محدودیت در سپرده ها و نتیجه گیری برای غلطک های بالا
محدودیت های سپرده ها و نتیجه گیری ها توسط قابلیت های فنی ریل های پرداخت، سیاست اپراتور، مدل های ریسک و الزامات انطباق (KYC/SoF/SoW، AML/CTF) تعیین می شود. برای غلطک های بالا، هدف این است که در یک چارچوب به توافق برسند تا معاملات بزرگ به سرعت و بدون قفل انجام شود. در زیر جزئیات است.
1) محدودیت ها چیست ؟
در هر معامله - حداکثر در هر عملیات.
سرعت - محدودیت در تعداد/مقدار عملیات در هر دقیقه/ساعت X.
روزانه/هفتگی/ماهانه - سقف تجمعی.
در روش - فریم های جداگانه برای کارت ها، انتقال بانکی، کیف پول، میز پول نقد (قفس).
مقررات/انطباق - آستانه که در آن چک های اضافی/گزارش مورد نیاز است.
بازی مسئولانه - محدودیت های خود را (خود محدودیت)، که اپراتور باید احترام بگذارند.
کسر عملیاتی - برای بودجه پاداش، جکپات، بازپرداخت، معاملات بحث برانگیز نگه می دارد.
2) عوامل موثر (چرا VIP ها محدودیت های بالاتری دارند)
مشخصات ریسک و تاریخ بازی: گردش مالی پایدار، SoF/SoW شفاف، بدون حادثه.
روش پرداخت: نقل و انتقالات بانکی سقف بالاتری دارند، کارت ها سقف پایین تری دارند. کیف پول به ارائه دهنده بستگی دارد.
صلاحیت و قوانین شبکه: محدودیت های شبکه/بین بانکی و قطع با زمان.
چارچوب توافق شده با بخش میزبان/مالی: محافظ های سفارشی و لیست های سفید اغلب برای VIP ها تنظیم می شوند.
حضور پول جلو یا خط اعتباری (نشانگر) در کازینو آنلاین.
3) سپرده: چگونه روش های مختلف
انتقال بانکی (SWIFT/ریل محلی): بالاترین حد، شفافیت برای انطباق ؛ سرعت - از «در همان روز» به روزهای بانکی 1-3. ترجیحا نامه ای از بانک در مورد پرداخت بزرگ آینده و مرجع ثابت.
Osko/NPP (انتقال فوری در AU): سریع اما وابسته به محافظ دهان روزانه بانک شما ؛ برای مقادیر زیاد، محدودیت را از قبل در برنامه/از طریق مدیر افزایش دهید.
کارت (بدهی/اعتباری): کم در هر معامله محدودیت و 3-D امن/خطر استرداد وجه; برای highroll بهتر است به عنوان یک روش پشتیبان.
صندوقدار کازینو (قفس)، پول جلو: سپرده قبل از بازی، انعطاف پذیری بالا ؛ موافقت در مقدار و اسناد در پیشبرد.
چک/پیش نویس بانک: مناسب برای مقادیر قابل پیش بینی ؛ ثبت نام پس از پاکسازی
نکته: پرداخت ها را «تقسیم» نکنید تا از آستانه عبور کنید - این یک محرک برای تأیید اضافی است.
4) Takeaways: سرعت و سقف
انتقال بانکی: مسیر VIP سریع در روز درخواست امکان پذیر است اگر نام مطابقت و تصویب چک. برای مقادیر زیاد - به چند بخش توسط برش بانک تقسیم شده است.
Osko/NPP: سریع برای مقادیر کوچک و متوسط ؛ آنهایی که بزرگ از طریق یک بین بانکی به طور منظم منتقل می شود.
میز نقدی (پرداخت قفس): بلافاصله در محدوده نقدی سایت ؛ از قبل مبلغ را رزرو کنید، برداشت جزئی + مانده بانکی امکان پذیر است.
قوانین تطبیق هویت: نام گیرنده = نام حساب ؛ پرداخت به اشخاص ثالث معمولا ممنوع است.
