Wie man große Summen verifiziert
1) Was genau geprüft wird
KYC (Identifizierung): Identität, Adresse, Geburtsdatum, Übereinstimmung des Namens mit dem Zahler/Empfänger.
EDD (Enhanced Verification): bei großen/atypischen Transaktionen, Auslandsexposition, Unternehmensstrukturen, Krypto.
SoF (Source of Funds): Eine Quelle für spezifisches Geld zur Einzahlung/Auszahlung.
SoW (Quelle des Reichtums): der Ursprung Ihres Staates im Allgemeinen (Multi-Quellen).
Screening: Sanktionen, PEP, negative Medien, Transaktionskonnektivität (AML/CTF).
Begünstigte: Wenn ein Unternehmen/Trust zahlt/erhält, sind die endgültigen Eigentümer (in der Regel ≥25%).
2) Basis KYC (im Voraus vorbereiten)
Foto-ID: Reisepass oder Führerschein. Gültigkeit> 90 Tage vor Ablauf.
Adressnachweis: Rechnung für die Gemeinde/Kontoauszug der Bank ≤ 90 Tage, Name und Adresse = wie im Ausweis.
Selfie/Video-KYC: beim Online-Onboarding. Verwenden Sie ein Gerät mit einer guten Kamera, ohne Filter.
Namensübereinstimmung: Alle Zahlungsdetails und Verträge sind streng eine Schreibweise (Lateinisch/Transliteration ist konsistent).
3) SoF - Dokumente zum konkreten Geld
Bestätigt, woher dieser Betrag stammt:
4) SoW - ein Bild Ihres Zustandes
Portfolio am Datum:
5) Für Unternehmens-/Treuhandstrukturen
UBO: Eigentumsketten mit Zinsen.
Gründungsdokumente: ASIC-Extrakt, Satzung/Gründungsvertrag, Protokoll zur Ernennung von Direktoren/Trusts.
Öffnungs-/Transaktionsentscheidung: board resolution, Signaturrecht.
KYC auf Direktoren/UBO: ID + Adresse.
Kontoauszüge der Organisation: Bestätigung der Mittel und Zahlung.
6) Für Krypto-Transaktionen (häufige Anforderungen)
Exchange Footprint: Kauf-/Einzahlungs-/Auszahlungshistorie von der KYC-Börse in Ihrem Namen.
Geldbörse: Eine Nachricht, die mit einem privaten Schlüssel oder einem Bildschirm zur Eigentumsbestätigung (Hardware Wallet) signiert ist, ohne Seed offenzulegen.
Tx-Konnektivität: Links zu einem Blockchain-Explorer (tx-id) von der Börse → Ihre Brieftasche → die Adresse des Betreibers.
Travel Rule/Sanktionen: Bereitschaft, zusätzliche Informationen für große Cross-Border-Transfers bereitzustellen.
Conversion: Wenn Sie in AUD konvertieren - notieren Sie den Kurs/Quittungen.
7) Format und Qualität der Dokumente
Lesbarkeit: Farbscans/PDF, keine abgeschnittenen Ecken, 300 dpi +.
Relevanz: Adresse ≤ 90 Tage; Finanzauszüge ≤ 90 Tage (sofern nicht anders vereinbart).
Vollständigkeit: Verstecken Sie nicht einen Teil der Details, mit Ausnahme der Maskierung unwesentlicher Beträge; Kritische Felder sind sichtbar.
Übersetzungen: offizielle Übersetzungen ins Englische, wenn das Dokument in einer anderen Sprache ist.
Beglaubigung: auf Anfrage - Notar/JP/beglaubigte Kopie.
Dateinamen: 'KYC _ ID _ Passport _ SURNAME _ YYYYMM. pdf`, `SoF_Salary_BankStatement_MMYYYY. pdf'- Beschleunigt die Überprüfung.
8) Schritt-für-Schritt-Prozess für große Beträge
1. T-14...T-7 Tage vor der Reise/Sitzung: Senden Sie das KYC-Paket und den Entwurf des SoF/SoW über einen sicheren Kanal → fordern Sie eine Liste der fehlenden an.
