چگونه برای مقادیر زیاد تأیید شود
1) دقیقا چه چیزی بررسی می شود
KYC (شناسایی): هویت، آدرس، تاریخ تولد، نام مطابق با پرداخت کننده/گیرنده.
EDD (تأیید پیشرفته): برای معاملات بزرگ/غیر معمول، قرار گرفتن در معرض خارجی، ساختارهای شرکتی، رمزنگاری.
SoF (منبع بودجه): منبع خاصی از پول برای واریز/برداشت.
SoW (منبع ثروت): منشاء وضعیت شما به عنوان یک کل (چند منبع).
نمایش فیلم: تحریم ها، PEP، رسانه های منفی، اتصال معامله (AML/CTF).
ذینفعان: اگر شرکت/اعتماد پرداخت می کند/دریافت می کند، صاحبان نهایی (معمولا ≥25٪).
2) KYC پایه (آماده در پیشبرد)
شناسه عکس: گذرنامه یا گواهینامه رانندگی. اعتبار> 90 روز قبل از انقضای.
اثبات آدرس: صورتحساب عمومی/صورت حساب بانکی ≤ 90 روز، نام و آدرس = به عنوان شناسه.
Selfie/video-KYC: هنگام ورود آنلاین. از یک دستگاه با یک دوربین خوب و بدون فیلتر استفاده کنید.
نام مطابقت: تمام جزئیات پرداخت و قرارداد صرفا یک املا (لاتین/ترجمه سازگار است).
3) SoF - اسناد خاص پول
بررسی کنید که این مبلغ از کجا آمده است:
4) SoW - تصویری از وضعیت شما
نمونه کارها از:
5) برای ساختارهای شرکتی/اعتماد
UBO: زنجیره های مالکیت با علاقه.
اسناد تشکیل دهنده: عصاره ASIC، اساسنامه/تفاهم نامه انجمن، صورتجلسه انتصاب مدیران/تراستها.
تصمیم باز کردن/معامله: قطعنامه هیئت مدیره، حق امضا.
KYC به مدیران/UBO: شناسه + آدرس.
بیانیه های بانکی سازمان: تأیید وجوه و پرداخت.
6) برای معاملات رمزنگاری (الزامات مکرر)
دنباله سهام: تاریخچه خرید/واریز/برداشت از صرافی KYC به نام شما.
کیف پول: یک پیام امضا شده با یک کلید خصوصی، و یا یک صفحه نمایش از تایید مالکیت (کیف پول سخت افزاری)، بدون افشای دانه.
Tx-connectivity: پیوندهایی به کاوشگر بلاکچین (tx-id) از صرافی → کیف پول شما → آدرس اپراتور
قانون سفر/تحریم ها: تمایل به ارائه اطلاعات اضافی در مورد نقل و انتقالات بزرگ مرزی.
تبدیل: اگر شما به AUD تبدیل، ثابت نرخ/رسید.
7) قالب و کیفیت اسناد
خوانایی: اسکن رنگ/PDF، بدون گوشه های بریده شده، 300 dpi +.
ارتباط: آدرس ≤ 90 روز ؛ صورتهای مالی ≤ 90 روز (مگر اینکه در غیر این صورت توافق).
کامل بودن: بخشی از جزئیات را پنهان نکنید، به جز مقادیر ناچیز ؛ زمینه های بحرانی قابل مشاهده است.
ترجمه: ترجمه رسمی به زبان انگلیسی، اگر سند به زبان دیگری باشد.
صدور گواهینامه: در صورت درخواست - دفتر اسناد رسمی/JP/کپی گواهی شده است.
نام پرونده: "KYC _ ID _ گذرنامه _ نام خانوادگی _ YYYYMM. pdf، SoF _ حقوق و دستمزد _ صورتحساب بانکی _ MMYYY. pdf '- سرعت تأیید را افزایش می دهد.
8) فرآیند گام به گام برای مقادیر زیاد
1. T-14...T-7 روز قبل از سفر/جلسه: ارسال بسته KYC و پیش نویس SoF/SoW از طریق یک کانال امن → درخواست لیستی از موارد گم شده.