دارای: ادعاهای پاداش, چک برنده تمام پولها, منبع بودجه/وضعیت - خروجی محدود است تا زمانی که تایید تکمیل شده است.
5) چگونه رسما افزایش محدودیت (الگوریتم)
1. حداکثر سطح KYC: گذرنامه جدید/گواهینامه رانندگی، اثبات آدرس.
2. SoF/SoW: اظهارات، اظهارات حسابرس/بانک، اسناد مربوط به دارایی/درآمد (سود سهام، معاملات).
3. نامه محدود: کلاه های مورد نظر در هر روز/روزانه/هفتگی برای هر روش + ارزها/حساب ها.
4. لیست سفید: ارسال/دریافت بانک ها، هدف از پرداخت، مراجع.
5. tranche تست: سپرده محاکمه/خروج (به عنوان مثال،. 5-10٪ از مقدار هدف) قبل از جلسه اصلی.
6. مخاطبین: کانال مستقیم با امور مالی VIP/میزبان در طول انتقال (پنجره در دسترس بودن + شماره پشتیبان).
7. پنجره زمان: توافق قطع و روز افزایش بار (تعطیلات/کنفرانس).
6) پول جلو و نشانگر (آفلاین)
پول جلو: قبل از تحویل به صندوقدار ؛ سرعت بازی و cashout، ساده انطباق ؛ بازگشت - با انتقال بانکی یا پول نقد با توافق.
خط اعتباری: خط کوتاه مدت بدون بهره در برابر دریافت ؛ محدودیت بسته شدن و دوره بستگی به تاریخ و اسناد دارد. نقض مهلت - خط مسدود کردن/خطرات شهرت.
7) پرداخت تقسیم و مقدار زیادی
استفاده از یک طرح تقسیم نوشته شده (به عنوان مثال،. X امروز، Y فردا) با حساب ها و جزئیات.
برای مقادیر تبدیل ارز - نرخ/گسترش را ثابت کنید یا یک حساب را در ارز هدف انتخاب کنید.
بهتر است قبل از هماهنگی انتقال به حساب های مختلف از بانک های مختلف: «تقسیم» برنامه ریزی نشده به نظر می رسد مانند دور زدن آستانه.
8) اسنادی که اغلب هنگام ارتقاء محدودیت ها درخواست می شوند
اظهارات بانکی (منبع بودجه)، تأیید مالکیت حساب.
قراردادهای فروش/قطعنامه های تقسیم سود/گزارش های سرمایه گذاری.
نامه ای از بانک در مورد افزایش محدودیت مشتری در معاملات ورودی/ورودی.
اعلامیه ها/نامه های حسابدار (برای درآمد کسب و کار).
اثبات وضعیت اقامت/مالیات (برای نقل و انتقالات مرزی).
9) زمان بندی و جزئیات عملیاتی
قطع توسط بانک: پرداخت پس از قطع به روز بانکی بعدی بروید.
تعطیلات و تعطیلات آخر هفته: یک بافر برای 1-2 روز برنامه ریزی کنید.
SLA های پرداخت VIP: مبلغ «همان روز» را برای مقادیر تا آستانه توافق شده و «T + 1/T + 2» برای بقیه تعیین کنید.
10) محدودیت ها و انطباق (برای استرالیایی ها)
اپراتور باید با الزامات AML/CTF (نظارت و گزارش دهی) مطابقت داشته باشد، اسناد را ذخیره کند و بررسی های مربوط به عملیات عمده/غیر معمول را انجام دهد.
حمل و نقل پول نقد در سراسر مرز: آستانه اعلام وجود دارد ؛ قوانین فعلی را قبل از سفر بررسی کنید.
بازی مسئولانه: محدودیت های خود را اولویت ؛ آنها نمی توانند «به درخواست لحظه ای» مطرح شوند.
مطابقت داده ها: هر گونه ناسازگاری در نام، آدرس، بانک - دلیل تاخیر.
