如何进行大额验证
1）究竟要检查什么
KYC（身份）：身份，地址，出生日期，名称与付款人/收款人匹配。
EDD（强化验证）：处理大型/非典型交易、外国曝光、公司结构、加密。
SoF（基金来源）：用于存款/提款的具体资金来源。
SoW（财富源）：一般状态的起源（多源）。
筛选：制裁，PEP，负面媒体，交易连通性（AML/CTF）。
受益人：如果公司/信托公司支付/收到-最终所有者（通常为≥25％）。
2）基本的KYC（提前准备）
照片-ID：护照或驾驶员。有效期>到期前90天。
地址确认：银行公社/对账单≤ 90天，名称和地址=ID。
自拍/视频-KYC：在线登机。使用具有良好摄像头、无过滤器的设备。
名称匹配：所有付款道具和契约严格是一个拼写（拉丁语/音译是一致的）。
3） SoF-关于特定货币的文件
确认此金额来自何处：
工资/奖金：合同+报表+银行存款。
股息/投资：股东登记册/股息决定+经纪人对账单+入账。
出售资产（房地产/股权）：销售合同+定居声明+收款。
继承/礼物：遗嘱/赠予/捐赠+银行存款。
营业收入：财务报告（审计），BAS/税务文件+对账单。
加密：交易所的摘录（购买/输入/收据历史），tx-id，钱包所有权证明（签名消息），从交易所到赌场地址的跟踪。
游戏奖金（其他赌场）：payout receipt+银行注册/cheque clearance.
要求：文件显示来自来源的连续链条→您的帐户→赌场存款。
4）SoW是您状态的图片
日期的投资组合：
资产/负债汇总表（缓存，经纪帐户，存款，业务股份，房地产，贷款）。
确认：经纪人/银行对账单、估价人报告/财产登记处、公司登记处。
信托/持股：信托deed，公司extract，所有权结构到最终受益人。
5）用于公司/信托结构
UBO：利息所有权链。
组成文件：ASIC外包，章程/组成合同，董事任命/信托协议。
开启/交易决定：board resolution,签名权。
导演/UBO的KYC：ID+地址。
该组织的银行对账单：确认资金和付款。
6）用于加密交易（频繁要求）
交易所足迹：以您的名义从KYC交易所购买/存款/收据的历史记录。
钱包：私钥签名的消息，或所有权确认屏幕（硬件钱包），不披露种子。
Tx连通性：链接到交易所的blockchain explorer（tx-id）→您的钱包→运营商地址。
旅行规则/制裁：愿意提供额外信息。主要跨寄主转移的信息。
转换：如果转换为AUD,请记录课程/收据。
7）文件格式和质量
可读性：彩色扫描/PDF，无修剪角度，300 dpi+。
相关性：地址≤ 90天；财务报表≤ 90天（除非另有规定）。
完整性：除了伪装非必要金额外，不要隐藏部分道具；关键字段-可见。
翻译：正式翻译成英文,如果文件是用不同的语言。
证明：应要求-公证人/JP/认证副本。
文件命名：'KYC_ID_Passport_SURNAME_YYYYMM。pdf`, `SoF_Salary_BankStatement_MMYYYY.pdf"-加快验证速度。
8）大笔款项的分步过程
1.旅行/会议前T-14...T-7天：通过受保护的频道发送KYC包和SoF/SoW选秀→请求丢失的清单。
2.限制和导轨匹配：书面批准方法（Osko/NPP, SWIFT, cage）, per-txn/daily/weekly kaps, cut-off, payout cap。
3.白名单：发件人和收件人的银行/账户；crypto地址（deposit/withdraw）是whitelist。
4.测试档：5-10%目标金额来回；检查细节和速度。
5.SoF/SoW的最终提交：关于特定存款的连贯历史记录。
6.离职证明：限额，SLA付款，公文包，私人办公桌/时间窗口。
7.在转移当天：带有金额/参考/tx-id的VIP财务/主机的通知；在入学前保持积极联系。
8.游戏/退出后：预先约定的拆分和缓存文档（必要时可重复使用SoF/SoW）。
9）典型的时间标记（在操作员中可变）