2. Harmonisierung von Limits und Schiene: Methoden (Osko/NPP, SWIFT, cage), per-txn/daily/weekly caps, cut-off, payout cap schriftlich genehmigen.
3. Whitelists: Banken/Konten des Absenders und des Empfängers; crypto-Adressen (deposit/withdraw) - Whitelist.
4. Testtranche: 5-10% des Zielbetrags hin/her; Überprüfung von Details und Geschwindigkeit.
5. Die endgültige Einreichung des SoF/SoW: eine kohärente Geschichte über eine bestimmte Einlage.
6. Offer Bestätigung: Limits, SLA Auszahlungen, Comps, private Tische/Zeitfenster.
7. Am Überweisungstag: Benachrichtigung der VIP-Finanzen/des Gastgebers mit Betrag/Referenz/tx-id; keep-alive Kontakt vor der Einschreibung.
8. Nach dem Spiel/Abschluss: vorab vereinbarte Aufteilung und Unterlagen für den Cachout (ggf. Wiederholung SoF/SoW).
9) Typische Zeitvorgaben (variabel bei Betreibern)
Basic KYC: Minuten bis mehrere Stunden.
EDD/SoF/SoW: wenige Stunden bis 2-5 Werktage (schneller mit Komplettpaket und Testtranche).
Großer Cashout: Same-Day innerhalb des Mundschutzes, sonst T + 1/T + 2 mit Split durch Cut-off.
Sichern Sie den genauen SLA schriftlich im Official. *
10) Häufige Gründe für Ausfälle/Verzögerungen
Der Name auf der ID, dem Bankkonto und dem Konto stimmt nicht überein.
Gebrochene SoF-Kette (kein Bündel „Dokument → Auszug → Kaution“).
„Split“ -Zahlungen, um AML-Schwellenwerte zu umgehen.
Dokumente älter als 90 Tage/unlesbare Scans/beschnittene Seiten.
Crypto ohne Nachweis von Wallet-Besitz/Exchange-Trail.
Zahlung/Auszahlung an Dritte.
Ignorieren Sie Anfragen für zusätzliche Dokumente/Übersetzungen.
11) So beschleunigen Sie die Zulassung (Praxis)
Ein Paket - eine E-Mail: vollständiger Satz + Inhaltsverzeichnis/Dateiliste.
Entsprechungstabelle: „Dokument → welchen Teil der SoF/SoW schließt“.
Offizielle Kontakte: alle Dateien - nur über geschützte Kanäle; keine Messenger ohne Verschlüsselung für PII.
Die schriftlichen Bestätigungen: limity/adressa/rekwisity/okna der Bearbeitung.
Warnung vor Tranchen: Datum/Betrag/Referenz im Voraus.
Profilstabilität: Vermeiden Sie plötzliche Bank-/Adresswechsel am Überweisungstag.
12) Verantwortung und Privatsphäre (für Australier)
AML/CTF (AUSTRAC): Versuchen Sie nicht, Schwellen/Geos zu umgehen.
APP (Privacy): Fordern Sie die Datenverarbeitungsrichtlinie und die Aufbewahrungsfrist an; erforderlichenfalls einen Antrag auf Löschung nach Abschluss der Prüfungen, sofern zulässig.
RG: Persönliche Zeitlimits/Einzahlungen, Cooling-off, Selbstausschluss - auf Anfrage erhältlich.
13) Anschreiben Vorlage (schneiden Sie für sich selbst)
```
Betrifft: VIP KYC/SoF/SoW - Dokumentenpaket für eine große Transaktion (AUD)
Hallo, [Host-/Finanzname],
Ich bewerbe:
14) Letzte Checkliste vor der Transaktion
ID + Adresse sind gültig; Der Name ist überall gleich.
SoF: vollständige Dokumentenkette → Kontoauszug → Ihr Konto → Einzahlung.
SoW: konsolidiertes Portfolio + Assetbestätigungen.
Weiße Listen von Banken/Adressen konfiguriert; Die Testtranche ist abgeschlossen.
