چگونه برای مقادیر زیاد تأیید شود

1) دقیقا چه چیزی بررسی می شود

KYC (شناسایی): هویت، آدرس، تاریخ تولد، نام مطابق با پرداخت کننده/گیرنده.

EDD (تأیید پیشرفته): برای معاملات بزرگ/غیر معمول، قرار گرفتن در معرض خارجی، ساختارهای شرکتی، رمزنگاری.

SoF (منبع بودجه): منبع خاصی از پول برای واریز/برداشت.

SoW (منبع ثروت): منشاء وضعیت شما به عنوان یک کل (چند منبع).

نمایش فیلم: تحریم ها، PEP، رسانه های منفی، اتصال معامله (AML/CTF).

ذینفعان: اگر شرکت/اعتماد پرداخت می کند/دریافت می کند، صاحبان نهایی (معمولا ≥25٪).

2) KYC پایه (آماده در پیشبرد)

شناسه عکس: گذرنامه یا گواهینامه رانندگی. اعتبار> 90 روز قبل از انقضای.

اثبات آدرس: صورتحساب عمومی/صورت حساب بانکی ≤ 90 روز، نام و آدرس = به عنوان شناسه.

Selfie/video-KYC: هنگام ورود آنلاین. از یک دستگاه با یک دوربین خوب و بدون فیلتر استفاده کنید.

نام مطابقت: تمام جزئیات پرداخت و قرارداد صرفا یک املا (لاتین/ترجمه سازگار است).

3) SoF - اسناد خاص پول

• حقوق/پاداش: قرارداد + حقوق و دستمزد + اعتبارات بانکی.
• سود سهام/سرمایه گذاری: ثبت نام سهامداران/تصمیم گیری در مورد سود سهام + اظهارات کارگزاری + اعتبار به حساب.
• فروش یک دارایی (املاک و مستغلات/سهم): قرارداد خرید + بیانیه حل و فصل + دریافت وجوه.
• ارث/هدیه: خواهد شد/کمک مالی از Probate/هدیه + اعتبار بانکی.
• درآمد کسب و کار: صورتهای مالی (حسابرسی شده)، BAS/اسناد مالیاتی + اظهارات.
• رمزنگاری: اظهارات مبادله (تاریخ خرید/I/O)، tx-id، اثبات مالکیت کیف پول (پیام امضا شده)، ردیابی از مبادله به آدرس کازینو.
• برنده بازی (کازینو دیگر): رسید پرداخت + اعتبار بانکی/ترخیص چک.
• مورد نیاز: اسناد نشان می دهد زنجیره ای مداوم از منبع → حساب خود را → سپرده در کازینو.

4) SoW - تصویری از وضعیت شما

• جدول خلاصه دارایی ها/بدهی ها (پول نقد، حساب های کارگزاری، سپرده ها، سهام تجاری، املاک و مستغلات، وام).
• تأییدیه ها: اظهارات کارگزاری/بانکی، گزارش های ارزیابی/ثبت املاک، ثبت شرکت ها.
• با اعتماد/دارایی: عمل اعتماد، عصاره شرکت، ساختار مالکیت به ذینفع نهایی.

5) برای ساختارهای شرکتی/اعتماد

UBO: زنجیره های مالکیت با علاقه.

اسناد تشکیل دهنده: عصاره ASIC، اساسنامه/تفاهم نامه انجمن، صورتجلسه انتصاب مدیران/تراستها.

تصمیم باز کردن/معامله: قطعنامه هیئت مدیره، حق امضا.

KYC به مدیران/UBO: شناسه + آدرس.

بیانیه های بانکی سازمان: تأیید وجوه و پرداخت.

6) برای معاملات رمزنگاری (الزامات مکرر)

دنباله سهام: تاریخچه خرید/واریز/برداشت از صرافی KYC به نام شما.

کیف پول: یک پیام امضا شده با یک کلید خصوصی، و یا یک صفحه نمایش از تایید مالکیت (کیف پول سخت افزاری)، بدون افشای دانه.

Tx-connectivity: پیوندهایی به کاوشگر بلاکچین (tx-id) از صرافی → کیف پول شما → آدرس اپراتور

قانون سفر/تحریم ها: تمایل به ارائه اطلاعات اضافی در مورد نقل و انتقالات بزرگ مرزی.

تبدیل: اگر شما به AUD تبدیل، ثابت نرخ/رسید.

7) قالب و کیفیت اسناد

خوانایی: اسکن رنگ/PDF، بدون گوشه های بریده شده، 300 dpi +.

ارتباط: آدرس ≤ 90 روز ؛ صورتهای مالی ≤ 90 روز (مگر اینکه در غیر این صورت توافق).

کامل بودن: بخشی از جزئیات را پنهان نکنید، به جز مقادیر ناچیز ؛ زمینه های بحرانی قابل مشاهده است.

ترجمه: ترجمه رسمی به زبان انگلیسی، اگر سند به زبان دیگری باشد.

صدور گواهینامه: در صورت درخواست - دفتر اسناد رسمی/JP/کپی گواهی شده است.

نام پرونده: "KYC _ ID _ گذرنامه _ نام خانوادگی _ YYYYMM. pdf، SoF _ حقوق و دستمزد _ صورتحساب بانکی _ MMYYY. pdf '- سرعت تأیید را افزایش می دهد.

8) فرآیند گام به گام برای مقادیر زیاد

1. T-14...T-7 روز قبل از سفر/جلسه: ارسال بسته KYC و پیش نویس SoF/SoW از طریق یک کانال امن → درخواست لیستی از موارد گم شده.

