文档和验证与重大收益

导言

在获得重大收益时，在线赌场有义务确认您的身份和资金来源的合法性。KYC（了解您的客户）和AML（反金钱启动）程序可保护网站和您免受欺诈、洗钱和制裁风险。在此材料中-对所有阶段，文档和实际细微差别进行详尽的分析，以便快速且毫不拖延地进行验证。

1.为什么需要对大笔款项进行验证

遵守法规。许可证（MGA，UKGC，Curacao）要求严格识别玩家，尤其是在金额超过5,000-1万欧元的情况下。

欺诈保护。防止帐户被盗，使用虚假数据和"加倍付款"。

AML控制。对存款来源的检查排除了通过赌博"清洗"非法资金的企图。

2.强制性文件清单

3.验证过程的主要步骤

1.启动。请求大输出后,系统会自动标记事务以进行手动验证。

2.提交文件。通过个人帐户中的"验证"部分，以指定的格式下载扫描/照片。

3.预自动验证。系统检查文件元数据：大小、格式（JPG/PNG/PDF）、水印。

4.KYC手动检查。财务部门的一名员工检查数据的合规性：FIO，出生日期，地址，与帐户的匹配。

5.AML审核。如果输出金额超过某个阈值（通常为总存款的10 ×），则要求详细说明资金来源。

6.批准申请。如果没有问题，您将收到完成检查并继续付款的通知。

7.执行付款。根据时间和限制，通过选定的方法（电子钱包，SWIFT，加密）转移资金。

4.文件设计要求

图像质量。至少有300 dpi，整个地图/页面可见，没有眩光和阴影。

数据完整性。出院时必须有FIO、完整地址、文档发布日期。

相关性。地址确认不超过3个月。

文件格式。JPG/PNG（最大值5 MB）或PDF（最大值10 MB）。许多平台不接受HEIC。

CVV隐私。在卡片照片中，关闭3个CVV面板数字和卡号中间，留下第一个和最后四个数字。

5.如何加快验证速度

1.预先提交文件。在第一个主要输出请求之前注册并下载KYC软件包。

2.完整文件夹。将所有必需的文件加载到一个软件包中：护照、地址、卡片-一回合,以免等待多回合。

3.格式控制。立即检查文件大小和格式-如果格式错误,平台将自动拒绝下载。

4.与支持的联系。提交后，请发送一个提要，要求加快审查，注明申请的ID和中奖金额。

5.贵宾身份。当营业额在50,000-100,000欧元之间时，大多数赌场最多提供2-4小时的KYC和SLA优先服务。

6.典型的问题和解决这些问题的方法

7.赌场互动指南

1.提前在站点的"常见问题"或"帮助"部分检查验证规则。

2.将所有主要文档的扫描副本放在手中，以便在需要时上传到几个点击中。

3.请求测试下载：通过注册后立即下载文件来检查您的文件是否被接受。

4.保持通信。提卡支持的任何确认都将在争议或延误中派上用场。

5.在更改地址或姓氏时更新文档,以免出现文件的"无关"。

二.结论

在重大胜利下的验证是一个不可避免的详细程序。清晰地了解文件清单，处理要求和验证阶段，可以最大程度地减少延迟并加快收到大笔付款。提前准备您的护照，最新的地址确认和资金来源文件，下载所有内容，必要时联系VIP服务-您的"银行黑客"将毫不拖延地出现在您的帐户上。