Όρια καταθέσεων και συμπεράσματα για υψηλούς κυλίνδρους
Τα όρια των καταθέσεων και των συμπερασμάτων καθορίζονται από τις τεχνικές δυνατότητες των σιδηροτροχιών πληρωμών, την πολιτική του φορέα εκμετάλλευσης, τα μοντέλα κινδύνου και τις απαιτήσεις συμμόρφωσης (KYC/SoF/SoW, AML/CTF). Για τους υψηλούς κυλίνδρους, ο στόχος είναι να συμφωνηθεί εκ των προτέρων ένα πλαίσιο, έτσι ώστε οι μεγάλες συναλλαγές να περνούν γρήγορα και χωρίς κλειδαριές. Παρακάτω είναι οι λεπτομέρειες.
1) Ποια είναι τα όρια
Ανά συναλλαγή - μέγιστο ανά πράξη.
Ταχύτητα - όριο στον αριθμό/την ποσότητα των πράξεων ανά X λεπτά/ώρες.
Ημερήσια/εβδομαδιαία/μηνιαία - σωρευτικά ανώτατα όρια.
Σχετικά με τη μέθοδο - χωριστά πλαίσια για κάρτες, τραπεζικές μεταφορές, πορτοφόλια, ταμεία (κλωβός).
Κανονιστικές ρυθμίσεις/συμμόρφωση - κατώτατα όρια στα οποία απαιτούνται πρόσθετοι έλεγχοι/εκθέσεις.
Υπεύθυνο παιχνίδι - τα δικά σας όρια (αυτοπεριορισμοί), τα οποία πρέπει να σέβεται ο χειριστής.
Εκπτώσεις λειτουργίας - ισχύει για ταμεία bonus, τζάκποτ, χρεώσεις, αμφιλεγόμενες συναλλαγές.
2) Παράγοντες επιρροής (γιατί οι VIP έχουν υψηλότερα όρια)
Προφίλ κινδύνου και ιστορικό θηραμάτων: σταθερός κύκλος εργασιών, διαφανής SoF/SoW, χωρίς περιστατικά.
Μέθοδος πληρωμής: οι τραπεζικές μεταφορές έχουν υψηλότερα ανώτατα όρια, οι κάρτες έχουν χαμηλότερα ανώτατα όρια· τα πορτοφόλια εξαρτώνται από τον πάροχο.
Κανόνες δικαιοδοσίας και δικτύου: δικτυακά/διατραπεζικά όρια και χρονική διακοπή.
Συμφωνημένο πλαίσιο με το τμήμα υποδοχής/οικονομικών: Οι προσαρμοσμένοι στοματοφύλακες και οι λευκοθάλαμοι δημιουργούνται συχνά για VIP.
Παρουσία εμπρόσθιου χρήματος ή πιστωτικής γραμμής (δείκτης) σε καζίνο εκτός σύνδεσης.
3) Καταθέσεις: πώς διαφέρουν οι μέθοδοι
Τραπεζικές μεταφορές (SWIFT/τοπικές σιδηροτροχιές): ανώτατα όρια, διαφάνεια ως προς τη συμμόρφωση. ταχύτητα - από «την ίδια ημέρα» σε 1-3 τραπεζικές ημέρες. Κατά προτίμηση μια επιστολή της τράπεζας σχετικά με την επικείμενη μεγάλη πληρωμή και μια σταθερή αναφορά.
Osko/NPP (άμεσες μεταφορές εντός της ΑΕ): γρήγορη αλλά συνδεδεμένη με τους καθημερινούς φρουρούς της τράπεζας σας· για μεγάλα ποσά, αύξηση του ορίου εκ των προτέρων στην αίτηση/μέσω του διαχειριστή.
Κάρτες (χρέωση/πίστωση): χαμηλά όρια ανά συναλλαγή και τρισδιάστατος κίνδυνος ασφάλειας/χρέωσης· για highroll είναι καλύτερη ως εφεδρική μέθοδος.
