چگونه کازینو چک معاملات بزرگ
در کازینوهای آنلاین در استرالیا، برداشت مقادیر زیاد با بررسیهای اجباری همراه است. این رویه ها با هدف رعایت قوانین ضد پولشویی (AML) و مبارزه با تامین مالی تروریسم (CTF) و همچنین محافظت از بودجه بازیکنان انجام می شود.
1. دلایل تأیید
محدودیت های معامله بیش از حد (اغلب از 10، 000 دلار AUD) است.
اختلاف بین اطلاعات حساب و روش پرداخت
برنده های مکرر یا غیر استاندارد در یک دوره کوتاه.
برداشت وجوه به نفع اشخاص ثالث یا کیف پولهای ثبت نشده.
2. نقاط عطف بازرسی
1. اثبات هویت (KYC) - گذرنامه، گواهینامه رانندگی یا سند دیگر با یک عکس.
2. اثبات آدرس - صورتحساب ابزار، بیانیه بانک، قرارداد اجاره.
3. بررسی منبع وجوه - اظهارات حساب، اظهارات درآمد، اسناد مربوط به فروش دارایی ها.
4. آشتی با پایگاه داده های داخلی و خارجی - بررسی حضور PEP (افراد مهم سیاسی) و ثبت تحریم ها.
3. تاثیر بر تاریخ خروج
در مقادیر استاندارد، تأیید می تواند از چند دقیقه تا 24 ساعت طول بکشد.
برای معاملات بسیار بزرگ و یا سوء ظن - از 1 تا 7 روز کاری.
شتاب ممکن است برای بازیکنان VIP با تایید کامل در حال حاضر به پایان رسید.
4. نقش دپارتمان امنیت
تجزیه و تحلیل بازی و اقدامات مالی بازیکن.
شناسایی نشانه های تقلب و یا چند حساب.
تصمیم بگیرید که آیا برای نگه داشتن، تصویب، و یا تا حدی خودداری بودجه تا زمانی که تحقیقات کامل است.
5. چگونه برای تایید آماده شویم
بلافاصله پس از ثبت نام KYC را منتقل کنید.
فقط از روش های پرداخت صادر شده به نام خود استفاده کنید.
نگه داشتن اسناد و اظهارات تایید قانونی بودن بودجه.
اجتناب از تغییر مکرر جزئیات برای خروجی.
6. نتیجه گیری
چک کردن معاملات بزرگ یک بخش اجباری از عملیات هر کازینو دارای مجوز در استرالیا است. آماده سازی و شفافیت در بخشی از بازیکن اجازه می دهد تا شما را از طریق آن سریع تر و بدون تاخیر غیر ضروری، که به ویژه مهم است که نمایش برنده قابل توجهی است.
1. دلایل تأیید
محدودیت های معامله بیش از حد (اغلب از 10، 000 دلار AUD) است.
اختلاف بین اطلاعات حساب و روش پرداخت
برنده های مکرر یا غیر استاندارد در یک دوره کوتاه.
برداشت وجوه به نفع اشخاص ثالث یا کیف پولهای ثبت نشده.
2. نقاط عطف بازرسی
1. اثبات هویت (KYC) - گذرنامه، گواهینامه رانندگی یا سند دیگر با یک عکس.
2. اثبات آدرس - صورتحساب ابزار، بیانیه بانک، قرارداد اجاره.
3. بررسی منبع وجوه - اظهارات حساب، اظهارات درآمد، اسناد مربوط به فروش دارایی ها.
4. آشتی با پایگاه داده های داخلی و خارجی - بررسی حضور PEP (افراد مهم سیاسی) و ثبت تحریم ها.
3. تاثیر بر تاریخ خروج
در مقادیر استاندارد، تأیید می تواند از چند دقیقه تا 24 ساعت طول بکشد.
برای معاملات بسیار بزرگ و یا سوء ظن - از 1 تا 7 روز کاری.
شتاب ممکن است برای بازیکنان VIP با تایید کامل در حال حاضر به پایان رسید.
4. نقش دپارتمان امنیت
تجزیه و تحلیل بازی و اقدامات مالی بازیکن.
شناسایی نشانه های تقلب و یا چند حساب.
تصمیم بگیرید که آیا برای نگه داشتن، تصویب، و یا تا حدی خودداری بودجه تا زمانی که تحقیقات کامل است.
5. چگونه برای تایید آماده شویم
بلافاصله پس از ثبت نام KYC را منتقل کنید.
فقط از روش های پرداخت صادر شده به نام خود استفاده کنید.
نگه داشتن اسناد و اظهارات تایید قانونی بودن بودجه.
اجتناب از تغییر مکرر جزئیات برای خروجی.
6. نتیجه گیری
چک کردن معاملات بزرگ یک بخش اجباری از عملیات هر کازینو دارای مجوز در استرالیا است. آماده سازی و شفافیت در بخشی از بازیکن اجازه می دهد تا شما را از طریق آن سریع تر و بدون تاخیر غیر ضروری، که به ویژه مهم است که نمایش برنده قابل توجهی است.