基本的KYC：从分钟到几个小时。
EDD/SoF/SoW：几个小时到2-5个工作日（在完整的包装和测试档中更快）。
大现金：same-day在capa内,否则T+1/T+2与剪切分离。
准确的SLA以书面形式固定在offer中*
10）经常出现故障/延误的原因
ID，银行帐户和帐户上的名称不匹配。
SoF链断裂（没有捆绑的"文档→摘录→存款"）。
"粉碎"付款以绕过AML阈值。
超过90天的文档/不可读扫描/裁剪页面。
没有钱包/股票足迹所有权证明的Crypto。
第三人称付款/输出。
忽略添加剂请求。文档/翻译。
11）如何加快批准（实践）
一个软件包是一封信：完整套件+目录/文件列表。
匹配表："文档→ SoF/SoW的哪个部分关闭。"
官方联系人：所有文件仅通过受保护的渠道；PII没有加密信使。
书面确认：限制/地址/详细信息/处理窗口。
分期警告：提前日期/金额/参考。
配置文件稳定性：避免在转账当天突然更换银行/地址。
12）责任与隐私（针对澳大利亚人）
AML/CTF（AUSTRAC）：不要试图绕过阈值/地质。
APP（隐私）：请求数据处理策略和保留期；如有必要,在完成检查后请求删除。
RG：个人时间限制/存款,冷静,自我体验-可应要求提供。
13）求职信模板（自我缩写）
```
主题：VIP KYC/SoF/SoW-大型交易文档包（AUD）
您好，［主机/财务名称］，
我应用：
1） KYC：护照，地址确认≤90天。
2） SoF （AUD［金额］存款）：［来源类型］+有贷项的银行对账单。
3）SoW（综合投资组合）：经纪人/银行对账单，资产登记册。
4）付款：发件人［银行/帐户］，收件人［详细信息］，计划测试档次［金额/日期］，本金-［金额/日期］。
请确认per-txn/daily/weekly限额、薪资帽、SLA付款和24/7升级联系人。
尊重，［FIO］，［联系］
```
14）交易前的最终支票单
ID+地址有效；名字随处可见。
SoF：完整的文档链→摘录→您的帐户→存款。
SoW：综合投资组合+资产确认。
已配置白色的银行/地址列表；测试档已完成。
Offer：限额、薪资、方法和SLA付款固定。
已确认VIP 财务/24/7升级通道。
翻译是按切断计划的；课程/sprads是一致的。
没有第三方；必要时翻译/核证文件。
底线：成功进行大量验证是一个连贯的纪录片历史和可预测的过程：完整的KYC、透明的SoF/SoW、预先商定的限制/导轨和整洁的操作纪律。准备一个软件包，以书面方式记录条款，进行测试付款-大型存款/结论将迅速进行，无需额外请求。
KYC（身份）：身份，地址，出生日期，名称与付款人/收款人匹配。
EDD（强化验证）：处理大型/非典型交易、外国曝光、公司结构、加密。
SoF（基金来源）：用于存款/提款的具体资金来源。
SoW（财富源）：一般状态的起源（多源）。
筛选：制裁，PEP，负面媒体，交易连通性（AML/CTF）。
受益人：如果公司/信托公司支付/收到-最终所有者（通常为≥25％）。
2）基本的KYC（提前准备）
照片-ID：护照或驾驶员。有效期>到期前90天。
地址确认：银行公社/对账单≤ 90天，名称和地址=ID。
自拍/视频-KYC：在线登机。使用具有良好摄像头、无过滤器的设备。
名称匹配：所有付款道具和契约严格是一个拼写（拉丁语/音译是一致的）。
3） SoF-关于特定货币的文件
确认此金额来自何处：
工资/奖金：合同+报表+银行存款。
股息/投资：股东登记册/股息决定+经纪人对账单+入账。
出售资产（房地产/股权）：销售合同+定居声明+收款。
继承/礼物：遗嘱/赠予/捐赠+银行存款。
营业收入：财务报告（审计），BAS/税务文件+对账单。
加密：交易所的摘录（购买/输入/收据历史），tx-id，钱包所有权证明（签名消息），从交易所到赌场地址的跟踪。
游戏奖金（其他赌场）：payout receipt+银行注册/cheque clearance.
