Cómo los casinos comprueban los hyrollers: KYC y límites
Introducción
Las grandes apuestas atraen automáticamente una mayor atención de los operadores: para protegerse contra el fraude y cumplir con las leyes contra el lavado de dinero, los casinos con licencia realizan una verificación estricta (KYC) y establecen límites personales. Aquí sólo hay detalles sobre cómo se organiza y cómo acelerar el proceso.
1. Etapas KYC para jugadores de alto stakes
1. Recopilación de datos básicos
Nombre, fecha de nacimiento, dirección de correo electrónico y dirección física.
2. Verificación de identidad
Pasaporte o permiso de conducir: escaneo fotográfico claro de ambos lados.
3. Confirmación de dirección
Factura de servicios públicos o extracto bancario no mayor de tres meses.
4. Source of Funds (SOF)
Con depósitos de AUD 10.000, se proporcionan documentos por fuente de fondos (estados de cuenta, declaraciones de impuestos).
5. Verificación opcional
Para los hallazgos por encima del umbral (normalmente AUD 10,000-20,000) - entrevista telefónica o solicitud de confirmación adicional.
2. Límites de tipos y retiros
Verificación mínima
Apuestas hasta AUD 100, salida a AUD 2 000-5 000 por día.
Límite extendido
Después de KYC completo retiro a AUD 50 000-100 000 por día y apuesta a AUD 1 000-5 000.
Nivel VIP
Límites personales sobre la solicitud del jugador - hasta apuestas ilimitadas y pagos instantáneos.
3. Cómo acelerar el paso de KYC
1. Descargue los documentos con antelación en su cuenta personal antes del primer depósito importante.
2. Observe la calidad de los escáneres: todos los campos y el retrato fotográfico deben ser claramente visibles.
3. Prepare documentos SOF: extractos, contratos, certificados de facturación - para enviarlos cuando se lo solicite inmediatamente.
4. Notifique al gerente del depósito importante planeado para que la verificación comience con anticipación.
4. Configuración y modificación de límites
Consulta a través del gestor VIP: informa de los límites diarios/semanales/mensuales deseados de retiros y apuestas.
Automatización: muchos casinos en su cuenta personal le permiten ajustar sus límites de forma independiente después de la verificación.
Fraccionamiento de transacciones: si su salida supera el umbral, divida la cantidad en varias operaciones justo por debajo del límite.
5. Consejos para el cumplimiento de procedimientos
1. Mantenga siempre los documentos actualizados: cambie la dirección cuando se mueva, actualice los ID caducados.
2. Mantén la correspondencia con el gerente: guarda todas las confirmaciones de acuerdos de límites.
3. Planifica depósitos y retiros: comunica la fecha y el importe con antelación para evitar retrasos.
4. Combine los métodos de pago: Tenga e-monederos y direcciones de cifrado en su cuenta para eludir las restricciones de un solo canal.
Conclusión
Los estrictos procedimientos KYC y los límites personales no son un obstáculo, sino una garantía de juego justo y seguro para los hyrollers. Prepare todos los documentos con antelación, interactúe con el gestor VIP y planifique claramente sus transacciones; entonces, las grandes apuestas y grandes ganancias se llevarán a cabo sin demoras ni restricciones.
Las grandes apuestas atraen automáticamente una mayor atención de los operadores: para protegerse contra el fraude y cumplir con las leyes contra el lavado de dinero, los casinos con licencia realizan una verificación estricta (KYC) y establecen límites personales. Aquí sólo hay detalles sobre cómo se organiza y cómo acelerar el proceso.
1. Etapas KYC para jugadores de alto stakes
1. Recopilación de datos básicos
Nombre, fecha de nacimiento, dirección de correo electrónico y dirección física.
2. Verificación de identidad
Pasaporte o permiso de conducir: escaneo fotográfico claro de ambos lados.
3. Confirmación de dirección
Factura de servicios públicos o extracto bancario no mayor de tres meses.
4. Source of Funds (SOF)
Con depósitos de AUD 10.000, se proporcionan documentos por fuente de fondos (estados de cuenta, declaraciones de impuestos).
5. Verificación opcional
Para los hallazgos por encima del umbral (normalmente AUD 10,000-20,000) - entrevista telefónica o solicitud de confirmación adicional.
2. Límites de tipos y retiros
Verificación mínima
Apuestas hasta AUD 100, salida a AUD 2 000-5 000 por día.
Límite extendido
Después de KYC completo retiro a AUD 50 000-100 000 por día y apuesta a AUD 1 000-5 000.
Nivel VIP
Límites personales sobre la solicitud del jugador - hasta apuestas ilimitadas y pagos instantáneos.
3. Cómo acelerar el paso de KYC
1. Descargue los documentos con antelación en su cuenta personal antes del primer depósito importante.
2. Observe la calidad de los escáneres: todos los campos y el retrato fotográfico deben ser claramente visibles.
3. Prepare documentos SOF: extractos, contratos, certificados de facturación - para enviarlos cuando se lo solicite inmediatamente.
4. Notifique al gerente del depósito importante planeado para que la verificación comience con anticipación.
4. Configuración y modificación de límites
Consulta a través del gestor VIP: informa de los límites diarios/semanales/mensuales deseados de retiros y apuestas.
Automatización: muchos casinos en su cuenta personal le permiten ajustar sus límites de forma independiente después de la verificación.
Fraccionamiento de transacciones: si su salida supera el umbral, divida la cantidad en varias operaciones justo por debajo del límite.
5. Consejos para el cumplimiento de procedimientos
1. Mantenga siempre los documentos actualizados: cambie la dirección cuando se mueva, actualice los ID caducados.
2. Mantén la correspondencia con el gerente: guarda todas las confirmaciones de acuerdos de límites.
3. Planifica depósitos y retiros: comunica la fecha y el importe con antelación para evitar retrasos.
4. Combine los métodos de pago: Tenga e-monederos y direcciones de cifrado en su cuenta para eludir las restricciones de un solo canal.
Conclusión
Los estrictos procedimientos KYC y los límites personales no son un obstáculo, sino una garantía de juego justo y seguro para los hyrollers. Prepare todos los documentos con antelación, interactúe con el gestor VIP y planifique claramente sus transacciones; entonces, las grandes apuestas y grandes ganancias se llevarán a cabo sin demoras ni restricciones.