2. توافق محدودیت ها و ریل ها: تصویب در نوشتن روش ها (Osko/NPP، SWIFT، قفس)، کلاه های هر txn/روزانه/هفتگی، قطع، کلاه پرداخت.

3. لیست های سفید: بانک ها/حساب های فرستنده و گیرنده ؛ آدرس های رمزنگاری (سپرده/در داخل) - لیست سفید.

4. tranche تست: 5-10٪ از مقدار هدف سفر دور ؛ بررسی جزئیات و سرعت

5. SoF/SoW نهایی: یک داستان منسجم در یک سپرده خاص.

6. تأیید پیشنهاد: محدودیت ها، پرداخت های SLA، رایانه ها، جداول خصوصی/پنجره های زمان.

7. در روز انتقال: اطلاع رسانی مالی/میزبان VIP با مقدار/مرجع/tx-id ؛ تماس زنده نگه دارید قبل از ثبت نام.

8. پس از بازی/خروجی: تقسیم از پیش توافق شده و اسناد برای cashout (تکرار SoF/SoW در صورت لزوم).

9) نقاط مرجع زمان معمولی (متغیر برای اپراتورها)

KYC پایه: دقیقه به ساعت

EDD/SoF/SoW: چند ساعت تا 2-5 روز کاری (سریعتر با یک بسته کامل و تست تست).

نقدی بزرگ: همان روز در داخل کلاه، در غیر این صورت T + 1/T + 2 با تقسیم بر قطع.

اصلاح SLA دقیق در نوشتن در پیشنهاد. *

10) علل مکرر شکست/تاخیر

عدم تطابق نام در شناسه، حساب بانکی و حساب.

زنجیره SoF شکسته (هیچ پیوند «سند → بیانیه → سپرده» وجود ندارد).

«تقسیم» پرداخت برای دور زدن آستانه AML.

اسناد قدیمی تر از 90 روز/اسکن غیر قابل خواندن/صفحات بریده شده.

رمزنگاری بدون اثبات مالکیت کیف پول/دنباله سهام.

پرداخت/برداشت به شخص ثالث.

نادیده گرفتن درخواست برای اسناد/ترجمه های اضافی.

11) چگونه برای سرعت بخشیدن به تایید (عمل)

یک بسته - یک نامه: مجموعه کامل + جدول محتویات/لیست فایل ها.

جدول پذیرش: «Document → کدام بخش SoF/SoW بسته می شود».

مخاطبین رسمی: تمام فایل ها - فقط از طریق کانال های امن ؛ هیچ پیام رسان فوری بدون رمزگذاری برای PII وجود ندارد.

تأییدیه های نوشته شده: پنجره های محدودیت/آدرس/جزئیات/پردازش.

هشدار Tranche: تاریخ/مقدار/مرجع در پیشبرد.

ثبات مشخصات: اجتناب از تغییرات ناگهانی بانک/آدرس در روز انتقال.

12) مسئولیت و حریم خصوصی (برای استرالیایی ها)

AML/CTF (AUSTRAC): سعی نکنید از آستانه/موقعیت جغرافیایی عبور کنید.

APP (حریم خصوصی): درخواست سیاست پردازش داده ها و دوره نگهداری ؛ در صورت لزوم، درخواست حذف پس از اتمام چک، در صورت لزوم.

RG: زمان شخصی/محدودیت سپرده، خنک کردن، خود حذفی - در صورت درخواست در دسترس است.

13) قالب نامه (کوتاه برای خودتان)

موضوع: VIP KYC/SoF/SoW - بسته معامله عمده (AUD)

سلام، [نام میزبان/مالی]،
پیوست شده:
1) KYC: گذرنامه، اثبات آدرس ≤90 روزها.
2) SoF (سپرده AUD [مقدار]): [نوع منبع] + صورت حساب بانکی با اعتبار.
3) SoW (سبد تلفیقی): اظهارات کارگزاری/بانکی، ثبت دارایی.
4) پرداخت: فرستنده [بانک/حساب]، گیرنده [جزئیات]، tranche آزمون برنامه ریزی شده [مقدار/تاریخ]، اصلی - [مقدار/تاریخ].
لطفا محدودیت های هر txn/روزانه/هفتگی، کلاه پرداخت، پرداخت SLA و تماس تشدید 24/7 را تأیید کنید.
با احترام، [نام]، [تماس با ما]

14) لیست چک نهایی قبل از معامله

شناسه + آدرس معتبر ؛ نام در همه جا یکسان است.

SoF: زنجیره ای کامل از اسناد → بیانیه → حساب شما → سپرده

SoW: سبد تلفیقی + تأیید دارایی.

لیستهای سفید بانک/نشانی پیکربندیشده ؛ آزمون اجرا شد.

پیشنهاد: محدودیت ها، کلاه پرداخت، روش ها و پرداخت های SLA ثابت هستند.

کانال مالی/تشدید VIP 24/7 تایید شده است.

ترجمه ها توسط قطع برنامه ریزی شده ؛ دوره ها/گسترش توافق شده است.

هیچ شخص ثالثی ؛ مدارک ترجمه شده/تایید شده در صورت لزوم

خط پایین: تأیید موفقیت آمیز یک داستان مستند منسجم و روند قابل پیش بینی است: KYC کامل، SoF/SoW شفاف، محدودیت ها/ریل های از پیش توافق شده و نظم و انضباط عملیاتی شسته و رفته. آماده سازی یک بسته، رفع شرایط در نوشتن، انجام یک آزمون tranche - و سپرده بزرگ/نتیجه گیری به سرعت و بدون درخواست های غیر ضروری عبور خواهد کرد.