Ταμίας καζίνο (κλωβός), εμπρόσθιο χρήμα: προκαταβολή, υψηλή ευελιξία. συμφωνούν εκ των προτέρων για το ποσό και τα έγγραφα.
Έλεγχοι/τραπεζικά σχέδια: κατάλληλα για προβλέψιμα ποσά. εγγραφή μετά την εκκαθάριση.
Συμβουλή: Μην «διαχωρίζετε» τις πληρωμές για να φτάσετε γύρω από τα κατώτατα όρια - αυτό αποτελεί το έναυσμα για πρόσθετη επαλήθευση.
4) Παραλαβές: Ταχύτητα και ανώτατα όρια
Τραπεζική μεταφορά: είναι δυνατή η ταχεία διενέργεια των VIP την ημέρα της αίτησης, εάν η ονομασία αντιστοιχεί και περάσει τους ελέγχους. Για μεγάλα ποσά - υποδιαίρεση σε διάφορα τμήματα ανά τράπεζα διαχωρισμού.
Osko/NPP: ταχεία για μικρά και μεσαία ποσά· τα μεγάλα μεταφέρονται μέσω ενός τακτικού διατραπεζικού συστήματος.
Ταμειακή υπηρεσία (καταβολή σε κλωβούς): αμέσως εντός των ορίων μετρητών του τόπου· είναι δυνατή η εκ των προτέρων χρέωση του ποσού, μερική απόσυρση + τραπεζικό υπόλοιπο.
Κανόνες αντιστοίχισης ταυτότητας: όνομα παραλήπτη = όνομα λογαριασμού· οι πληρωμές σε τρίτους συνήθως απαγορεύονται.
Κατέχει: απαιτήσεις πριμοδότησης, έλεγχοι τζάκποτ, πηγή κεφαλαίων/κατάσταση - η παραγωγή είναι περιορισμένη έως ότου ολοκληρωθεί η επαλήθευση.
5) Πώς να αυξήσετε επίσημα τα όρια (αλγόριθμος)
1. Μέγιστο επίπεδο KYC: νέο διαβατήριο/άδεια οδήγησης, απόδειξη διεύθυνσης.
2. SoF/SoW: καταστάσεις, ελεγκτές/τραπεζικές καταστάσεις, έγγραφα σχετικά με περιουσιακά στοιχεία/έσοδα (μερίσματα, συναλλαγές).
3. Οριακή επιστολή: επιθυμητή ανά txn/ημερήσια/εβδομαδιαία ανώτατα όρια για κάθε μέθοδο + νομίσματα/λογαριασμούς.
4. Λευκοί κατάλογοι: τράπεζες αποστολής/παραλαβής, σκοπός των πληρωμών, στοιχεία αναφοράς.
5. Τμήμα δοκιμής: δοκιμαστική κατάθεση/απόσυρση (π.χ. 5-10% του ποσού στόχου) πριν από την κύρια συνεδρίαση.
6. Επαφές: απευθείας δίαυλος με τα οικονομικά VIP/φιλοξενεί κατά τη διάρκεια των μεταφορών (παράθυρο διαθεσιμότητας + εφεδρικός αριθμός).
7. Χρονοθυρίδες: συμφωνούν η διακοπή και οι ημέρες αυξημένου φορτίου (διακοπές/διασκέψεις).
6) Εμπρόσθιο χρήμα και δείκτης (offline)
Προκαταβολή χρημάτων: προ της παράδοσης στον ταμία. επιταχύνει το παιχνίδι και εξαργυρώνει, απλοποιεί τη συμμόρφωση· επιστροφή - με τραπεζική μεταφορά ή με συμφωνία.
Γραμμή πίστωσης: άτοκη βραχυπρόθεσμη γραμμή έναντι παραλαβής. Το όριο και η περίοδος λήξης εξαρτώνται από την ιστορία και τα έγγραφα. Παραβίαση προθεσμιών - περιορισμός γραμμής/κίνδυνοι φήμης.