Offen: Limits, Auszahlungsobergrenzen, Auszahlungsmethoden und SLAs werden festgelegt.
VIP Finance/Eskalationskanal 24/7 bestätigt.
Übersetzungen werden nach Cut-Off geplant; Kurse/Spreads vereinbart.
Keine Dritten; Dokumente übersetzt/beglaubigt, falls erforderlich.
Fazit: Eine erfolgreiche Verifizierung großer Summen ist eine zusammenhängende dokumentarische Geschichte und ein vorhersehbarer Prozess: voller KYC, transparenter SoF/SoW, vorab vereinbarte Limits/Rails und ordentliche Betriebsdisziplin. Bereiten Sie das Paket vor, fixieren Sie die Konditionen schriftlich, führen Sie eine Testtranche durch - und große Ein-/Auszahlungen gehen schnell und ohne unnötige Nachfragen über die Bühne.
KYC (Identifizierung): Identität, Adresse, Geburtsdatum, Übereinstimmung des Namens mit dem Zahler/Empfänger.
EDD (Enhanced Verification): bei großen/atypischen Transaktionen, Auslandsexposition, Unternehmensstrukturen, Krypto.
SoF (Source of Funds): Eine Quelle für spezifisches Geld zur Einzahlung/Auszahlung.
SoW (Quelle des Reichtums): der Ursprung Ihres Staates im Allgemeinen (Multi-Quellen).
Screening: Sanktionen, PEP, negative Medien, Transaktionskonnektivität (AML/CTF).
Begünstigte: Wenn ein Unternehmen/Trust zahlt/erhält, sind die endgültigen Eigentümer (in der Regel ≥25%).
2) Basis KYC (im Voraus vorbereiten)
Foto-ID: Reisepass oder Führerschein. Gültigkeit> 90 Tage vor Ablauf.
Adressnachweis: Rechnung für die Gemeinde/Kontoauszug der Bank ≤ 90 Tage, Name und Adresse = wie im Ausweis.
Selfie/Video-KYC: beim Online-Onboarding. Verwenden Sie ein Gerät mit einer guten Kamera, ohne Filter.
Namensübereinstimmung: Alle Zahlungsdetails und Verträge sind streng eine Schreibweise (Lateinisch/Transliteration ist konsistent).
3) SoF - Dokumente zum konkreten Geld
Bestätigt, woher dieser Betrag stammt:
- Gehalt/Boni: Vertrag + Zahlungsanweisungen + Bankgutschriften.
- Die Dividenden/Investitionen: die Liste die Aktionäre/Lösungen über die Dividenden + die Brokerauszüge + der Aufnahme auf das Konto.
- Verkauf eines Vermögenswertes (Immobilien/Anteil): Kaufvertrag + Settlement Statement + Mitteleingang.
- Erbe/Geschenk: Testament/Zuschuss des Probates/Schenkung + Bankgutschrift.
- Geschäftserträge: Finanzberichte (geprüft), BAS/Steuerunterlagen + Auszüge.
- Krypto: Börsenauszüge (Kauf-/Ein-/Auszahlungshistorie), tx-id, Nachweis des Besitzes der Brieftasche (signierte Nachricht), Trace von der Börse zur Casino-Adresse.
- Spielgewinne (anderes Casino): Auszahlung Empfang + Bankgutschrift/Cheque Clearance.
- Anforderung: Die Dokumente zeigen eine ununterbrochene Kette von der Quelle → Ihr Konto → eine Einzahlung im Casino.
4) SoW - ein Bild Ihres Zustandes
Portfolio am Datum:
- Eine Übersichtstabelle der Vermögenswerte/Verbindlichkeiten (Cache, Brokerage-Konten, Einlagen, Geschäftsanteile, Immobilien, Kredite).
- Bestätigungen: Makler-/Kontoauszüge, Gutachterberichte/Eigentumsregister, Unternehmensregister.
- Bei Trusts/Holdings: trust deed, company extract, Eigentümerstruktur bis zum Endbegünstigten.