11) موارد و راه حل های خصوصی
نیاز به ثبت نام 250K AUD برای آخر هفته کازینو. راه حل: پول جلو + تایید SWIFT با مرجع ؛ لیست سفید بانک ؛ تست 25k در روز پنج شنبه، اصلی در روز جمعه قبل از قطع.
نقد سریع از یک مبلغ 7 رقمی. راه حل: تقسیم در دو روز بانکی + رزرو پول نقد در پرداخت ؛ نامه پرداخت ؛ «همان روز» در داخل کلاه VIP.
بانک محدودیت Osko را کاهش می دهد. راه حل: افزایش محدودیت در برنامه/از طریق مدیر یا رفتن به بین بانکی ؛ اطلاع میزبان از تغییر راه آهن.
12) چه چیزی را در پیشنهاد/قوانین بررسی کنید
کلاه در هر روش: در txn/روزانه/هفتگی برای سپرده و نتیجه گیری.
ارزها و اسپردها: چه کسی خطر تبدیل را به همراه دارد ؟
شرایط نگهداری و پاداش: شرایط و ضوابط.
SLA برای پرداخت و تشدید: تماس، سطح، مهلت.
کمیسیون و محدودیت های میز نقدی: در هر روز/در صورت درخواست، قوانین برای رزرو پول نقد.
13) فهرست آمادگی جلسه رول بالا
(a) KYC/SoF/SoW به روز شده ؛ (ب) محدودیت ها و روش ها به صورت کتبی تایید می شوند ؛
افزایش محدودیت ها در بانک ها اضافه شدن لیست سفید از پیمانکاران ؛
پنجره برای ارتباط با VIP-امور مالی ؛ روش پرداخت رزرو ؛
برنامه واریز/برداشت روزانه و قطع ؛ آزمون tranche اعدام ؛
بسته بارانداز در دست (اظهارات بانکی/نامه ها/مراجع).
خط پایین: سقف بالایی از محدودیت ها «دسترسی مخفی» نیست، بلکه نتیجه آماده سازی است: مشخصات انطباق تمیز، کلاه های از پیش توافق شده برای هر روش، برنامه قابل درک معاملات و کانال مستقیم با امور مالی VIP. جنبش های بزرگ را شفاف و برنامه ریزی کنید - و سپرده ها/نتیجه گیری ها به سرعت، بدون یخ زدگی و سوالات غیر ضروری منتقل می شود.
1) محدودیت ها چیست ؟
در هر معامله - حداکثر در هر عملیات.
سرعت - محدودیت در تعداد/مقدار عملیات در هر دقیقه/ساعت X.
روزانه/هفتگی/ماهانه - سقف تجمعی.
در روش - فریم های جداگانه برای کارت ها، انتقال بانکی، کیف پول، میز پول نقد (قفس).
مقررات/انطباق - آستانه که در آن چک های اضافی/گزارش مورد نیاز است.
بازی مسئولانه - محدودیت های خود را (خود محدودیت)، که اپراتور باید احترام بگذارند.
کسر عملیاتی - برای بودجه پاداش، جکپات، بازپرداخت، معاملات بحث برانگیز نگه می دارد.
2) عوامل موثر (چرا VIP ها محدودیت های بالاتری دارند)
مشخصات ریسک و تاریخ بازی: گردش مالی پایدار، SoF/SoW شفاف، بدون حادثه.
روش پرداخت: نقل و انتقالات بانکی سقف بالاتری دارند، کارت ها سقف پایین تری دارند. کیف پول به ارائه دهنده بستگی دارد.
صلاحیت و قوانین شبکه: محدودیت های شبکه/بین بانکی و قطع با زمان.
چارچوب توافق شده با بخش میزبان/مالی: محافظ های سفارشی و لیست های سفید اغلب برای VIP ها تنظیم می شوند.
حضور پول جلو یا خط اعتباری (نشانگر) در کازینو آنلاین.
3) سپرده: چگونه روش های مختلف
انتقال بانکی (SWIFT/ریل محلی): بالاترین حد، شفافیت برای انطباق ؛ سرعت - از «در همان روز» به روزهای بانکی 1-3. ترجیحا نامه ای از بانک در مورد پرداخت بزرگ آینده و مرجع ثابت.
