Τρόπος επαλήθευσης για μεγάλα ποσά
1) Τι ακριβώς ελέγχεται
KYC (ταυτοποίηση): ταυτότητα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, αντίστοιχο όνομα με τον πληρωτή/αποδέκτη.
EDD (ενισχυμένη επαλήθευση): για μεγάλες/άτυπες συναλλαγές, έκθεση στο εξωτερικό, εταιρικές δομές, κρυπτογράφηση.
SoF (Πηγή Ταμείων): Πηγή ειδικών χρημάτων για την κατάθεση/απόσυρση.
SoW (Πηγή Πλούτου): η προέλευση της κατάστασής σας στο σύνολό της (πολλαπλές πηγές).
Προβολές: κυρώσεις, PEP, αρνητικά μέσα ενημέρωσης, συνδεσιμότητα συναλλαγών (AML/CTF).
Δικαιούχοι: εάν η εταιρεία/καταπίστευμα πληρώνει/λαμβάνει, οι τελικοί ιδιοκτήτες (συνήθως ≥25%).
2) Βασική KYC (προετοιμασία εκ των προτέρων)
Φωτογραφία: διαβατήριο ή άδεια οδήγησης. Ισχύς> 90 ημέρες πριν από τη λήξη.
Απόδειξη διεύθυνσης: κοινόχρηστος λογαριασμός/τραπεζικός λογαριασμός ≤ 90 ημερών, όνομα και διεύθυνση = όπως στην ταυτότητα.
Selfie/video-KYC: κατά την online επιβίβαση. Χρησιμοποιήστε μια συσκευή με καλή φωτογραφική μηχανή, χωρίς φίλτρα.
Ταίριασμα ονόματος: όλα τα στοιχεία πληρωμής και οι συμβάσεις είναι αυστηρά μία ορθογραφία (τα λατινικά/η μεταγραφή είναι συνεπής).
3) SoF - έγγραφα ανά χρήμα
Επιβεβαιώνει εάν το ποσό αυτό προέρχεται από:
4) SoW - μια εικόνα της κατάστασής σας
Χαρτοφυλάκιο από:
5) Για εταιρικές/εμπιστευτικές δομές
UBO: αλυσίδες ιδιοκτησίας με τόκους.
Συστατικά έγγραφα: απόσπασμα ASIC, καταστατικό/μνημόνιο σύνδεσης, πρακτικά διορισμού διευθυντών/καταπιστευματοδόχων.
Απόφαση ανοίγματος/συναλλαγής: απόφαση του συμβουλίου, δικαίωμα υπογραφής.
KYC προς διευθυντές/UBO: Διεύθυνση ταυτότητας +.
Τραπεζικές καταστάσεις του οργανισμού: επιβεβαίωση των κεφαλαίων και πληρωμή.
6) Για τις συναλλαγές με κρυπτογράφηση (συχνές απαιτήσεις)
Μονοπάτι μετοχών: ιστορικό αγορών/καταθέσεων/αναλήψεων από το χρηματιστήριο KYC στο όνομά σας.
Πορτοφόλι: μήνυμα υπογεγραμμένο με ιδιωτικό κλειδί, ή οθόνη επιβεβαίωσης της ιδιοκτησίας (πορτοφόλι υλικού), χωρίς αποκάλυψη σπόρων.
Tx-συνδεσιμότητα: συνδέσεις με τον εξερευνητή blockchain (tx-id) από την ανταλλαγή διεύθυνσης του διαχειριστή πορτοφολιού σας.
Ταξιδιωτικός κανόνας/κυρώσεις: προθυμία παροχής πρόσθετων πληροφοριών σχετικά με τις μεγάλες διασυνοριακές μεταφορές.
Μετατροπή: εάν μετατρέψετε σε AUD, καθορίστε την ισοτιμία/τις αποδείξεις.
7) Μορφή και ποιότητα των εγγράφων
Αναγνωσιμότητα: σαρώσεις χρωμάτων/PDF, χωρίς γωνίες κοπής, 300 dpi +.
Συνάφεια: διεύθυνση ≤ 90 ημέρες. οικονομικές καταστάσεις ≤ 90 ημερών (εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά).
Πληρότητα: μην αποκρύπτετε τμήματα των λεπτομερειών, εκτός από την απόκρυψη ασήμαντων ποσών· είναι ορατά κρίσιμα πεδία.