7) Διαχωρισμός πληρωμών και μεγάλα ποσά
Χρήση γραπτού σχεδίου διαχωρισμού (π.χ. Χ σήμερα, Υ αύριο) με τους λογαριασμούς και τις λεπτομέρειες.
Για τα ποσά μετατροπής νομισμάτων - καθορίστε την ισοτιμία/το περιθώριο ή επιλέξτε λογαριασμό στο νόμισμα-στόχο.
Είναι καλύτερο να συντονίζονται εκ των προτέρων οι μεταφορές σε λογαριασμούς από διαφορετικές τράπεζες: μια μη προγραμματισμένη «διαίρεση» μοιάζει με παράκαμψη των κατώτατων ορίων.
8) Έγγραφα που ζητούνται συχνά κατά την αναβάθμιση των ορίων
Τραπεζικές καταστάσεις (πηγή κεφαλαίων), επιβεβαίωση της κυριότητας λογαριασμού.
Συμβάσεις πώλησης/ψηφίσματα μερισμάτων/εκθέσεις επενδύσεων.
Επιστολή της τράπεζας σχετικά με την αύξηση των ορίων πελατών στις εξερχόμενες/εισερχόμενες συναλλαγές.
Δηλώσεις/επιστολές του λογιστή (για τα έσοδα των επιχειρήσεων).
Απόδειξη κατοικίας/φορολογικού καθεστώτος (για τις διασυνοριακές μεταφορές).
9) Χρονοδιάγραμμα και επιχειρησιακές λεπτομέρειες
Διακοπή ανά τράπεζα: οι πληρωμές μετά τη διακοπή μεταφέρονται στην επόμενη τραπεζική ημέρα.
Διακοπές και Σαββατοκύριακα: προγραμματίστε ένα ρυθμιστικό διάλυμα για 1-2 ημέρες.
VIP paypout SLA: Να οριστεί «ίδια ημέρα» για ποσά μέχρι το συμφωνηθέν όριο και «T + 1/T + 2» για τα υπόλοιπα.
10) Περιορισμοί και συμμόρφωση (για τους Αυστραλούς)
Ο φορέας εκμετάλλευσης συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις AML/CTF (Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων), αποθηκεύει έγγραφα και διενεργεί ελέγχους σε μείζονες/ασυνήθιστες λειτουργίες.
Μεταφορά μετρητών πέραν των συνόρων: υπάρχουν όρια δήλωσης· ελέγχει τους ισχύοντες κανόνες πριν από το ταξίδι.
Υπεύθυνο παιχνίδι: Τα όριά σας έχουν προτεραιότητα. δεν μπορούν να τεθούν «κατόπιν αιτήματος της στιγμής».
Αντιστοιχία δεδομένων: τυχόν ασυνέπειες στο όνομα, τη διεύθυνση, την τράπεζα - ο λόγος της καθυστέρησης.
11) Ιδιωτικές υποθέσεις και λύσεις
Ανάγκη εγγραφής 250k AUD για το σαββατοκύριακο καζίνο. Λύση: εμπρόσθιο χρήμα + επιβεβαιωμένο SWIFT με αναφορά· η λευκή τράπεζα· δοκιμαστική δόση 25k την Πέμπτη, κύρια την Παρασκευή πριν από τη διακοπή.
Γρήγορη εξόφληση ποσού 7 ψηφίων. Λύση: διαχωρισμός σε δύο τραπεζικές ημέρες + εγγραφή μετρητών στο checkout. επιστολή πληρωμής· «ίδια ημέρα» εντός του ανώτατου ορίου VIP.
Η τράπεζα μειώνει το όριο του Όσκο. Λύση: αύξηση του ορίου στην εφαρμογή/μέσω του διαχειριστή ή μετάβαση στο διατραπεζικό· κοινοποιεί στον πλοίαρχο την αλλαγή σιδηροτροχιάς.