Osko/NPP (انتقال فوری در AU): سریع اما وابسته به محافظ دهان روزانه بانک شما ؛ برای مقادیر زیاد، محدودیت را از قبل در برنامه/از طریق مدیر افزایش دهید.
کارت (بدهی/اعتباری): کم در هر معامله محدودیت و 3-D امن/خطر استرداد وجه; برای highroll بهتر است به عنوان یک روش پشتیبان.
صندوقدار کازینو (قفس)، پول جلو: سپرده قبل از بازی، انعطاف پذیری بالا ؛ موافقت در مقدار و اسناد در پیشبرد.
چک/پیش نویس بانک: مناسب برای مقادیر قابل پیش بینی ؛ ثبت نام پس از پاکسازی
نکته: پرداخت ها را «تقسیم» نکنید تا از آستانه عبور کنید - این یک محرک برای تأیید اضافی است.
4) Takeaways: سرعت و سقف
انتقال بانکی: مسیر VIP سریع در روز درخواست امکان پذیر است اگر نام مطابقت و تصویب چک. برای مقادیر زیاد - به چند بخش توسط برش بانک تقسیم شده است.
Osko/NPP: سریع برای مقادیر کوچک و متوسط ؛ آنهایی که بزرگ از طریق یک بین بانکی به طور منظم منتقل می شود.
میز نقدی (پرداخت قفس): بلافاصله در محدوده نقدی سایت ؛ از قبل مبلغ را رزرو کنید، برداشت جزئی + مانده بانکی امکان پذیر است.
قوانین تطبیق هویت: نام گیرنده = نام حساب ؛ پرداخت به اشخاص ثالث معمولا ممنوع است.
دارای: ادعاهای پاداش, چک برنده تمام پولها, منبع بودجه/وضعیت - خروجی محدود است تا زمانی که تایید تکمیل شده است.
5) چگونه رسما افزایش محدودیت (الگوریتم)
1. حداکثر سطح KYC: گذرنامه جدید/گواهینامه رانندگی، اثبات آدرس.
2. SoF/SoW: اظهارات، اظهارات حسابرس/بانک، اسناد مربوط به دارایی/درآمد (سود سهام، معاملات).
3. نامه محدود: کلاه های مورد نظر در هر روز/روزانه/هفتگی برای هر روش + ارزها/حساب ها.
4. لیست سفید: ارسال/دریافت بانک ها، هدف از پرداخت، مراجع.
5. tranche تست: سپرده محاکمه/خروج (به عنوان مثال،. 5-10٪ از مقدار هدف) قبل از جلسه اصلی.
6. مخاطبین: کانال مستقیم با امور مالی VIP/میزبان در طول انتقال (پنجره در دسترس بودن + شماره پشتیبان).
7. پنجره زمان: توافق قطع و روز افزایش بار (تعطیلات/کنفرانس).
6) پول جلو و نشانگر (آفلاین)
پول جلو: قبل از تحویل به صندوقدار ؛ سرعت بازی و cashout، ساده انطباق ؛ بازگشت - با انتقال بانکی یا پول نقد با توافق.
خط اعتباری: خط کوتاه مدت بدون بهره در برابر دریافت ؛ محدودیت بسته شدن و دوره بستگی به تاریخ و اسناد دارد. نقض مهلت - خط مسدود کردن/خطرات شهرت.
7) پرداخت تقسیم و مقدار زیادی
استفاده از یک طرح تقسیم نوشته شده (به عنوان مثال،. X امروز، Y فردا) با حساب ها و جزئیات.
برای مقادیر تبدیل ارز - نرخ/گسترش را ثابت کنید یا یک حساب را در ارز هدف انتخاب کنید.
بهتر است قبل از هماهنگی انتقال به حساب های مختلف از بانک های مختلف: «تقسیم» برنامه ریزی نشده به نظر می رسد مانند دور زدن آستانه.
8) اسنادی که اغلب هنگام ارتقاء محدودیت ها درخواست می شوند
اظهارات بانکی (منبع بودجه)، تأیید مالکیت حساب.