5) Für Unternehmens-/Treuhandstrukturen
UBO: Eigentumsketten mit Zinsen.
Gründungsdokumente: ASIC-Extrakt, Satzung/Gründungsvertrag, Protokoll zur Ernennung von Direktoren/Trusts.
Öffnungs-/Transaktionsentscheidung: board resolution, Signaturrecht.
KYC auf Direktoren/UBO: ID + Adresse.
Kontoauszüge der Organisation: Bestätigung der Mittel und Zahlung.
6) Für Krypto-Transaktionen (häufige Anforderungen)
Exchange Footprint: Kauf-/Einzahlungs-/Auszahlungshistorie von der KYC-Börse in Ihrem Namen.
Geldbörse: Eine Nachricht, die mit einem privaten Schlüssel oder einem Bildschirm zur Eigentumsbestätigung (Hardware Wallet) signiert ist, ohne Seed offenzulegen.
Tx-Konnektivität: Links zu einem Blockchain-Explorer (tx-id) von der Börse → Ihre Brieftasche → die Adresse des Betreibers.
Travel Rule/Sanktionen: Bereitschaft, zusätzliche Informationen für große Cross-Border-Transfers bereitzustellen.
Conversion: Wenn Sie in AUD konvertieren - notieren Sie den Kurs/Quittungen.
7) Format und Qualität der Dokumente
Lesbarkeit: Farbscans/PDF, keine abgeschnittenen Ecken, 300 dpi +.
Relevanz: Adresse ≤ 90 Tage; Finanzauszüge ≤ 90 Tage (sofern nicht anders vereinbart).
Vollständigkeit: Verstecken Sie nicht einen Teil der Details, mit Ausnahme der Maskierung unwesentlicher Beträge; Kritische Felder sind sichtbar.
Übersetzungen: offizielle Übersetzungen ins Englische, wenn das Dokument in einer anderen Sprache ist.
Beglaubigung: auf Anfrage - Notar/JP/beglaubigte Kopie.
Dateinamen: 'KYC _ ID _ Passport _ SURNAME _ YYYYMM. pdf`, `SoF_Salary_BankStatement_MMYYYY. pdf'- Beschleunigt die Überprüfung.
8) Schritt-für-Schritt-Prozess für große Beträge
1. T-14...T-7 Tage vor der Reise/Sitzung: Senden Sie das KYC-Paket und den Entwurf des SoF/SoW über einen sicheren Kanal → fordern Sie eine Liste der fehlenden an.
2. Harmonisierung von Limits und Schiene: Methoden (Osko/NPP, SWIFT, cage), per-txn/daily/weekly caps, cut-off, payout cap schriftlich genehmigen.
3. Whitelists: Banken/Konten des Absenders und des Empfängers; crypto-Adressen (deposit/withdraw) - Whitelist.
4. Testtranche: 5-10% des Zielbetrags hin/her; Überprüfung von Details und Geschwindigkeit.
5. Die endgültige Einreichung des SoF/SoW: eine kohärente Geschichte über eine bestimmte Einlage.
6. Offer Bestätigung: Limits, SLA Auszahlungen, Comps, private Tische/Zeitfenster.
7. Am Überweisungstag: Benachrichtigung der VIP-Finanzen/des Gastgebers mit Betrag/Referenz/tx-id; keep-alive Kontakt vor der Einschreibung.
8. Nach dem Spiel/Abschluss: vorab vereinbarte Aufteilung und Unterlagen für den Cachout (ggf. Wiederholung SoF/SoW).
9) Typische Zeitvorgaben (variabel bei Betreibern)
Basic KYC: Minuten bis mehrere Stunden.
EDD/SoF/SoW: wenige Stunden bis 2-5 Werktage (schneller mit Komplettpaket und Testtranche).
Großer Cashout: Same-Day innerhalb des Mundschutzes, sonst T + 1/T + 2 mit Split durch Cut-off.
Sichern Sie den genauen SLA schriftlich im Official. *
10) Häufige Gründe für Ausfälle/Verzögerungen
Der Name auf der ID, dem Bankkonto und dem Konto stimmt nicht überein.