要求：文件显示来自来源的连续链条→您的帐户→赌场存款。
4）SoW是您状态的图片
日期的投资组合：
资产/负债汇总表（缓存，经纪帐户，存款，业务股份，房地产，贷款）。
确认：经纪人/银行对账单、估价人报告/财产登记处、公司登记处。
信托/持股：信托deed，公司extract，所有权结构到最终受益人。
5）用于公司/信托结构
UBO：利息所有权链。
组成文件：ASIC外包，章程/组成合同，董事任命/信托协议。
开启/交易决定：board resolution,签名权。
导演/UBO的KYC：ID+地址。
该组织的银行对账单：确认资金和付款。
6）用于加密交易（频繁要求）
交易所足迹：以您的名义从KYC交易所购买/存款/收据的历史记录。
钱包：私钥签名的消息，或所有权确认屏幕（硬件钱包），不披露种子。
Tx连通性：链接到交易所的blockchain explorer（tx-id）→您的钱包→运营商地址。
旅行规则/制裁：愿意提供额外信息。主要跨寄主转移的信息。
转换：如果转换为AUD,请记录课程/收据。
7）文件格式和质量
可读性：彩色扫描/PDF，无修剪角度，300 dpi+。
相关性：地址≤ 90天；财务报表≤ 90天（除非另有规定）。
完整性：除了伪装非必要金额外，不要隐藏部分道具；关键字段-可见。
翻译：正式翻译成英文,如果文件是用不同的语言。
证明：应要求-公证人/JP/认证副本。
文件命名：'KYC_ID_Passport_SURNAME_YYYYMM。pdf`, `SoF_Salary_BankStatement_MMYYYY.pdf"-加快验证速度。
8）大笔款项的分步过程
1.旅行/会议前T-14...T-7天：通过受保护的频道发送KYC包和SoF/SoW选秀→请求丢失的清单。
2.限制和导轨匹配：书面批准方法（Osko/NPP, SWIFT, cage）, per-txn/daily/weekly kaps, cut-off, payout cap。
3.白名单：发件人和收件人的银行/账户；crypto地址（deposit/withdraw）是whitelist。
4.测试档：5-10%目标金额来回；检查细节和速度。
5.SoF/SoW的最终提交：关于特定存款的连贯历史记录。
6.离职证明：限额，SLA付款，公文包，私人办公桌/时间窗口。
7.在转移当天：带有金额/参考/tx-id的VIP财务/主机的通知；在入学前保持积极联系。
8.游戏/退出后：预先约定的拆分和缓存文档（必要时可重复使用SoF/SoW）。
9）典型的时间标记（在操作员中可变）
基本的KYC：从分钟到几个小时。
EDD/SoF/SoW：几个小时到2-5个工作日（在完整的包装和测试档中更快）。
大现金：same-day在capa内,否则T+1/T+2与剪切分离。
准确的SLA以书面形式固定在offer中*
10）经常出现故障/延误的原因
ID，银行帐户和帐户上的名称不匹配。
SoF链断裂（没有捆绑的"文档→摘录→存款"）。
"粉碎"付款以绕过AML阈值。
超过90天的文档/不可读扫描/裁剪页面。
没有钱包/股票足迹所有权证明的Crypto。
第三人称付款/输出。
忽略添加剂请求。文档/翻译。
11）如何加快批准（实践）
一个软件包是一封信：完整套件+目录/文件列表。
匹配表："文档→ SoF/SoW的哪个部分关闭。"
官方联系人：所有文件仅通过受保护的渠道；PII没有加密信使。
书面确认：限制/地址/详细信息/处理窗口。
分期警告：提前日期/金额/参考。
配置文件稳定性：避免在转账当天突然更换银行/地址。
12）责任与隐私（针对澳大利亚人）
AML/CTF（AUSTRAC）：不要试图绕过阈值/地质。
APP（隐私）：请求数据处理策略和保留期；如有必要,在完成检查后请求删除。
RG：个人时间限制/存款,冷静,自我体验-可应要求提供。
13）求职信模板（自我缩写）
```
主题：VIP KYC/SoF/SoW-大型交易文档包（AUD）
您好，［主机/财务名称］，
我应用：
1） KYC：护照，地址确认≤90天。
2） SoF （AUD［金额］存款）：［来源类型］+有贷项的银行对账单。
3）SoW（综合投资组合）：经纪人/银行对账单，资产登记册。
4）付款：发件人［银行/帐户］，收件人［详细信息］，计划测试档次［金额/日期］，本金-［金额/日期］。
请确认per-txn/daily/weekly限额、薪资帽、SLA付款和24/7升级联系人。
尊重，［FIO］，［联系］
```
14）交易前的最终支票单
ID+地址有效；名字随处可见。
SoF：完整的文档链→摘录→您的帐户→存款。
SoW：综合投资组合+资产确认。
已配置白色的银行/地址列表；测试档已完成。
Offer：限额、薪资、方法和SLA付款固定。
已确认VIP 财务/24/7升级通道。
翻译是按切断计划的；课程/sprads是一致的。
没有第三方；必要时翻译/核证文件。
底线：成功进行大量验证是一个连贯的纪录片历史和可预测的过程：完整的KYC、透明的SoF/SoW、预先商定的限制/导轨和整洁的操作纪律。准备一个软件包，以书面方式记录条款，进行测试付款-大型存款/结论将迅速进行，无需额外请求。