قراردادهای فروش/قطعنامه های تقسیم سود/گزارش های سرمایه گذاری.
نامه ای از بانک در مورد افزایش محدودیت مشتری در معاملات ورودی/ورودی.
اعلامیه ها/نامه های حسابدار (برای درآمد کسب و کار).
اثبات وضعیت اقامت/مالیات (برای نقل و انتقالات مرزی).
9) زمان بندی و جزئیات عملیاتی
قطع توسط بانک: پرداخت پس از قطع به روز بانکی بعدی بروید.
تعطیلات و تعطیلات آخر هفته: یک بافر برای 1-2 روز برنامه ریزی کنید.
SLA های پرداخت VIP: مبلغ «همان روز» را برای مقادیر تا آستانه توافق شده و «T + 1/T + 2» برای بقیه تعیین کنید.
10) محدودیت ها و انطباق (برای استرالیایی ها)
اپراتور باید با الزامات AML/CTF (نظارت و گزارش دهی) مطابقت داشته باشد، اسناد را ذخیره کند و بررسی های مربوط به عملیات عمده/غیر معمول را انجام دهد.
حمل و نقل پول نقد در سراسر مرز: آستانه اعلام وجود دارد ؛ قوانین فعلی را قبل از سفر بررسی کنید.
بازی مسئولانه: محدودیت های خود را اولویت ؛ آنها نمی توانند «به درخواست لحظه ای» مطرح شوند.
مطابقت داده ها: هر گونه ناسازگاری در نام، آدرس، بانک - دلیل تاخیر.
11) موارد و راه حل های خصوصی
نیاز به ثبت نام 250K AUD برای آخر هفته کازینو. راه حل: پول جلو + تایید SWIFT با مرجع ؛ لیست سفید بانک ؛ تست 25k در روز پنج شنبه، اصلی در روز جمعه قبل از قطع.
نقد سریع از یک مبلغ 7 رقمی. راه حل: تقسیم در دو روز بانکی + رزرو پول نقد در پرداخت ؛ نامه پرداخت ؛ «همان روز» در داخل کلاه VIP.
بانک محدودیت Osko را کاهش می دهد. راه حل: افزایش محدودیت در برنامه/از طریق مدیر یا رفتن به بین بانکی ؛ اطلاع میزبان از تغییر راه آهن.
12) چه چیزی را در پیشنهاد/قوانین بررسی کنید
کلاه در هر روش: در txn/روزانه/هفتگی برای سپرده و نتیجه گیری.
ارزها و اسپردها: چه کسی خطر تبدیل را به همراه دارد ؟
شرایط نگهداری و پاداش: شرایط و ضوابط.
SLA برای پرداخت و تشدید: تماس، سطح، مهلت.
کمیسیون و محدودیت های میز نقدی: در هر روز/در صورت درخواست، قوانین برای رزرو پول نقد.
13) فهرست آمادگی جلسه رول بالا
(a) KYC/SoF/SoW به روز شده ؛ (ب) محدودیت ها و روش ها به صورت کتبی تایید می شوند ؛
افزایش محدودیت ها در بانک ها اضافه شدن لیست سفید از پیمانکاران ؛
پنجره برای ارتباط با VIP-امور مالی ؛ روش پرداخت رزرو ؛
برنامه واریز/برداشت روزانه و قطع ؛ آزمون tranche اعدام ؛
بسته بارانداز در دست (اظهارات بانکی/نامه ها/مراجع).
خط پایین: سقف بالایی از محدودیت ها «دسترسی مخفی» نیست، بلکه نتیجه آماده سازی است: مشخصات انطباق تمیز، کلاه های از پیش توافق شده برای هر روش، برنامه قابل درک معاملات و کانال مستقیم با امور مالی VIP. جنبش های بزرگ را شفاف و برنامه ریزی کنید - و سپرده ها/نتیجه گیری ها به سرعت، بدون یخ زدگی و سوالات غیر ضروری منتقل می شود.