Gebrochene SoF-Kette (kein Bündel „Dokument → Auszug → Kaution“).
„Split“ -Zahlungen, um AML-Schwellenwerte zu umgehen.
Dokumente älter als 90 Tage/unlesbare Scans/beschnittene Seiten.
Crypto ohne Nachweis von Wallet-Besitz/Exchange-Trail.
Zahlung/Auszahlung an Dritte.
Ignorieren Sie Anfragen für zusätzliche Dokumente/Übersetzungen.
11) So beschleunigen Sie die Zulassung (Praxis)
Ein Paket - eine E-Mail: vollständiger Satz + Inhaltsverzeichnis/Dateiliste.
Entsprechungstabelle: „Dokument → welchen Teil der SoF/SoW schließt“.
Offizielle Kontakte: alle Dateien - nur über geschützte Kanäle; keine Messenger ohne Verschlüsselung für PII.
Die schriftlichen Bestätigungen: limity/adressa/rekwisity/okna der Bearbeitung.
Warnung vor Tranchen: Datum/Betrag/Referenz im Voraus.
Profilstabilität: Vermeiden Sie plötzliche Bank-/Adresswechsel am Überweisungstag.
12) Verantwortung und Privatsphäre (für Australier)
AML/CTF (AUSTRAC): Versuchen Sie nicht, Schwellen/Geos zu umgehen.
APP (Privacy): Fordern Sie die Datenverarbeitungsrichtlinie und die Aufbewahrungsfrist an; erforderlichenfalls einen Antrag auf Löschung nach Abschluss der Prüfungen, sofern zulässig.
RG: Persönliche Zeitlimits/Einzahlungen, Cooling-off, Selbstausschluss - auf Anfrage erhältlich.
13) Anschreiben Vorlage (schneiden Sie für sich selbst)
```
Betrifft: VIP KYC/SoF/SoW - Dokumentenpaket für eine große Transaktion (AUD)
Hallo, [Host-/Finanzname],
Ich bewerbe:
- 1) KYC: Reisepass, Adressnachweis ≤90 Tage.
- 2) SoF (AUD-Einzahlung [Betrag]): [Quellentyp] + Kontoauszug mit Gutschrift.
- 3) SoW (konsolidiertes Portfolio): Brokerage/Kontoauszüge, Vermögensregister.
- 4) Zahlungen: Absender [Bank/Konto], Empfänger [Details], geplante Testtranche [Betrag/Datum], Hauptbetrag [Betrag/Datum].
- Bitte bestätigen Sie die Limits per-txn/daily/weekly, payout cap, SLA Auszahlungen und Eskalation Kontakt 24/7.
- Mit freundlichen Grüßen, [Name], [Kontakt]
- ```
14) Letzte Checkliste vor der Transaktion
ID + Adresse sind gültig; Der Name ist überall gleich.
SoF: vollständige Dokumentenkette → Kontoauszug → Ihr Konto → Einzahlung.
SoW: konsolidiertes Portfolio + Assetbestätigungen.
Weiße Listen von Banken/Adressen konfiguriert; Die Testtranche ist abgeschlossen.
Offen: Limits, Auszahlungsobergrenzen, Auszahlungsmethoden und SLAs werden festgelegt.
VIP Finance/Eskalationskanal 24/7 bestätigt.
Übersetzungen werden nach Cut-Off geplant; Kurse/Spreads vereinbart.
Keine Dritten; Dokumente übersetzt/beglaubigt, falls erforderlich.
Fazit: Eine erfolgreiche Verifizierung großer Summen ist eine zusammenhängende dokumentarische Geschichte und ein vorhersehbarer Prozess: voller KYC, transparenter SoF/SoW, vorab vereinbarte Limits/Rails und ordentliche Betriebsdisziplin. Bereiten Sie das Paket vor, fixieren Sie die Konditionen schriftlich, führen Sie eine Testtranche durch - und große Ein-/Auszahlungen gehen schnell und ohne unnötige Nachfragen über die Bühne.