12) Τι να ελέγξετε στην προσφορά/τους κανόνες
Ανώτατα όρια ανά μέθοδο: ανά txn/ημερησίως/εβδομαδιαίως για καταθέσεις και συμπεράσματα.
Νομίσματα και περιθώρια: ποιος αναλαμβάνει τον κίνδυνο μετατροπής.
Απαιτήσεις κατοχής και πριμοδότησης: όροι και προϋποθέσεις.
SLA για πληρωμές και κλιμάκωση: επαφές, επίπεδα, προθεσμίες.
Προμήθειες και όρια της ταμειακής υπηρεσίας: ανά ημέρα/κατόπιν αιτήσεως, κανόνες για την εγγραφή μετρητών.
13) Κατάλογος προετοιμασίας συνεδρίας υψηλού επιπέδου
α) επικαιροποιημένο KYC/SoF/SoW· β) τα όρια και οι μέθοδοι εγκρίνονται γραπτώς·
Αύξηση των ορίων στις τράπεζες σας? προσθήκη λευκών καταλόγων αντισυμβαλλομένων·
Θυρίδα επικοινωνίας με τα VIP-οικονομικά· τη μέθοδο πληρωμής των αποθεματικών·
Ημερήσιο σχέδιο κατάθεσης/απόσυρσης και αποκοπή· εκτελεσθέν τμήμα δοκιμής·
Πακέτο δεξαμενών (τραπεζικοί λογαριασμοί/γράμματα/στοιχεία αναφοράς).
Συμπέρασμα: ένα υψηλό ανώτατο όριο ορίων δεν είναι η «μυστική πρόσβαση», αλλά το αποτέλεσμα της προετοιμασίας: ένα καθαρό προφίλ συμμόρφωσης, προκαθορισμένα ανώτατα όρια για κάθε μέθοδο, ένα κατανοητό σχέδιο συναλλαγών και ένας άμεσος δίαυλος με τα οικονομικά VIP. Να καταστούν οι μεγάλες κινήσεις διαφανείς και προγραμματισμένες - και οι καταθέσεις/τα συμπεράσματα θα περάσουν γρήγορα, χωρίς παγετούς και περιττά ερωτήματα.
1) Ποια είναι τα όρια
Ανά συναλλαγή - μέγιστο ανά πράξη.
Ταχύτητα - όριο στον αριθμό/την ποσότητα των πράξεων ανά X λεπτά/ώρες.
Ημερήσια/εβδομαδιαία/μηνιαία - σωρευτικά ανώτατα όρια.
Σχετικά με τη μέθοδο - χωριστά πλαίσια για κάρτες, τραπεζικές μεταφορές, πορτοφόλια, ταμεία (κλωβός).
Κανονιστικές ρυθμίσεις/συμμόρφωση - κατώτατα όρια στα οποία απαιτούνται πρόσθετοι έλεγχοι/εκθέσεις.
Υπεύθυνο παιχνίδι - τα δικά σας όρια (αυτοπεριορισμοί), τα οποία πρέπει να σέβεται ο χειριστής.
Εκπτώσεις λειτουργίας - ισχύει για ταμεία bonus, τζάκποτ, χρεώσεις, αμφιλεγόμενες συναλλαγές.
2) Παράγοντες επιρροής (γιατί οι VIP έχουν υψηλότερα όρια)
Προφίλ κινδύνου και ιστορικό θηραμάτων: σταθερός κύκλος εργασιών, διαφανής SoF/SoW, χωρίς περιστατικά.
Μέθοδος πληρωμής: οι τραπεζικές μεταφορές έχουν υψηλότερα ανώτατα όρια, οι κάρτες έχουν χαμηλότερα ανώτατα όρια· τα πορτοφόλια εξαρτώνται από τον πάροχο.