2. توافق محدودیت ها و ریل ها: تصویب در نوشتن روش ها (Osko/NPP، SWIFT، قفس)، کلاه های هر txn/روزانه/هفتگی، قطع، کلاه پرداخت.
3. لیست های سفید: بانک ها/حساب های فرستنده و گیرنده ؛ آدرس های رمزنگاری (سپرده/در داخل) - لیست سفید.
4. tranche تست: 5-10٪ از مقدار هدف سفر دور ؛ بررسی جزئیات و سرعت
5. SoF/SoW نهایی: یک داستان منسجم در یک سپرده خاص.
6. تأیید پیشنهاد: محدودیت ها، پرداخت های SLA، رایانه ها، جداول خصوصی/پنجره های زمان.
7. در روز انتقال: اطلاع رسانی مالی/میزبان VIP با مقدار/مرجع/tx-id ؛ تماس زنده نگه دارید قبل از ثبت نام.
8. پس از بازی/خروجی: تقسیم از پیش توافق شده و اسناد برای cashout (تکرار SoF/SoW در صورت لزوم).
9) نقاط مرجع زمان معمولی (متغیر برای اپراتورها)
KYC پایه: دقیقه به ساعت
EDD/SoF/SoW: چند ساعت تا 2-5 روز کاری (سریعتر با یک بسته کامل و تست تست).
نقدی بزرگ: همان روز در داخل کلاه، در غیر این صورت T + 1/T + 2 با تقسیم بر قطع.
اصلاح SLA دقیق در نوشتن در پیشنهاد. *
10) علل مکرر شکست/تاخیر
عدم تطابق نام در شناسه، حساب بانکی و حساب.
زنجیره SoF شکسته (هیچ پیوند «سند → بیانیه → سپرده» وجود ندارد).
«تقسیم» پرداخت برای دور زدن آستانه AML.
اسناد قدیمی تر از 90 روز/اسکن غیر قابل خواندن/صفحات بریده شده.
رمزنگاری بدون اثبات مالکیت کیف پول/دنباله سهام.
پرداخت/برداشت به شخص ثالث.
نادیده گرفتن درخواست برای اسناد/ترجمه های اضافی.
11) چگونه برای سرعت بخشیدن به تایید (عمل)
یک بسته - یک نامه: مجموعه کامل + جدول محتویات/لیست فایل ها.
جدول پذیرش: «Document → کدام بخش SoF/SoW بسته می شود».
مخاطبین رسمی: تمام فایل ها - فقط از طریق کانال های امن ؛ هیچ پیام رسان فوری بدون رمزگذاری برای PII وجود ندارد.
تأییدیه های نوشته شده: پنجره های محدودیت/آدرس/جزئیات/پردازش.
هشدار Tranche: تاریخ/مقدار/مرجع در پیشبرد.
ثبات مشخصات: اجتناب از تغییرات ناگهانی بانک/آدرس در روز انتقال.
12) مسئولیت و حریم خصوصی (برای استرالیایی ها)
AML/CTF (AUSTRAC): سعی نکنید از آستانه/موقعیت جغرافیایی عبور کنید.
APP (حریم خصوصی): درخواست سیاست پردازش داده ها و دوره نگهداری ؛ در صورت لزوم، درخواست حذف پس از اتمام چک، در صورت لزوم.
RG: زمان شخصی/محدودیت سپرده، خنک کردن، خود حذفی - در صورت درخواست در دسترس است.
13) قالب نامه (کوتاه برای خودتان)
```
موضوع: VIP KYC/SoF/SoW - بسته معامله عمده (AUD)
سلام، [نام میزبان/مالی]،
پیوست شده:
14) لیست چک نهایی قبل از معامله
شناسه + آدرس معتبر ؛ نام در همه جا یکسان است.
SoF: زنجیره ای کامل از اسناد → بیانیه → حساب شما → سپرده
SoW: سبد تلفیقی + تأیید دارایی.
لیستهای سفید بانک/نشانی پیکربندیشده ؛ آزمون اجرا شد.
