Verificación de cuentas cuando se retiran grandes cantidades
La verificación de cuentas (KYC) es un procedimiento obligatorio en los casinos en línea australianos cuando se retiran grandes cantidades. Es necesario para confirmar la identidad del jugador, la fuente de fondos y el cumplimiento de los requisitos de la licencia del operador. Para los highrollers, conocer el proceso ayuda a evitar retrasos y bloqueos en los pagos.
1. Cuando se requiere verificación
La primera vez que se solicita una retirada.
Si se supera el límite de retirada establecido para un período determinado.
Con transacciones grandes unitarias (generalmente desde $10,000 AUD o más).
En transferencias a nuevos datos de pago.
2. Etapas principales de KYC
Identificación de identidad: descarga de pasaporte, licencia de conducir o tarjeta de identificación.
Confirmación de domicilio - factura de servicios públicos, extracto bancario, documento de la agencia estatal.
Verificación de métodos de pago: capturas de pantalla de la cartera, fotos de la tarjeta bancaria con CVVs cerrados y parte del número.
Comprobaciones adicionales: solicitud de confirmación de la fuente de fondos (extractos bancarios, documentos de ingresos).
3. Plazos de verificación
Comprobación automática: de unos minutos a una hora.
La moderación manual es de 24-72 horas, en casos individuales hasta 5 días hábiles.
La aceleración es posible con la comprobación previa a la solicitud de retirada.
4. Cómo acelerar el proceso
Pasar KYC inmediatamente después del registro, no en el momento de la solicitud de pago.
Proporcionar escaneos de calidad o documentos fotográficos sin deslumbramiento y desenfoque.
Utilice los mismos datos de pago para depositar y retirar.
Actualizar los datos de su cuenta de forma oportuna.
5. Posibles causas de los retrasos
No hay coincidencia de nombre en los documentos y la cuenta.
Documentos no válidos o caducados.
Solicitar datos adicionales sobre el origen de los fondos.
Errores en los formatos de archivo o baja calidad de imagen.
6. Salida
La verificación de cuentas cuando se retiran grandes cantidades es una práctica estándar dirigida a proteger al jugador y proteger al casino de fraudes. El paso previo de KYC y el cumplimiento cuidadoso de los requisitos permiten a los highrollers obtener ganancias de forma rápida y sin demoras innecesarias.
1. Cuando se requiere verificación
La primera vez que se solicita una retirada.
Si se supera el límite de retirada establecido para un período determinado.
Con transacciones grandes unitarias (generalmente desde $10,000 AUD o más).
En transferencias a nuevos datos de pago.
2. Etapas principales de KYC
Identificación de identidad: descarga de pasaporte, licencia de conducir o tarjeta de identificación.
Confirmación de domicilio - factura de servicios públicos, extracto bancario, documento de la agencia estatal.
Verificación de métodos de pago: capturas de pantalla de la cartera, fotos de la tarjeta bancaria con CVVs cerrados y parte del número.
Comprobaciones adicionales: solicitud de confirmación de la fuente de fondos (extractos bancarios, documentos de ingresos).
3. Plazos de verificación
Comprobación automática: de unos minutos a una hora.
La moderación manual es de 24-72 horas, en casos individuales hasta 5 días hábiles.
La aceleración es posible con la comprobación previa a la solicitud de retirada.
4. Cómo acelerar el proceso
Pasar KYC inmediatamente después del registro, no en el momento de la solicitud de pago.
Proporcionar escaneos de calidad o documentos fotográficos sin deslumbramiento y desenfoque.
Utilice los mismos datos de pago para depositar y retirar.
Actualizar los datos de su cuenta de forma oportuna.
5. Posibles causas de los retrasos
No hay coincidencia de nombre en los documentos y la cuenta.
Documentos no válidos o caducados.
Solicitar datos adicionales sobre el origen de los fondos.
Errores en los formatos de archivo o baja calidad de imagen.
6. Salida
La verificación de cuentas cuando se retiran grandes cantidades es una práctica estándar dirigida a proteger al jugador y proteger al casino de fraudes. El paso previo de KYC y el cumplimiento cuidadoso de los requisitos permiten a los highrollers obtener ganancias de forma rápida y sin demoras innecesarias.