Κανόνες δικαιοδοσίας και δικτύου: δικτυακά/διατραπεζικά όρια και χρονική διακοπή.
Συμφωνημένο πλαίσιο με το τμήμα υποδοχής/οικονομικών: Οι προσαρμοσμένοι στοματοφύλακες και οι λευκοθάλαμοι δημιουργούνται συχνά για VIP.
Παρουσία εμπρόσθιου χρήματος ή πιστωτικής γραμμής (δείκτης) σε καζίνο εκτός σύνδεσης.
3) Καταθέσεις: πώς διαφέρουν οι μέθοδοι
Τραπεζικές μεταφορές (SWIFT/τοπικές σιδηροτροχιές): ανώτατα όρια, διαφάνεια ως προς τη συμμόρφωση. ταχύτητα - από «την ίδια ημέρα» σε 1-3 τραπεζικές ημέρες. Κατά προτίμηση μια επιστολή της τράπεζας σχετικά με την επικείμενη μεγάλη πληρωμή και μια σταθερή αναφορά.
Osko/NPP (άμεσες μεταφορές εντός της ΑΕ): γρήγορη αλλά συνδεδεμένη με τους καθημερινούς φρουρούς της τράπεζας σας· για μεγάλα ποσά, αύξηση του ορίου εκ των προτέρων στην αίτηση/μέσω του διαχειριστή.
Κάρτες (χρέωση/πίστωση): χαμηλά όρια ανά συναλλαγή και τρισδιάστατος κίνδυνος ασφάλειας/χρέωσης· για highroll είναι καλύτερη ως εφεδρική μέθοδος.
Ταμίας καζίνο (κλωβός), εμπρόσθιο χρήμα: προκαταβολή, υψηλή ευελιξία. συμφωνούν εκ των προτέρων για το ποσό και τα έγγραφα.
Έλεγχοι/τραπεζικά σχέδια: κατάλληλα για προβλέψιμα ποσά. εγγραφή μετά την εκκαθάριση.
Συμβουλή: Μην «διαχωρίζετε» τις πληρωμές για να φτάσετε γύρω από τα κατώτατα όρια - αυτό αποτελεί το έναυσμα για πρόσθετη επαλήθευση.
4) Παραλαβές: Ταχύτητα και ανώτατα όρια
Τραπεζική μεταφορά: είναι δυνατή η ταχεία διενέργεια των VIP την ημέρα της αίτησης, εάν η ονομασία αντιστοιχεί και περάσει τους ελέγχους. Για μεγάλα ποσά - υποδιαίρεση σε διάφορα τμήματα ανά τράπεζα διαχωρισμού.
Osko/NPP: ταχεία για μικρά και μεσαία ποσά· τα μεγάλα μεταφέρονται μέσω ενός τακτικού διατραπεζικού συστήματος.
Ταμειακή υπηρεσία (καταβολή σε κλωβούς): αμέσως εντός των ορίων μετρητών του τόπου· είναι δυνατή η εκ των προτέρων χρέωση του ποσού, μερική απόσυρση + τραπεζικό υπόλοιπο.
Κανόνες αντιστοίχισης ταυτότητας: όνομα παραλήπτη = όνομα λογαριασμού· οι πληρωμές σε τρίτους συνήθως απαγορεύονται.
Κατέχει: απαιτήσεις πριμοδότησης, έλεγχοι τζάκποτ, πηγή κεφαλαίων/κατάσταση - η παραγωγή είναι περιορισμένη έως ότου ολοκληρωθεί η επαλήθευση.
5) Πώς να αυξήσετε επίσημα τα όρια (αλγόριθμος)
1. Μέγιστο επίπεδο KYC: νέο διαβατήριο/άδεια οδήγησης, απόδειξη διεύθυνσης.