پیشنهاد: محدودیت ها، کلاه پرداخت، روش ها و پرداخت های SLA ثابت هستند.
کانال مالی/تشدید VIP 24/7 تایید شده است.
ترجمه ها توسط قطع برنامه ریزی شده ؛ دوره ها/گسترش توافق شده است.
هیچ شخص ثالثی ؛ مدارک ترجمه شده/تایید شده در صورت لزوم
خط پایین: تأیید موفقیت آمیز یک داستان مستند منسجم و روند قابل پیش بینی است: KYC کامل، SoF/SoW شفاف، محدودیت ها/ریل های از پیش توافق شده و نظم و انضباط عملیاتی شسته و رفته. آماده سازی یک بسته، رفع شرایط در نوشتن، انجام یک آزمون tranche - و سپرده بزرگ/نتیجه گیری به سرعت و بدون درخواست های غیر ضروری عبور خواهد کرد.
KYC (شناسایی): هویت، آدرس، تاریخ تولد، نام مطابق با پرداخت کننده/گیرنده.
EDD (تأیید پیشرفته): برای معاملات بزرگ/غیر معمول، قرار گرفتن در معرض خارجی، ساختارهای شرکتی، رمزنگاری.
SoF (منبع بودجه): منبع خاصی از پول برای واریز/برداشت.
SoW (منبع ثروت): منشاء وضعیت شما به عنوان یک کل (چند منبع).
نمایش فیلم: تحریم ها، PEP، رسانه های منفی، اتصال معامله (AML/CTF).
ذینفعان: اگر شرکت/اعتماد پرداخت می کند/دریافت می کند، صاحبان نهایی (معمولا ≥25٪).
2) KYC پایه (آماده در پیشبرد)
شناسه عکس: گذرنامه یا گواهینامه رانندگی. اعتبار> 90 روز قبل از انقضای.
اثبات آدرس: صورتحساب عمومی/صورت حساب بانکی ≤ 90 روز، نام و آدرس = به عنوان شناسه.
Selfie/video-KYC: هنگام ورود آنلاین. از یک دستگاه با یک دوربین خوب و بدون فیلتر استفاده کنید.
نام مطابقت: تمام جزئیات پرداخت و قرارداد صرفا یک املا (لاتین/ترجمه سازگار است).
3) SoF - اسناد خاص پول
بررسی کنید که این مبلغ از کجا آمده است:
- حقوق/پاداش: قرارداد + حقوق و دستمزد + اعتبارات بانکی.
- سود سهام/سرمایه گذاری: ثبت نام سهامداران/تصمیم گیری در مورد سود سهام + اظهارات کارگزاری + اعتبار به حساب.
- فروش یک دارایی (املاک و مستغلات/سهم): قرارداد خرید + بیانیه حل و فصل + دریافت وجوه.
- ارث/هدیه: خواهد شد/کمک مالی از Probate/هدیه + اعتبار بانکی.
- درآمد کسب و کار: صورتهای مالی (حسابرسی شده)، BAS/اسناد مالیاتی + اظهارات.
- رمزنگاری: اظهارات مبادله (تاریخ خرید/I/O)، tx-id، اثبات مالکیت کیف پول (پیام امضا شده)، ردیابی از مبادله به آدرس کازینو.
- برنده بازی (کازینو دیگر): رسید پرداخت + اعتبار بانکی/ترخیص چک.
- مورد نیاز: اسناد نشان می دهد زنجیره ای مداوم از منبع → حساب خود را → سپرده در کازینو.
4) SoW - تصویری از وضعیت شما
نمونه کارها از:
- جدول خلاصه دارایی ها/بدهی ها (پول نقد، حساب های کارگزاری، سپرده ها، سهام تجاری، املاک و مستغلات، وام).
- تأییدیه ها: اظهارات کارگزاری/بانکی، گزارش های ارزیابی/ثبت املاک، ثبت شرکت ها.
- با اعتماد/دارایی: عمل اعتماد، عصاره شرکت، ساختار مالکیت به ذینفع نهایی.