Μεταφράσεις: επίσημες μεταφράσεις στα αγγλικά, εάν το έγγραφο είναι σε άλλη γλώσσα.
Πιστοποίηση: κατόπιν αιτήματος - συμβολαιογράφος/JP/επικυρωμένο αντίγραφο.
Όνομα αρχείου: 'KYC _ ID _ Passport _ SURNAME _ YYYMM. pdf ',' SoF _ Salary _ BankStatement _ MMYYY. pdf '- επιταχύνει την επαλήθευση.
8) Σταδιακή διαδικασία για μεγάλα ποσά
1. ημέρες πριν από το ταξίδι/συνεδρία: αποστολή πακέτου KYC και σχεδίου SoF/SoW μέσω ασφαλούς διαύλου αίτηση για κατάλογο ελλειπόντων.
2. Συμφωνία ορίων και σιδηροτροχιών: έγκριση γραπτώς των μεθόδων (Osko/NPP, SWIFT, κλωβός), ανά txn/ημερήσια/εβδομαδιαία ανώτατα όρια, αποκοπή, ανώτατο όριο πληρωμής.
3. Whitelists: αποστολέας και παραλήπτης τραπεζών/λογαριασμών. κρυπτογραφικές διευθύνσεις (κατάθεση/εσωτερικό) - whitelist.
4. Τμήμα δοκιμής: 5-10% του ποσού-στόχου της διαδρομής μετ "επιστροφής· έλεγχος των λεπτομερειών και της ταχύτητας.
5. Τελική κατάθεση SoF/SoW: Μια συνεκτική ιστορία για μια συγκεκριμένη κατάθεση.
6. Επιβεβαίωση της προσφοράς: όρια, πληρωμές SLA, υπολογιστές, ιδιωτικά τραπέζια/χρονοθυρίδες.
7. Την ημέρα της μεταβίβασης: VIP finance/host notice with found/reference/tx-id. διατηρεί ζωντανή επαφή πριν από την εγγραφή.
8. Μετά το παιχνίδι/έξοδο: προσυμφωνημένη διάσπαση και έγγραφα για cashout (επαναλαμβανόμενη SoF/SoW εάν είναι απαραίτητο).
9) Τυπικά χρονικά σημεία αναφοράς (μεταβλητή για τους φορείς εκμετάλλευσης)
Βασική KYC: Πρακτικά έως ώρες.
EDD/SoF/SoW: αρκετές ώρες έως 2-5 εργάσιμες ημέρες (γρηγορότερα με πλήρες πακέτο και τμήμα δοκιμής).
Μεγάλα ταμεία: την ίδια ημέρα μέσα στο καπάκι, διαφορετικά T + 1/T + 2 με διαχωρισμό με αποκοπή.
Καθορίστε την ακριβή SLA γραπτώς στην προσφορά. *
10) Συχνές αιτίες αποτυχιών/καθυστερήσεων
Αναντιστοιχία ονόματος σε ταυτότητα, τραπεζικό λογαριασμό και λογαριασμό.
Σπασμένη αλυσίδα SoF (δεν υπάρχει σύνδεσμος «δήλωσης εγγράφου καταθέσεων»).
Πληρωμές «split» για την παράκαμψη των κατώτατων ορίων ΚΝΕΠΔ.
Έγγραφα παλαιότερα των 90 ημερών/μη αναγνώσιμες σαρώσεις/σελίδες καλλιέργειας.
Crypto χωρίς απόδειξη ιδιοκτησίας πορτοφολιού/ίχνους αποθεμάτων.
Πληρωμή/απόσυρση σε τρίτο.
Αγνοώντας αιτήματα για πρόσθετα έγγραφα/μεταφράσεις.
11) Τρόποι επιτάχυνσης της έγκρισης (πρακτική)
Ένα πακέτο - ένα γράμμα: πλήρες σύνολο + πίνακας περιεχομένων/κατάλογος αρχείων.
Πίνακας συμμόρφωσης: «Έγγραφο → το οποίο κλείνει μέρος του SoF/SoW».
Επίσημες επαφές: όλα τα αρχεία - μόνο μέσω ασφαλών διαύλων· δεν υπάρχουν άμεσοι αγγελιοφόροι χωρίς κρυπτογράφηση για PII.
Γραπτές επιβεβαιώσεις: όρια/διευθύνσεις/λεπτομέρειες/παράθυρα επεξεργασίας.
Προειδοποίηση τμήματος: ημερομηνία/ποσό/αναφορά εκ των προτέρων.