2. SoF/SoW: καταστάσεις, ελεγκτές/τραπεζικές καταστάσεις, έγγραφα σχετικά με περιουσιακά στοιχεία/έσοδα (μερίσματα, συναλλαγές).
3. Οριακή επιστολή: επιθυμητή ανά txn/ημερήσια/εβδομαδιαία ανώτατα όρια για κάθε μέθοδο + νομίσματα/λογαριασμούς.
4. Λευκοί κατάλογοι: τράπεζες αποστολής/παραλαβής, σκοπός των πληρωμών, στοιχεία αναφοράς.
5. Τμήμα δοκιμής: δοκιμαστική κατάθεση/απόσυρση (π.χ. 5-10% του ποσού στόχου) πριν από την κύρια συνεδρίαση.
6. Επαφές: απευθείας δίαυλος με τα οικονομικά VIP/φιλοξενεί κατά τη διάρκεια των μεταφορών (παράθυρο διαθεσιμότητας + εφεδρικός αριθμός).
7. Χρονοθυρίδες: συμφωνούν η διακοπή και οι ημέρες αυξημένου φορτίου (διακοπές/διασκέψεις).
6) Εμπρόσθιο χρήμα και δείκτης (offline)
Προκαταβολή χρημάτων: προ της παράδοσης στον ταμία. επιταχύνει το παιχνίδι και εξαργυρώνει, απλοποιεί τη συμμόρφωση· επιστροφή - με τραπεζική μεταφορά ή με συμφωνία.
Γραμμή πίστωσης: άτοκη βραχυπρόθεσμη γραμμή έναντι παραλαβής. Το όριο και η περίοδος λήξης εξαρτώνται από την ιστορία και τα έγγραφα. Παραβίαση προθεσμιών - περιορισμός γραμμής/κίνδυνοι φήμης.
7) Διαχωρισμός πληρωμών και μεγάλα ποσά
Χρήση γραπτού σχεδίου διαχωρισμού (π.χ. Χ σήμερα, Υ αύριο) με τους λογαριασμούς και τις λεπτομέρειες.
Για τα ποσά μετατροπής νομισμάτων - καθορίστε την ισοτιμία/το περιθώριο ή επιλέξτε λογαριασμό στο νόμισμα-στόχο.
Είναι καλύτερο να συντονίζονται εκ των προτέρων οι μεταφορές σε λογαριασμούς από διαφορετικές τράπεζες: μια μη προγραμματισμένη «διαίρεση» μοιάζει με παράκαμψη των κατώτατων ορίων.
8) Έγγραφα που ζητούνται συχνά κατά την αναβάθμιση των ορίων
Τραπεζικές καταστάσεις (πηγή κεφαλαίων), επιβεβαίωση της κυριότητας λογαριασμού.
Συμβάσεις πώλησης/ψηφίσματα μερισμάτων/εκθέσεις επενδύσεων.
Επιστολή της τράπεζας σχετικά με την αύξηση των ορίων πελατών στις εξερχόμενες/εισερχόμενες συναλλαγές.
Δηλώσεις/επιστολές του λογιστή (για τα έσοδα των επιχειρήσεων).
Απόδειξη κατοικίας/φορολογικού καθεστώτος (για τις διασυνοριακές μεταφορές).
9) Χρονοδιάγραμμα και επιχειρησιακές λεπτομέρειες
Διακοπή ανά τράπεζα: οι πληρωμές μετά τη διακοπή μεταφέρονται στην επόμενη τραπεζική ημέρα.
Διακοπές και Σαββατοκύριακα: προγραμματίστε ένα ρυθμιστικό διάλυμα για 1-2 ημέρες.
VIP paypout SLA: Να οριστεί «ίδια ημέρα» για ποσά μέχρι το συμφωνηθέν όριο και «T + 1/T + 2» για τα υπόλοιπα.
10) Περιορισμοί και συμμόρφωση (για τους Αυστραλούς)
Ο φορέας εκμετάλλευσης συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις AML/CTF (Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων), αποθηκεύει έγγραφα και διενεργεί ελέγχους σε μείζονες/ασυνήθιστες λειτουργίες.
