چگونه کازینو چک غلطک بالا
معرفی شرکت
کازینوهای آنلاین ملزم به نمایش قماربازان با ریسک بالا - «غلطک های بالا» - به ویژه برای رعایت الزامات AML/KYC و محافظت در برابر کلاهبرداری و پولشویی هستند. تأیید از طریق چندین مرحله انجام می شود، شامل جمع آوری سند و نظارت مستمر بر معاملات و رفتار است.
1. KYC پایه در هنگام ثبت نام
1. جمع آوری اطلاعات شخصی
نام کامل، تاریخ تولد، آدرس، شماره تلفن، ایمیل.
اعتبار سنجی فرمت خودکار و اعتبار سنجی از طریق API (به عنوان مثال. GBG، Trulioo).
2. چک کردن لیست های بین المللی
OFAC، تحریم های اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد، داو جونز، اینترپل.
اگر وارد لیست تحریمها شدید - از ثبت نام خودداری کنید.
2. تایید نرخ پیشرفته ≥ $100
1. مدارک شناسایی
گذرنامه یا گواهینامه رانندگی: صفحات اسکن/عکس با عکس و اطلاعات شخصی.
الزامات فنی: عکس رنگی، لبه های کامل، بارکد قابل خواندن.
2. اثبات آدرس
صورتحساب خدمات، صورتحساب بانکی یا اطلاعیه مالیاتی برای 3-6 ماه گذشته.
3. عکس «سلفی» با سند
مقایسه چهره یک بازیکن با یک عکس در یک سند شناسایی از طریق ماژول های تشخیص چهره fintech (FaceTec، Jumio).
3. منبع منابع مالی
1. با گردش مالی و برنده بالاتر از آستانه
کازینو اظهارات بانکی، قراردادهای درآمد، بازپرداخت مالیات را درخواست می کند.
طرح سه مرحله ای:
2. ارزیابی شفافیت
امتیازدهی خودکار بر اساس قوانین FATF و سیاستهای داخلی AML
تولید گزارش برای افسر انطباق.
4. روش های نظارت فنی
1. اثر انگشت دستگاه
جمع آوری مدل دستگاه، سیستم عامل، مرورگر، لیست پلاگین، وضوح صفحه نمایش.
جستجو برای ناهنجاری: تغییر دستگاه بدون هشدار، با استفاده از شبیه ساز.
2. تجزیه و تحلیل IP و موقعیت جغرافیایی
نقشه برداری IP به آدرس اعلام شده.
VPN، پروکسی و تشخیص Tor ؛ اتصالات مشکوک نیاز به بررسی اضافی دارند.
3. تجزیه و تحلیل رفتار
ردیابی سرعت کلیک، الگوهای بازی، زمان بین پشت.
مدل های یادگیری ماشین ربات ها و ناهنجاری های جلسه را نشان می دهد.
5. نظارت بر معاملات AML
1. ردیابی حجم و سرعت
باعث زمانی که روزانه یا هفتگی سپرده/برداشت محدودیت بیش از.
2. تشخیص الگو
تعریف سپرده های «ساخت یافته» (بسیاری از نقل و انتقالات کوچک) برای دور زدن آستانه.
3. سیستم های نمره دهی ریسک
هر معامله یک نمره ریسک دریافت می کند ؛ هنگامی که آستانه بیش از حد است، یک چک انطباق دستی توسط افسر راه اندازی می شود.
6. تجدید نظر مداوم و جواز مجدد
1. به روز رسانی دوره ای
بررسی مجدد اسناد هر 12-24 ماه یا هنگام تغییر مشخصات بازیکن (تغییر کشور، محل اقامت).
2. چک های رویداد
هنگام نمایش برنده بالاتر از حد توافق شده (به عنوان مثال، 50، 000 دلار) - تأیید مجدد منبع بودجه.
3. حسابرسی و گزارش دهی
پیگیری حسابرسی و نتایج را برای تنظیم کننده ها حفظ کنید.
گزارش معاملات مشکوک (SAR) به FIU برای GDPR و قوانین محلی.
7. تعامل بازیکن و حفاظت از داده ها
1. شفافیت فرآیند
دستورالعمل های روشن در حساب شخصی و پشتیبانی شما.
اطلاعیه در مورد وضعیت چک و دلایل تاخیر.
2. حفاظت از اطلاعات شخصی
رمزگذاری ذخیره سازی (AES-256)، دسترسی تنها توسط افسران انطباق.
سیاست نگهداری: کپی اسناد را پس از 5-7 سال از تاریخ معامله حذف کنید.
نتیجه گیری
تایید غلطک های بالا مجموعه ای از روش های دقیق است: از تایید اولیه KYC و ID تا نظارت بر معاملات پیشرفته AML و تجزیه و تحلیل رفتاری. پیروی از این استانداردها، کازینو را از خطرات پولشویی و تقلب محافظت می کند و بازیکنان در شرط بندی های 100 دلار و بالاتر بازی عادلانه و ایمن را تضمین می کنند.