Σταθερότητα προφίλ: Αποφυγή αιφνίδιων αλλαγών τράπεζας/διεύθυνσης κατά την ημέρα της μεταφοράς.
12) Ευθύνη και ιδιωτικότητα (για τους Αυστραλούς)
AML/CTF (AUSTRAC): Μην προσπαθείτε να παρακάμψετε τα κατώφλια/γεω.
APP (Προστασία της ιδιωτικής ζωής): να ζητηθεί πολιτική επεξεργασίας δεδομένων και περίοδος διατήρησης· εάν χρειάζεται, να διαγραφεί η αίτηση μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων, κατά περίπτωση.
RG: προσωπική προθεσμία/όρια καταθέσεων, υπαναχώρηση, αυτοαποκλεισμός - διατίθεται κατόπιν αιτήματος.
13) Υπόδειγμα κάλυψης επιστολών (συντομεύστε για τον εαυτό σας)
```
Θέμα: VIP KYC/SoF/SoW - Δέσμη μέτρων μείζονος σημασίας για τις συναλλαγές (AUD)
Γεια σας, [Host/Finance Name],
Επισυνάπτεται:
14) Κατάλογος τελικών ελέγχων πριν από τη συναλλαγή
έγκυρη διεύθυνση ID +· το όνομα είναι το ίδιο παντού.
SoF: πλήρης αλυσίδα εγγράφων → δήλωση → λογαριασμού σας → κατάθεση.
SoW: ενοποιημένο χαρτοφυλάκιο + επιβεβαιώσεις στοιχείων ενεργητικού.
Διαμόρφωση λευκών καταλόγων τραπεζών/διευθύνσεων. εκτελεσθέν τμήμα δοκιμής.
Προσφορά: καθορίζονται όρια, ανώτατο όριο εκταμίευσης, μέθοδοι και πληρωμές SLA.
Η VIP Finance/Escalation Channel 24/7 επιβεβαίωσε.
Οι μεταφράσεις σχεδιάζονται με αποκοπή. Συμφωνήθηκαν μαθήματα/εξαπλώσεις.
Δεν υπάρχουν τρίτοι· έγγραφα που έχουν μεταφραστεί/πιστοποιηθεί, εφόσον είναι αναγκαίο.
Τέλος: Η επιτυχής επαλήθευση μεγάλων ποσών είναι μια συνεκτική ιστορία τεκμηρίωσης και προβλέψιμη διαδικασία: πλήρης KYC, διαφανής SoF/SoW, προσυμφωνημένα όρια/σιδηροτροχιές και τακτοποιημένη επιχειρησιακή πειθαρχία. Προετοιμασία μιας δέσμης, καθορισμός των όρων εγγράφως, διεξαγωγή μιας δοκιμαστικής δόσης - και μεγάλες καταθέσεις/συμπεράσματα θα περάσουν γρήγορα και χωρίς περιττά αιτήματα.
KYC (ταυτοποίηση): ταυτότητα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, αντίστοιχο όνομα με τον πληρωτή/αποδέκτη.
EDD (ενισχυμένη επαλήθευση): για μεγάλες/άτυπες συναλλαγές, έκθεση στο εξωτερικό, εταιρικές δομές, κρυπτογράφηση.
SoF (Πηγή Ταμείων): Πηγή ειδικών χρημάτων για την κατάθεση/απόσυρση.
SoW (Πηγή Πλούτου): η προέλευση της κατάστασής σας στο σύνολό της (πολλαπλές πηγές).
Προβολές: κυρώσεις, PEP, αρνητικά μέσα ενημέρωσης, συνδεσιμότητα συναλλαγών (AML/CTF).
Δικαιούχοι: εάν η εταιρεία/καταπίστευμα πληρώνει/λαμβάνει, οι τελικοί ιδιοκτήτες (συνήθως ≥25%).
2) Βασική KYC (προετοιμασία εκ των προτέρων)
Φωτογραφία: διαβατήριο ή άδεια οδήγησης. Ισχύς> 90 ημέρες πριν από τη λήξη.
Απόδειξη διεύθυνσης: κοινόχρηστος λογαριασμός/τραπεζικός λογαριασμός ≤ 90 ημερών, όνομα και διεύθυνση = όπως στην ταυτότητα.
Selfie/video-KYC: κατά την online επιβίβαση. Χρησιμοποιήστε μια συσκευή με καλή φωτογραφική μηχανή, χωρίς φίλτρα.
