי (לקצר לעצמך)
```
נושא: VIP KYC/SOF/SOW - חבילת העברה גדולה (AUD)
שלום, [ שם מארח/פיננסי ],
מצורף:
- דרכון, הוכחה לכתובת 1 בימים 90.
- 2) SOF (הפקדת AUD סכום ): סוג המקור
- 3) סו (תיק מאוחד): תיווך/דוחות בנק, קופות נכסים.
- 4) תשלומים: שולח בנק/חשבון, מקבל הפרטים , מתווה בדיקה מתוכנן
- אנא אשר מגבלות לכל txn/יומי/שבועי, כובע תשלום, תשלומי SLA וקשר הסלמה 24/7.
- בכנות, [ שם ], אנשי הקשר [ ]
- ```
14) רשימת בדיקות אחרונות לפני העסקה
זיהוי + כתובת תקפה; השם זהה בכל מקום.
SoF: שרשרת מלאה של מסמכים = = הצהרה = = הפקדת החשבון שלך.
SoW: מאוחד תיק + אישורי נכס.
witelists בנק/כתובת מוגדרת; מילת מבחן מבוצעת.
הצעה: גבולות, כובע תשלום, שיטות ותשלומי SLA קבועים.
VIP Finance/Escalation ערוץ 24/7 אישר.
התרגומים מתוכננים על ידי ניתוק; קורסים/התפשטות הסכימו.
אין צד שלישי; מסמכים מתורגמים/מוסמכים במידת הצורך.
שורה תחתונה: אימות סכום גדול מוצלח הוא סיפור תיעודי קוהרנטי ותהליך צפוי: KYC מלא, SOF/SOW שקוף, גבולות/מסילות מוסכמים מראש ומשמעת מבצעית מסודרת. הכן חבילה, תקן את התנאים בכתב, תנהל טרנצ "ית מבחן - והוצאות/מסקנות גדולות יעברו במהירות וללא בקשות מיותרות.