5) برای ساختارهای شرکتی/اعتماد
UBO: زنجیره های مالکیت با علاقه.
اسناد تشکیل دهنده: عصاره ASIC، اساسنامه/تفاهم نامه انجمن، صورتجلسه انتصاب مدیران/تراستها.
تصمیم باز کردن/معامله: قطعنامه هیئت مدیره، حق امضا.
KYC به مدیران/UBO: شناسه + آدرس.
بیانیه های بانکی سازمان: تأیید وجوه و پرداخت.
6) برای معاملات رمزنگاری (الزامات مکرر)
دنباله سهام: تاریخچه خرید/واریز/برداشت از صرافی KYC به نام شما.
کیف پول: یک پیام امضا شده با یک کلید خصوصی، و یا یک صفحه نمایش از تایید مالکیت (کیف پول سخت افزاری)، بدون افشای دانه.
Tx-connectivity: پیوندهایی به کاوشگر بلاکچین (tx-id) از صرافی → کیف پول شما → آدرس اپراتور
قانون سفر/تحریم ها: تمایل به ارائه اطلاعات اضافی در مورد نقل و انتقالات بزرگ مرزی.
تبدیل: اگر شما به AUD تبدیل، ثابت نرخ/رسید.
7) قالب و کیفیت اسناد
خوانایی: اسکن رنگ/PDF، بدون گوشه های بریده شده، 300 dpi +.
ارتباط: آدرس ≤ 90 روز ؛ صورتهای مالی ≤ 90 روز (مگر اینکه در غیر این صورت توافق).
کامل بودن: بخشی از جزئیات را پنهان نکنید، به جز مقادیر ناچیز ؛ زمینه های بحرانی قابل مشاهده است.
ترجمه: ترجمه رسمی به زبان انگلیسی، اگر سند به زبان دیگری باشد.
صدور گواهینامه: در صورت درخواست - دفتر اسناد رسمی/JP/کپی گواهی شده است.
نام پرونده: "KYC _ ID _ گذرنامه _ نام خانوادگی _ YYYYMM. pdf، SoF _ حقوق و دستمزد _ صورتحساب بانکی _ MMYYY. pdf '- سرعت تأیید را افزایش می دهد.
8) فرآیند گام به گام برای مقادیر زیاد
1. T-14...T-7 روز قبل از سفر/جلسه: ارسال بسته KYC و پیش نویس SoF/SoW از طریق یک کانال امن → درخواست لیستی از موارد گم شده.
2. توافق محدودیت ها و ریل ها: تصویب در نوشتن روش ها (Osko/NPP، SWIFT، قفس)، کلاه های هر txn/روزانه/هفتگی، قطع، کلاه پرداخت.
3. لیست های سفید: بانک ها/حساب های فرستنده و گیرنده ؛ آدرس های رمزنگاری (سپرده/در داخل) - لیست سفید.
4. tranche تست: 5-10٪ از مقدار هدف سفر دور ؛ بررسی جزئیات و سرعت
5. SoF/SoW نهایی: یک داستان منسجم در یک سپرده خاص.
6. تأیید پیشنهاد: محدودیت ها، پرداخت های SLA، رایانه ها، جداول خصوصی/پنجره های زمان.
7. در روز انتقال: اطلاع رسانی مالی/میزبان VIP با مقدار/مرجع/tx-id ؛ تماس زنده نگه دارید قبل از ثبت نام.
8. پس از بازی/خروجی: تقسیم از پیش توافق شده و اسناد برای cashout (تکرار SoF/SoW در صورت لزوم).
9) نقاط مرجع زمان معمولی (متغیر برای اپراتورها)
KYC پایه: دقیقه به ساعت
EDD/SoF/SoW: چند ساعت تا 2-5 روز کاری (سریعتر با یک بسته کامل و تست تست).
نقدی بزرگ: همان روز در داخل کلاه، در غیر این صورت T + 1/T + 2 با تقسیم بر قطع.
اصلاح SLA دقیق در نوشتن در پیشنهاد. *
10) علل مکرر شکست/تاخیر
عدم تطابق نام در شناسه، حساب بانکی و حساب.