Ταίριασμα ονόματος: όλα τα στοιχεία πληρωμής και οι συμβάσεις είναι αυστηρά μία ορθογραφία (τα λατινικά/η μεταγραφή είναι συνεπής).
3) SoF - έγγραφα ανά χρήμα
Επιβεβαιώνει εάν το ποσό αυτό προέρχεται από:
- Μισθός/πριμ: σύμβαση + μισθοδοσία + τραπεζικές πιστώσεις.
- Μερίσματα/επενδύσεις: μητρώο μετόχων/αποφάσεις για μερίσματα + δηλώσεις διαμεσολάβησης + πιστώσεις στο λογαριασμό.
- Πώληση περιουσιακού στοιχείου (ακίνητη περιουσία/μετοχή): συμφωνία αγοράς + δήλωση διακανονισμού + παραλαβή κεφαλαίων.
- Κληρονομιά/δώρο: will/Grant of Probate/δώρο + τραπεζική πίστωση.
- Έσοδα επιχειρήσεων: οικονομικές καταστάσεις (ελεγμένες), BAS/φορολογικά έγγραφα + καταστάσεις.
- Crypto: δηλώσεις ανταλλαγής (ιστορικό αγοράς/I/O), tx-id, απόδειξη ιδιοκτησίας πορτοφολιού (υπογεγραμμένο μήνυμα), ιχνηλάτηση από την ανταλλαγή στη διεύθυνση καζίνο.
- Κέρδη παιχνιδιού (άλλο καζίνο): απόδειξη πληρωμής + τραπεζική πίστωση/εκκαθάριση επιταγών.
- Απαίτηση: τα έγγραφα δείχνουν μια συνεχή αλυσίδα από την πηγή → λογαριασμού σας → κατάθεση στο καζίνο.
4) SoW - μια εικόνα της κατάστασής σας
Χαρτοφυλάκιο από:
- Συνοπτικός πίνακας στοιχείων ενεργητικού/παθητικού (ταμειακοί λογαριασμοί, λογαριασμοί μεσιτείας, καταθέσεις, επιχειρηματικές μετοχές, ακίνητα, δάνεια).
- Επιβεβαιώσεις: μεσιτεία/τραπεζικοί λογαριασμοί, εκθέσεις αξιολογητών/μητρώα ακινήτων, εταιρικά μητρώα.
- Με καταπιστεύματα/συμμετοχές: καταπίστευμα, απόσπασμα εταιρείας, ιδιοκτησιακή δομή για τον τελικό δικαιούχο.
5) Για εταιρικές/εμπιστευτικές δομές
UBO: αλυσίδες ιδιοκτησίας με τόκους.
Συστατικά έγγραφα: απόσπασμα ASIC, καταστατικό/μνημόνιο σύνδεσης, πρακτικά διορισμού διευθυντών/καταπιστευματοδόχων.
Απόφαση ανοίγματος/συναλλαγής: απόφαση του συμβουλίου, δικαίωμα υπογραφής.
KYC προς διευθυντές/UBO: Διεύθυνση ταυτότητας +.
Τραπεζικές καταστάσεις του οργανισμού: επιβεβαίωση των κεφαλαίων και πληρωμή.
6) Για τις συναλλαγές με κρυπτογράφηση (συχνές απαιτήσεις)
Μονοπάτι μετοχών: ιστορικό αγορών/καταθέσεων/αναλήψεων από το χρηματιστήριο KYC στο όνομά σας.
Πορτοφόλι: μήνυμα υπογεγραμμένο με ιδιωτικό κλειδί, ή οθόνη επιβεβαίωσης της ιδιοκτησίας (πορτοφόλι υλικού), χωρίς αποκάλυψη σπόρων.
Tx-συνδεσιμότητα: συνδέσεις με τον εξερευνητή blockchain (tx-id) από την ανταλλαγή διεύθυνσης του διαχειριστή πορτοφολιού σας.
Ταξιδιωτικός κανόνας/κυρώσεις: προθυμία παροχής πρόσθετων πληροφοριών σχετικά με τις μεγάλες διασυνοριακές μεταφορές.
Μετατροπή: εάν μετατρέψετε σε AUD, καθορίστε την ισοτιμία/τις αποδείξεις.
7) Μορφή και ποιότητα των εγγράφων
Αναγνωσιμότητα: σαρώσεις χρωμάτων/PDF, χωρίς γωνίες κοπής, 300 dpi +.
