איך בתי קזינו לבדוק עסקאות גדולות
בבתי קזינו מקוונים באוסטרליה, משיכת הכמויות הגדולות מלווה בבדיקות חובה. נהלים אלה מיועדים לציית לחוק למניעת הלבנת הון (AML) ולחוקים נגד טרור (CTF), וכן להגנה על כספי שחקנים.
1. עילה לאימות
גבולות העסקה חרגו (לרוב מ-10,000 דולר).
אי התאמה בין נתוני חשבון ושיטת תשלום.
זכיות גדולות תכופות או לא סטנדרטיות בתקופה קצרה.
משיכת כספים לטובת צד שלישי או ארנקים לא רשומים.
2. אבני דרך לבדיקה
1. הוכחה לזהות (KYC) - דרכון, רישיון נהיגה או מסמך אחר עם תמונה.
2. הוכחה לכתובת - חשבון שירות, חשבון בנק, הסכם שכירות.
3. בדיקת מקור הכספים - דוחות חשבון, דוחות הכנסה, מסמכים על מכירת נכסים.
4. פיוס עם מאגרי מידע פנימיים וחיצוניים - בדיקת נוכחות של אנשים בעלי משמעות פוליטית (PEP) וסנקציות נרשמות.
3. השפעה על תאריכי גמילה
בסכומים סטנדרטיים, אימות יכול לקחת כמה דקות עד 24 שעות.
לעסקאות גדולות במיוחד או חשדות מ-1 עד 7 ימי עסקים.
התאוצה אפשרית עבור נגני VIP עם אימות מלא כבר הושלם.
4. תפקיד מחלקת הביטחון
ניתוח של משחק ופעולות פיננסיות של השחקן.
סימנים מזהים של הונאה או מספר רב.
להחליט אם להחזיק, לאשר, או באופן חלקי לעכב את הכספים עד שהחקירה תושלם.
5. כיצד להתכונן לאימות
לעבור KYC מיד לאחר הרישום.
השתמש רק בשיטות תשלום שהונפקו על שמך.
שמור מסמכים והצהרות המאשרים את חוקיות הכספים.
הימנע משינוי תכוף של פרטים לתפוקה.
6. מסקנה
בדיקת עסקאות גדולות היא חלק חובה של כל קזינו מורשה באוסטרליה. הכנה ושקיפות מצד השחקן מאפשרים לך לעבור את זה מהר יותר וללא עיכובים מיותרים, וזה חשוב במיוחד כאשר אתה מציג זכיות משמעותיות.
1. עילה לאימות
גבולות העסקה חרגו (לרוב מ-10,000 דולר).
אי התאמה בין נתוני חשבון ושיטת תשלום.
זכיות גדולות תכופות או לא סטנדרטיות בתקופה קצרה.
משיכת כספים לטובת צד שלישי או ארנקים לא רשומים.
2. אבני דרך לבדיקה
1. הוכחה לזהות (KYC) - דרכון, רישיון נהיגה או מסמך אחר עם תמונה.
2. הוכחה לכתובת - חשבון שירות, חשבון בנק, הסכם שכירות.
3. בדיקת מקור הכספים - דוחות חשבון, דוחות הכנסה, מסמכים על מכירת נכסים.
4. פיוס עם מאגרי מידע פנימיים וחיצוניים - בדיקת נוכחות של אנשים בעלי משמעות פוליטית (PEP) וסנקציות נרשמות.
3. השפעה על תאריכי גמילה
בסכומים סטנדרטיים, אימות יכול לקחת כמה דקות עד 24 שעות.
לעסקאות גדולות במיוחד או חשדות מ-1 עד 7 ימי עסקים.
התאוצה אפשרית עבור נגני VIP עם אימות מלא כבר הושלם.
4. תפקיד מחלקת הביטחון
ניתוח של משחק ופעולות פיננסיות של השחקן.
סימנים מזהים של הונאה או מספר רב.
להחליט אם להחזיק, לאשר, או באופן חלקי לעכב את הכספים עד שהחקירה תושלם.
5. כיצד להתכונן לאימות
לעבור KYC מיד לאחר הרישום.
השתמש רק בשיטות תשלום שהונפקו על שמך.
שמור מסמכים והצהרות המאשרים את חוקיות הכספים.
הימנע משינוי תכוף של פרטים לתפוקה.
6. מסקנה
בדיקת עסקאות גדולות היא חלק חובה של כל קזינו מורשה באוסטרליה. הכנה ושקיפות מצד השחקן מאפשרים לך לעבור את זה מהר יותר וללא עיכובים מיותרים, וזה חשוב במיוחד כאשר אתה מציג זכיות משמעותיות.