کازینوهای آنلاین ملزم به نمایش قماربازان با ریسک بالا - «غلطک های بالا» - به ویژه برای رعایت الزامات AML/KYC و محافظت در برابر کلاهبرداری و پولشویی هستند. تأیید از طریق چندین مرحله انجام می شود، شامل جمع آوری سند و نظارت مستمر بر معاملات و رفتار است.
1. KYC پایه در هنگام ثبت نام
1. جمع آوری اطلاعات شخصی
نام کامل، تاریخ تولد، آدرس، شماره تلفن، ایمیل.
اعتبار سنجی فرمت خودکار و اعتبار سنجی از طریق API (به عنوان مثال. GBG، Trulioo).
2. چک کردن لیست های بین المللی
OFAC، تحریم های اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد، داو جونز، اینترپل.
اگر وارد لیست تحریمها شدید - از ثبت نام خودداری کنید.
2. تایید نرخ پیشرفته ≥ $100
1. مدارک شناسایی
گذرنامه یا گواهینامه رانندگی: صفحات اسکن/عکس با عکس و اطلاعات شخصی.
الزامات فنی: عکس رنگی، لبه های کامل، بارکد قابل خواندن.
2. اثبات آدرس
صورتحساب خدمات، صورتحساب بانکی یا اطلاعیه مالیاتی برای 3-6 ماه گذشته.
3. عکس «سلفی» با سند
مقایسه چهره یک بازیکن با یک عکس در یک سند شناسایی از طریق ماژول های تشخیص چهره fintech (FaceTec، Jumio).
3. منبع منابع مالی
1. با گردش مالی و برنده بالاتر از آستانه
کازینو اظهارات بانکی، قراردادهای درآمد، بازپرداخت مالیات را درخواست می کند.
طرح سه مرحله ای:
- تا 10، 000 دلار - اعلامیه ثبت نشده.
- 10، 000 تا 100، 000 دلار - صورت حساب بانکی.
- بیش از 100، 000 دلار - گواهی 2-NDFL اضافی/اظهارنامه مالیاتی.
2. ارزیابی شفافیت
امتیازدهی خودکار بر اساس قوانین FATF و سیاستهای داخلی AML
تولید گزارش برای افسر انطباق.
4. روش های نظارت فنی
1. اثر انگشت دستگاه
جمع آوری مدل دستگاه، سیستم عامل، مرورگر، لیست پلاگین، وضوح صفحه نمایش.
جستجو برای ناهنجاری: تغییر دستگاه بدون هشدار، با استفاده از شبیه ساز.
2. تجزیه و تحلیل IP و موقعیت جغرافیایی
نقشه برداری IP به آدرس اعلام شده.
VPN، پروکسی و تشخیص Tor ؛ اتصالات مشکوک نیاز به بررسی اضافی دارند.
3. تجزیه و تحلیل رفتار
ردیابی سرعت کلیک، الگوهای بازی، زمان بین پشت.
مدل های یادگیری ماشین ربات ها و ناهنجاری های جلسه را نشان می دهد.
5. نظارت بر معاملات AML
1. ردیابی حجم و سرعت
باعث زمانی که روزانه یا هفتگی سپرده/برداشت محدودیت بیش از.
2. تشخیص الگو
تعریف سپرده های «ساخت یافته» (بسیاری از نقل و انتقالات کوچک) برای دور زدن آستانه.
3. سیستم های نمره دهی ریسک
هر معامله یک نمره ریسک دریافت می کند ؛ هنگامی که آستانه بیش از حد است، یک چک انطباق دستی توسط افسر راه اندازی می شود.
6. تجدید نظر مداوم و جواز مجدد
1. به روز رسانی دوره ای
بررسی مجدد اسناد هر 12-24 ماه یا هنگام تغییر مشخصات بازیکن (تغییر کشور، محل اقامت).
2. چک های رویداد
هنگام نمایش برنده بالاتر از حد توافق شده (به عنوان مثال، 50، 000 دلار) - تأیید مجدد منبع بودجه.
3. حسابرسی و گزارش دهی
پیگیری حسابرسی و نتایج را برای تنظیم کننده ها حفظ کنید.
گزارش معاملات مشکوک (SAR) به FIU برای GDPR و قوانین محلی.
7. تعامل بازیکن و حفاظت از داده ها
1. شفافیت فرآیند
دستورالعمل های روشن در حساب شخصی و پشتیبانی شما.
اطلاعیه در مورد وضعیت چک و دلایل تاخیر.
2. حفاظت از اطلاعات شخصی
رمزگذاری ذخیره سازی (AES-256)، دسترسی تنها توسط افسران انطباق.
سیاست نگهداری: کپی اسناد را پس از 5-7 سال از تاریخ معامله حذف کنید.
نتیجه گیری
تایید غلطک های بالا مجموعه ای از روش های دقیق است: از تایید اولیه KYC و ID تا نظارت بر معاملات پیشرفته AML و تجزیه و تحلیل رفتاری. پیروی از این استانداردها، کازینو را از خطرات پولشویی و تقلب محافظت می کند و بازیکنان در شرط بندی های 100 دلار و بالاتر بازی عادلانه و ایمن را تضمین می کنند.