Συνάφεια: διεύθυνση ≤ 90 ημέρες. οικονομικές καταστάσεις ≤ 90 ημερών (εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά).
Πληρότητα: μην αποκρύπτετε τμήματα των λεπτομερειών, εκτός από την απόκρυψη ασήμαντων ποσών· είναι ορατά κρίσιμα πεδία.
Μεταφράσεις: επίσημες μεταφράσεις στα αγγλικά, εάν το έγγραφο είναι σε άλλη γλώσσα.
Πιστοποίηση: κατόπιν αιτήματος - συμβολαιογράφος/JP/επικυρωμένο αντίγραφο.
Όνομα αρχείου: 'KYC _ ID _ Passport _ SURNAME _ YYYMM. pdf ',' SoF _ Salary _ BankStatement _ MMYYY. pdf '- επιταχύνει την επαλήθευση.
8) Σταδιακή διαδικασία για μεγάλα ποσά
1. ημέρες πριν από το ταξίδι/συνεδρία: αποστολή πακέτου KYC και σχεδίου SoF/SoW μέσω ασφαλούς διαύλου αίτηση για κατάλογο ελλειπόντων.
2. Συμφωνία ορίων και σιδηροτροχιών: έγκριση γραπτώς των μεθόδων (Osko/NPP, SWIFT, κλωβός), ανά txn/ημερήσια/εβδομαδιαία ανώτατα όρια, αποκοπή, ανώτατο όριο πληρωμής.
3. Whitelists: αποστολέας και παραλήπτης τραπεζών/λογαριασμών. κρυπτογραφικές διευθύνσεις (κατάθεση/εσωτερικό) - whitelist.
4. Τμήμα δοκιμής: 5-10% του ποσού-στόχου της διαδρομής μετ "επιστροφής· έλεγχος των λεπτομερειών και της ταχύτητας.
5. Τελική κατάθεση SoF/SoW: Μια συνεκτική ιστορία για μια συγκεκριμένη κατάθεση.
6. Επιβεβαίωση της προσφοράς: όρια, πληρωμές SLA, υπολογιστές, ιδιωτικά τραπέζια/χρονοθυρίδες.
7. Την ημέρα της μεταβίβασης: VIP finance/host notice with found/reference/tx-id. διατηρεί ζωντανή επαφή πριν από την εγγραφή.
8. Μετά το παιχνίδι/έξοδο: προσυμφωνημένη διάσπαση και έγγραφα για cashout (επαναλαμβανόμενη SoF/SoW εάν είναι απαραίτητο).
9) Τυπικά χρονικά σημεία αναφοράς (μεταβλητή για τους φορείς εκμετάλλευσης)
Βασική KYC: Πρακτικά έως ώρες.
EDD/SoF/SoW: αρκετές ώρες έως 2-5 εργάσιμες ημέρες (γρηγορότερα με πλήρες πακέτο και τμήμα δοκιμής).
Μεγάλα ταμεία: την ίδια ημέρα μέσα στο καπάκι, διαφορετικά T + 1/T + 2 με διαχωρισμό με αποκοπή.
Καθορίστε την ακριβή SLA γραπτώς στην προσφορά. *
10) Συχνές αιτίες αποτυχιών/καθυστερήσεων
Αναντιστοιχία ονόματος σε ταυτότητα, τραπεζικό λογαριασμό και λογαριασμό.
Σπασμένη αλυσίδα SoF (δεν υπάρχει σύνδεσμος «δήλωσης εγγράφου καταθέσεων»).
Πληρωμές «split» για την παράκαμψη των κατώτατων ορίων ΚΝΕΠΔ.
Έγγραφα παλαιότερα των 90 ημερών/μη αναγνώσιμες σαρώσεις/σελίδες καλλιέργειας.
Crypto χωρίς απόδειξη ιδιοκτησίας πορτοφολιού/ίχνους αποθεμάτων.
Πληρωμή/απόσυρση σε τρίτο.
Αγνοώντας αιτήματα για πρόσθετα έγγραφα/μεταφράσεις.
11) Τρόποι επιτάχυνσης της έγκρισης (πρακτική)
Ένα πακέτο - ένα γράμμα: πλήρες σύνολο + πίνακας περιεχομένων/κατάλογος αρχείων.
Πίνακας συμμόρφωσης: «Έγγραφο → το οποίο κλείνει μέρος του SoF/SoW».
