Características de identificación cuando se juega a grandes cantidades
1. Niveles de verificación de los umbrales de tipos
1. Nivel básico (hasta $100 por giro)
KYC estándar: nombre, fecha de nacimiento, dirección, teléfono, correo electrónico.
Validación automática a través de API externas (GBG, Trulioo).
2. Verificación reforzada (tasas de $100- $1,000)
Descarga de una foto de identificación (pasaporte o licencia de conducir).
Proof of Address: extracto bancario o factura de servicios públicos de los últimos 3 a 6 meses.
«Selfie» con el documento para la comparación biométrica a través de FaceTec/Jumio.
3. Verificación completa de las fuentes de fondos (tasas superiores a 1.000 dólares y retiros importantes)
Estados bancarios, declaraciones de impuestos, certificados de ingresos.
Para ganar más de $10,000 - el estado de cuenta del banco; más de $50.000 - confirmación de declaración de impuestos.
2. Métodos técnicos de confirmación de identidad
Device Fingerprinting
Recopilar los parámetros técnicos del dispositivo (modelo, sistema operativo, navegador, complementos) para realizar un seguimiento de los cambios anómalos sin previo aviso.
Geolocalización IP y validación de proxy
Correlación de la dirección IP con la ubicación declarada, detección de VPN, Tor y proxy.
Biometría conductual
Análisis del estilo de entrada (velocidad de impresión, trayectoria del ratón o toques), tiempo entre clics y patrones de juego para identificar bots y estafas.
3. Monitoreo de transacciones y AML
1. Disparadores de volumen
Notificación automática al oficial de cumplimiento cuando el importe de los depósitos/retiros exceda los límites preestablecidos de 24 horas.
2. Pattern Recognition
Identificar pagos estructurados (muchas transferencias pequeñas) e intentar eludir los límites.
3. Puntuación de riesgo
Cada transacción recibe una puntuación sobre las reglas AML internas; cuando se supera el umbral, se inicia una verificación manual.
4. Recertificaciones periódicas
Actualizaciones programadas de documentos
- Volver a cargar ID y PoA cada 12-24 meses o al cambiar de perfil (cambio de dirección, residencia).
Comprobaciones de eventos
- Verificación adicional al retirar una cantidad superior a $50.000 o transacciones acumuladas superiores a $100.000 en un período corto.
5. Protección de datos y transparencia del proceso
Cifrado y almacenamiento
- Los documentos se almacenan en repositorios cifrados (AES-256), el acceso está restringido a los oficiales de compliance.
Retention Policy
- Eliminación de copias de documentos después de 5-7 años, de acuerdo con los requisitos del RGPD y las leyes locales.
Transparencia para el jugador
- Información sobre el estado de verificación, instrucciones claras y plazos para completar las fases de verificación.
Conclusión
La identificación de hyroller es un proceso de varios niveles que va desde el KYC básico hasta el monitoreo de AML permanente y el análisis de comportamiento. El cumplimiento claro de los procedimientos y la protección de datos garantizan la seguridad y el cumplimiento de la ley, y los jugadores tienen acceso rápido a apuestas de $100 o más sin retrasos inesperados.
1. Nivel básico (hasta $100 por giro)
KYC estándar: nombre, fecha de nacimiento, dirección, teléfono, correo electrónico.
Validación automática a través de API externas (GBG, Trulioo).
2. Verificación reforzada (tasas de $100- $1,000)
Descarga de una foto de identificación (pasaporte o licencia de conducir).
Proof of Address: extracto bancario o factura de servicios públicos de los últimos 3 a 6 meses.
«Selfie» con el documento para la comparación biométrica a través de FaceTec/Jumio.
3. Verificación completa de las fuentes de fondos (tasas superiores a 1.000 dólares y retiros importantes)
Estados bancarios, declaraciones de impuestos, certificados de ingresos.
Para ganar más de $10,000 - el estado de cuenta del banco; más de $50.000 - confirmación de declaración de impuestos.
2. Métodos técnicos de confirmación de identidad
Device Fingerprinting
Recopilar los parámetros técnicos del dispositivo (modelo, sistema operativo, navegador, complementos) para realizar un seguimiento de los cambios anómalos sin previo aviso.
Geolocalización IP y validación de proxy
Correlación de la dirección IP con la ubicación declarada, detección de VPN, Tor y proxy.
Biometría conductual
Análisis del estilo de entrada (velocidad de impresión, trayectoria del ratón o toques), tiempo entre clics y patrones de juego para identificar bots y estafas.
3. Monitoreo de transacciones y AML
1. Disparadores de volumen
Notificación automática al oficial de cumplimiento cuando el importe de los depósitos/retiros exceda los límites preestablecidos de 24 horas.
2. Pattern Recognition
Identificar pagos estructurados (muchas transferencias pequeñas) e intentar eludir los límites.
3. Puntuación de riesgo
Cada transacción recibe una puntuación sobre las reglas AML internas; cuando se supera el umbral, se inicia una verificación manual.
4. Recertificaciones periódicas
Actualizaciones programadas de documentos
- Volver a cargar ID y PoA cada 12-24 meses o al cambiar de perfil (cambio de dirección, residencia).
Comprobaciones de eventos
- Verificación adicional al retirar una cantidad superior a $50.000 o transacciones acumuladas superiores a $100.000 en un período corto.
5. Protección de datos y transparencia del proceso
Cifrado y almacenamiento
- Los documentos se almacenan en repositorios cifrados (AES-256), el acceso está restringido a los oficiales de compliance.
Retention Policy
- Eliminación de copias de documentos después de 5-7 años, de acuerdo con los requisitos del RGPD y las leyes locales.
Transparencia para el jugador
- Información sobre el estado de verificación, instrucciones claras y plazos para completar las fases de verificación.
Conclusión
La identificación de hyroller es un proceso de varios niveles que va desde el KYC básico hasta el monitoreo de AML permanente y el análisis de comportamiento. El cumplimiento claro de los procedimientos y la protección de datos garantizan la seguridad y el cumplimiento de la ley, y los jugadores tienen acceso rápido a apuestas de $100 o más sin retrasos inesperados.