زنجیره SoF شکسته (هیچ پیوند «سند → بیانیه → سپرده» وجود ندارد).
«تقسیم» پرداخت برای دور زدن آستانه AML.
اسناد قدیمی تر از 90 روز/اسکن غیر قابل خواندن/صفحات بریده شده.
رمزنگاری بدون اثبات مالکیت کیف پول/دنباله سهام.
پرداخت/برداشت به شخص ثالث.
نادیده گرفتن درخواست برای اسناد/ترجمه های اضافی.
11) چگونه برای سرعت بخشیدن به تایید (عمل)
یک بسته - یک نامه: مجموعه کامل + جدول محتویات/لیست فایل ها.
جدول پذیرش: «Document → کدام بخش SoF/SoW بسته می شود».
مخاطبین رسمی: تمام فایل ها - فقط از طریق کانال های امن ؛ هیچ پیام رسان فوری بدون رمزگذاری برای PII وجود ندارد.
تأییدیه های نوشته شده: پنجره های محدودیت/آدرس/جزئیات/پردازش.
هشدار Tranche: تاریخ/مقدار/مرجع در پیشبرد.
ثبات مشخصات: اجتناب از تغییرات ناگهانی بانک/آدرس در روز انتقال.
12) مسئولیت و حریم خصوصی (برای استرالیایی ها)
AML/CTF (AUSTRAC): سعی نکنید از آستانه/موقعیت جغرافیایی عبور کنید.
APP (حریم خصوصی): درخواست سیاست پردازش داده ها و دوره نگهداری ؛ در صورت لزوم، درخواست حذف پس از اتمام چک، در صورت لزوم.
RG: زمان شخصی/محدودیت سپرده، خنک کردن، خود حذفی - در صورت درخواست در دسترس است.
13) قالب نامه (کوتاه برای خودتان)
```
موضوع: VIP KYC/SoF/SoW - بسته معامله عمده (AUD)
سلام، [نام میزبان/مالی]،
پیوست شده:
- 1) KYC: گذرنامه، اثبات آدرس ≤90 روزها.
- 2) SoF (سپرده AUD [مقدار]): [نوع منبع] + صورت حساب بانکی با اعتبار.
- 3) SoW (سبد تلفیقی): اظهارات کارگزاری/بانکی، ثبت دارایی.
- 4) پرداخت: فرستنده [بانک/حساب]، گیرنده [جزئیات]، tranche آزمون برنامه ریزی شده [مقدار/تاریخ]، اصلی - [مقدار/تاریخ].
- لطفا محدودیت های هر txn/روزانه/هفتگی، کلاه پرداخت، پرداخت SLA و تماس تشدید 24/7 را تأیید کنید.
- با احترام، [نام]، [تماس با ما]
- ```
14) لیست چک نهایی قبل از معامله
شناسه + آدرس معتبر ؛ نام در همه جا یکسان است.
SoF: زنجیره ای کامل از اسناد → بیانیه → حساب شما → سپرده
SoW: سبد تلفیقی + تأیید دارایی.
لیستهای سفید بانک/نشانی پیکربندیشده ؛ آزمون اجرا شد.
پیشنهاد: محدودیت ها، کلاه پرداخت، روش ها و پرداخت های SLA ثابت هستند.
کانال مالی/تشدید VIP 24/7 تایید شده است.
ترجمه ها توسط قطع برنامه ریزی شده ؛ دوره ها/گسترش توافق شده است.
هیچ شخص ثالثی ؛ مدارک ترجمه شده/تایید شده در صورت لزوم
خط پایین: تأیید موفقیت آمیز یک داستان مستند منسجم و روند قابل پیش بینی است: KYC کامل، SoF/SoW شفاف، محدودیت ها/ریل های از پیش توافق شده و نظم و انضباط عملیاتی شسته و رفته. آماده سازی یک بسته، رفع شرایط در نوشتن، انجام یک آزمون tranche - و سپرده بزرگ/نتیجه گیری به سرعت و بدون درخواست های غیر ضروری عبور خواهد کرد.