Επίσημες επαφές: όλα τα αρχεία - μόνο μέσω ασφαλών διαύλων· δεν υπάρχουν άμεσοι αγγελιοφόροι χωρίς κρυπτογράφηση για PII.
Γραπτές επιβεβαιώσεις: όρια/διευθύνσεις/λεπτομέρειες/παράθυρα επεξεργασίας.
Προειδοποίηση τμήματος: ημερομηνία/ποσό/αναφορά εκ των προτέρων.
Σταθερότητα προφίλ: Αποφυγή αιφνίδιων αλλαγών τράπεζας/διεύθυνσης κατά την ημέρα της μεταφοράς.
12) Ευθύνη και ιδιωτικότητα (για τους Αυστραλούς)
AML/CTF (AUSTRAC): Μην προσπαθείτε να παρακάμψετε τα κατώφλια/γεω.
APP (Προστασία της ιδιωτικής ζωής): να ζητηθεί πολιτική επεξεργασίας δεδομένων και περίοδος διατήρησης· εάν χρειάζεται, να διαγραφεί η αίτηση μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων, κατά περίπτωση.
RG: προσωπική προθεσμία/όρια καταθέσεων, υπαναχώρηση, αυτοαποκλεισμός - διατίθεται κατόπιν αιτήματος.
13) Υπόδειγμα κάλυψης επιστολών (συντομεύστε για τον εαυτό σας)
```
Θέμα: VIP KYC/SoF/SoW - Δέσμη μέτρων μείζονος σημασίας για τις συναλλαγές (AUD)
Γεια σας, [Host/Finance Name],
Επισυνάπτεται:
- 1) KYC: διαβατήριο, απόδειξη διεύθυνσης ≤90 ημέρες.
- 2) SoF (κατάθεση AUD [ποσό]): [είδος πηγής] + τραπεζικός λογαριασμός με πίστωση.
- 3) SoW (ενοποιημένο χαρτοφυλάκιο): μεσιτεία/τραπεζικοί λογαριασμοί, μητρώα περιουσιακών στοιχείων.
- 4) Πληρωμές: αποστολέας [τράπεζα/λογαριασμός], αποδέκτης [λεπτομέρειες], προγραμματισμένο τμήμα δοκιμής [ποσό/ημερομηνία], κύριο - [ποσό/ημερομηνία].
- Επιβεβαιώστε τα όρια ανά txn/ημέρα/εβδομάδα, το ανώτατο όριο πληρωμής, τις πληρωμές SLA και την επαφή κλιμάκωσης 24/7.
- Ειλικρινά, [Όνομα], [Επαφές]
- ```
14) Κατάλογος τελικών ελέγχων πριν από τη συναλλαγή
έγκυρη διεύθυνση ID +· το όνομα είναι το ίδιο παντού.
SoF: πλήρης αλυσίδα εγγράφων → δήλωση → λογαριασμού σας → κατάθεση.
SoW: ενοποιημένο χαρτοφυλάκιο + επιβεβαιώσεις στοιχείων ενεργητικού.
Διαμόρφωση λευκών καταλόγων τραπεζών/διευθύνσεων. εκτελεσθέν τμήμα δοκιμής.
Προσφορά: καθορίζονται όρια, ανώτατο όριο εκταμίευσης, μέθοδοι και πληρωμές SLA.
Η VIP Finance/Escalation Channel 24/7 επιβεβαίωσε.
Οι μεταφράσεις σχεδιάζονται με αποκοπή. Συμφωνήθηκαν μαθήματα/εξαπλώσεις.
Δεν υπάρχουν τρίτοι· έγγραφα που έχουν μεταφραστεί/πιστοποιηθεί, εφόσον είναι αναγκαίο.
Τέλος: Η επιτυχής επαλήθευση μεγάλων ποσών είναι μια συνεκτική ιστορία τεκμηρίωσης και προβλέψιμη διαδικασία: πλήρης KYC, διαφανής SoF/SoW, προσυμφωνημένα όρια/σιδηροτροχιές και τακτοποιημένη επιχειρησιακή πειθαρχία. Προετοιμασία μιας δέσμης, καθορισμός των όρων εγγράφως, διεξαγωγή μιας δοκιμαστικής δόσης - και μεγάλες καταθέσεις/συμπεράσματα θα περάσουν γρήγορα και χωρίς περιττά αιτήματα.