Μεταφορά μετρητών πέραν των συνόρων: υπάρχουν όρια δήλωσης· ελέγχει τους ισχύοντες κανόνες πριν από το ταξίδι.
Υπεύθυνο παιχνίδι: Τα όριά σας έχουν προτεραιότητα. δεν μπορούν να τεθούν «κατόπιν αιτήματος της στιγμής».
Αντιστοιχία δεδομένων: τυχόν ασυνέπειες στο όνομα, τη διεύθυνση, την τράπεζα - ο λόγος της καθυστέρησης.
11) Ιδιωτικές υποθέσεις και λύσεις
Ανάγκη εγγραφής 250k AUD για το σαββατοκύριακο καζίνο. Λύση: εμπρόσθιο χρήμα + επιβεβαιωμένο SWIFT με αναφορά· η λευκή τράπεζα· δοκιμαστική δόση 25k την Πέμπτη, κύρια την Παρασκευή πριν από τη διακοπή.
Γρήγορη εξόφληση ποσού 7 ψηφίων. Λύση: διαχωρισμός σε δύο τραπεζικές ημέρες + εγγραφή μετρητών στο checkout. επιστολή πληρωμής· «ίδια ημέρα» εντός του ανώτατου ορίου VIP.
Η τράπεζα μειώνει το όριο του Όσκο. Λύση: αύξηση του ορίου στην εφαρμογή/μέσω του διαχειριστή ή μετάβαση στο διατραπεζικό· κοινοποιεί στον πλοίαρχο την αλλαγή σιδηροτροχιάς.
12) Τι να ελέγξετε στην προσφορά/τους κανόνες
Ανώτατα όρια ανά μέθοδο: ανά txn/ημερησίως/εβδομαδιαίως για καταθέσεις και συμπεράσματα.
Νομίσματα και περιθώρια: ποιος αναλαμβάνει τον κίνδυνο μετατροπής.
Απαιτήσεις κατοχής και πριμοδότησης: όροι και προϋποθέσεις.
SLA για πληρωμές και κλιμάκωση: επαφές, επίπεδα, προθεσμίες.
Προμήθειες και όρια της ταμειακής υπηρεσίας: ανά ημέρα/κατόπιν αιτήσεως, κανόνες για την εγγραφή μετρητών.
13) Κατάλογος προετοιμασίας συνεδρίας υψηλού επιπέδου
α) επικαιροποιημένο KYC/SoF/SoW· β) τα όρια και οι μέθοδοι εγκρίνονται γραπτώς·
Αύξηση των ορίων στις τράπεζες σας? προσθήκη λευκών καταλόγων αντισυμβαλλομένων·
Θυρίδα επικοινωνίας με τα VIP-οικονομικά· τη μέθοδο πληρωμής των αποθεματικών·
Ημερήσιο σχέδιο κατάθεσης/απόσυρσης και αποκοπή· εκτελεσθέν τμήμα δοκιμής·
Πακέτο δεξαμενών (τραπεζικοί λογαριασμοί/γράμματα/στοιχεία αναφοράς).
Συμπέρασμα: ένα υψηλό ανώτατο όριο ορίων δεν είναι η «μυστική πρόσβαση», αλλά το αποτέλεσμα της προετοιμασίας: ένα καθαρό προφίλ συμμόρφωσης, προκαθορισμένα ανώτατα όρια για κάθε μέθοδο, ένα κατανοητό σχέδιο συναλλαγών και ένας άμεσος δίαυλος με τα οικονομικά VIP. Να καταστούν οι μεγάλες κινήσεις διαφανείς και προγραμματισμένες - και οι καταθέσεις/τα συμπεράσματα θα περάσουν γρήγορα, χωρίς παγετούς και περιττά ερωτήματα.
